关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年六月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 | | | | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 127 | | 其他问题： | | 203 | 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120048 号） （以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞 玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐机构（主承 销商），会同发行人、发行人律师北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-053 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司于 2025 年 4 月 25 日披露了 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告， 按照相关法规要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的部分内容 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 近日，公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，2025年1月17日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简 称"公司")召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟在墨西哥购买土地并签署〈土地购买 意向协议书〉的议案》，公司全资孙公司Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V. （以下简称"墨西哥瑞玛"）拟以59美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业 园52,297.39平方米土地的永久所有权，作为公司在北美地区生产经营用地，交易总价为308.55万美元， 折合人民币约2,218.17万元（以中国人民银行于2025年1月17日公布的人民币兑美元汇率中间价折算）。 同日，墨西哥瑞玛与土地出让方JLB PARQUES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.（以下简称"JLB"）签署 《土地购买意向协议书》。具体内容详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网上披露的《关于拟在墨西 哥购买土地事项的提示性公告》。 近期，公司已顺利完成拟购买地 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-051 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于在墨西哥购买土地并签署《土地购买协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，2025 年 1 月 17 日，苏州瑞玛精密 工业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于拟在墨西哥购买土地并签署<土地购买意向协议书>的议案》，公 司全资孙公司 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以 下简称"墨西哥瑞玛"）拟以 59 美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜纳华托州 Apaseo El Grande 工业园 52,297.39 平方米土地的永久所有权，作为公司在北美地 区生产经营用地，交易总价为 308.55 万美元，折合人民币约 2,218.17 万元（以中 国人民银行于 2025 年 1 月 17 日公布的人民币兑美元汇率中间价折算）。同日， 墨西哥瑞玛与土地出让 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-052 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发 出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书谭才年以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于拟在墨西哥购买土地并签署<土地购买协议>的议案》； 本议案已经战略委员会审议通过。 为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，公司全资孙公司 Cheersson Qu ...

瑞玛精密（002976）公告，公司全资孙公司Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S.DE R.L.DE C.V.拟以59美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园52297.39平方米土地 的永久所有权，作为公司在北美地区生产经营用地，交易总价为308.55万美元，折合人民币约2218.17万 元。近期，公司已顺利完成拟购买地块的尽职调查，并于2025年5月20日签订正式的《土地购买协 议》。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，资金来源为公司自有/自筹资金。 ...

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月19日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为苏州市高新区浒关工业园公司A栋三楼会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [2] - 会议由董事长陈晓敏主持，召集程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》等规定 [2][6] 股东参与情况 - 合计61名股东参与表决，代表股份81,049,981股，占总股本66.8886% [3] - 现场出席股东4人，代表股份78,689,000股（64.9402%）；网络投票股东57人，代表股份2,360,981股（1.9485%） [3] - 中小股东参与比例2.9893%（58人，3,622,181股），其中现场投票1人（1.0408%），网络投票57人（1.9485%） [3][4] 议案表决结果 - 全部15项议案均获通过，反对票最高占比0.5687%（中小股东对《2025年度日常关联交易预计》等议案） [6][21][22] - 关键议案通过率超99.97%，包括《2024年度董事会工作报告》《利润分配预案》《外汇套期保值业务》等 [6][15][29] - 需特别决议的议案（如变更注册资本、收购子公司少数股权）获三分之二以上赞成票 [33][34][36][37] 公司治理动态 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，赞成率99.9736% [19][20] - 通过2025年度对外担保额度（99.9724%赞成）及综合授信申请（99.9736%赞成）议案 [25][27][28] - 批准使用闲置自有资金进行现金管理，赞成率99.9738% [31][32] 资本运作事项 - 通过收购子公司少数股东权益的关联交易议案，关联股东回避表决 [37][24] - 延长向特定对象发行股票决议有效期，获三分之二以上投票支持 [35][36] - 变更注册资本并修订《公司章程》，赞成股份占比99.9743% [33][34] 注：法律意见书确认会议程序合法有效 [38]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-050 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15- 15:00； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会 议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：董事会； 5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生； 6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 2．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 3．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他 需公告的文件一同披露； 1 法律意见书 金沪法意[2025]第 123 号 致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞玛精密 工业集团股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公司"）的聘请，指派本所 律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"或"本 次会议"），并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师 ...

2024 年度股东大会会议材料 会议时间：2025 年 5 月 19 日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 2024 年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年度股东大会会议议程 3 | | 提案一、2024 年度董事会工作报告 5 | | 提案二、2024 年度监事会工作报告 6 | | 提案三、2024 年度财务决算报告 11 | | 提案四、2024 年年度报告全文及其《摘要》 14 | | 提案五、关于 2024 年度利润分配预案的议案 15 | | 提案六、关于 2024 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案 16 | | 提案七、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 | | 构的议案 17 | | 提案八、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 18 | | 提案九、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 21 | | 提案十、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 26 | | 提案十一、关于开展外汇套期保值业务的议案 27 | | 提案 ...