北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年5月修订） 第一条 为加强北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资或控股子公司。 第三条 本制度所指信息，是指涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生 品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时 报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、公司内部报送、编制、审批期间 的重大事项；尚未公开是指公司董事会尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或 网站上正式公开的事项。 第四条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报 送 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高 级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》《北京北摩高 科摩擦材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并结合公司现行的薪酬 管理体系，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及由《公司章程》或董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展， 同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： 1.体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 第三章 薪酬的标准与发放 第七条 公司非独立董事根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取 薪酬，并根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核并 ...

关联交易管理办法 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 5 月修订） 第一条 为进一步加强北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下称"公司") 关联交易管理,保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则,确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《"上市规则》"） 等相关法律法规和《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 由公司控制或者持有 50%以上股权的子公司发生的关联交易，视同 本公司发生的关联交易，适用本办法的规定；公司的参股公司发生的关联交易， 以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，适用于本办法相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织） 、关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织） ： 1、直接 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] 资料送达时间 - 研究中长期战略规划提前至少二十日送达资料[9] - 研究重大投资、融资和资本运作项目提前至少十五日送达资料[11][12] 会议通知与召开 - 不定期会议提前七日、临时会议提前三日通知[14] - 快捷通知2日内无异议视为收到[15] - 过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 文件保存 - 会议记录等文件由董事会秘书保存十年[18] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[22]

内部审计制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 内部审计制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控 制，促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则（2023 修订）》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京北摩高科摩擦材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整。 ...

内幕信息知情人登记管理制度 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会 秘书应当在书面承诺上签字确认。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件， 及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，并且是第一责任人。董事会秘书负责 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， ...

第一章 总则 对外担保制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 对外担保制度 （2025年5月修订） 第一条 为了保护投资者的合法权益,规范北京北摩高科摩擦材料股份有限 公司(下称"公司")的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产 安全,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材 料股份有限公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准,任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应 ...

重大信息内部报告制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司")重 大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、 准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章、规范性文件,以及《公司章程》和公司《信息披露管理制 度》的规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员,应当在第一时间将相关信息向董事会秘书进行 报告的制度。 董事会秘书是公司信息披露的主要责任人,内部信息报告义务人应及时通过 直接或间接途径向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料。 内部信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向董事会秘 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第二章 人力资源管理 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的监督管理，指导子公司管理 活动，促进子公司规范运作，降低子公司经营风险，优化公司的资源配置,依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指本公司根据总体战略规划及业务发展 需要依法设立具有独立法人资格的公司。其设立形式包括： （一） 本公司独资设立的全资子公司； （二） 本公司与其他组织或自然人共同出资设立的，本公司持有其 50％以 上股权，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 本公司与子公司之间是平等的法人关系。本公司以持有的股权，依 法对子公司享有资产收益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为明确北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、《公司章程》及股东 会授予的职权，并向股东会报告工作。 第二章 董事会会议的召开 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持，董事会办 公室应当于会议召开 10 日前书面会议通知全体董事以及总经理、董事会秘书。 召开董事会临时会议，董事会办公室原则上应当在会议召开 3 日以前书面会 议通知全体董事以及总经理、董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时 会议的 ...