业绩总结 - 2024年拟计提信用减值损失131,290,205.29元[2] - 计提减值减少2024年净利润131,290,205.29元[11] - 减少归属于母公司股东净利润128,891,510.93元[11] 数据详情 - 截至2024年末应收账款账面价值1,546,239,844.83万元[5] - 应收账款坏账准备期末448,013,889.20元[6] - 应收票据坏账准备期末43,217,230.98元[8] - 其他应收款坏账准备期末1,305,901.93元[10]

声明人 季学武 作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-012 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。董事会负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 北京北摩高科摩擦材料 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会于2025年6月20日届满，拟提前换届[1] - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] 董事信息 - 张天闯任职期间取得发明及实用新型专利15项[5] - 郑聃持有公司股份330,610股，任职期间取得发明及实用新型专利25项[8][9] - 肖凯持有公司股份439,908股，任职期间取得发明及实用新型专利20项[11][12] 独立董事信息 - 邓文胜2024年8月至今担任公司独立董事，未持股，符合任职资格[13][14] - 季学武2022年6月至今任公司独立董事，未持股，符合任职资格[16] - 姜晓东2024年8月至今任公司独立董事，未持股，符合任职资格[18][19] - 姜晓东有丰富财务、审计工作经历及多家公司独立董事任职经历[18] - 季学武2002 - 2003年在美国加州大学圣迭戈分校进修[16]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-007 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名邓文胜为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 2024 年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责 的总结报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年 度审计委员会履职及对会计师事务所履行监督职责总结如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （6）截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （7）立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。 上年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同 行业上市公司审计客户 13 家。 2、投资者保护能力 （2）成立日期 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-009 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名季学武为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月24日董事会审议续聘议案，7票同意[15] - 此事项尚需提交公司2024年度股东大会审议[1][15][16] 审计费用 - 2024年度公司支付立信审计费用105万元，2025年不超105万元[1][13][15] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元[5] - 上年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[5]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-003 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十一 次会议的通知，本次会议于 2025 年 04 月 24 日下午在公司会议室以现场会议方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议 由监事会主席夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度经营计划，经过公司管 理团队充分的研究分析，2025 年度公司 ...

会议与议案表决 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开[2] - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][9][10][12][15][17][19][22][27][34][45][46] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以331,853,600.00股为基数，每10股派现0.23元，共分配7,632,632.80元[27] 董事会换届 - 第三届董事会2025年6月20日届满，拟提前换届[35][38] - 确定第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[36][39][40][41][42][43] 股东大会安排 - 拟暂不召开2024年年度股东大会，视情况另行确定[46]