证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-008 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次回购部分股份合法、合规，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份方案具有合理 性、必要性及可行性。因此，监事会同意该议案。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由公司监事会主席李方园女士主 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-007 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 民币。在回购股份价格不超过22元/股的条件下，若按回购资金总额上限和回购 股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为2,272,727股，约占公司当前 总股本的2.21%；按回购金额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数 量约为1,136,363股，约占公司当前总股本的1.11%，具体回购数量以回购完成时 实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股 份方案之日不超过12个月。本次回购股份事项属于董事会决策权限范围内，无需 提交股东大会审议。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-006 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司监事股份减持计划提前终止的公告 公司监事沈财兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2025 年 3 月 20 日，上述减持计划提前终止，沈财兴先生未减持公司股 份。 二、其他相关说明 1、监事沈财兴先生的本次减持事项不违反《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范 性文件的规定。 2、监事沈财兴先生本次减持事项已按照有关规定进行了预披露，本次实际 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 披露了《浙江海象新材料股份有限公司关于公司监事减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-055）。公司监事沈财兴先生持有公司股份 2,059,974 股（占公司 总股本的 2.03%，总股本以公司当前总股本 102,676 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-009 浙江海象新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和/或股票回购专项贷款以 集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股 计划。本次回购金额不低于人民币2,500万元人民币且不超过5,000万元人民 币，回购价格不超过人民币22元/股。按本次回购资金总额上限及回购股份价格 上限测算，预计回购股份的数量约为2,272,727股，约占公司目前总股本的 2.21%；按回购总金额下限及回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,136,363股，约占公司目前总股本的1.11%；具体回购股份的数量以回购完成 时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内。 关于回购公司股份方案的公告 2、截 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-005 浙江海象新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 人签订的所有银行融资合同（以下简称"主合同"）项下债务提供最高额保证担 保，担保的债权最高余额为人民币 4,000 万元整。 本次担保金额在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内，本次提 供担保后对被担保方的担保情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保 方持 | 被担保方 最近一期 | 经审批 | 本次担 | 本次 | 本次担 | 剩余 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 最高担 | 保前担 | 新增 | 保后担 | 可用 | 关联 | | | | 股比 | 资产负债 | 保额度 | 保余额 | 担保 | 保余额 | 担保 | 担保 | | | | 例 | 率 | | | 金额 | | 额度 | | | 浙江海象 | ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-004 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司董事股份减持计划期限届满的公告 公司董事鲁国强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 披露了《浙江海象新材料股份有限公司关于公司董事减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-041）。公司董事鲁国强先生持有公司股份 3,436,106 股（占公司 总股本的 3.38%，总股本以公司当前总股本 102,676,000 股剔除公司回购专用证 券账户 998,950 股后的股份数量 101,677,050 股为计算依据，下同），计划以集 中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 800,000 股（占公司总股本的 0.79%）。 减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内（即 2024 年 11 月 2 日-2025 年 2 月 1 日）。 近日，公司收到董事鲁国强先生出具的《关于股份减持计划减持结果 ...

员工持股计划实施 - 2023年7月审议通过2023年员工持股计划议案[1] - 2024年1月24日85.483万股非交易过户至专户，价格15.30元/股，占比0.83%[2] 解锁安排 - 存续期36个月，锁定期12、24个月，分两期解锁比例均50%[3] - 2025年1月25日第一批解锁42.7415万股，占比0.42%[3] 变更与终止 - 存续期内变更须2/3以上份额同意并董事会审议通过[5] - 存续期届满未展期自行终止，可提前或延长[5][6]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-002 浙江海象新材料股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月24 日、2025年1月9日，召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止2023年股票期权激励计划并 注销股票期权的议案》，同意公司终止2023年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"），并对本次激励计划剩余部分股票期权，即涉 及59名激励对象已获授予但尚未行权的合计860,009份股票期权，进行注销。具 体内容详见公司2024年12月25日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于终止 2023年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2024-051）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 ...

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代理人54人，代表股份44,645,820股，占比43.4822%[4] - 现场会议股东及代理人6人，代表股份44,363,260股，占比43.2070%[4] - 网络投票股东48人，代表股份282,560股，占比0.2752%[4] - 中小股东49人，代表股份312,560股，占比0.3044%[4] 议案表决情况 - 《终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权议案》同意44,627,540股，占比99.9591%[5] - 该议案反对18,280股，占比0.0409%[5] - 中小股东同意294,280股，占比94.1515%[5] - 中小股东反对18,280股，占比5.8485%[5] 会议时间 - 现场会议2025年1月9日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[3]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海象新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 1、出席会议的股东及股东代理人 根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现 场会议的股东及股东代理人共 6 人，持有公司股份数 44,363,260 股，占公司股份 总数的 43.20 ...