股票简称：北摩高科 股票代码：002985 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 Beijing Beimo Gaoke Friction Materials Co., Ltd. （北京市昌平区科技园区火炬街甲 12 号 B218 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、行业主管部门审 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市铁江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn - 日 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于公司前次募集资金使用情况报告 | 3-9 | 中国杭州市铁江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang Now City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-048 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回 报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者 注意。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票（简称"本次向特定对象发行"）的相关议案。本次向特定对象发行股 票尚需公司股东会审议通过、行业主管部门审查批准（如需）、深圳证券交易 所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出 同意注册决定。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-050 经自查，公司最近五年共收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简 称"北京监管局"）出具的 1 份警示函，相关情况如下： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求规范运作。 鉴于公司拟开展向特定对象发行股票事项，根据相关法律法规要求，公司对 最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了 自查，现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况披露如 下 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所等处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管 ...

股票简称：北摩高科 股票代码：002985 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 Beijing Beimo Gaoke Friction Materials Co., Ltd. （北京市昌平区科技园区火炬街甲 12 号 B218 室） 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 197,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 起降系统产能扩建项目 | 100,475.41 | 88,800.00 | | 2 | 民航产品产业化项目 | 33,799.97 | 30,400.00 | | 3 | 民航大飞机适航保障能力提升项目 | 20,506.89 | 18,800.00 | | 4 | 补充流动资金 | 59,000.00 | 59,000.00 | | | 合计 | 213,782.27 | 197,00 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 编制了截止 2025 年 11 月 30 日（以下简称"截止日"）的前次募集资金使用情况 报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，获准向社会 公开发行人民币普通股股票 3,754.00 万股（每股面值为人民币 1 元），发行方式为 采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人 民币 22.53 元，共计募集资金总额为人民币 845,776,200.00 元，公司共需支付承销 保荐费合计人民币 47,874,124.53 元，其中公司首次公开发行股票之前已支付承销 保荐费 943,396.22 元，主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 4 月 22 日扣 除剩余需支付的承销保荐费用46,930, ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-052 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 赛尼航空董事长王飞女士（系实控人近亲属）为赛尼航空股东北京赛尼锐驰 技术咨询中心（有限合伙）（以下简称"赛尼锐驰"）的普通合伙人及执行事务 合伙人，持有赛尼锐驰 99%出资份额，李荣立先生为赛尼锐驰的有限合伙人，持 有赛尼锐驰 1%出资份额，其原为公司高级管理人员，目前辞任公司高级管理人员 职务未满十二个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》 的规定，王飞女士、李荣立先生为公司的关联方，基于谨慎性原则考虑，本次增 资事项认定为关联交易。 2025 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以 实物资产对子公司增资的议案》，关联董事张天闯先生（系王飞女士之配偶）回 避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议审议通过。 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形，本次关联交易在公司董事 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为进一步完善北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）利 润 分配政策和决策机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规 范性文件及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定公司《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》 （以下简称"本规划"），具体如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的 基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在满足正常经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配 政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、可持续发展和全体 股东的整体利益。在利润分配政策的研究论证和决 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。根据相关要求，现就本次向 特定对象发行 A 股股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-049 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 29 日 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-051 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了关于公司向特定 对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象 发行股票的整体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，将本 次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会表决。 公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议 时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 29 日 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...