广东朝阳电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《广 东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的有关信息或事项，以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求披 露的其他信息。 第三条 本制度所称披露是指公司或相关信息披露义务人按照前述法律 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者之间的沟通和交流，规范公司投资者关系管理工作，促进 公司与投资者之间的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会战略与投资管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略与投资管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资管理委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略与投资管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略与投资管理委员会委员任 期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可连选连任，但独立董事成员连续任 职不得超过六年。如有委员在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据前述规定补足委员人数。 第五条 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满未连任、主动辞职、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。董事、高级管理 人员辞职应向公司提交书面辞职报告。除法律法规、其他规范性文件、《公司章 程》或本制度另有规定外，董事辞职的，自公司收到通知之日生效；高级管理人 员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在2个交易日内披露有关情况。 除法律法规、其他规范性文件另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-060 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 益。 公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公 司治理和发展作出的贡献表示衷心感谢！ 《<公司章程>修订前后对照表》及修订后的《公司章程》全文将于同日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com）。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会批准后生效，公司董事会提请股东大会授权董事会 及办理人员全权办理变更注册资本及章程备案等具体事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、变更注册资本 因 2022 年股票期权激励计划部分激励对象行权，导致公司总股本由 13,490.1916 万股增加至 13,525.3115 万股，注册资本相应由 13,490.1916 万元 增加至 13,525.3115 万元。 公司第四届董事会第七次会议同意授予激励对象 223.3 万股限制性股票，公 司总股本将由 13,525.3115 万股增加至 13,748.6115 万股，注册资 ...

《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》 修订前后对照表（2025 年 10 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | 规定成立的股份有限公司。 | 规定成立的股份有限公司。 | | | 公司系由东莞市朝阳实业有限公司以整体 | 公司系由东莞市朝阳实业有限公司以整体 | | 1 | 变更方式发起设立，在东莞市工商行政管理局注 | 变更方式发起设立，在东莞市市场监督管理局 | | | 册登记，取得统一社会信用代码为 | 注册登记，取得统一社会信用代码为 | | | 9144190077308594XD 的《营业执照》。 | 9144190077308594XD 的《营业执照》。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 13,490.1916 万元。 | 13,748.6115 万元整。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任 法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法 | ...

关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、前任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚所"）。 2、拟聘任会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"司农所"）。 3、聘任原因：容诚所已连续五年为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）提供审计服务，为确保审计工作的独立性、客观性，综合考虑公 司业务发展与审计工作需求，经评估研究，公司拟聘请司农所担任公司 2025 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就聘任会计师事务所的相关事 宜与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无 异议。 4、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-061 广东朝阳电子科技股份有限公司 公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案 ...

2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第四 届董事会第八次会议，决定于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东 大会。 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-062 广东朝阳电子科技股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 4 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-059 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 10 月 13 日由专人送达至每位监事； 2、本次监事会于 2025 年 10 月 17 日以现场方式在公司会议室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录 人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》 监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方 面能够满足公司对于审计机构的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合相 关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘请广 东司农会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-058 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 10 月 13 日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2025 年 10 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事郭荣祥 先生，独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本，对《公司章 程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理前述工商变更登记 事项。 具体内容详见公司同日刊登在 ...