审计报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0944 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- | | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina ...

非经常性损益鉴证报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1127 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 1 | 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1127 号 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称瑞玛精密） 管理层编制的 2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集 团股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公司"）向特定对象发行股票并在 主板上市的保荐机构，于 2024 年 8 月 6 日承接了公司首次公开发行股票并上市 的保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）尚未完成的持续督 导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，国金证券对瑞玛精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体核查情况如下： 为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权 益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 ...

（王明娣） 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求， 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关 会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积极参与公司治 理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、出席会议的情况 本人王明娣，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 学历。1997年8月至1999年6月任靖江市东兴中学教师，2010年9月至2011年10月 派遣加拿大多伦多大学进行科学研究，2018年1月至2024年10月任苏州麦尔科唯 激光机器人有限公司总经理，2023年1月至2024年10月任苏州贝亚敏光电科技 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈健） 各位股东及股东代表： 作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制 度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积 极出席相关会议并参与公司治理，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席会议的情况 本人沈健，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学 历。1989年至1997年在原苏州丝绸工学院管理工程系担任助教、讲师等职务，1997 年至今在苏州大学东吴商学院任职，先后担任讲师、副教授等职务。现任江苏省 干部教育培训基地特聘教授、新疆自治区党校和行政学院兼职教授。2017年11 月7日至2 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开，对拟提交公司第三届董事会第十七次会议审议的部 分事项进行了审核，会议审核意见如下： （本页无正文，为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议第三次会议审核意见之签署页） 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 出席会议委员签名： 龚菊明 王明娣 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 公司 2025 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所 需的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，付款（收款）条件合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法 规的规定，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害上市公司利益的情 形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司需 按照相关规定履行审议程序和信息披露义务。全体独立董事同意将该事项 提交 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张薇） 作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制 度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积 极出席相关会议并参与公司治理，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张薇，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学 副教授，经济学硕士学位。1984年至今历任苏州大学商学院会计系助教、讲师、 苏州大学东吴商学院副教授。现任江苏欣诺科催化剂股份有限公司、苏州国芯科 技股份有限公司独立董事。2017年11月7日至2024年2月6日，担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求， 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关 会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积极参与公司治 理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人龚菊明，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中 国注册会计师，会计学副教授。1983年8月至 1988年10月任苏州大学商学院助教， 1988年11月至2000年7月任苏州大学商学院讲师，2000年8月至2022年8月任苏州 大学商学院副教授。曾担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝 馨科技实业股份有限公 ...

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 1-12 月的经营成果，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行 操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 7 日 1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度计提资产减值准备 合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关法律法规的 规定，我们作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会成员，对公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》进行审 议，基于审慎的判断，发表如下说明： ...