会议信息 - 现场会议于2025年11月4日14:30召开，网络投票同日进行[3] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表121人，代表股份94,645,678股，占比68.8402%[3] - 中小投资者114人，代表股份588,740股，占比0.4282%[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.9023%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.9085%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率99.9010%[7] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意率99.9003%[7] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[9]

股东大会概况 - 公司于2025年11月4日召开2025年第三次临时股东大会[3] - 出席股东大会股东及代理人121名，代表股份94,645,678股，占比68.8402%[7] - 股东大会召集人为公司董事会[9] - 采用现场和网络投票结合方式，现场11月4日14点30分召开[6] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意94,553,238股，占比99.9023%[12] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意94,559,038股，占比99.9085%[13] - 议案一同意94,551,938股，占出席会议股东表决权股份总数99.9010%[15] - 议案二同意94,551,338股，占出席会议股东表决权股份总数99.9003%[16]

公司基本情况 - 公司成立于2005年3月30日，于2020年4月17日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址均为广东省东莞市 [1] - 公司是国内领先的电声产品制造商，主要从事电声部件及电声产品的研发、生产及销售 [1] - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括医疗器械、虚拟现实、小米概念等 [1] - 公司控股股东为广东健溢投资有限责任公司，实际控制人及董事长兼总经理为郭丽勤女士，2024年薪酬为48.89万元 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司营业收入为14.56亿元，在行业88家公司中排名第44位，略高于行业中位数14.15亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为9922.97万元，行业排名第34位，高于行业中位数5475.81万元 [2] - 行业第一名工业富联营收为6039.31亿元，净利润为225.22亿元，行业平均营收为154.93亿元，平均净利润为6.35亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为38.13%，低于去年同期的41.31%，且低于行业平均的44.84% [3] - 2025年三季度公司毛利率为23.10%，略低于去年同期的23.20%，但高于行业平均的19.47% [3] 股东结构变动 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为2.04万户，较上期减少5.71% [5] - 户均持有流通A股数量为5852.76股，较上期增加6.06% [5]

财务业绩概览 - 公司前三季度实现营业收入14.56亿元，同比增长20.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9899.34万元，同比增长30.67% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9214.15万元，同比增长25.88% [1]

公司财务业绩 - 2025年第三季度公司实现营业收入581,709,934.58元 [1] - 2025年第三季度营业收入同比增长10.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为46,553,478.71元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长37.43% [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约14.56亿元，同比增长20.34% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约9899万元，同比增长30.67% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.732元，同比增长30.02% [1] - 截至发稿时公司市值为43亿元 [2] 行业市场表现 - A股市场突破4000点，科技主线正在重塑市场格局 [2] - 市场在经历十年沉寂后迎来爆发，开启“慢牛”新格局 [2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入5.82亿元人民币，同比增长10.36%[4] - 年初至报告期末营业收入14.56亿元人民币，同比增长20.34%[4] - 公司营业收入为14.56亿元，同比增长20.3%[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4655.35万元人民币，同比增长37.43%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9899.34万元人民币，同比增长30.67%[4] - 净利润为99,229,658.39元，较上期的78,423,502.15元增长26.6%[16] - 营业利润为104,142,268.65元，较上期的83,902,588.89元增长24.1%[16] - 归属于母公司股东的净利润为98,993,448.35元，较上期的75,755,911.98元增长30.7%[16] - 基本每股收益为0.732元，较上期的0.563元增长30.0%[17] 成本和费用表现 - 公司营业成本为11.19亿元，同比增长20.5%[15] - 研发费用为77,272,686.92元，较上期的56,366,364.02元增长37.1%[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4985.88万元人民币，同比增长162.24%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为49,858,829.56元，较上期的19,012,609.84元增长162.2%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,443,459,339.52元，较上期的1,047,528,616.58元增长37.8%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为328,161,998.05元，较上期的273,083,230.98元增长20.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,285,578.87元，较上期的-93,088,898.34元改善44.9%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,712,084.73元，较上期的10,258,986.38元增长23.9%[19] 盈利能力指标 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为9.17%，同比增加1.04个百分点[4] 资产和负债状况 - 报告期末总资产18.34亿元人民币，较上年度末增长6.21%[4] - 公司资产总计为18.34亿元，较期初增长6.2%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11.26亿元人民币，较上年度末增长9.00%[4] - 公司归属于母公司所有者权益合计为11.26亿元，较期初增长9.0%[14] - 公司未分配利润为4.90亿元，较期初增长15.0%[14] - 公司负债合计为6.99亿元，较期初增长2.0%[14] - 公司货币资金为1.80亿元，较期初增长8.9%[12] - 公司应收账款为5.23亿元，较期初增长18.4%[12] - 公司短期借款为1.00亿元，较期初增长26.6%[13] 业务线表现 - 营业收入增长主要系报告期内耳机业务收入增长所致[7] 其他重要事项 - 年初至报告期非经常性损益总额为685.19万元人民币[5] - 公司股本总额由135,253,115股增加至137,486,115股，因授予223.3万股限制性股票[11]

业务原则 - 开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避风险为目的，不投机[4] 交易规则 - 与有资格金融机构交易，基于外币收付款预测，交割日期匹配[4][5] - 以自身或控股子公司名义设账户，用自有资金，按审批额度控制规模[5] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需董事会审议后提交股东会[7] - 可对未来十二个月业务合理预计并审议，期限不超十二个月，金额不超额度[7] 部门职责 - 财务部负责业务计划制订，至少每月进行外汇收支预测并更新数据[10] - 审计部每季度审查业务情况并向董事会审计委员会报告[11] 保密与披露 - 参与人员遵守保密制度，操作环节和人员相互独立[13][14] - 业务出现重大风险及时报告，达披露标准及时公告[15] - 已确认损益及浮动亏损达标准应及时披露[17]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 独立董事任职规定 - 连续任职不得超过六年[4] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 提前3天通知全体委员[9] - 未出席且未委托视为放弃投票权[10] - 表决须全体委员过半数通过[11] 材料保存与细则生效 - 会议记录等材料保存至少十年[12] - 细则由董事会拟订解释，审议通过后生效[15] 术语说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[15]

广东朝阳电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对审计对象 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各直属部门、分公司等分支机 构及全资或控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构相关 责任人员。 第四条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相 ...