股票简称：瑞玛精密 股票代码：002976 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年六月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提 ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 容诚专字[2025]230Z1569 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的 要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"我 们"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函中提到的需要申报会计师说 明或发表意见的问题进行了认真核查。现做专项说明如下，请予审核。如无特 别说明，本回复中所使用的简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 （注：本所没有接受委托审计或审阅发行人 2025 年 1-3 月期间的财务报表， 因此无法对发行人上述期间的财务信息发表意见或结论。以下所述的核查程序 及实施核查程序的结果仅为协助发行人回复交易所问询目的，不构成审计或审 阅。） ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 容诚专字[2025]230Z1567 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 2 月 11 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 120005 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"或"我们"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对 问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现做 专项说明如下，请予审核。 说明： 本回复报告所称报告期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月，报告期各期末指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 3 月 31 日，最近一期指 2025 年 1-3 月，报 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 金证法意 2025 字 0603 第 0521 号 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（三） 北京金诚同达律师事务所 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（三） 充法律意见书"）。 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 金证法意 2025 字 0603 第 0521 号 致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，为发行人本 次发行提供法律服务。本所律师依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》和 《编报规则第 12 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已就本次发行出具了《关于苏州瑞玛 精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法 律意见书》"）、《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股 票 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年六月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定以及深圳证券交易所的有 关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 3-1-3 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 3-1-1 | 目录 | | --- | | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年六月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定以及深圳证券交易所 的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 4 | | | 第一节 | 发行人概况 5 | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、发行人的主营业务 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指 ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年六月 | | | | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 36 | | 问题 | 3 | 90 | | 其他问题： | | 100 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 2 月 11 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 120005 号）（以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以 下简称"瑞玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐 机构（主承销商），会同发行人及申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，对本次问询函相 ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年六月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 | | | | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 127 | | 其他问题： | | 203 | 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120048 号） （以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞 玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐机构（主承 销商），会同发行人、发行人律师北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-053 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司于 2025 年 4 月 25 日披露了 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告， 按照相关法规要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的部分内容 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 近日，公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，2025年1月17日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简 称"公司")召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟在墨西哥购买土地并签署〈土地购买 意向协议书〉的议案》，公司全资孙公司Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V. （以下简称"墨西哥瑞玛"）拟以59美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业 园52,297.39平方米土地的永久所有权，作为公司在北美地区生产经营用地，交易总价为308.55万美元， 折合人民币约2,218.17万元（以中国人民银行于2025年1月17日公布的人民币兑美元汇率中间价折算）。 同日，墨西哥瑞玛与土地出让方JLB PARQUES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.（以下简称"JLB"）签署 《土地购买意向协议书》。具体内容详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网上披露的《关于拟在墨西 哥购买土地事项的提示性公告》。 近期，公司已顺利完成拟购买地 ...