募投项目 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超68,000万元，35,914万元用于项目一，23,053万元用于项目二，9,033万元补充流动资金[4] - 项目一总投资额调增至43,914万元，建设期45个月，达产年预计营收142,000万元、净利润13,180.75万元[4] - 项目二建设期33个月，达产年预计营收40,800万元、净利润2,457.11万元[4] - 截至2024年6月30日，“汽车、通信等精密金属部件建设项目”实际投资27,953.52万元[5] 市场数据 - 2024年1至10月，国内新能源汽车销量975万辆，同比增长33.93%[10] - 2023年国内标配空气悬架新车销量约56.4万辆，乘用车渗透率2.7%[13] - 2024 - 2030年空气悬架市场规模年均复合增长率预计超35%，2030年有望超750亿元[13] 项目产能与收入 - 项目一调整后空气弹簧总成产能160万支，新增空气供给单元产能40万支[14] - 定点A项目生命周期6年，空气弹簧总成销量预计48万辆，销售额约12.6亿元[20] - 定点B项目生命周期10年，ECAS总成产品销量预计25万台，销售额约10.8亿元[20] 成本与毛利率 - 本募投项目达产年销售收入14.20亿元，毛利率23.76%[30] - 座椅系统集成及部件生产建设项目达产年销售收入4.08亿元，毛利率17.17%[48] - 公司2021 - 2024年1 - 9月综合毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.01%，呈下降趋势[131] 资金使用与进度 - 截至2024年10月末，汽车、通信等精密金属部件建设项目累计投入29,615.52万元，资金使用进度76.04%[85] - 截至2024年10月末，研发技术中心建设项目累计投入4,463.17万元，资金使用进度99.61%[85] - 剩余前次募集资金余额4,938.26万元计划用于设备购置及安装等，预计2025年9月30日前完成建设并投入生产[88] 业务收入与客户 - 2024年1 - 9月公司外销收入34,948.30万元，同比下降18.48%[109][117] - 2024年1 - 9月公司通讯行业收入11,918.57万元，同比下降60.37%[126] - 2024年1 - 9月公司前五大境外客户外销金额合计20,577.75万元，占外销收入比例58.88%[108] 存货情况 - 2024年1 - 9月存货余额50,087.24万元，占营业收入比例31.27%[163] - 报告期内存货周转天数分别为100.84天、98.63天、99.72天和122.87天[165] - 报告期各期末，公司分别计提1,874.95万元、2,687.98万元、3,389.32万元和4,510.43万元存货跌价准备[177] 其他财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入120,123.10万元，2023年度为157,707.60万元[163] - 2021 - 2024年9月末短期借款余额分别为500.22万元、9,489.46万元、14,407.75万元、16,678.20万元[193] - 2024年1 - 9月利息费用支出811.85万元，短期借款利息费用289.21万元[197]

公司概况 - 公司成立于2012年3月22日，2017年11月20日变更为股份公司，2020年3月6日在深交所上市，截至2024年6月30日注册资本12,065.22万元[11] - 主营业务为精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售，应用于汽车、通讯等行业[12] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总计222,520.84万元，负债总计129,746.62万元，所有者权益总计92,774.22万元，归属于母公司所有者权益合计81,179.03万元[23] - 2024年1 - 6月营业收入75,919.00万元，营业成本59,915.57万元，营业利润 - 496.21万元[25] - 2024年1 - 6月利润总额为 - 263.84万元，净利润为469.15万元，归属于母公司所有者的净利润为695.60万元[26] - 2024年6月30日流动比率为1.23倍，速动比率为0.82倍，资产负债率（母公司）为46.75%，资产负债率（合并）为58.31%[28] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为2.56次，存货周转率为2.92次，利息保障倍数为0.50倍[28] - 2024年1 - 6月每股经营活动的现金流量净额为 - 0.67元/股，每股净现金流量为 - 0.59元/股，研发费用占营业收入的比重为6.29%[28] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 8052.77万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 5240.43万元，筹资活动产生的现金流量净额为6087.93万元[29] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为75489.51万元、120616.89万元、157707.60万元和120123.10万元，毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.01%[30] - 2024年1 - 9月公司通讯行业收入为11918.57万元，同比下降60.37%，外销收入为34948.30万元，同比下降18.48%，毛利率同比下降3.13%[30] 资产情况 - 截至2024年10月31日，公司前次募集资金已投入34078.69万元，资金使用进度为78.47%[34] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为23922.22万元、51863.29万元、53041.21万元和58928.08万元，分别占当期末流动资产的31.64%、41.35%、41.81%和46.29%[38] - 2021年末 - 2024年9月末，公司存货账面价值分别为17093.62万元、28075.23万元、32980.36万元和45576.80万元，分别占当期末流动资产的22.61%、22.38%、26.00%和34.40%[39] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为8547.66万元，其中收购信征零件形成商誉账面价值为8452.52万元[43] - 截至2024年9月30日，公司短期借款余额为16678.20万元，较2023年末增加2270.46万元；未受限的货币资金较2023年末减少8117.44万元，流动比率、速动比率分别为1.30、0.85[44] - 截至2024年9月30日，发行人其他货币资金金额为1,580.02万元，主要为银行承兑汇票保证金[100] - 截至2024年9月30日，发行人交易性金融资产金额为2,601.05万元，含中信银行单位大额存单1,564.83万元（利率3.20%）、苏州银行单位大额存单1,008.12万元（利率3.11%）等[101][102] - 截至2024年9月30日，发行人其他应收款账面价值为354.41万元，主要为押金及保证金等[105][106] - 截至2024年9月30日，发行人其他流动资产金额为3,650.94万元，主要为待抵扣的增值税进项税等[107][108] - 截至2024年9月30日，其他权益工具投资账面金额为3998.00万元，是购买普拉尼德19.99%股权的交易对价[110] - 截至2024年9月30日，投资性房地产金额为2645.39万元，是对外出租的闲置房屋及建筑物[111] - 截至2024年9月30日，其他非流动资产金额为1155.73万元，主要为预付设备款、工程款等[112][113] 募投项目 - 本次募投项目达产年新增折旧摊销占预计营业收入的比例为1.83%，占预计净利润比重为42.79%，达产年后一年，占预计营业收入的比例将下降至1.28%，占预计净利润比重为27.16%[49] - 本次募投项目全部实施完成后，公司将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等空气悬架系统及部件的生产能力及年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[50] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过63202.65万元，募集资金净额用于汽车空气悬架等三个项目，总投资76000万元[67] - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者，均以现金认购[60] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[61] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%（含本数）[63] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[65] - 本次发行前滚存的未分配利润由新老股东共同享有[69] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[70] - 保荐机构为国金证券股份有限公司，指定保荐代表人为朱国民和魏娜[72] - 本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核和中国证监会注册[84] - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [85] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[87] - 本次向特定对象发行股票募集资金主要投向主业[91] - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等的生产能力[92] - 座椅系统集成及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[92] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[114] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[115] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关要求，同意推荐其在深交所主板上市[118] 其他 - 2024年7月瑞玛精密聘请国金证券为其2024年度股权激励计划独立财务顾问[77] - 2024年8月瑞玛精密聘请国金证券为向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商[79] - 公司向特定对象发行股票方案经第三届董事会第四次、十六次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过[83]

公司基本信息 - 公司有限公司成立于2012年3月22日，股份公司成立于2017年11月20日，股票于2020年3月6日在深交所上市[13] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为12,065.22万元人民币[13] 保荐与合作 - 2024年7月瑞玛精密聘请国金证券为2024年度股权激励计划独立财务顾问[16] - 2024年8月瑞玛精密聘请国金证券为向特定对象发行股票保荐机构及主承销商[16] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于票面金额[35] - 募集资金总额不超过68,000.00万元，扣除发行费用后的净额用于相关项目及补充流动资金[38] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%[44] - 发行对象不超过35名[45] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[45] 项目产能 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等生产能力[42] - 座椅系统集成及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[42] 财务数据 - 截至2024年9月30日，货币资金 - 其他货币资金1,580.02万元、交易性金融资产2,601.05万元等[48] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为75489.51万元、120616.89万元、157707.60万元和120123.10万元[65] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年1 - 9月归母净利润较上年同期下降109.69%[65] - 截至2024年10月31日，前次募集资金已投入34,078.69万元，资金使用进度为78.47%[69] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为23,922.22万元、51,863.29万元、53,041.21万元和58,928.08万元[73] - 2021年末 - 2024年9月末，存货账面价值分别为17,093.62万元、28,075.23万元、32,980.36万元和45,576.80万元[74] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.01%[76] - 报告期内，经营活动现金流量净额分别为4,651.44万元、4,282.85万元、9,656.46万元和 - 8,052.77万元[77] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为8,547.66万元[78] - 截至2024年9月30日，短期借款余额为16,678.20万元，未受限的货币资金、交易性金融资产合计为8,250.72万元[79] - 2023年度、2024年1 - 9月，公司对乾瑞科技的采购额分别为64.27万元、1,631.24万元[81] 未来展望 - 预计2025年9月30日前完成前次募投项目建设并投产[69] - 募投项目刚投产初期可能因产能爬坡及市场拓展，销售收入无法覆盖成本费用而无法盈利[86] - 普莱德（苏州）收到国内两家车企空气悬架系统相关产品定点通知，但试样到量产周期长，存在不确定性[88] - 公司预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件生产建设项目相关客户的供应链体系认证程序[88] 风险提示 - 本次向特定对象发行募集资金到位后，若业绩未相应增长，每股收益等指标将下降，即期回报短期内存在被摊薄风险[89] - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核、取得证监会同意注册批复，批复情况及时间不确定[90] - 本次向特定对象发行期间，股票市场价格可能因多种因素波动，给投资者带来风险[91] 研发与战略 - 公司围绕“智能座舱”“智能底盘”系统领域，研发布局座椅和空气悬架系统及关键核心部件产品业务[92] - 公司通过提高设备自动化等举措提升生产效率、品质，降低成本[92] - 公司坚持全球化发展战略，通过双向延伸并购完善产业布局，增强市场占有率[92]

业绩总结 - 2024年前三季度扣非净利润为 - 1195万元，2023年同期盈利5570万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入120123.10万元，同比增加763.51万元，变动率0.64%[10] - 2024年1 - 9月营业毛利25232.75万元，同比减少3575.02万元，变动率 - 12.41%[11] - 2024年1 - 9月毛利率21.01%，同比下降3.13个百分点[11] - 2024年1 - 9月利润总额 - 2131.58万元，同比减少9515.57万元，变动率 - 128.87%[11] - 2024年1 - 9月净利润 - 720.25万元，同比减少7276.70万元，变动率 - 110.99%[11] 行业收入情况 - 2024年1 - 9月汽车行业收入98402.68万元，同比增长21.20%，毛利率20.78%，同比下降1.56个百分点[14] - 2024年1 - 9月通讯行业收入11918.57万元，同比下降60.37%，毛利率23.28%，同比下降5.66个百分点[15] - 2024年1 - 9月其他行业营业收入为3455.02万元，较上年同期增长109.09%[43] 费用情况 - 2024年1 - 9月发行人销售费用2722.52万元，同比增长32.28%，销售费用率2.27%，同比增加0.54个百分点[21][26] - 2024年1 - 9月发行人管理费用12473.54万元，同比增长16.47%，管理费用率10.38%，同比增加1.41个百分点[21][29] - 2024年1 - 9月发行人研发费用7897.86万元，占营业收入的6.57%，2023年1 - 9月为6504.39万元，占比5.45%[21] - 2024年1 - 9月发行人财务费用1212.00万元，占营业收入的1.01%，2023年1 - 9月为 - 438.48万元，占比 - 0.37%[21] 募投项目情况 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目计算期为14年，建设期45个月[47] - 座椅系统集成及部件生产建设项目计算期为13年，建设期33个月[47] - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目运营期前四年生产负荷分别为15%、30%、50%、80%，此后为100%[48] - 座椅系统集成及部件生产建设项目运营期前三年生产负荷分别为30%、60%、90%，此后为100%[48] 客户函证情况 - 2021 - 2023年，保荐机构发函金额分别为32,669.81万元、54,625.77万元、79,861.01万元，回函金额占发函金额比例分别为28.76%、37.73%、38.00%[53] - 2021 - 2023年，会计师发函金额分别为57,174.88万元、88,078.43万元、130,900.61万元，回函金额占发函金额比例分别为71.02%、80.51%、55.42%[53] 未来展望 - 2024年公司营业收入目标不低于162,900万元，2024 - 2025年累计不低于355,800万元，2024 - 2026年累计不低于578,700万元[74] 资金情况 - 截至2024年6月，公司货币资金为0.82亿元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为13,200.00万元[107] - 截至2024年6月30日，公司募集资金总额43,426.67万元，理财及利息收入2,380.97万元，已累计投入募集资金总额32,416.69万元[109] - 2024年9月30日，公司库存现金11.13万元、银行存款5708.20万元、其他货币资金1580.02万元，合计7299.35万元，受限资金1649.67万元[114] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月，经营活动现金流入小计115464.56万元，流出小计124710.16万元，净额为 - 9245.59万元[116] - 2024年1 - 9月，投资活动现金流入小计9307.34万元，流出小计17785.88万元，净额为 - 8478.54万元[116] - 2024年1 - 9月，筹资活动现金流入小计42812.75万元，流出小计33341.02万元，净额为9471.73万元[116][117] 资产负债情况 - 2024年9月30日，公司未受限货币资金、交易性金融资产合计8250.72万元[120] - 截至2024年9月30日，公司短期借款及一年内到期的长期借款合计22260.51万元[121] - 最近一期，公司账龄在1年以内的应收账款余额占比为96.39%，应收账款周转率为2.61，账面价值62296.98万元[122] - 最近一期，公司存货库龄在1年以内的存货余额占比为87.82%，存货周转率为2.93，账面价值45576.80万元[123] - 截至2024年9月30日，公司长期借款余额为18862.59万元[124] - 截至2024年9月30日，公司拥有商业银行综合授信额度262500.00万元，已使用53237.56万元，未使用209262.44万元[125]

募资情况 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超63,202.65万元[2] - 募资净额拟投汽车空气悬架项目35,914.00万元、座椅项目18,255.65万元、补流9,033.00万元[3] 项目投资 - 项目总投资76,000.00万元[3] - 汽车空气悬架项目总投资43914万元，拟投募资35914万元[14] - 座椅项目总投资23053万元，拟投募资18255.65万元[25] 市场与业务 - 新能源推动零部件行业，空气悬架需求增长[4][5] - 司乘体验和政策驱动座椅需求多样化[6][7] - 公司围绕整车舒适系统开发业务[8] - 空气悬架配置下沉至30万元区间车型[15] 产能目标 - 汽车空气悬架项目达产后年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支[14] - 座椅项目达产后年产座椅集成系统及部件445万件[25] 业务成果 - 普莱德（苏州）成某高端品牌车企空气弹簧总成定点供应商[10] - 普莱德（苏州）项目生命周期6年，全周期预计销售额约9亿元[18] 财务业绩 - 2023年公司汽车领域业务营收11.40亿元，同比增长49.61%[32] 未来展望 - 预计2025年我国汽车产量达3000万辆，座椅迎机遇[31] - 发行募资可满足业务资金需求，优化资本结构[12][13] - 长期看募投项目能提高主营收入与利润规模[43]

募集资金与项目投资 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超68,000万元，35,914万元用于项目一，23,053万元用于项目二，9,033万元补充流动资金[9] - 项目一总投资额由8,000万元调增至43,914万元，建设期45个月[9] - 项目二建设期33个月[10] - 截至2024年6月30日，“汽车、通信等精密金属部件建设项目”实际投资27,953.52万元[10] - 报告期末，该项目累计实际投资21,013.10万元[10] 项目产能与营收 - 项目一达产后预计年产空气弹簧总成160万只、空气供给单元40万只，年营收约142,000.00万元、净利润约13,180.75万元[9] - 项目二达产后预计年产座椅集成系统及部件共445万件，年营收约40,800.00万元、净利润约2,457.11万元[10] 市场数据 - 2023年国内标配空气悬架的新车销量约56.4万辆，乘用车渗透率为2.7%[46][59][138][139] - 联储证券预测2024 - 2030年空气悬架市场规模年均复合增长率超35%[46][59][138][139][140] - 预计2030年空气悬架市场规模超750亿元，市场渗透率达30%，新能源汽车市场渗透率达40%，燃油车市场渗透率达4%[46][59][138][139][140] - 2022年中国汽车座椅市场规模约976.09亿元，乘用车座椅市场规模约911.05亿元，2023年乘用车座椅市场规模增长至963亿元，预计2027年达1128亿元[64][157] - 2024年1 - 10月，国内新能源汽车销量达975万辆，同比增长33.93%[136] 技术与专利 - 截至2024年11月30日，普莱德（苏州）获汽车空气悬架系统核心技术相关两项发明专利，已有十余项专利申请获受理[72][73] - 截至2024年11月末，普莱德（苏州）提交十余项相关专利申请[104] - 截至2024年11月30日公司拥有专利227项，其中发明专利70项，实用新型157项，与座椅系统集成及部件相关专利17项[86] 客户与订单 - 普莱德（苏州）成为国内两家车企新平台项目空气悬架系统相关产品定点供应商[93] - 2024年2月，普莱德（苏州）获车企A定点，项目生命周期6年，合计预测量48万辆，全生命周期预计销售额约12.6亿元[78][122][151][180] - 2024年9月，普莱德（苏州）获车企B定点，项目生命周期10年，全生命周期预计销售额约10.8亿元[79][123][124][125][151][180] - 截至回复出具日，公司就座椅骨架零部件取得Y客户定点，相关产品获PPAP认证[62][89][92] 未来展望 - 公司将加大对空气悬架系统业务的研发投入和市场开拓，促使其成为新的利润增长点[49] - 公司将依托自身优势拓展eVTOL座椅市场[50] - 公司将整合资源开发座椅相关产品，实现座椅系统集成，提高产品价值量[51] 其他 - 发行人及部分子公司存在资质已到期或将于一年内到期情形[10] - 发行人前次募集资金实际投入存在两次延期及调整部分建设内容情形[10] - 需补充披露相关风险，保荐人、会计师、律师对相关内容核查并发表意见[14] - 2022年12月3日公司启动重大资产重组，2023年8月30日终止，8月31日变更收购方案为现金收购普拉尼德51%股权，12月20日再次变更方案，以3998万元现金购买香港大言持有的普拉尼德19.99%股权[108][109] - 公司受让普拉尼德持有的普莱德（苏州）31%股份，并增资250万英镑，股权比例由49%增至85%，普莱德（苏州）注册资本由750万英镑变为1000万英镑[111] - 黄亨桔向普莱德（苏州）增资1000万元人民币，认缴33.3333万英镑新增注册资本，增资后普莱德（苏州）注册资本增至1033.3333万英镑，公司持股82.2581% [111]

业绩总结 - 2024年前三季度扣非净利润为 - 1195万元，2023年同期盈利5570万元[8] - 2024年1 - 9月营业收入120123.10万元，同比增加763.51万元，变动率0.64%[13] - 2024年1 - 9月营业毛利25232.75万元，同比减少3575.02万元，变动率 - 12.41%[13] - 2024年1 - 9月毛利率21.01%，同比下降3.13个百分点[13] - 2024年1 - 9月利润总额 - 2131.58万元，同比减少9515.57万元，变动率 - 128.87%[13] - 2024年1 - 9月净利润 - 720.25万元，同比减少7276.70万元，变动率 - 110.99%[13] 行业收入情况 - 2024年1 - 9月汽车行业收入98402.68万元，同比增长21.20%，毛利率20.78%，同比下降1.56个百分点[18][19] - 2024年1 - 9月通讯行业收入11918.57万元，同比下降60.37%，毛利率23.28%，同比下降5.66个百分点[18][19] 费用情况 - 2024年1 - 9月期间费用24305.93万元，同比增加5472.48万元，变动率29.06%[13] - 2024年1 - 9月销售费用2722.52万元，同比增长32.28%[26] - 2024年1 - 9月管理费用12473.54万元，同比增长16.47%[31] - 2024年1 - 9月研发费用为7897.86万元，同比增长21.42%[36] - 2024年1 - 9月财务费用为1212.00万元，同比增加1650.49万元[41] 募投项目情况 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目计算期14年，建设期45个月[57] - 座椅系统集成及部件生产建设项目计算期13年，建设期33个月[57] - 公司向特定对象发行股票拟募集资金总额不超63202.65万元[102] - 募投项目全部实施完成后，将形成年产空气弹簧总成160万支等生产能力[150] - 募投项目全部实施完成后，将形成年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[151] 客户定点情况 - 定点A预计项目生命周期6年，空气弹簧总成销量48万辆[97] - 定点B预计项目生命周期10年，ECAS总成产品销量25万台[97] - 2024年10月车企A将定点A产品升级为前后多腔空气弹簧总成产品[97] 未来展望 - 2024年营业收入目标不低于16.29亿元，2024 - 2025年累计不低于35.58亿元，2024 - 2026年累计不低于57.87亿元[84] - 公司预计最早2025年量产交付，募投项目产能预计能完全消化[129] 新产品和新技术研发 - 公司成功开发无线控制电机产品，减少座椅线束使用[118] - 普莱德（苏州）自主开发多腔空气弹簧产品，取得整车厂多腔空气弹簧定点项目[131] 市场扩张和合作 - 公司与惠州李尔签署新项目供应商定点意向书[113] - 公司已与潜在客户商务洽谈，客户有合作意向[114] 其他新策略 - 2024年6月15日审议通过股票期权激励计划，仅以营业收入作为激励指标[84]

会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年3月28日召开，3名监事全出席[1] 募资调整 - 调整前募资不超68000万元，调整后不超63202.65万元[2][4] 项目资金 - 调整前汽车项目总投资43914万元，拟投募资35914万元[3] - 调整前座椅项目总投资23053万元，拟投募资23053万元[3] - 调整后座椅项目拟投募资18255.65万元[6] 议案表决 - 三项议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[5][7]

会议信息 - 苏州瑞玛精密工业集团第三届董事会第十六次会议于2025年3月28日召开，应到董事5人，实到5人[1] 募资调整 - 调整前向特定对象发行股票拟募资不超68000万元用于汽车空气悬架等项目[2][3][4] - 调整后拟募资不超63202.65万元，座椅系统集成及部件生产建设项目拟投入18255.65万元[4][5] 议案表决 - 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等多项议案表决均为5票赞成，0票反对，0票弃权[5][7][8][9] 文件编制 - 公司编制《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等多份文件[7][8][9] 其他信息 - 备查文件包括第三届董事会第十六次会议决议等[10] - 公告日期为2025年3月29日[12]

股票简称：瑞玛精密 股票代码：002976 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年三月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 本次发行对象尚未确定，最终发行对象在公司取得中国证监会关于本次向 特定对象发行股票同意注册的决定后， ...