审计机构相关 - 公司续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] 签字注册会计师变更 - 简艳会接替朱俊杰成为签字注册会计师[2] - 简艳会符合独立性要求，近三年有相关审计经验[3] - 变更不违反独立性要求，不影响审计工作[4][5] 备查文件 - 包括天健相关函及签字注册会计师证件等[6]

公司人事变动 - 海象新材独立董事褚国弟因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员职务 辞职后不再于上市公司及其控股子公司任职 [2] - 公司董事会于同日提名朱雯婷为第三届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [2]

格隆汇1月27日丨海象新材(003011.SZ)公布，公司于近日收到独立董事褚国弟先生的书面辞职报告。褚 国弟先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会召 集人、审计委员会成员职务。辞职后，褚国弟先生将不在上市公司及其控股子公司任职。截至本公告披 露日，褚国弟先生未持有公司股票。 ...

独立董事候选人情况 - 朱雯婷书面承诺参加培训并取得资格证书，正在参加培训[3] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 候选人及直系亲属无相关任职和持股情况[5][6][7] - 最近十二个月无限制情形，三十六个月未受相关谴责批评[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[9] - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10]

人事变动 - 独立董事褚国弟因个人原因辞职，辞职后不在公司任职且未持股[2] - 提名朱雯婷为第三届董事会独立董事候选人，待审核和股东会通过[3] 委员会调整 - 调整后薪酬与考核委员会成员为朱雯婷、黄少明、王雅琴，朱雯婷为召集人[3] - 调整后审计委员会成员为黄少明、朱雯婷、王宇超，黄少明为召集人[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱雯婷为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意任职[1] - 被提名人符合任职资格相关要求[6][7][9][10] - 被提名人正参加培训以获独立董事资格证书[3] - 提名人声明签署于2026年1月27日[11]

股东会信息 - 公司决定于2026年3月4日召开2026年第二次临时股东会[1] - 现场会议召开时间为2026年3月4日下午14:00[3] - 股权登记日为2026年2月25日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和2026年1月26日9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 普通股投票代码为“363011”，投票简称为“海象投票”[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年3月4日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月4日9:15 - 15:00[16] 审议事项 - 会议审议事项包括总议案和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2026年2月26日上午8:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司证券法务部[6] 联系方式 - 联系电话为0573 - 80776966，联系传真为0573 - 87279999，联系邮箱为walrus@walrusfloors.com[6]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十四次会议于2026年1月27日召开，7名董事全到[2] - 提名朱雯婷为第三届董事会独立董事候选人，待审核后提交股东会审议[3] - 同意补选朱雯婷为薪酬与考核委员会召集人及审计委员会成员，待股东会通过后生效[5] 股东会安排 - 同意于2026年3月4日召开2026年第二次临时股东会[6] 候选人信息 - 朱雯婷1986年8月出生，有律师从业经历[9] - 朱雯婷未持股，无关联关系及不良情形[9]

会议基本信息 - 会议由第三届董事会第十三次会议决定召开，2026年1月10日发通知[4] - 现场会议2026年1月26日14：00召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）61人，代表股份41,560,574股，占比40.8945%[7] 议案表决 - 《公司2026年员工持股计划（草案）》等三议案同意比例99.9343%[9][10][11] - 三议案反对比例0.0561%，弃权比例0.0096%[9][10][11] - 三议案为普通决议，过半数通过[12] 会议有效性 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[15]

股东会参与情况 - 参加股东会表决股东及代理人61人，持股41,560,574股，占比40.8945%[4] - 现场会议出席股东及代理人3人，持股41,419,434股，占比40.7556%[4] - 网络投票股东58人，代表股份141,140股，占比0.1389%[4] - 出席会议中小股东59人，代表股份2,201,114股，占比2.1658%[4] 议案表决情况 - 《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要议案，同意41,533,274股，占比99.9343%[5] - 《公司2026年员工持股计划管理办法》议案，同意41,533,274股，占比99.9343%[5] - 提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项议案，同意41,533,274股，占比99.9343%[6] 中小股东表决情况 - 《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要议案，中小股东同意2,173,814股，占比98.7597%[5] - 《公司2026年员工持股计划管理办法》议案，中小股东同意2,173,814股，占比98.7597%[6] - 提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项议案，中小股东同意2,173,814股，占比98.7597%[6]