业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] 业绩数据 - 归属于股东的净利润盈利450.00万元 - 585.00万元，比上年同期下降96.73% - 97.48%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利480.00万元 - 615.00万元，比上年同期下降96.52% - 97.28%[3] - 基本每股收益盈利0.04元/股 - 0.06元/股，上年同期为1.77元/股[3] 业绩预告审计情况 - 公司就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧，业绩预告未经审计[5] - 业绩预告是财务部初步测算结果，未经审计，具体数据以2024年半年度报告为准[7] 业绩下滑原因 - 受美国海关供应链溯源影响，公司业绩下滑[6] 资产减值准备影响 - 公司计提资产减值准备，影响2024年半年度利润总额5392.75万元（未经审计）[6]

权益分派 - 以101,677,050股为基数，每10股派现金红利6元，共派61,006,230元[3] - 按总股本折算每10股现金分红5.941625元，每股0.5941625元[3] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[7] 税收与减持 - 首发前限售股个人和基金每10股派5.4元[6] - 不同持股时长补缴税款不同[6] - 实控人承诺减持价不低于发行价，除权除息后调整[12] 价格调整 - 除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.5941625元/股[3] - 派息等事宜会调整股票期权行权价格[13]

股东大会基本信息 - 2023年年度股东大会公告于2024年4月27日发布，5月20日召开[3][4] - 出席现场会议5人，持股44,855,820股，占比43.6868%[5] - 参加网络投票0人，持股0股，占比0％[5] 议案审议情况 - 审议12项议案，多项议案同意股数占比100%[6][7] - 关联股东回避部分议案表决[20][22] - 律师认为股东大会表决及决议合法有效[24][25][26]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-026 浙江海象新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 20日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月20日（星期一） 9:15-15:00。 2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-025 浙江海象新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意 2023 年 度公司全资子公司越南海欣新材料有限公司、浙江海象进出口有限公司（以下简 称"海象进出口"）向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 6 亿元人 民币，公司为子公司提供担保额度总计不超过 6 亿元人民币，同时各子公司将视 情况以自有财产为自身提供抵押担保；股东大会同意授权总经理根据实际情况在 前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项 法律文件，授权期限自 2022 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入3.01亿元，同比下降30.45%，净利润1098.16万元，同比下降83.67%[5] - 营业收入下降主要因SPC地板销量下降，净利润下降主要因收入下降和销售成本增加[7] - 2024年第一季度营业总收入3.01亿元，上年同期4.33亿元[12] - 第一季度净利润1098.16万元，上年同期6724.28万元[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，上年同期0.65元[13] 资产情况 - 第一季度末总资产23.44亿元，较上年度末增长0.14%，归属于上市公司股东的所有者权益14.41亿元，较上年度末增长1.42%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计1014630122.61元，较期初998270586.01元有所增加[10] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计1329517991.30元，较期初1342533256.14元有所减少[10] - 2024年3月31日，公司资产总计2344148113.91元，较期初2340803842.15元略有增加[10] - 归属于母公司所有者权益合计14.41亿元，上年同期14.20亿元[12] - 负债和所有者权益总计23.44亿元，上年同期23.41亿元[12] 负债情况 - 2024年3月31日，公司流动负债合计895301218.41元，较期初910911492.56元有所减少[11] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计8253910.45元，较期初9415979.40元有所减少[11] - 2024年3月31日，公司负债合计903555128.86元，较期初920327471.96元有所减少[11] 款项变动情况 - 预付款项期末余额1939.27万元，较期初增长37.51%，主要因预付材料采购款增加[7] - 其他应收款净额期末余额3791.06万元，较期初增长67.01%，主要因应收退税款增加[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额4042.49万元，同比下降69.46%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额-4286.15万元，同比增长56.75%，主要因购建长期资产支付的现金减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额2596.95万元，同比增长135.20%，主要因归还借款支付的现金减少[7] - 经营活动产生的现金流量净额4042.49万元，上年同期1.32亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额-4286.15万元，上年同期-9910.17万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额2596.95万元，上年同期-7378.66万元[16] - 现金及现金等价物净增加额2703.91万元，上年同期-4505.49万元[16] - 期末现金及现金等价物余额2.57亿元，上年同期3.15亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13433户[7] - 王周林为第一大股东，持股27.08%，持股数量2780.95万股[7] - 截至2024年第一季度，陈建良、沈财兴、海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙）等前十大股东持股比例分别为2.34%、2.01%、1.62%等[8] - 海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）、王周林、陈建良等为前十大无限售条件股东，持股数量分别为11550000股、6952365股、2403911股等[8] - 王周林持有海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）52.82%的份额，二者形成一致行动关系[8] 所有者权益情况 - 2024年3月31日，公司所有者权益中未分配利润为600875938.40元，较期初589894343.63元有所增加[11]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-017 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度 及为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、申请综合授信额度事项 为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度公司及合并报表范围内 子公司计划向商业银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，业 务范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银 行承兑汇票、保理等信用品种。授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为 准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。公司将在必要时 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-011 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 3 ...

浙江海象新材料股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次追溯调整的概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日披 露了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-063），同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进 行追溯调整。本次追溯调整已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见 公司 2023 年年度审计报告附注三、重要会计政策及会计估计中的(二十九)重要 会计政策变更。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的 财务报表 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-021 浙江海象新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号——资产 减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资 产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产 的可变现进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 （二）资产减值计提情 ...