人事变动 - 谭才年因内部工作调整辞去非独立董事等职务，仍任副总经理[3] - 补选龚菊明为第三届战略委员会委员[5] - 张启胜当选第三届董事会职工代表董事[4] 股权情况 - 张启胜直接持有公司股票1200股[10] - 张启胜持有苏州众全信1.55%股份，该企业持股2979800股，占比2.01%[10]

融资情况 - 公司向特定对象发行26,963,587股，募资632,026,479.28元，净额624,090,084.09元[2] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月，最多省财务费450万[1][5][7][9] 项目投资 - 汽车空气悬架等三项目总投资及调整前后拟投入金额明确[6] 决策审批 - 董事会通过使用闲置募资补流议案，保荐机构无异议[1][9][11]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人116人，所持表决权股份77,765,680股，占比52.4965%[4] - 现场会议出席股东3人，代表股份77,427,800股，占比52.2684%[5] - 网络投票出席股东113人，代表股份337,880股，占比0.2281％[5] - 中小股东出席114人，代表股份6,787,784股，占比4.5822%[5] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意77,687,880股，占比99.9000%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意77,689,980股，占比99.9027%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意77,689,980股，占比99.9027%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意77,689,780股，占比99.9024%[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意77,699,780股，占比99.9153%[16] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意77,687,980股，占比99.9001%[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意77,691,180股，占99.9042%[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东表决同意6,713,284股，占98.9024%[24] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》总表决同意77,689,080股，占99.9015%[25] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东表决同意6,711,184股，占98.8715%[27] - 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》总表决同意77,689,080股，占99.9015%[28] - 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》中小股东表决同意6,711,184股，占98.8715%[29] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意77,688,780股，占99.9011%[30] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小股东表决同意6,710,884股，占98.8671%[31] 其他 - 律师认为本次股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[32] - 备查文件有2025年第二次临时股东会会议决议和律师法律意见书[33]

股东会信息 - 公司于2025年11月29日公告召开2025年第二次临时股东会通知[6] - 股东会于2025年12月15日13:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8][9] 出席情况 - 出席股东会股东及授权代表116人，代表股份77,765,680股，占比52.4965%[10] 议案表决 - 各议案同意股数占出席会议股东表决权股份总数超99.9%，中小股东同意率超98.8%[15][18][20] - 本次股东会审议通过全部议案[21] - 本次股东会表决程序符合要求，结果合法有效[21][22]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年12月15日召开[2] - 应到董事5人，实到董事5人[2] 人事变动 - 选举独立董事龚菊明为第三届战略委员会委员[3] 制度制定 - 制定《信息披露暂缓和豁免管理制度》[4] 资金使用 - 同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 闲置募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会12月15日召开[18] - 现场会议13:30开始 网络投票9:15 - 15:00[1][15][16] - 会议地点苏州高新区浒关工业园公司A栋三楼[3] 股权登记 - 股权登记日2025年12月10日[2] - 登记时间12月12日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[6] - 登记地点公司证券投资部办公室[6] 会议提案 - 提案含总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等[18] - 提案1.00、2.00及3.00为特别决议需三分之二以上通过[5] 其他事项 - 联系人谭才年 电话0512 - 66168070[8] - 授权委托有效期至股东会结束[19] - 网络投票代码362976 投票简称瑞玛投票[14]

会议信息 - 会议于2025年12月15日13:30现场召开[8] - 地点在苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室[9] - 股东（或代理人）发言原则上不超两次，每次不超五分钟[6] 提案事项 - 提案一拟取消监事会，修订《公司章程》部分条款[13][14][16] - 提案二拟修订《董事会议事规则》[18] - 提案三拟修订《股东会议事规则》[20] 制度修订 - 拟修订《独立董事工作制度》等多项制度[22][24][26][28][30][32][34] - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[36] 投票时间 - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8]

股权变动 - 公司向特定对象发行26,963,587股，发行价23.44元/股[1] - 发行前总股本121,171,500股，发行后增至148,135,087股[1] - 董事长等董监高发行前后持股数不变，比例因股本增加被稀释[1]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-109 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释触及 5%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特別提示： 1、本次权益变动系本次公司向特定对象发行股票所致，新增股份于 2025 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市。 2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 除上述股东外，公司不存在其他持股 5%以上股东持股变动触及 1%及 5%整 数倍的情形。 | 股东名称 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 占总股本比例 | 持股数量 | 占总股本比例 | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 陈晓敏 | 67,998,096 | 56.12 | 67,998,096 | 45.90 | 具体权益变动情况如下： 一、新增股份上市情况 根据中国证 ...

公告信息 - 公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》及相关文件于同日在巨潮资讯网披露[1] - 公告日期为2025年12月8日[2]