浙江海象新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，总经理任副组长，成员由董事会秘书等其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领 导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据 需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江海象新材料股份有限公司 作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责 的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄少明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、高级会计师。曾任浙江调速电机厂助理工程师，桐乡会计师事务所副 所长，桐乡市求是联合会计师事务所所长，桐昆集团股份有限公司独立董事，浙 江桐乡农村商业银行股份有限公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独 立董事；现任嘉兴求真会计师事务所有限公司执行董事兼经理，嘉兴求真房地产 资产评估有限公司执行董事兼经理，嘉兴求真税务师事务所有限公司执行董事兼 经理，浙江必美建筑科技有限公司执行董事兼总经理， ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责 的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孔冬先生，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理哲学博士， 应用经济学博士后。曾任嘉兴学院商学院副院长，嘉兴学院人力资源管理研究所 所长，浙江省重点专业、新兴特色专业人力资源管理专业负责人，浙江嘉欣丝绸 股份有限公司独立董事，卫星化学股份有限公司独立董事，浙江禾欣实业集团股 份有限公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事。现任嘉兴南湖 学院商贸管理学院院长、教授，海象新材独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责 的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王磊先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任义乌华鼎锦纶股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江泰坦股份有限公司 副总经理、董事会秘书，西陇科学股份有限公司董秘办主任，浙江海派智能家居 股份有限公司董事会秘书，杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事。现任浙 江宏鑫科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江明佳环保科技股份有限公 司独立董事。2018 年 12 月至 2024 年 1 月任海象新材独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为13.68亿元，同比下降14.42%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5010.02万元，同比增长9.76%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比增长71.93%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为5515.00万元，同比增长30.54%[22] - 2024年基本每股收益为0.49元/股，同比增长8.89%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.53%，同比增加0.42个百分点[22] - 2024年末总资产为21.33亿元，同比下降8.86%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4846.86万元，显著高于其他季度[26] - 2024年非经常性损益项目合计亏损504.98万元，主要受非流动性资产处置损益和政府补助影响[26] 成本和费用 - 2024年原材料PVC树脂粉平均价格较上年下降8.10%[62] - 2024年人民币平均汇率为1美元兑7.1217元，较上年贬值1.06%[62] - 橡胶和塑料制品业营业成本9.38亿元，同比下降21.44%，毛利率31.23%[66] - 销售费用同比下降10.44%至105,310,932.50元，主要因销售收入下降[76] - 管理费用同比上升46.61%至74,289,320.82元，主要因折旧与摊销增加[76] - 财务费用同比大幅下降184.74%至-2,333,219.36元，主要因汇兑收益增加[76] - 研发费用同比下降16.65%至51,532,381.08元，主要因研发总投入降低[76] 各条业务线表现 - 公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类[45][46] - LVT地板由UV层、透明耐磨层、印花面料层、PVC中料层和基底平衡层构成[45] - WPC地板具有材质较轻、便于运输安装的优点[46] - SPC地板具有更好的尺寸稳定性和抗冲击性[46] - LVT地板收入2.27亿元，同比增长33.81%，占营业收入比重16.60%[63] - SPC地板收入9.25亿元，同比下降19.81%，占营业收入比重67.57%[63] 各地区表现 - 欧洲市场超过美国市场，成为公司经营发展的基本盘[61] - 2024年公司境外收入为13.36亿元，占营业收入比重97.63%，同比下降15.37%[63] - 欧美是最大PVC地板消费市场，新兴经济体市场潜力较大[36] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大研发投入开发NonPVC产品，并扩大自主品牌建设力度[102] - 外销策略将采取"存量深耕+增量突破"双轨并行，以应对美国海关溯源影响[103] - 内销方面将加大投入拓宽渠道，塑造国内高端地板品牌价值[103] - 公司将继续加大研发投入和技术储备，加强核心技术的开发和积累[184] - 公司将注重内部控制制度的建设和执行，严格控制成本费用[184] 其他重要内容 - 公司主要风险包括外部环境不确定性、出口退税政策变动、汇率波动、原材料价格波动及应收账款回款风险[5] - 公司出口退税款金额较大，若出口退税率变化将对经营业绩产生较大影响[105] - 公司业务以外销为主，结算货币主要为美元或欧元，收汇周期集中在2-5个月，汇率波动直接影响价格竞争力和营业收入[106] - 主营业务成本中原材料占比高，主要原材料为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等化工产品，价格与原油及煤炭价格关联[107] - 应收账款金额较大且集中，账龄均在1年以内，已与中国出口信用保险公司签订应收账款保险合同[107] - 2024年公司越南生产基地大幅减产，导致橡胶和塑料制品业产品生产量下降31.23%[68] - 越南海欣工厂项目累计实际投入金额为4.5855亿元，项目进度达95%，但计提大额资产减值准备导致亏损1.7043亿元[93] - 年产1200万平方米高级弹性地板生产线建设项目投入金额为3054.44万元，项目进度35%，目前仍在建设中[93] - 公司一子公司报告期内净利润为-1.0322亿元，主要受大额计提资产减值准备影响[100] - 越南海欣子公司报告期内净利润为695.88万元，表现相对较好[100] - 海宁海象子公司报告期内净利润为-273.28万元，出现小幅亏损[100]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入271,154,682.40元，较上年同期减少10.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润24,677,244.82元，较上年同期增长124.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额106,375,234.06元，较上年同期增长163.14%[5] - 本报告期末总资产2,116,157,747.54元，较上年度末减少0.81%[5] - 本期营业总收入为271,154,682.40元，较上期301,382,508.21元下降约10.03%[20] - 本期营业总成本为254,102,590.84元，较上期291,919,416.18元下降约12.95%[20] - 本期其他收益为11,287,007.61元，较上期4,808,297.85元增长约134.74%[20] - 公司本期营业利润为25,839,106.28元，上期为14,269,046.54元[21] - 本期净利润为24,677,244.82元，上期为10,981,594.77元[21] - 本期其他综合收益的税后净额为 -7,059,382.51元，上期为 -4,773,365.41元[21] - 本期综合收益总额为17,617,862.31元，上期为6,208,229.36元[22] - 基本每股收益本期为0.24元，上期为0.11元；稀释每股收益本期为0.24元，上期为0.11元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为106,375,234.06元，上期为40,424,925.90元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5,657,836.07元，上期为 -42,861,470.90元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -18,789,934.14元，上期为25,969,533.80元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为80,627,226.06元，上期为27,039,082.04元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为320,895,500.41元，上期为257,096,604.52元[24] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计644,829.57元[7] - 因促进残疾人就业返还的增值税涉及金额10,424,456.42元[7] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产期末余额26,067,479.99元，较期初减少46.84%[8] - 预付款项期末余额14,717,865.13元，较期初增长67.68%[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额为353,039,100.02元，较期初272,663,539.78元增长约29.48%[17] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为26,067,479.99元，较期初49,034,865.78元下降约46.84%[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额为239,884,169.49元，较期初267,077,007.33元下降约10.18%[17] - 2025年3月31日存货期末余额为208,483,931.54元，较期初250,397,584.10元下降约16.74%[17] - 2025年3月31日固定资产期末余额为879,567,024.41元，较期初914,387,510.08元下降约3.81%[18] - 2025年3月31日在建工程期末余额为77,517,855.01元，较期初55,372,421.69元增长约39.99%[18] 财务数据关键指标变化 - 原因分析 - 营业收入较上年同期减少10.03%，主要系本期SPC地板销售下降所致[8] - 净利润较上年同期增长124.71%，主要系本期其他收益增加以及费用减少所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,290，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，王周林持股比例27.08%，持股数量27,809,460股；海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例11.25%，持股数量11,550,000股等[9] 公司股份变动计划 - 公司拟回购股份，金额不低于2,500万元且不超过5,000万元，按上限测算预计回购约2,272,727股，占总股本约2.21%；按下限测算预计回购约1,136,363股，占总股本约1.11%[10] 员工持股与激励计划 - 2025年1月25日，公司2023年员工持股计划第一个锁定期届满[12] - 2025年1月14日，公司完成2023年股票期权激励计划剩余860,009份股票期权注销，涉及59名激励对象[13] 股东减持计划 - 董事鲁国强计划减持不超过800,000股（占总股本0.79%），截至2025年2月1日共减持522,560股[14] - 监事沈财兴计划减持不超过500,000股（占总股本0.58%）[15] - 监事沈财兴原计划减持998,950股，减持期间为2025年1月16日 - 2025年4月15日，后提前终止减持计划且未减持股份[16]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-012 浙江海象新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购股 份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和/或股票回购专项贷款以集中竞 价交易的方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。 本次回购金额不低于2,500万元人民币且不超过5,000万元人民币，回购价格不 超过人民币22元/股。按本次回购资金总额上限及回购股份价格上限测算，预计 回购股份的数量约为2,272,727股，约占公司目前总股本的2.21%；按回购总金 额下限及回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为1,136,363股，约占 公司目前总股本的1.11% ...

公司股东结构 - 截至2025年3月21日公司前十大流通股东合计持股2696万股占总股本比例3453% [1][3] - 第一大股东海宁晶美投资管理合伙企业持股1155万股占比1479% [3] - 第二大股东王周林持股695万股占比89% [3] - 第三大股东陈建良持股167万股占比214% [3] - 公司回购专用证券账户持股100万股占比128% [3] - 2023年员工持股计划持股73万股占比093% [3] 公司股份回购计划 - 公司董事会审议通过股份回购议案拟使用自有资金和/或专项贷款以集中竞价方式回购股份 [3] - 回购股份将用于股权激励和/或员工持股计划 [3] 公司业务构成 - 2024年上半年橡胶和塑料制品业收入占比9974% [4] - 其他业务收入占比026% [4]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-011 浙江海象新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 及《公司章程》的有关规定，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年3月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会 议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和/或 股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份后续用于股 权激励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币2,500万元人民币且不 超过5,000万元人民币，回购价格不超过人民币22元/股。按本次回购资金总额 上限及回购股份价格上限测算，预计回购股份的数量约为2,272,727股，约占公 司目前总股本的2.21%；按回购总金额下限及回购股份价格上限测算，预计可回 购股份数量约为1,136,363股，约占公司目前总股本的1. ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-010 | 6 | 殷凤 | 1,490,000 | 1.45 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 陈云 | 1,357,600 | 1.32 | | 8 | 浙江海象新材料股份有限公 | 998,950 | 0.97 | | | 司回购专用证券账户 | | | | 9 | 郑君 | 801,800 | 0.78 | | 10 | 浙江海象新材料股份有限公 | 727,030 | 0.71 | | | 司－2023年员工持股计划 | | | 二、前十名无限售条件股东持股情况 浙江海象新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和/或股票回购专项贷款以集中竞价交 易的方式回购公司股份，回购股份后续用 ...