苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开，对拟提交公司第三届董事会第十七次会议审议的部 分事项进行了审核，会议审核意见如下： （本页无正文，为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议第三次会议审核意见之签署页） 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 出席会议委员签名： 龚菊明 王明娣 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 公司 2025 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所 需的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，付款（收款）条件合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法 规的规定，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害上市公司利益的情 形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司需 按照相关规定履行审议程序和信息披露义务。全体独立董事同意将该事项 提交 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈健） 各位股东及股东代表： 作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制 度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积 极出席相关会议并参与公司治理，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席会议的情况 本人沈健，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学 历。1989年至1997年在原苏州丝绸工学院管理工程系担任助教、讲师等职务，1997 年至今在苏州大学东吴商学院任职，先后担任讲师、副教授等职务。现任江苏省 干部教育培训基地特聘教授、新疆自治区党校和行政学院兼职教授。2017年11 月7日至2 ...

（王明娣） 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求， 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关 会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积极参与公司治 理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、出席会议的情况 本人王明娣，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 学历。1997年8月至1999年6月任靖江市东兴中学教师，2010年9月至2011年10月 派遣加拿大多伦多大学进行科学研究，2018年1月至2024年10月任苏州麦尔科唯 激光机器人有限公司总经理，2023年1月至2024年10月任苏州贝亚敏光电科技 ...

公司治理 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[6] - 2024年独立董事主持1次审计委员会会议，审议2023年财务报告审阅稿[8] - 2024年独立董事参加薪酬与考核、提名委员会会议[9][10] 公司变更 - 2024年1月19日审议通过提名第三届董事会董事候选人议案[17] - 第三届董事会独立董事津贴定为6万元/年（含税）[17] - 2024年1月19日通过变更注册资本等议案[18] - 公司注册资本和股份总数均从1.2亿增至1.206522亿[18] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场检查累计5天[13] - 2024年任期内未提议召开董事会等[20] - 2024年2月6日独立董事任期届满离任[21] 信息披露 - 2024年共披露12份公告，信息披露及时准确[15]

公司治理 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[5] - 2024年任期内共披露105份公告[14] 独立董事履职 - 龚菊明自2024年2月6日起任公司独立董事[2] - 2024年主持召开10次审计委员会会议，无委托或缺席[7] - 2024年参加6次薪酬与考核委员会会议，无委托或缺席[8] - 2024年参加1次提名委员会会议，无委托或缺席[9] - 2024年对公司现场检查累计达19天[11] 会议审议事项 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[17] - 2024年4月10日和5月8日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构议案[19] - 2024年4月10日审议通过2023年度董事、监事、高管人员薪酬议案[21] - 2024年5月20日审议通过2024年度向特定对象发行股票预案议案[22] - 2024年多次审议股票期权激励计划相关议案[23][24] - 2024年4月10日和12月1日审议通过2024年度对外担保额度预计和对子公司提供担保额度预计议案[27] - 2024年4月10日审议通过2023年度利润分配预案议案[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议，维护股东合法权益[31]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-035 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含下属子公司）累计开展的外汇套期保 值业务余额不超过 10 亿元人民币的等值外币，前述授权额度有效期为自股东大会 审议通过之日起，至下年度审议外汇套期保值业务额度的股东大会审议通过之日 止，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。现将具体情 况公告如下： 根据公司资产规模及业务需求情况，每个会计年度公司（含下属子公司）累 计开展的外汇套期保值业务余额不超过 10 亿元人民币的等值外币。 开展外汇套期保值业务，公司（含下属子公司）除根据与银行签订的协议缴 纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金， 1 不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同 ...

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 1-12 月的经营成果，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行 操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 7 日 1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度计提资产减值准备 合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关法律法规的 规定，我们作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会成员，对公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》进行审 议，基于审慎的判断，发表如下说明： ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东 利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程 序、合规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司财务状况和财 务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，促 进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的通知、召集、召开及决 议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。各次监事 会召开情况具体如下： 1、2024 年 1 月 19 日，召开第二届监事会第二十八次会议，会议审议通过 了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2、2024 年 2 月 6 日，召开第三届监事会 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-038 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本，同时，根据变更内容及登记 机关指导意见对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营班子办理变更 登记手续及营业执照换发手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、变更注册资本 1、2024 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》。2024 年 7 月 24 日，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期集中行权股票已上市流通，上市流通数量为 38.58 万股。 2、2024 年 12 月 2 日，公司召开第三届董 ...