1 近日，公司根据 2024 年年度报告和 2025 年一季度报告内容，按要求对上述 申请文件的相关财务数据进行了更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-048 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于苏州瑞玛精密 工业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（ ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年五月 | | | | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 103 | | 其他问题： | | 178 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120048 号） （以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞 玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐机构（主承 销商），会同发行人、发行人律师北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， ...

每经记者｜程雅 每经编辑｜陈俊杰 前段时间，瑞玛精密（SZ002976，股价22.38元，市值27.12亿元）的一则收购公告引起关注。4月26 日，瑞玛精密披露，拟斥资1.97亿元收购公司控股子公司广州市信征汽车零件有限公司（以下简称信征 零件）剩余49%的股权。 值得一提的是，2022年5月，瑞玛精密披露以9850万元收购信征零件原股东持有的公司36.48%的股权， 并向标的增资8000万元，完成后合计持有公司51%股权。根据约定，业绩承诺方承诺，信征零件2022年 净利润不低于2400万元，2022年、2023年两年净利润合计不低于5300万元，2022年、2023年、2024年三 年净利润合计不低于9000万元。然而，信征零件并未完成该业绩承诺。（注：净利润为合并归属于母公 司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润中孰低者。） 5月9日，瑞玛精密方面回复《每日经济新闻》记者采访时表示，信征零件于对赌期共实现净利润1亿 元，超过对赌期利润总额目标约1000万元；实现扣非净利润8860.45万元，与对赌期利润总额目标相差 139.55万元，仅占对赌期利润总额目标的1.55%。 货币资 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-046 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，具体内容详 见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的 通知》（公告编号：2025-040）。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》，具体内 容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子公司少数股东权 益、签订<股权转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。 2025 年 5 月 8 日，公司董事会 ...

2025年5月6日， 瑞玛精密 发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入17.74亿元，同比增 长12.51%；然而，归属净利润却由盈转亏，亏损2531.55万元，同比下降148.99%。扣除非经常性损益后 的净利润更是大幅下降173.05%，亏损3428.08万元。尽管公司在汽车、 新能源 、移动通讯等领域持续 发力，但盈利能力的大幅下滑引发了市场对其未来发展的担忧。 瑞玛精密近五年营业总收入变化 25 20 17.74 15.77 15 单位（亿元） 12.06 7.55 5.84 5 0 2021年 2023年 2020年 2022年 2024年 瑞玛精密近五年归母净利润变化 单位(亿元 5 - 截至2024年一季度末，瑞玛精密的货币资金为1.27亿元，短期借款则为2.20亿元，资产负债率高达 61.87%。此次收购后，公司的资金压力进一步加大，未来能否通过定增募资缓解资金紧张局面仍存在 不确定性。2024年5月，公司曾发布定增方案，拟募资6.8亿元，投向汽车空气悬架系统及部件生产建设 项目、座椅系统集成及部件生产建设项目，并补充流动资金。然而，定增事项仍在推进中，短期内难以 解决公司的资 ...

出海业务与发展战略 - 2024年度外销业务收入4.55亿元，占营业收入比重25.64%，公司将坚持全球化发展战略，推进墨西哥瑞玛项目建设，设立海外办事处，完善北美、欧洲市场营运体系 [2] 利润分配情况 - 鉴于2024年度未盈利及公司发展资金需求，拟定2024年度不进行利润分配，方案需通过股东大会审议 [3] 研发情况 - 2024年度研发费用为11,400.22万元，同比增长21.42%，重点研发围绕汽车“智能底盘”“智能座舱”系统领域产品需求展开，未来将持续加大研发投入 [3] 2025年一季度经营情况 - 2025年一季度较上年同期营业收入同比增长42.85%，归属于上市公司股东的净利润同比增长474.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长7,217.55%，原因是汽车及通讯领域业务发展 [4]

收购交易 - 公司拟以1.9749亿元收购信征零件49%股权，交易完成后信征零件将成为全资子公司 [1] - 2022年公司曾以1.785亿元收购信征零件51%股权，此次继续收购剩余49%股权 [2] - 公司表示收购有助于稳固在座椅舒适系统领域的行业地位，促进业务快速发展 [1][5] 财务状况 - 公司账面现金及等价物仅1.5亿元，不足以覆盖2.2亿元短期借款 [3][5] - 截至2025年一季度末，公司有息负债达5.4亿元，现金比率持续下滑 [5] - 公司负债率达62%，远超同行超捷股份、长华集团等可比公司 [9] 业绩表现 - 2022年收购信征零件51%股权时溢价284%，但标的未完成三年累计净利润不低于9000万元的业绩承诺，实际仅8860万元 [7] - 2024年公司营收17.74亿元同比增长12.51%，但归母净利润亏损0.25亿元，为上市以来首次亏损 [12] - 2020-2023年公司虽盈利但经营现金流均低于资本开支，资金持续入不敷出 [9] 融资情况 - 2024年5月公司发布定增方案拟募资6.8亿元，后下调至6.32亿元，但一年后仍未落地 [12] - 2022年公司曾筹划定增融资3.39亿元但9个月后撤回申请 [12] - 若此次融资再次失败，公司可能面临资金链断裂风险 [12]

市场扩张和并购 - 公司拟收购标的公司635.1840万元出资额对应的股权[1] - 收购旨在落实长远规划，提高效益，保障可持续发展[1] - 收购若推进，将加强信征零件经营管理，提升决策效率[1] 其他新策略 - 收购事项需提交公司股东大会审议[1] - 全体独立董事同意提交第三届董事会第十八次会议审议[1]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开[2] - 会议通知于2025年4月18日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过收购子公司少数股东权益等关联交易议案[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[3] 公告日期 - 公告日期为2025年4月25日[5]

会议情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年4月23日召开，应到实到董事均为5人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟19749.395万元收购信征零件部分股权，完成后成全资子公司[3] 议案表决 - 收购子公司少数股东权益议案表决5票赞成待股东大会审议[3] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案表决5票赞成[5] 后续安排 - 拟召开临时股东大会审议收购议案，授权董事长确定相关信息[4][5]