会议信息 - 2024年6月24日召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第十七次会议[6] - 2024年6月26日披露多项公告及召开2024年第三次临时股东大会的通知[7] - 2024年7月12日下午14:30召开本次股东大会[8] 参会情况 - 现场12名股东及代表，代表128,850,000股，占比37.0693%[10] - 网络投票5名股东，代表18,300股，占比0.0053%[11] - 8名中小投资者，代表201,300股，占比0.0579%[13] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意128,861,700股，占99.9949%[19] - 《调整关联交易额度议案》同意3,416,700股，占99.8072%[20]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人17人，代表股份128,868,300股，占比37.0746%[4][5] - 现场出席12人，代表股份128,850,000股，占比37.0693%[5] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》总表决同意128,861,700股，占比99.9949%[6] - 《调整关联交易额度议案》总表决同意3,416,700股，占比99.8072%[7] - 关联股东回避表决股份数合计125,445,000股[7]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润为1,200万元至1,750万元,同比下降78%至68%[3] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为1,000万元至1,450万元,同比下降80%至71%[4] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为0.0345元/股至0.0503元/股[4] 业绩下降原因 - 公司主营业务收入和产品毛利率出现不同程度下降,导致整体业绩同向下降[7] - 农资商品市场整体需求较弱,加上极端气候影响,农资商品市场价格同比下降[6] 公司应对措施 - 公司积极主动开展各项工作,努力提升业绩水平,主要产品销量同比上升[6][7] - 公司将严格依法及时做好信息披露工作[8] 其他说明 - 公司已与会计师事务所就本次业绩预告进行了沟通,双方不存在分歧[5] - 本次业绩预告未经审计,与最终数据可能存在差异[8]

减持计划 - 横琴粤科计划减持不超3475920股，占公司总股本1%[1] 持股情况 - 截至公告披露日，横琴粤科持股4655049股，占比1.339%[2] - 本次减持前持股7630949股，占总股本2.195%[4] - 本次减持后持股4655049股，占总股本1.339%[4] 减持详情 - 集中竞价减持2975900股，比例0.856%，均价7.13元/股[4] - 减持价格区间6.46 - 7.43元/股[4] 其他情况 - 减持来源为上市前持股及转增股本[4] - 减持符合规定，无违规，不影响控制权及经营[5][7]

独立董事提名 - 广东省供销集团有限公司提名郭剑花为广东天禾农资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人日期为2024年6月24日[14] 资格审查 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，有5年以上会计等专业全职工作经验[7] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属等不存在多种任职、持股、业务往来等不合规情况[8][9] - 被提名人不存在多种违法违规及不良记录情况[10][11] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

董事会决议 - 提名郭剑花女士为第五届董事会独立董事候选人[3][4] - 选举冯夏先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员[5] - 选举冯夏先生、邹金汉先生担任第五届董事会战略委员会委员[6] 交易调整 - 拟调整2024年度日常关联交易预计额度，调整后不超5.3250925亿元，新增4.209亿元[7][8] 股东大会安排 - 2024年7月12日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[9]

人事提名 - 公司提名郭剑花女士为第五届董事会独立董事候选人[1] - 郭剑花女士具备任职条件、专业能力和职业素质[2] - 提名议案将提交董事会审议[2]

人事变动 - 独立董事刘良惠因连续任职六年辞职[2] - 会议审议补选郭剑花为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职信息 - 郭剑花若当选将担任审计委员会主任委员等职务[2] - 任职期限自股东大会审议通过至第六届董事会成立[2] 资格审核 - 郭剑花任职资格和独立性需经深交所审核[4] 备查文件 - 第五届董事会第四十二次会议决议[5] - 第五届董事会提名委员会2024年第三次会议决议[5]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于7月12日14:30召开[1] - 现场会议7月12日14:30，网络投票7月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月5日[3] 登记信息 - 登记时间为7月10日、11日9:00 - 16:00[7] - 登记地点为广东省广州市越秀区东风东路709号[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362999"，简称为"天禾投票"[12] - 等额选举应选3位时，选举票数=股份总数×3[12] - 差额选举应选2位时，选举票数=股份总数×2[13] 议案信息 - 同意补选第五届董事会独立董事议案[19] - 同意调整2024年度日常关联交易预计额度议案[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年6月24日召开[2] - 会议通知于2024年6月18日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议调整2024年度日常关联交易预计额度议案[3] - 监事会同意该调整事项，表决1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[3] - 因非关联监事人数不足半数，议案将提交股东大会审议[3]