业绩相关 - 公司本次计提资产减值准备符合规定和会计政策[1] - 计提体现会计谨慎性原则，符合实际情况[1] - 计提后能更公允反映2024年6月30日财务状况[1] - 审计委员会同意本次资产减值准备计提[1]

激励计划进展 - 2023年7 - 10月多次会议审议激励计划相关议案[15][16][17] - 2024年8月29日会议通过调整行权价格和注销部分期权议案[18] 利润分配 - 2024年5月20日通过2023年度利润分配方案[19] - 2023年年度权益分派以101,677,050股为基数，每10股派6元现金[19] 数据调整 - 股票期权行权价格从23.10元/股调整为22.51元/股[20] - 本次权益分派每10股现金分红比例为5.941625元/10股[20]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-033 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 2、审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王雅琴回避了表决。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券 报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限 公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号： 20 ...

人员变动 - 董事会秘书沈洁因个人原因辞职[3] - 董事王雅琴代行董事会秘书职责[3] 代行信息 - 联系电话0573 - 80776966[4] - 传真0573 - 87279999[4] - 通讯地址浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢[4] - 电子邮箱walrus@walrusfloors.com[5] 时间信息 - 公告发布于2024年8月30日[6]

资产减值 - 2024年6月30日公司对资产清查和减值测试并计提减值准备[1] - 2024年1 - 6月累计计提各项资产减值准备54,953,634.13元[9] 坏账与跌价准备 - 应收账款坏账准备期末余额18,410,203.13元[3] - 其他应收款坏账准备期末余额2,743,592.43元[3] - 存货跌价准备期末余额105,854,855.89元[3] 固定资产 - 固定资产减值准备期末余额41,663,953.90元[3] 影响数据 - 本次计提对利润总额影响数为56,651,756.45元[9] - 本次计提对所有者权益和净利润影响数为56,978,148.57元[9] 账龄损失率 - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为50%，3年以上为100%[6]

资金往来 - 实际控制人王周林2024年半年度往来累计发生及偿还均为1万元[2] - 浙江海橡实业水电费往来累计发生及偿还439.41万元[2] - 浙江海橡实业房屋租赁往来累计发生及偿还6.7万元[2] 拆借款情况 - 海宁海象新材料2024年半年度拆借款往来2000万元，利息13.38万元，偿还1200万元[2] - 浙江海象进出口2024年半年度拆借款偿还1万元[2] 资金余额 - 公司一2024年期初余额5775.15万元，期末5761.03万元[2] - KIMAY FLOORS INC.2024年期初余额98.67万元，期末218.79万元[2]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-037 浙江海象新材料股份有限公司 关于注销公司 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注 销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《浙江海象新材 料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）部分股票期权进行注 销，现将相关事项公告说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江海象新材料股份有 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-034 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由公司监事会主席李方园女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （3）在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与《2024年半年度报告 及摘要》编制和审议人员有违反保密规定的行为。 因此，监事会认为董事会编制和审议《2024年半年度报告及摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实 ...

公司于 2024 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 解除原施工合同的议案》，因市场需求变化等原因，公司拟解除与卡森建设签署 的原施工合同，同时授权管理层在原施工合同金额范围内对该项目进行重新招 标，并全权负责招标后的一系列后续工作。 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-032 浙江海象新材料股份有限公司 关于解除原施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设厂房暨签订施工合同 的议案》，公司依据公司发展战略规划及实际业务需要，在浙江省海宁市海昌经 济开发区投资建设新厂房，并与浙江卡森建设有限公司（以下简称"卡森建设"） 签署《施工总承包合同》（以下简称"原施工合同"），合同总额为人民币 13,320 万元。公司投资项目为建设年产 1,200 万平方米高级弹性地板项目，本次投资 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-031 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于解除原施工合同的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 关于解除原施工合同的公告》（公告编号：2024-032）。 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会 ...