业绩相关 - 审计委员会审议公司2024年前三季度计提资产减值准备议案[1] - 计提符合会计准则和政策规定，能公允反映财务状况等[1] - 审计委员会同意本次资产减值准备计提[1]

股东股份情况 - 鲁国强持有公司股份3,436,106股，占总股本3.38%[3][4] - 公司总股本以101,677,050股为计算依据[3] 减持计划 - 鲁国强计划减持不超800,000股，占总股本0.79%[3][5] - 减持方式为集中竞价，期间为2024年11月2日 - 2025年2月1日[3][5] 股份转让限制 - 鲁国强承诺上市日起12个月内不转让，锁定期满后3年及任职董事每年转让不超25%[6][7] - 离职后半年内不转让所持公司股份[7] 减持价格 - 减持价格根据市场价格确定[6]

股票期权注销 - 2024年8月29日公司通过注销部分股票期权议案[3] - 因个人及业绩未达标注销65名激励对象591,991份股票期权[3] - 2024年9月5日完成591,911份股票期权注销事宜[4] 影响说明 - 本次注销符合规定，不损害公司及股东利益[4] - 本次注销不影响公司股本，股本结构未变[4]

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整及注销部分股票期权的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 上锦杭【2024】法意字第 40822-2 号 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江 海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）行权价格调整及注销部分股票期权事项（以 下简称"本次调整及注销事项"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定和《浙 江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业 公认的业务标 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海象新材，代码003011，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为王周林[9] - 董事会秘书为沈洁，联系地址为浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[11] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[12] - 海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司11.25%的股份[7] - 王周林是晶美投资普通合伙人及执行事务合伙人，持有晶美投资52.82%份额，二者形成一致行动关系[83][85][86] - 前10名股东中公司回购专用证券账户持有普通股998,950股，持股比例0.97%[84] - 海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有无限售条件普通股11,550,000股，王周林持有6,952,365股[85] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期持股情况无变动[87] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[88] - 报告期公司不存在优先股[89] - 公司注册资本102,676,000.00元，股份总数102,676,000股，每股面值1元[119] - 公司将17家子公司纳入2024年半年度合并财务报表范围[119] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 财务数据 - 本报告期营业收入6.87亿元，较上年同期减少25.58%[14] - 归属于上市公司股东的净利润541.66万元，较上年同期减少96.97%[14] - 经营活动产生的现金流量净额6838.04万元，较上年同期减少59.05%[14] - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期减少97.18%[14] - 加权平均净资产收益率0.38%，较上年同期减少11.21%[14] - 本报告期末总资产22.60亿元，较上年度末减少3.46%[14] - 归属于上市公司股东的净资产13.62亿元，较上年度末减少4.09%[14] - 非经常性损益合计-33.01万元[17] - 因促进残疾人就业返还的增值税1099.14万元[18] - 公司实现营业收入6.87亿元，同比下滑25.58%，实现净利润541.66万元，同比下滑96.97%[23] - 报告期内营业收入6.87亿元，同比减少25.58%，主要因订单减少、销售规模减小[33] - 营业成本5.08亿元，同比减少19.47%，系订单和销售规模减小所致[33] - 销售费用5317.20万元，同比下降31.13%，因订单和销售规模减小[33] - 管理费用3229.96万元，同比增加33.82%，因长期租赁费用、折旧与摊销增加[33] - 财务费用550.29万元，同比增加137.59%，因汇兑损失增加[33] - LVT产品营业收入1.34亿元，同比增长68.06%；WPC产品8100.76万元，同比下降35.06%；SPC产品4.59亿元，同比下降35.16%[34] - 境内营业收入1178.88万元，同比增长66.04%；境外6.75亿元，同比下降26.29%[34] - 橡胶和塑料制品业毛利率26.01%，同比下降5.66%；其他业务毛利率51.72%，同比增加12.66%[35] - 经营活动产生的现金流量净额6838.04万元，同比减少59.05%，因销售和税款返还现金减少[33] - 投资活动产生的现金流量净额-5668.45万元，同比增加55.15%，因购建长期资产支付现金减少[33] - 本报告期末货币资金228,694,675.32元，占总资产比例10.12%；应收账款335,002,747.35元，占比14.82%；存货327,897,407.16元，占比14.51% [37] - 越南子公司资产规模100,367.88万元，境外资产占公司净资产比重73.67%，处于亏损状态 [38] - 报告期期末货币资金有24,000元因ETC保证金被冻结 [40] - 报告期投资额为56,684,524.38元，上年同期为95,577,521.70元，变动幅度-40.69% [41] - 公司一营业收入13,012.53万元，营业利润-4,215.04万元，净利润-4,258.45万元；越南海欣营业收入4,942.64万元，营业利润66.24万元，净利润47.73万元；海宁海象营业收入7,968.48万元，营业利润280.71万元，净利润315.38万元 [45] - 2024年上半年营业总收入6.87亿元，较2023年上半年的9.23亿元下降25.58%[99] - 2024年上半年营业总成本6.31亿元，较2023年上半年的7.49亿元下降15.75%[99] - 2024年上半年营业利润1190.07万元，较2023年上半年的1.92亿元下降93.79%[99] - 2024年上半年净利润541.66万元，较2023年上半年的1.79亿元下降97.08%[100] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1179.81万元，2023年上半年为1.97亿元[100] - 2024年上半年基本每股收益0.05元，2023年上半年为1.77元[100] - 2024年上半年流动负债合计4.88亿元，较2023年的7.97亿元下降38.79%[97] - 2024年上半年负债合计4.88亿元，较2023年的7.97亿元下降38.77%[97] - 2024年上半年所有者权益合计14.32亿元，较2023年的13.99亿元增长2.34%[97] - 2024年上半年负债和所有者权益总计19.20亿元，较2023年的21.96亿元下降12.56%[97] - 2024年半年度营业收入为5.3022936422亿元，2023年半年度为5.7568986408亿元[102] - 2024年半年度营业利润为8684.6703万元，2023年半年度为1.0107141709亿元[102] - 2024年半年度净利润为7995.103735万元，2023年半年度为1.0083644807亿元[102] - 2024年半年度综合收益总额为7995.103735万元，2023年半年度为1.0083644807亿元[103] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.9266737696亿元，2023年半年度为9.335102766亿元[104] - 2024年半年度收到的税费返还为5981.606401万元，2023年半年度为1.0509096506亿元[104] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为7.5822397815亿元，2023年半年度为10.4640398589亿元[104] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为6.8984361227亿元，2023年半年度为8.7942702393亿元[104] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为6838.036588万元，2023年半年度为1.6697696196亿元[104] - 2024年上半年经营活动现金流入小计660,083,494.31元，2023年同期为544,918,585.34元[105] - 2024年上半年经营活动现金流出小计554,725,593.04元，2023年同期为441,891,010.33元[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额105,357,901.27元，2023年同期为103,027,575.01元[105] - 2024年上半年投资活动现金流入小计69,426,936.66元，2023年同期为178,996,166.28元[106] - 2024年上半年投资活动现金流出小计117,232,580.17元，2023年同期为136,819,007.40元[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -47,805,643.51元，2023年同期为42,177,158.88元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计151,530,000.00元，2023年同期为255,140,000.00元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计215,329,043.23元，2023年同期为339,535,121.89元[106] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -63,799,043.23元，2023年同期为 -84,395,121.89元[106] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -5,834,440.20元，2023年同期为61,085,818.86元[106] - 2024年期初所有者权益合计为14.5954256517亿元，期末为13.623935946亿元，减少了0.9714897057亿元[108][109][111] - 本期综合收益总额为1.97418424亿元[111] - 本期所有者投入和减少资本中，投入金额为1.378030061亿元，减少金额为1.378030061亿元[111] - 本期利润分配中，提取盈余公积163.177157万元，对所有者分配3187.843757万元[111] - 2024年期初资本公积为7.1898322793亿元，期末为7.2101454117亿元，增加了203.131324万元[108][109][111] - 2024年期初库存股为2621.858931万元，期末为2691.999092万元，增加了70.140161万元[108][109][111] - 2024年期初其他综合收益为800.146112万元，期末为 - 2001.962257万元，减少了2802.108369万元[108][109][111] - 2024年期初未分配利润为6.06394237亿元，期末为6.2107065418亿元，增加了1467.641718万元[108][109][111] - 本期所有者权益内部结转无变动[109] - 本期专项储备无变动[109] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为14.322989437亿元，较期初余额13.9863260786亿元增加3366.633584万元[114][115] - 2024年上半年综合收益总额为7995.103735万元[114] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1472.152849万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为164.262949万元，库存股减少1307.8899万元[114] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为3024.6666万元[112] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为12.650463505亿元[116] - 2023年半年度综合收益总额为10083.644807万元[117] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为 - 1378.030061万元[117] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为3024.6666万元[117] - 2024年上半年资本公积较期初增加164.262949万元，达到72101.454117万元[114][115] - 2024年上半年未分配利润较期初增加1894.480735万元，达到58419.039345万元[114][115] - 2024年6月30日公司合并流动资产合计960,347,185.98元，较期初998,270,586.01元有所下降[92] - 2024年6月30日公司合并非流动资产合计1,299,447,564.24元，较期初1,342,533,256.14元有所下降[93] - 2024年6月30日公司合并资产总计2,259,794,750.22元，较期初2,340,803,842.15元有所下降[93] - 2024年6月30日公司合并流动负债合计880,0

权益分派 - 2023年年度权益分派以101,677,050股为基数，每10股派6元现金[6] - 本次权益分派每10股现金分红比例为5.941625元，每股现金红利0.5941625元[7] 激励计划 - 2023年7月相关会议审议通过激励计划议案并公示激励对象[2][3][4] - 2023年8月披露激励对象买卖公司股票自查报告[4] - 2024年8月调整2023年股票期权激励计划行权价格，从23.10元/股调至22.51元/股[5][7]

业绩相关 - 公司本次计提资产减值准备符合规定和会计政策[1] - 计提体现会计谨慎性原则，符合实际情况[1] - 计提后能更公允反映2024年6月30日财务状况[1] - 审计委员会同意本次资产减值准备计提[1]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-033 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 2、审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王雅琴回避了表决。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券 报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限 公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号： 20 ...

激励计划进展 - 2023年7 - 10月多次会议审议激励计划相关议案[15][16][17] - 2024年8月29日会议通过调整行权价格和注销部分期权议案[18] 利润分配 - 2024年5月20日通过2023年度利润分配方案[19] - 2023年年度权益分派以101,677,050股为基数，每10股派6元现金[19] 数据调整 - 股票期权行权价格从23.10元/股调整为22.51元/股[20] - 本次权益分派每10股现金分红比例为5.941625元/10股[20]

资产减值 - 2024年6月30日公司对资产清查和减值测试并计提减值准备[1] - 2024年1 - 6月累计计提各项资产减值准备54,953,634.13元[9] 坏账与跌价准备 - 应收账款坏账准备期末余额18,410,203.13元[3] - 其他应收款坏账准备期末余额2,743,592.43元[3] - 存货跌价准备期末余额105,854,855.89元[3] 固定资产 - 固定资产减值准备期末余额41,663,953.90元[3] 影响数据 - 本次计提对利润总额影响数为56,651,756.45元[9] - 本次计提对所有者权益和净利润影响数为56,978,148.57元[9] 账龄损失率 - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为50%，3年以上为100%[6]