产能与生产布局 - 公司产能主要分布在中国及越南 [2] - 2025年订单由国内向海外转移，国内产能利用率逐步下降，越南产能利用率相对上升 [2] 行业竞争与市场 - PVC地板行业未来将随国内产业向东南亚等国家转移，部分小型厂商可能面临出清 [3] - 大部分国内PVC地板厂商正逐步布局海外工厂，行业整体竞争预计仍将较为激烈 [3] - 公司PET产品目前尚未产生收入，市场接受度有待时间验证 [3] 财务业绩与预测 - 2025年归母净利润预计在0.9亿元至1.1亿元之间，较上年增长79.64%至119.56% [3] - 业绩增长主因是本期资产减值计提金额较上年同期大幅减少 [3] 员工激励计划 - 员工持股计划公司层面业绩考核以2024年净利润5,010.02万元为基数 [3] - 2026年净利润增长10%对应解锁50%，增长15%对应解锁100% [3] - 2027年净利润增长20%对应解锁50%，增长25%对应解锁100% [3] - 该考核指标设计综合考虑了公司未来发展情况与激励目的 [4]

公司审计安排变更 - 海象新材于2月2日发布公告，其2025年度审计机构天健会计师事务所变更了签字注册会计师 [1] - 天健会计师事务所原委派廖屹峰、朱俊杰作为公司2025年度财务报表及内部控制审计报告的签字注册会计师 [1] - 由于工作安排变动，天健会计师事务所现委派简艳会接替朱俊杰，变更后的签字注册会计师为廖屹峰与简艳会 [1]

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第三届董事会第八次会议、2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任 公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2025年4月29日、2025年5 月20日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的《浙江海象新材料股份有限公 司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》 （公告编号：2025-017）、《浙江海象新材料股份有限公司2024年年度股东会决 议的公告》（公告编号：2025-029）。 近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关事 项公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原 委派廖屹峰、朱俊杰作为公司2025年度财 ...

证券日报网讯 1月27日，海象新材发布公告称，公司独立董事褚国弟因个人原因辞去公司第三届董事会 独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员职务。辞职后，褚国 弟先生将不在上市公司及其控股子公司任职。同日董事会同意提名朱雯婷女士为公司第三届董事会独立 董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇1月27日丨海象新材(003011.SZ)公布，公司于近日收到独立董事褚国弟先生的书面辞职报告。褚 国弟先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会召 集人、审计委员会成员职务。辞职后，褚国弟先生将不在上市公司及其控股子公司任职。截至本公告披 露日，褚国弟先生未持有公司股票。 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱雯婷作为浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人提名为浙江海象新材料股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-010 浙江海象新材料股份有限公司 二、补选独立董事情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 1 月 27 日召开第三届董事会第 十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》与《选举公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会成员的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名朱雯婷女士为公 司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满之日止。董事会同意补选其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会 召集人、审计委员会成员，待股东会审议通过选举朱雯婷女士为第三届董事会独 立董事后生效，任期与其董事任期一致。调整后，公司薪酬与考核委员会成员为 朱雯婷女士、黄少明先生、王雅琴女士，其中朱雯婷为薪酬与考核委员会召集人； 公司审计委员会成员为黄少明先生、朱雯婷女士、王宇超先生，其中黄少明先生 为审计委员会 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海象新材料股份有限公司董事会现就提名朱雯婷为浙江海象新 材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-011 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时 股东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 4 日（星期三）以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如 下： （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议； 2、股东会的召集人：董事会。 3、股东会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议 通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、股东会的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 （2）网络投 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-009 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事候选人简历详见附件。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露 媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独 立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-010）。《独立董事提名 人 声 明 与 承 诺 》 《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审 议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2026 年 1 月 21 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会 议由公司董事长王周林先生 ...