独立董事津贴 - 独立董事津贴每人每年96,000元（含税）[2] - 公司按个人所得税标准代扣代缴独立董事个人所得税[2] - 独立董事津贴按月发放[2]

江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称为 "公司"）内部控制机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监 督作用，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制 定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）审核公司年度财务信息及会计报表； （二）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （三）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （四）提议聘请或改聘外部审计机构； （五）法律法规、证监会或证券交易所规定以及董事会授予的其他职责。 第三条 审计委员会应当督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守 业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核 查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第四条 审计委员会、管理层与会计师事务所的事前沟通： （一）沟通时点：会计年度结束后至会计师事务所项目组进场前，保持联系 沟通。 （二）参加沟通人员：审计委员会成员、会计师事务所年审项目负责人、公 司管理层人员。 （三）沟通形式：现场会议、 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司的管理效率和管理水平，明确总经理、副总经理的职 责权限，根据相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，制定本细则。 第二章 总经理及副总经理的任免 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理为公司高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的公司 高级管理人员： （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定聘任公司高级管理人员的，该聘任无效。在任高级管理人员出现上 述情形，公司董事会应当自知悉有关情况发生之日起，立即停止有关高级管理人员履 行职责，召开董事会予以解聘。 1 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[7] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议不定期[11] - 召集人提前三天通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 表决方式为书面记名投票，临时会议可通讯表决[11] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过后生效[14] - 由董事会负责解释与修订[14]

第二条 本办法所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.1条规定的交易事项； 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司 及股东的利益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》， 制定本办法。 （三）销售产品、商品； （四）提供或者接受劳务； （五）委托或者受托销售； （六）存贷款业务； （二）购买原材料、燃料、动力； （七）与关联人共同投资； （八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 本办法所称关联人、关联股东、关联董事按照法律、法规、规范 性文件以及监管机构的有关规定确定。公司与公司的控股子公司之间发生的交易 不适用本办法。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交 易协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方 式 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告 的制度。 第三条 公司总经理、副总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责 人、公司控股子公司董事长和总经理、公司委派参股公司的董事、监事和高级管 理人员负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的 义务。 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时 应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告。 第四条 公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司负有报告义务 的有关人员负有向公司董事会办公室报告本制度规定 ...

资金管理制度 - 制度加强公司资金管理，防控股股东及关联方占用资金[2] - 明确资金占用（经营性和非经营性）定义[2] 责任划分 - 董监高维护公司资金安全，董事长等为第一责任人[4] 检查与处理 - 财务会同内审每半年检查公司或子公司[6] - 发生占用，董事会追回资金和费用并报告监管[7]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[11] - 公司将内幕信息知情者控制在最小范围[13] 违规处理 - 内幕信息知情人违规董事会视情节处分[16] - 持有公司5%以上股份股东及实控人违规公司可追责[16] - 中介服务机构及人员违规公司可处理追责[17] - 内幕信息知情人违规构成犯罪移交司法机关[17]

担保适用范围 - 制度适用于公司为他人及控股子公司提供的担保[2] 担保原则 - 原则上不对除控股子公司外第三人提供担保，符合条件经批准可提供[4] 审批程序 - 对外担保须经董事会或股东会法定程序审议批准[4] 特殊担保审批 - 多项超比例或特定对象担保须董事会审议后提交股东会[6] 董事会审批要求 - 应由董事会审批的对外担保，需全体董事三分之二以上审议同意通过[8]

人员变动 - 2024年9月19日监事苏小粉因工作调整申请辞任，辞任后仍任职[1] - 苏小粉间接持有公司股份136,403股[1] 监事补选 - 2024年9月20日会议同意提名肖婷婷为非职工代表监事候选人[2] - 肖婷婷任期至第三届监事会任期届满，未持股无关联[2][4]