证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-051 浙江海象新材料股份有限公司 关于终止 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，结合 公司实际情况，公司拟终止实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）并注销本激励计划已授予但尚未行权的股票期权，本事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 20 ...

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-049 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席李方园女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 1、审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事李方园、吴佳伟 回避表决。 经审核，监事会认为：公司2023年 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-054 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 ...

之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、 独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本激励计划终止实施及注销股票期权的情况 | 8 | | （二） 结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 | 10 | 证券代码：003011 公司简称：海象新材 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江海象新材料股份有限公司 终止 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权事项 一、释义 | 海象新材、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 浙江海象新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江海象 年股票期权激励计划并注销股 | | | | 新材料股份有限公司终止 2023 | | | | 票期权事项之独立财务顾问报告》 | ...

应对美国溯源措施 - 成立溯源小组，基本厘清溯源规则以及通关关键信息并取得一定进展[1] - 应用数字化工具确保产品原材料供应链透明度和可追溯性[1] - 积极采取多种方法助力产品出口降低海关扣押风险[1] 新产品研发 - 研发重点为轻量化、新材料和高性能，新品研发取得一定进展正朝推出新品方向努力[2] - 新产品上市和推广受多种因素影响，以公司定期报告等披露信息为准[2] 产能情况 - 国内产能每月大约800个柜以上[2] - 越南产能每月大约700个柜以上[2] 产能出口国家 - 国内和越南的产能都是往全球出口的[2] 产能利用率 - 今年前三季度国内产能利用率在八成以上[2] - 越南产能利用率还不高[2] 外国产能布局 - 未来产能布局待外部环境、外部相关政策明朗以后再做考虑[3] 未来发力方向 - 研发方面根据市场需求积极推进新产品开发[3] - 市场开拓方面进一步拓展非美市场提高非美市场占有率[3]

王雅琴女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。 王雅琴女士的简历见附件，其联系方式如下： 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-046 浙江海象新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王周林先生提 名，公司分别于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议， 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》，同意聘任王雅琴女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董 事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 王雅琴女士，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1991 年 9 月至 1993 年 9 月任海宁橡塑制品厂工人；1993 年 10 月 至 1996 年 10 月历 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-042 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-044）。 2、审议通过《关于修订公司<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《浙江海象新材料股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司 ...

外汇交易业务安排 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金和权利金上限不超100万美元[2][4] - 任一交易日最高合约价值不超5000万美元[2][4] - 交易期限12个月，额度可循环使用[5] 业务审批与授权 - 2024年10月29日董事会审议通过该业务议案[2][6] - 董事会授权总经理审批业务和选合作机构，有效期12个月[5] 风险与管理 - 交易业务存在多种风险[8] - 制定制度控制风险，按准则核算处理[9][10][11] 业务影响 - 不影响日常资金周转和主营业务，不使用信贷资金[12]

浙江海象新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易目的 公司及子公司日常生产经营以出口为主，主要采用美元、欧元等外币进行结 算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定的影响。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业 务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的衍生 品交易业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率、利率波动风 险，增强公司财务稳健性等方面具有必要性。该交易不会影响公司日常经营和主 营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。 2、交易金额 在授权期限内，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过 100 万美元（含等值其他币种），预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过 5,000 万美元（含等值其他币种），任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 会议通知于2024年10月24日送达各位监事[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3同意0反对0弃权[3] - 《2024年第三季度报告》同日披露于证券时报等媒体及巨潮资讯网[4] - 公告日期为2024年10月30日[5]