薪酬方案 - 2025年4月3日会议通过2025年度董监薪酬方案[1] - 非独立董事按岗位领报酬，不领董事职务薪酬[1] - 独立董事津贴每年80,000元含税，按月发放[1] - 监事按职务领报酬，不领监事薪酬[2] - 董监薪酬含个税，公司代扣代缴[1][2]

会计政策变更 - 公司2025年4月3日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更不会对公司当期财务等产生重大影响[3][6] 决策情况 - 董事会审计委员会认为变更合规且不损害利益[7] - 董事会、监事会同意本次会计政策变更[8][9]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性自查情况进行评估[1] - 截至2024年12月31日，3位在任独立董事符合独立性要求[1] - 董事会于2025年4月7日出具专项意见[2]

业绩总结 - 2024年度营业总收入173,427.30万元，同比增长21.24%[2] - 2024年度归母净利润11,290.81万元，同比减少3.31%[2] - 2024年度扣非归母净利润10,466.28万元，同比增长32.20%[2] - 截至2024年底，总资产172,684.56万元，净资产103,278.26万元[2] 未来展望 - 2025年董事会强化公司治理保障决策效能[13] - 2025年董事会提升信息披露质量树立企业形象[15] - 2025年董事会关注股东权益维护投资者关系[16] 其他新策略 - 结合监管新规完善内部管理制度[14] - 加强对控股子公司的管理[14] - 组织董事参加学习培训提高履职能力[14] - 加强信息披露标准化建设优化内容[15] - 强化信息披露管理人员培训和内幕信息知情人管理[15] - 通过多种渠道加强与投资者沟通联系[16]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] - 评价报告基准日及报告期公司无重大、重要内控缺陷[3][4][14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失标准[12] 公司制度建设 - 建立法人治理结构[14] - 建立多项业务流程制度和管理机制[16][17][18] 信息披露 - 2024年严格执行信息披露制度，共披露104份公告及报告[18]

小额快速融资概况 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[4] 发行相关规定 - 发行价格不低于定价基准日前20交易日股票均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[7] 其他要点 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 授权有效期至2025年年度股东大会召开之日[12] - 需经2024年年度股东大会审议，深交所审核及证监会注册[2][15]

股东大会时间 - 2025年4月28日召开2024年年度股东大会[2][18] - 现场会议2025年4月28日下午14:30召开[2] - 网络投票2025年4月28日上午9:15 - 15:00进行[2] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年4月21日[3] - 登记时间为2025年4月27日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[7] 提案相关 - 提案5.00、6.00、7.00、8.00影响中小投资者利益，单独计票[5][6] - 提案8.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] 投票相关 - 投票代码为“362981”，简称为“朝阳投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月28日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月28日上午9:15 - 下午15:00[14] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[20] - 若委托人未作明确指示，受托人可按意愿表决[19]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年3月24日送达监事[3] - 监事会于2025年4月3日召开，应到3人实到3人[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][7][8][10][11]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月3日召开，应到6人实到6人[3] 议案表决 - 多项议案表决6票同意、0票反对、0票弃权[4] 利润分配 - 2024年度以135,253,115股为基数，每10股派2.6元现金股利[6] 待审议事项 - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[7][10] 规划审议 - 《未来三年股东分红回报规划》通过事前审议[9]

业绩总结 - 2024年度公司归属上市股东净利润112,908,107.74元，母公司净利润135,756,914.92元[3] - 2024 - 2022年归属上市股东净利润分别为112,908,107.74元、116,778,764.96元、58,106,969.31元[7] 利润分配 - 2024年度拟10股派2.6元，派现35,165,809.90元，占比31.15%[4] - 2024 - 2022年现金分红分别为35,165,809.90元、35,520,000.00元、14,400,000.00元[7] 财务数据 - 2023 - 2024金融资产41,610,170.66元、42,378,136.96元，占比2.77%、2.45%[10]