人事变动 - 原财务总监夏煌辉因退休辞职[3] - 公司聘任邹金汉为财务总监[3] 新财务总监信息 - 邹金汉1979年8月出生，本科，现任天禾股份多职[6] - 邹金汉未持股，与实控人无关联，无任职不符情形[7]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-014 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 18 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司 ...

广东连越律师事务所 二〇二四年三月十八日 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、刘璐律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 为出具本法 ...

股份情况 - 横琴粤科持有公司7,630,949股，占比2.195%[3] - 拟减持不超3,475,920股，占总股本1%[4] 减持规则 - 集中竞价15个交易日后3个月内进行，90自然日不超1%[2] - 大宗交易3个交易日后3个月内进行，90自然日不超2%[2] - 锁定期满两年内，每年减持不超25%，价格不低于发行价[7] 其他说明 - 减持时间和价格实施不确定[9] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[10]

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议于 2024 年 2 月 27 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2024 年 2 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为：高 淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员等列席本次会 议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-010 公司非独立董事郭加文先生因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司 第五届董事会非独立董事职务，辞职后，郭加文先生不在公司及子公司担任任何 职务。为保证公司董事会的正常运 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-011 广东天禾农资股份有限公司 一、补选事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事郭加文先生 因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务， 辞职后，郭加文先生不在公司及子公司担任任何职务。具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职 的公告》（公告编号：2024-009）。 林炜燃先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司 章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行非独立董事职责所需的工 作经验，不是失信被执行人。 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司 提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年2月27日召开第五届 董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》，同意提名林炜燃先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-012 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开了 第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一 次临时股东大会的议案》，定于2024年3月18日（星期一）14:30召开2024年第一 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易 ...

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事郭加文先生提交的书面辞职报告，郭加文先生因职务调整原因，特向 公司董事会申请辞去第五届董事会非独立董事职务。辞职后，郭加文先生将不 在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，郭加文先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会 的规范运作及公司正常生产经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公 司及董事会谨向郭加文先生在任职公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心 感谢。 截至本公告披露之日，郭加文先生不存在未履行完毕的承诺事项，也未持 有公司股份。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司非独立董事的补选等相 关后续工作。 特此公告。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-009 广东天禾农资股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024 ...

股份质押情况 - 粤合资产将1400万股质押给省供销集团，占其所持股份100%，占总股本4.03%[3] - 质押起始日2024年2月6日，用途为自身生产经营[3] 股东持股及质押比例 - 三位股东合计持股1.2334亿股，比例35.48%，质押后已质押1400万股[4] 影响及风险 - 本次质押不导致控制权变更，风险可控，无平仓或强制过户风险[5] - 不属于商业质押，无商业风险，不影响公司经营[2][5]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-007 广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份完成过户登记相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 协议转让基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"天禾股份"）的股东广东新供销 商贸连锁股份有限公司（以下简称"新供销商贸"）于2023年11月29日与广东粤合资产经 营有限公司（以下简称"粤合资产"）签署了《以股抵债协议》及《股份转让协议》，协 议约定新供销商贸将其持有的公司14,000,000股股票（占公司总股本的4.03%）抵偿其对粤 合资产债务。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2024年1月，因交易双方实际情况，经双方友好协商，签署了《以股抵债协议之终止协 议》及《股份转让协议之终止协议》，决定终止双方于2023年11月29日签署的《以股抵债 协议》及《股份转让协议》。同日，经新供销商贸与粤合资产充分讨论和协商后，双方重 新签署《股份转让协议》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...