江苏传智播客教育科技股份有限公司 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东及其附属企业垫付的 工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东及其附属企业偿还债务而 支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其附属企业的资金；为 控股股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价 情况下提供给控股股东及其附属企业使用的资金。 第三条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东负 有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及 关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第一条 为了加强和规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购 风险，维护公司和投资者的利益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩 展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动（包括公司对下属 子公司的投资）。项目投资（需另行设立公司进行的项目投资除外）、债权投资、 证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 公司对外投资管理原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度，量 力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； 第十条 公司根据实际需要可以依法为所投资企业的资产、债务等提供担保。 第十一条 公司对外投资的主要方式为： （一）公司独立投资设立企业或独立出资的经营项目； ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 江苏传智播客教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 及续聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 第三章 会计师事务所选聘规则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有独立的法人资格及证券期货相关业 务资格，并满足下列条件： （一）具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并 且执行有效； （二）具有良好的执业质量记录和社会声誉，认真执 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》， 制定本规则。 第二条 公司设立董事会，非职工代表董事由股东会选举产生。董事会受股 东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负 责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 1 期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，强化风险控制，保障资金安全，保护公司和股东的合法权益， 根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司控股子公司进行委托理财适用本制度的相关规定。 第二章 决策程序 第四条 公司使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序如下： （一）公司委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过 一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过； （二）公司委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过 五千万元人民币的，还应当提交股东会审议； （三）公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标 准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易的相关规定； （四）未达到董事会审议标准的委托理财事项 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善江苏传智播客教育科技股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。审计 委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。 （三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内 容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为； （四）至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部 审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的职权 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东会应当平 等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表 决结果，损害其他股东的合法权益。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的 规定； 第四条 ...

第一条 为了规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第七条 募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。公司应当严格按照 发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。 第八条 募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予 他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业 务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司不得将 募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实 际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其 关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。 第九条 ...

经核查,李洪先生、张岭先生、李一帆先生不属于在公司或者公司附属企业 任职的人员或者前述人员的配偶、父母、子女、主要社会关系;不属于直接或者 间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 或者前述人员的配偶、父母、子女;不属于在直接或者间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员或者前述人员的配偶、父 母、子女;不属于在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员或者前述 人员的配偶、父母、子女;不属于与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员;不属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人;不属于最近十二个月内曾经具有前述情形的 人员;不属于法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 ...