证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-005 浙江海象新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 人签订的所有银行融资合同（以下简称"主合同"）项下债务提供最高额保证担 保，担保的债权最高余额为人民币 4,000 万元整。 本次担保金额在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内，本次提 供担保后对被担保方的担保情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保 方持 | 被担保方 最近一期 | 经审批 | 本次担 | 本次 | 本次担 | 剩余 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 最高担 | 保前担 | 新增 | 保后担 | 可用 | 关联 | | | | 股比 | 资产负债 | 保额度 | 保余额 | 担保 | 保余额 | 担保 | 担保 | | | | 例 | 率 | | | 金额 | | 额度 | | | 浙江海象 | ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-004 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司董事股份减持计划期限届满的公告 公司董事鲁国强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 披露了《浙江海象新材料股份有限公司关于公司董事减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-041）。公司董事鲁国强先生持有公司股份 3,436,106 股（占公司 总股本的 3.38%，总股本以公司当前总股本 102,676,000 股剔除公司回购专用证 券账户 998,950 股后的股份数量 101,677,050 股为计算依据，下同），计划以集 中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 800,000 股（占公司总股本的 0.79%）。 减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内（即 2024 年 11 月 2 日-2025 年 2 月 1 日）。 近日，公司收到董事鲁国强先生出具的《关于股份减持计划减持结果 ...

员工持股计划实施 - 2023年7月审议通过2023年员工持股计划议案[1] - 2024年1月24日85.483万股非交易过户至专户，价格15.30元/股，占比0.83%[2] 解锁安排 - 存续期36个月，锁定期12、24个月，分两期解锁比例均50%[3] - 2025年1月25日第一批解锁42.7415万股，占比0.42%[3] 变更与终止 - 存续期内变更须2/3以上份额同意并董事会审议通过[5] - 存续期届满未展期自行终止，可提前或延长[5][6]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-002 浙江海象新材料股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月24 日、2025年1月9日，召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止2023年股票期权激励计划并 注销股票期权的议案》，同意公司终止2023年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"），并对本次激励计划剩余部分股票期权，即涉 及59名激励对象已获授予但尚未行权的合计860,009份股票期权，进行注销。具 体内容详见公司2024年12月25日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于终止 2023年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2024-051）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 ...

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代理人54人，代表股份44,645,820股，占比43.4822%[4] - 现场会议股东及代理人6人，代表股份44,363,260股，占比43.2070%[4] - 网络投票股东48人，代表股份282,560股，占比0.2752%[4] - 中小股东49人，代表股份312,560股，占比0.3044%[4] 议案表决情况 - 《终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权议案》同意44,627,540股，占比99.9591%[5] - 该议案反对18,280股，占比0.0409%[5] - 中小股东同意294,280股，占比94.1515%[5] - 中小股东反对18,280股，占比5.8485%[5] 会议时间 - 现场会议2025年1月9日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[3]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海象新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 1、出席会议的股东及股东代理人 根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现 场会议的股东及股东代理人共 6 人，持有公司股份数 44,363,260 股，占公司股份 总数的 43.20 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-055 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司监事减持股份预披露公告 公司监事沈财兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司监事沈财兴先 生发出的通知，沈财兴先生持有公司股份 2,059,974 股（占公司总股本的 2.03%， 总股本以公司当前总股本 102,676,000 股剔除公司回购专用证券账户 998,950 股后的股份数量 101,677,050 股为计算依据，下同），计划以集中竞价方式减持 其持有的公司股份不超过 500,000 股（占公司总股本的 0.49%）。减持期间为本 减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内（即 2025 年 1 月 16 日-2025 年 4 月 15 日）。 一、股东的基本情况 股东名称：沈财兴 持股情况：截至本公告披露日，沈财兴先生持有公司股份 2,059,974 股，占 公司总股本的 2.03%。 二、本次减持计划的主 ...

之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、 独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本激励计划终止实施及注销股票期权的情况 | 8 | | （二） 结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 | 10 | 证券代码：003011 公司简称：海象新材 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江海象新材料股份有限公司 终止 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权事项 一、释义 | 海象新材、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 浙江海象新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江海象 年股票期权激励计划并注销股 | | | | 新材料股份有限公司终止 2023 | | | | 票期权事项之独立财务顾问报告》 | ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-054 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划终止实施暨注销股票期权的 法律意见书 地址：浙江省杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》及公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立 董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划终止实施暨注销股票期权的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 41223 号 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江海象 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励 计划（以下 ...