证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-051 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于在墨西哥购买土地并签署《土地购买协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，2025 年 1 月 17 日，苏州瑞玛精密 工业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于拟在墨西哥购买土地并签署<土地购买意向协议书>的议案》，公 司全资孙公司 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以 下简称"墨西哥瑞玛"）拟以 59 美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜纳华托州 Apaseo El Grande 工业园 52,297.39 平方米土地的永久所有权，作为公司在北美地 区生产经营用地，交易总价为 308.55 万美元，折合人民币约 2,218.17 万元（以中 国人民银行于 2025 年 1 月 17 日公布的人民币兑美元汇率中间价折算）。同日， 墨西哥瑞玛与土地出让 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-052 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发 出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书谭才年以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于拟在墨西哥购买土地并签署<土地购买协议>的议案》； 本议案已经战略委员会审议通过。 为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，公司全资孙公司 Cheersson Qu ...

瑞玛精密（002976）公告，公司全资孙公司Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S.DE R.L.DE C.V.拟以59美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园52297.39平方米土地 的永久所有权，作为公司在北美地区生产经营用地，交易总价为308.55万美元，折合人民币约2218.17万 元。近期，公司已顺利完成拟购买地块的尽职调查，并于2025年5月20日签订正式的《土地购买协 议》。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，资金来源为公司自有/自筹资金。 ...

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月19日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为苏州市高新区浒关工业园公司A栋三楼会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [2] - 会议由董事长陈晓敏主持，召集程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》等规定 [2][6] 股东参与情况 - 合计61名股东参与表决，代表股份81,049,981股，占总股本66.8886% [3] - 现场出席股东4人，代表股份78,689,000股（64.9402%）；网络投票股东57人，代表股份2,360,981股（1.9485%） [3] - 中小股东参与比例2.9893%（58人，3,622,181股），其中现场投票1人（1.0408%），网络投票57人（1.9485%） [3][4] 议案表决结果 - 全部15项议案均获通过，反对票最高占比0.5687%（中小股东对《2025年度日常关联交易预计》等议案） [6][21][22] - 关键议案通过率超99.97%，包括《2024年度董事会工作报告》《利润分配预案》《外汇套期保值业务》等 [6][15][29] - 需特别决议的议案（如变更注册资本、收购子公司少数股权）获三分之二以上赞成票 [33][34][36][37] 公司治理动态 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，赞成率99.9736% [19][20] - 通过2025年度对外担保额度（99.9724%赞成）及综合授信申请（99.9736%赞成）议案 [25][27][28] - 批准使用闲置自有资金进行现金管理，赞成率99.9738% [31][32] 资本运作事项 - 通过收购子公司少数股东权益的关联交易议案，关联股东回避表决 [37][24] - 延长向特定对象发行股票决议有效期，获三分之二以上投票支持 [35][36] - 变更注册资本并修订《公司章程》，赞成股份占比99.9743% [33][34] 注：法律意见书确认会议程序合法有效 [38]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-050 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15- 15:00； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会 议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：董事会； 5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生； 6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 2．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 3．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他 需公告的文件一同披露； 1 法律意见书 金沪法意[2025]第 123 号 致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞玛精密 工业集团股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公司"）的聘请，指派本所 律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"或"本 次会议"），并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师 ...

2024 年度股东大会会议材料 会议时间：2025 年 5 月 19 日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 2024 年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年度股东大会会议议程 3 | | 提案一、2024 年度董事会工作报告 5 | | 提案二、2024 年度监事会工作报告 6 | | 提案三、2024 年度财务决算报告 11 | | 提案四、2024 年年度报告全文及其《摘要》 14 | | 提案五、关于 2024 年度利润分配预案的议案 15 | | 提案六、关于 2024 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案 16 | | 提案七、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 | | 构的议案 17 | | 提案八、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 18 | | 提案九、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 21 | | 提案十、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 26 | | 提案十一、关于开展外汇套期保值业务的议案 27 | | 提案 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-049 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 10 日在巨潮资讯网分别披露了《关于召开 2024 年度股东大 会的通知》及《关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公 告》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障 全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30 ...

审计报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚审字2025230Z0944 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 财务报表附注 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司的基本情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由原苏州瑞玛金 属成型有限公司（以下简称"瑞玛有限"） 整体变更设立的股份有限公司，于 2017 年 11 月 20 日 在 苏 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 变 更 登 记 ， 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 月 31 日止的净资产 168,139,050.60 元按照 1:0.419296 的比例折合股本 7,050 万元，其余 计入资本公积。本次变更后，公司股权结构如下： | 股东名称 | 出资金额 | 出资比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 陈晓敏 | 56,665,080.00 | 80.38 | | | 翁荣荣 | 5,374,920.00 | 7.62 | | | ...

北京金诚同达律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 金证法意 2025 字 0512 第 0416 号 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（二） 北京金诚同达律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 金证法意 2025 字 0512 第 0416 号 致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，为发行人本 次发行提供法律服务。本所律师依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》和 《编报规则第 12 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已就本次发行出具了《关于苏州瑞玛 精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》 （以下简称"《法 充法律意见书（一）》《补充法律意见书（一）修订稿》《补充法律意见书（一） （二次修订稿）》中相应用语的含义相同。本所律师在前述文件所作 ...