公司治理结构变动 - 公司完成第四届董事会换届选举，通过累积投票方式选举非独立董事和独立董事，新董事会任期三年[1][2] - 第四届董事会第一次会议选举董事长、各专门委员会委员，并聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表[1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合治理规范[1] 新任高管团队背景 - 总经理张天闯为国防大学硕士，曾任职军种总部，持有15项专利，兼任控股子公司京瀚禹董事长[4][14] - 副总经理郑聃为清华大学硕士/正高工，主导歼击机等军工刹车产品研发，持有25项专利及33万股公司股份[5][17] - 副总工程师肖凯参与民航客机、高铁闸片等研发，持有44万股公司股份及20项专利[6][7] - 财务总监万鹏曾任立信会计师事务所高级项目主管，具备审计专业背景[19] - 董秘王习为香港理工大学金融硕士，曾获金牛奖军工行业第一名分析师称号[21][22] 技术研发实力 - 高管团队累计持有发明专利超90项，覆盖军工飞机刹车系统（歼击机、轰炸机）、装甲车辆制动、高铁闸片等高端装备领域[4][5][6][7][9][17] - 核心技术应用于歼-20等主力战机、复兴号动车组及波音/空客民航机型，多次获得省部级科学技术奖[5][6][7][17] 业务布局 - 军工领域形成飞机起落架系统、刹车盘全产业链能力，同时拓展民用航空市场[6][17] - 通过子公司京瀚禹布局电子元器件可靠性测试，构建军工大客户生态体系[14][23] - 高管团队包含前券商军工首席分析师，强化资本运作与产业协同[21][22]

公司人事 - 公司于2025年6月13日完成董事会换届及人员聘任[1] - 第四届董事会成员任期三年，自2024年年度股东大会通过起算[3] - 董事会各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过起算[7] - 聘任人员任期三年，自董事会审议通过起算[8] 人员持股 - 郑聃持有公司股份330,610股[16][17][39] - 肖凯持有公司股份439,908股[19][20] - 赵翔持有公司股份260股[23] - 杨昌坤持有公司股份448,362股[36] 人员专利 - 张天闯任职期间取得发明及实用新型专利15项[14][33] - 郑聃任职期间取得发明及实用新型专利25项[16][17][38] - 肖凯任职期间取得发明及实用新型专利20项[19][20] - 杨昌坤任职期间取得发明及实用新型专利19项[35] 人员荣誉 - 杨昌坤2021年获首都五一劳动奖章，2014年1月和2018年11月获北京市科学技术奖[35] - 王习获中国证券分析师金牛奖国防军工行业第一名[43] - 王习获证券分析师“金翼奖”国防军工第一名[43] - 王习获金融界“慧眼”量化评选国防军工行业第二名[43] - 王习获万得金牌分析师评选军工行业第二名[43] - 王习获卖方水晶球分析师评选国防军工行业第五名[43] 人员经验 - 任学龙有十六年电子工程领域全周期管理经验[46] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 80725911[10] - 联系地址为北京市昌平区沙河工业园北摩高科[10] - 邮箱为bmdongban@bjgk.com[11] 任职资格 - 郑聃、万鹏、王习、任学龙、张迎春符合上市公司高级管理人员任职资格[39][41][44][47][49] 无股人员 - 万鹏、王习、任学龙、张迎春未持有公司股份[41][44][47][49] 独立董事 - 邓文胜自2024年8月至今担任公司独立董事[25] - 季学武自2022年6月至今担任公司独立董事[28] - 姜晓东自2024年8月至今担任公司独立董事[30]

公司治理 - 2025年6月13日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 选举赵翔为公司第四届董事会职工董事，任期三年[2] - 第四届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成[2] 新董事信息 - 赵翔1984年出生，现任公司副总工程师[6] - 2016年入职负责多项研制任务，任职获13项专利[6][7] - 持有公司股份260股，与大股东无关联[7]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-021 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20200203-15 号 2024 年年度股东大会的 法律意见 致：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师侯慧杰、 杨珉名对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进 行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-022 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 全体董事同意，豁免提前通知的时限，本次会议于 2025 年 6 月 13 日下午在公司 会议室以现场会议方式召开。会议由王淑敏女士主持。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，董事会选举张天闯先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo ...

算力硬件股表现 - 算力硬件股午后持续走强 CPO PCB等方向领涨 [1] - 生益电子触及20CM涨停 胜宏科技 鼎泰高科 瑞可达 仕佳光子 德科立 博创科技涨超10% [1] - 华脉科技 海得控制 方正科技 广合科技等多股涨停 [1]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-020 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2024 年年度 股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十四次会议审 议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14：00 （2） ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-019 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 05 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十二 次会议的通知，本次会议于 2025 年 05 月 23 日下午在公司会议室以现场会议方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议 由监事会主席夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》 三、备查文件 1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议； 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会 2025 年 5 月 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-018 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 05 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十四 次会议的通知，本次会议于 2025 年 05 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟修订《公司章程》 中相关条款。 董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2024 ...