薪酬方案 - 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案获董事会审议通过[1] - 非独立董事和高级管理人员绩效薪酬占比均不低于50%[3][4] - 独立董事津贴每年80,000元含税，按月发放[4] - 高级管理人员多职按就高原则领薪[5] - 离职按实际任期和绩效计算薪酬[6]

业绩总结 - 2025年营业总收入181,841.92万元，同比增长4.85%[2] - 2025年净利润7,376.69万元，同比下降34.67%[2] - 2025年扣非净利润6,955.86万元，同比下降33.54%[2] - 截至2025年底，总资产162,961.85万元，净资产106,699.89万元[2] 公司治理 - 2025年制定与修订28部内部制度，优化治理体系[15] - 2025年董事会召开10次会议，审议通过43项议案[3] 未来展望 - 2026年董事会围绕四大领域开展工作，提升核心竞争力[16][19]

广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年年度报告商誉减值 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 □是 否 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州飞达音响有 | 厦门嘉学资产评估房 | 何昊、王政 | 嘉学评估评报字 | | 预计未来现金流 | 资产组评估值 | | 限公司 | 地产估价有限公司 | | 〔2026〕8220002 | 号 | 量的现值 | 18,323.56 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州飞达音响 | 现金流或经营利润持续恶化或明 显低于形成商誉时的预期，特别 | | 是 | 已 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会结合在任独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生的任职经历及签署 的自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，公司在任独立董事赵晓明先生、陈立新 先生、谌龙先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股 东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中对 独立董事独立性的相关要求。 广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025 年度占用累计发 | 2025年度占用 | 2025 年度偿 | 2025 | 年期 | 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 还累计发生 | | 末占用资 | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息 | 金额 | | 金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关 联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 实际发生金 | 预计金额 | 实际发生额 占同类业务 | 实际发生额 与预计金额 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 额（万元） | （万元） | 比例（%） | 差异（%） | | | 向关联 人采购 | 优瑞信 | 向关联方 采购连接 | 2,719.65 | 4,000 | 2.4% | -32.01% | 2025 年 6 月 26 日刊登 在巨潮资讯网 | | 产品、商 | | 器产品及 | | | | | （www.cninfo.com.cn | | 品 | | 模治具等 | | | | | ）上的《关于 2025 年 | 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-009 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2026]25009220063 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3-4 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字 [2026]25009220063 号 广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东朝阳电子科技 股份有限公司（以下简称"朝阳科技"）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 6 日出具了司农审字 [2026]25009220013 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-012 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 3 月 6 日召开了第四届董 事会第十次会议，决定于 2026 年 3 月 31 日召开 2025 年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合法律法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-001 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2026 年 2 月 24 日由专人送达至每位董事； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、本次董事会于 2026 年 3 月 6 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事长郭丽 勤女士、董事郭荣祥先生、独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》 公司时任独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等有 关规定，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会对公司回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项进 行了核查，并发表核查意见如下： 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限 售期公司层面业绩考核未达成解除限售条件，以及部分激励对象因离职已不具备 激励对象的资格，公司拟回购注销该等激励对象已获授且尚未解除限售的限制性 股票共计 92.74 万股，回购价格为 15.21 元/股，并按同期银行存款利率支付利 息。本次回购注销事项符合相关法律规定，程序合法、合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销事项。 广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 3 月 10 日 ...