会议情况 - 2025年召开2次股东大会和8次董事会会议[4] - 2025年召开独立董事专门会议3次[16] 独立董事履职 - 2025年独立董事应出席董事会8次，现场6次、通讯2次[6] - 2025年出席提名、审计、薪酬与考核委员会会议分别为3、8、2次[15] 公司运营合规 - 2025年未发生应披露未披露关联交易[8] - 2025年公司无对外担保和资金占用情况[10] 审计相关 - 2025年12月1日聘任中汇会计师事务所审计[12] 未来展望 - 2026年独立董事将继续为公司发展提建议[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为845,776,200元，净额为774,081,320.75元[1][2] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金647,238,705.57元[3] - 累计收到利息收入扣减手续费及其他净额为24,901,422.92元[3] - 募投项目结项，节余151,744,038.10元永久补充流动资金[3] - 2025年度注销全部募集资金账户，结余81.43万元转至自有账户[12][21] 募投项目情况 - 募投项目投资总额77,408.13万元，截至2025年12月31日全部结项[7] - 累计投入77,484.78万元，2025年投入5,447.68万元[7] - 累计改变用途的募集资金总额为18,870.70万元，比例为24.38%[20] - 因市场环境变化，终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目[21] - 多个募投项目无法单独核算效益[22]

信用减值损失 - 2025年度拟计提信用减值损失26,551,048.76元[2] - 计提减少2025年度合并报表净利润26,551,048.76元[10] - 计提减少归属于母公司股东净利润24,137,193.96元[10] 坏账损失 - 应收票据坏账损失 - 25,287,692.30元，应收账款51,572,954.82元，其他应收款265,786.24元[2][3] 应收账款 - 截至2025年12月31日账面价值为141,538.03万元[5] - 坏账准备期初448,013,889.20元，本期计提51,572,954.82元，期末499,586,844.02元[7] 应收票据 - 坏账准备期初43,217,230.98元，本期转回25,287,692.30元，期末17,929,538.68元[8] 其他应收款 - 坏账准备期初1,305,901.93元，本期计提265,786.24元，转销80,000.00元，期末1,491,688.17元[9]

报告披露 - 公司将于2026年3月18日披露《2025年年度报告》等相关公告[2] 业绩说明会 - 公司计划于2026年3月18日15:00举行2025年年度现场业绩说明会[2][3] - 地点为北京市昌平区沙河工业园公司所在地[3] - 参会人员有董事会秘书、副总经理王习和财务总监万鹏[3] 预登记 - 业绩说明会预登记时间截止至2026年3月18日14:00[4] - 投资者预登记需将相关信息发至公司邮箱bmdongban@bjgk.com[4] 参会要求 - 个人投资者参会需携带本人身份证原件及复印件[5] - 机构投资者参会需携带机构相关证明文件及其复印件[6] 其他 - 承诺书活动时间为2026年3月18日15:00[11] - 联系电话为010 - 80725911，传真为010 - 80725921，邮箱为bmdongban@bjgk.com[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2025年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见日期为2026年3月16日[2]

中汇会计师事务所人员情况 - 2025年末合伙人117人、注册会计师688人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278人[3] 中汇会计师事务所业绩情况 - 2024年度收入总额101434万元、审计业务收入89948万元、证券业务收入45625万元[4] - 2024年年报上市公司审计客户205家，审计收费总额16963万元[4] - 2024年年报本公司同行业上市公司审计客户2家[5] 中汇会计师事务所其他情况 - 购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[6] - 近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次[7] - 46名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次[7] 公司相关决策情况 - 2025年12月1日和17日公司同意聘请中汇会计师事务所为2025年度审计机构[8][9] - 中汇会计师事务所认为公司2025年度财务报表编制合规，财务报告内部控制有效[10] - 2026年3月13日董事会审计委员会审议通过2025年度报告等议案并同意提交董事会[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.457762亿元，净额为7.7408132075亿元[12] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金6.4723870557亿元[14] - 累计收到利息收入扣减手续费及其他净额2490.142292万元[14] - 募投项目结项并将节余1.517440381亿元永久补充流动资金[14] - 2025年度公司募集资金总额为77408.13万元，本年度投入5447.68万元，累计投入77484.78万元[1] - 累计改变用途的募集资金总额为18870.70万元，比例为24.38%[1] - 2025年度注销全部募集资金账户，将81.43万元结余资金转至自有账户[27] 项目投入与效益 - 飞机机轮产品产能扩张建设项目本年度投入1555.64万元，累计投入18833.55万元，投资进度100%，本年度实现效益9479.34万元[1] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目本年度投入3892.04万元，累计投入6119.87万元，投资进度100%[1] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目可提升公司整体研发实力[3] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目可提升公司相关研发及试验能力[3] - 补充流动资金项目可优化公司财务结构、降低财务风险[3] 项目变动 - 公司终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目，目标市场环境和竞争格局发生重大变化[2]

资金占用情况 - 陕西蓝太航空设备2025年期初余额15857.84万元，累计发生5441.21万元，利息150.27万元，期末余额21449.32万元[2] - 上海凯奔航空技术2025年期初、期末余额均为504.15万元[2] - 赛尼航空设备(河北)2025年期初、累计发生、期末余额均为39.60万元[2] - 天津市全顺金属表面处理2025年期初、累计发生、期末余额均为28.30万元[2]

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2025 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计 委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。董事会负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降 ...

业绩审计 - 中汇会计师事务所审计北摩高科2025年度财报并出具无保留意见报告[4] - 事务所审核公司《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] 资金往来 - 陕西蓝太2025年期初余额15857.84万元，累计发生5441.21万元，利息150.27万元，偿还21449.32万元[12] - 上海凯奔2025年期初余额504.15万元，偿还504.15万元[12] - 赛尼航空2025年期初余额39.60万元，累计发生39.60万元，偿还39.60万元[12] - 天津全顺2025年期初余额28.30万元，累计发生28.30万元，偿还28.30万元[12]