审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计机构续聘 - 2024年3 - 5月公司会议及股东大会审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3][6] 审计相关会议 - 2025年1 - 4月审计委员会多次开会审议审计计划、报告等事项[7][8][9] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚按时保质完成2024年度审计工作[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-040 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)13:30； 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《2024 年度董事会工作报告》 | √ ...

公司分别于 2024 年 5 月 20 日、2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第四次会 议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股 票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特 定对象发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称"本次发行"）相关的议案。 根据公司 2024 年第二次临时股东决议，公司本次发行相关的决议有效期限及股东 大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日 起 12 个月。 鉴于公司目前尚未完成本次发行工作，为保证本次发行相关工作的延续性和 有效性，确保本次发行的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次发行决议有 效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延 长 12 个月，即延长至 2026 年 6 月 5 日。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-039 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于延长本次向特定对象发行股票 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-024 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监 事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》； 具体内容详见同日 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-023 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司 董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司业务稳步发展。公司董事会根据公司 2024 年度经营情况 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-025 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况说明如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-25,315,490.22 元，期末可供股东分配的利润为 274,447,736.02 元；母公司 2024 年度实现净利润为 6,342,664.48 元，期末可供股东分配的利润为 126,311,642.65 元。 鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司可 持续发展，确保公司生产经营和发展所需资金充足，更好地维护股东的长远利益， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-030 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件已成就，可行权的激励 对象共计 35 人，可行权的股票期权数量为 51.88 万份，占目前公司总股本比例为 0.43%，首次授予部分股票期权的行权价格为每份 14.65 元。 2、满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行 发布相关公告，敬请投资者注意。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励 计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《202 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 以及注销部分股票期权的 法律意见书 金沪法意[2025]第 111 号 首次授予部分第三个行权期行权条件成就 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 瑞玛精密、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计 | | 划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | | | 计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司核心骨干人 | ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-032 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立 ...

可行权激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张宪伟 | 核心骨干人员 | | 2 | 刘莹 | 核心骨干人员 | | 3 | 杨可 | 核心骨干人员 | | 4 | 刘冬 | 核心骨干人员 | | 5 | 杨瑞斌 | 核心骨干人员 | | 6 | 华健 | 核心骨干人员 | | 7 | 周根华 | 核心骨干人员 | | 8 | 朱玉磊 | 核心骨干人员 | | 9 | 戴小祥 | 核心骨干人员 | | 10 | 刘薇 | 核心骨干人员 | | 11 | 裴军英 | 核心骨干人员 | | 12 | 郑军 | 核心骨干人员 | | 13 | 陈玮 | 核心骨干人员 | | 14 | 杨瑞义 | 核心骨干人员 | | 15 | 蒯旭宇 | 核心骨干人员 | | 16 | 高年安 | 核心骨干人员 | | 17 | 丁春明 | 核心骨干人员 | | 18 | 刘向民 | 核心骨干人员 | | 19 | 王宁 | 核心骨干人员 | | 20 | 姜上游 | 核心骨干人员 | | 21 | 陆宇龙 | 核心骨干人员 | | 22 | 张赤 | 核心骨干人员 | ...