激励计划授予与登记 - 2022年5月24日公司完成向激励对象首次授予股票期权[5] - 2022年10月26日公司完成2022年股票期权激励计划预留授予登记工作[5] 行权相关信息 - 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期实际可行权期为2024年7月11日至2025年6月19日[8] - 预留授予第二个行权期可行权激励对象人数为5名[2] - 预留授予第二个行权期可行权股票期权数量为7.0616万份[2] - 行权价格为15.21元/股[2] - 2024年10月15日公司审议通过预留授予第二个行权期行权条件成就的议案[8] - 预留授予股票期权的第二个等待期于2024年10月25日届满[9] 业绩与行权比例 - 2023年公司净利润值为1.1677876496亿元[10] - 2023年公司净利润满足触发值考核，公司层面可行权比例为80%[10] - 本激励计划预留授予第二个行权期5名激励对象绩效考核结果均为S≥80，个人层面可行权比例为100%[11] 期权注销情况 - 2023年4月21日，8人因离职注销14.91万份期权，62人因第一个行权期未达公司层面业绩考核条件注销92.5450万份期权[12] - 2024年6月19日，10人因离职或担任监事注销12.7150万份期权，首次授予第二个行权期因公司层面和个人层面原因共注销28.5472万份期权[13] - 2024年10月15日，预留授予第二个行权期公司层面可行权比例为80%，拟注销1.7654万份期权[14] 权益分派调整 - 2022年年度权益分派以9600万股为基数，每10股派现1.5元；2023年年度权益分派每10股派现3.7元，每10股转增4股[14] - 2023年年度权益分派调整后，首次授予股票期权数量为80.7699万份，预留授予为8.8270万份[16] - 2022年和2023年年度权益分派调整后，首次及预留授予股票期权行权价格约为15.21元/股[16] 其他 - 本次行权事项对公司股权结构无重大影响，对基本每股收益及净资产收益率影响较小[21] - 公司在授予日采用Black - Scholes模型计算期权公允价值，本次行权不影响估值方法及会计核算[21] - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[23] - 董事会薪酬与考核委员会同意为5名激励对象办理行权事宜，可行权股票期权共计7.0616万份[25] - 监事会同意为5名激励对象办理行权事宜，可行权股票期权共计7.0616万份[26] - 律师认为本次行权已获必要批准和授权，第二个行权期行权条件已成就[27] - 独立财务顾问认为本次行权条件成就事项已履行必要程序，无损害公司及股东利益情形[29] - 公告发布时间为2024年10月16日[32]

激励计划时间节点 - 2022年4月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年4月14 - 23日对激励对象公示无异议[11] - 2022年5月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年6月20日完成首次授予登记工作[12] - 2022年10月26日完成预留授予登记工作[13] - 2023年5月6日完成部分股票期权注销工作[13] - 2024年6月28日完成部分股票期权注销及调整工作[14] - 2024年7月9日首次授予第二个行权期自主行权获审核通过[14] - 2024年10月26日预留授予股票期权进入第二个行权期[19] 业绩与行权情况 - 2023年公司净利润1.1677876496亿元，公司层面可行权比例80%[20][21] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期公司层面业绩未达目标，可行权比例80%，注销1.7654万份[17] - 预留授予第二个行权期5名激励对象个人层面可行权比例100%[21] - 预留授予第二个行权期可申请行权股票期权数量7.0616万份[21]

激励计划时间节点 - 2022年4月13日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年5月6日股东大会审议通过相关议案[3] - 2022年6月20日完成首次授予登记工作[4] - 2022年10月26日完成预留授予登记工作[5] - 2024年7月9日首次授予第二个行权期自主行权获审核通过[7] - 2024年7月11日至2025年6月19日为首次授予第二个行权期实际可行权期[7] 激励计划行权比例 - 2022年预留授予第二个行权期公司层面可行权比例80%[8][10] - 5名预留授予激励对象个人层面可行权比例100%[8][10] 激励计划注销情况 - 2024年10月15日审议通过注销部分预留授予股票期权议案[2][7] - 拟注销不得行权的股票期权1.7654万份[8][10]

会议情况 - 2024年10月15日召开第三届监事会第二十三次会议，3名监事均参加[2] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期公司层面可行权比例80%[3] - 5名预留授予激励对象个人层面可行权比例100%[3] - 注销不得行权的股票期权1.7654万份[3] - 为5名激励对象办理行权事宜，可行权股票期权7.0616万份[4]

股票期权授予 - 2022年5月24日向61名激励对象授予172.89万份股票期权[13] - 2022年10月18日向9名激励对象授予27.11万份预留股票期权，行权价21.81元/股[14] 激励计划流程 - 2022年4月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年4月14日公告独立董事征集表决权及公示激励对象名单[12] - 2022年5月6日股东大会批准激励计划[13] - 2022年6月20日完成首次授予股票期权登记[14] - 2022年10月26日完成预留授予股票期权登记[15] 股票期权注销 - 2023年4月21日注销已获授但未行权股票期权1074550份[16] - 2024年6月19日注销不具备资格及不得行权部分股票期权28.5472万份[16] - 2024年10月15日注销预留授予部分股票期权1.7654万份[19] 行权情况 - 2024年6月19日确定首次授予第二个行权期可行权80.7699万份[16] - 2024年10月15日确定预留授予第二个行权期可行权7.0616万份[19] - 激励计划第二个行权期公司层面可行权比例80%[22] - 预留授予第二个行权期可行权数量占获授50%[23] 业绩数据 - 2023年净利润触发值1.12亿元，目标值1.40亿元[25] - 2023年净利润值1.1677876496亿元[25] 激励对象行权 - 5名激励对象个人层面可行权比例100%[25] - 符合行权资格的5名激励对象可申请行权7.0616万份[25]

会议情况 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年10月15日召开，6名董事均参加[2] 期权激励 - 2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期公司层面可行权比例80%[3] - 5名激励对象个人层面可行权比例100%[3] - 拟注销不得行权的股票期权1.7654万份[3] - 本次可行权的股票期权共计7.0616万份[4]

激励计划 - 2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权激励对象有5名[1] - 监事会同意本激励计划预留授予第二个行权期激励对象名单[1]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共126人，代表股份97,841,548股，占比72.5279%[3] - 现场参会4人，代表股份97,564,500股，占比72.3225%[3] - 网络投票122人，代表股份277,048股，占比0.2054%[4] - 中小投资者123人，代表股份277,148股，占比0.2054%[4] 议案表决情况 - 《变更注册资本并修订<公司章程>》同意97,768,188股，占比99.9250%[5] - 《续聘2024年度会计师事务所》同意97,761,948股，占比99.9186%[5] - 中小投资者对续聘议案同意197,548股，占比71.2789%[6]

股东大会安排 - 公司2024年8月29日决定9月19日召开第一次临时股东大会[5] - 8月30日刊登股东大会通知[5] - 现场会议9月19日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东及代理人126名，代表股份97,841,548股，占比72.5279%[7] - 现场4名，代表股份97,564,500股，占比72.3225%[7] - 网络122名，代表股份277,048股，占比0.2054%[9] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意97,768,188股，占比99.9250%[13] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意97,761,948股，占比99.9186%[14] - 中小投资者对该议案同意197,548股，占比71.2789%[14] 会议结果 - 本次股东大会召集等均合法有效[15]

活动基本信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] 公司参与情况 - 广东朝阳电子科技股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动方式及时间 - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）进行 [2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理郭丽勤女士、董事会秘书袁宏女士和财务总监龚峰先生，特殊情况参与人员可能调整 [2] 交流内容 - 就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心问题与投资者沟通交流 [2]