证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-003 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十一 次会议的通知，本次会议于 2025 年 04 月 24 日下午在公司会议室以现场会议方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议 由监事会主席夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度经营计划，经过公司管 理团队充分的研究分析，2025 年度公司 ...

与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-002 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十三 次会议的通知，本次会议于 2025 年 04 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真听取了总经理张天闯所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-013 根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景等情况，公 司拟定 2024 年度利润分配预案如下：公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 331,853,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税）， 本次利润分配 7,632,632.80 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 为 47.25%。不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利 润转入下一年度。 如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，利润分配按照变动后的股本为基数并 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届 ...

关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]604 号）的核准，公司获准向社会公 开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式 为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格 为人民币 22.53 元。 截至 2020 年 4 月 22 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 37,540,00 ...

募集资金情况 - 2020年4月22日公司公开发行37540000股，募集资金总额845776200元，净额774081320.75元[13][14] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金592761891.69元，未使用181319429.06元，账户余额55160185.31元[17] - 募投项目结项补充流动资金151744038.10元，含利息等2584800元，净额126159200元[17] - 2020年6月用10759.01万元募集资金置换前期资金，项目投入10338.76万元，发行费用420.25万元[23][41] - 变更用途的募集资金总额为2037.09万元，占比24.3%[39] - 截至2024年12月31日，公司实际节余募集资金5338.24万元[41] 项目进展 - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目完工结项，节余2005.598833万元（净额1715.00722万元）补充流动资金[27] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目完工结项，部分6109.8万元转新项目，部分5322.56万元（净额3623.230965万元）补充流动资金[27] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目承诺投资8500万元，调整后8766.97万元，累计投入7277.92万元，进度92.07%[39] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目延期至2025年12月31日[33] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，签《募集资金三方监管协议》并正常履行[18] - 立信会计师认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[7] - 公司按规定使用和披露募集资金，无重大违规[34] - 公司不存在闲置募集资金补充流动资金、现金管理和超募资金使用情况[24][25][29] - 报告期内，募集资金投资项目未变更，未使用资金存于专户[30][32]

财务内控 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面有效[8] 审计相关 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信执业证书批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[19]

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZA90453 号 （ 文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.jgv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.jpg51E3N1）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90453 号 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东: 我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"北 摩高科公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90449 号的无保留意见审计报告。 北摩高科公司 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 审计报告及财务报表 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-113 | 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90449 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册类评审批明这里甘报告走否由具在铁业炸可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs 报名编码:322851830.12 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90449 号 北京 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降 2024年为0 05元 较2023年0 66元下降92 42% [1] - 每股净资产为7 52元 较上年9 6元下降21 67% 每股公积金下降41 8%至2 52元 [1] - 营业收入同比下降43 61%至5 38亿元 净利润同比下滑92 63%至0 16亿元 [1] - 净资产收益率从7 08%骤降至0 62% 降幅达91 24% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5854 27万股 占流通股29 56% 较上期增持284 79万股 [1] - 王淑敏为第一大股东 持股3012 92万股(占比15 21%) 持股未变动 [2] - 全国社保基金四一八组合新进持股418 17万股(2 11%) 富国中证军工龙头ETF新进213 73万股(1 08%) [2] - 香港中央结算减持110 39万股至283 76万股 南方中证1000ETF减持20 13万股 [2] 分红方案 - 拟实施10派0 23元(含税)的现金分红方案 [3]

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 三、出席会议情况 （赵彦彬） 各位股东及股东代表： 本人（赵彦彬）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1995 年 7 月 至 1998 年 10 月，任北京市房屋经营管理公司助理经济师，1998 年至 2009 年， 历任北京市中银律师事务所、北京市众鑫律师事务所、北京市尚元律师事务所律 师、合伙人；2009 年 9 月至今，担任北京市君致律师事务所律师、合伙人；2017 年 8 月至今，担任焦作科瑞森重装股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2024 年 7 月，担任公司独立董事。 二、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...