业绩说明会信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 活动于2025年5月13日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与互动[1] - 公司董事长等将在线与投资者交流[1]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-026 浙江海象新材料股份有限公司 关于监事会主席、职工代表监事辞职及 补选监事会主席、职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席、职工代表监事辞职情况 浙江海象新材料股份有限公司（下称"公司"）于近日收到监事会主席、职 工代表监事李方园女士提交的书面辞职申请，李方园女士因个人原因，申请辞去 公司第三届监事会监事会主席、职工代表监事职务，且将不在公司任职。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江海象新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，由于李方园女士辞职后监事会 成员低于法定人数，其辞职报告自公司职工代表大会选举产生新任职工监事后生 效。截至本公告披露日，公司已选举产生新任职工监事。 截至本公告披露日，李方园女士未直接持有公司股份，李方园女士通过 2023 年员工持股计划间接持有本公司股份。李方园女士所持股份将按照《浙江海象新 材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》进行管理。 公司及监事会对李方园女士 ...

一、财务总监辞职情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-025 浙江海象新材料股份有限公司 关于更换财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财 务总监王雅琴女士递交的辞去财务总监职务的报告，王雅琴女士因工作调整原因 申请辞去财务总监职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，王雅琴女士的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。王雅琴 女士辞去财务总监职务后，将继续在公司担任董事、董事会薪酬与考核委员会委 员、副总经理、董事会秘书。 王雅琴女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、财务总监聘任情况 浙江海象新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 经公司总经理王淑芳女士提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审查通 过，公司于2025年5月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-023 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议和审计委员会第七次 会议审核通过。 三、备查文件 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议； 2、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议； 3、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执 行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良 好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 （一）2024 年度公司经营概况 公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况： 二、2024 年度董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开六 项目 2024 年度 2023 年度 同比变动幅度 营业收入 1,368,356,269.42 1,598,968,600.89 -14.42% 营业利润 67,277,982.74 55,569,492.94 21.07% 利润总额 64,554,727.58 54,850,235.11 17.69% 净利润 50,100,156.76 45,646 ...

| 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度往 来累计发生 | 2024 年度 往来资金 | 2024 年度 | 2024 年期 往来形成原 | 往来性质（经 | | | 名称 | 市公司的关 | 算的会计 | 初往来资金 | 金额（不含 | 的利息 | 偿还累计 | 末往来资 因 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 科目 | 余额 | 利息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | 经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 | 王周林 浙江海橡实 | 实际控制人 实际控制人 | 其他应收款 | | 1.00 | | 1.00 | 备用金 | 经营性往来 | | | | | 其他应收款 | | 13.41 | | 13.41 | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 及其附属企业 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》及其他法律法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会具体工作情况 报告期内，公司第三届监事会共召开了 5 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 17 日召开第三届监事会第一次会议，全体监事参加，会议 通过了以下议案： 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 2、2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二次会议，全体监事参加，会议 通过了以下议案： 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023 年度内部控制自我评价报 告》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2023 年度财务决 算报告》《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于确认2 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下（如无特别说明，以下数据单 位为人民币元）： 一、主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,368,356,269.42 | 1,598,968,600.89 | -14.42% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,100,156.76 | 45,646,133.22 | 9.76% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 | 55,149,994.00 | 42,246,310.57 | 30.54% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 375,626,364.37 | 218,472,791.51 | 71.93% | | 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 0.45 | 8.89% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.49 | 0.45 | 8. ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-018 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，且公 司对其担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风 险。 二、为全资子公司提供担保事项 1、担保情况概述 2025 年度公司全资子公司浙江海象进出口有限公司（以下简称"海象进出 口"）拟向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 12 亿元人民币，公 司为子公司提供担保额度总计不超过 12 亿元人民币，同时子公司将视情况以自 有财产为自身提供抵押担保。上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计， 如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司可以在年度担 保额度内进行调剂，并遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关披露要求。 公司提请股东会授权公司管理层根据实际情况在前述综合授信额度及担保 额 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 29 日 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健（2025）6008 号 | | 注册会计师姓名 | 廖屹峰、余芳芳 | 审计报告正文 审计报告 天健审〔2025〕6008 号 浙江海象新材料股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海象新材公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整 体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 1. ...