纪要涉及的公司 传智教育、优机股份、厦门优优汇联电子商务职业教育公司、新加坡双语学校、厦门优趣汇控股、江苏沭阳中专学校 纪要提到的核心观点和论据 - **公司转型**：传智教育正从单一职业教育服务向综合性职业教育集团转型，通过内生发展和外延并购，聚焦黑马程序员培训、电子商务专业建设、大同学院及海外学历业务，旨在平滑财务曲线并提升抗风险能力[3][4][5] - **业绩预期**：未来业绩增长驱动力包括行业回暖带来的招生恢复、新建大学的招生情况以及并购项目产生的协同效应，尤其看好AI行业发展背景下的业绩表现；尽管目前难以给出具体业绩指引，但希望通过黑马程序员业务保持稳中有增，并叠加新增板块，实现相较于2024年的更好成绩[3][7][9] - **业务结构变化**：2025年业务结构将发生重大变化，不再仅依赖黑马程序员单一板块，新增学历教育和外延项目，如大同大学、江苏中专学校、厦门优趣汇控股电子商务业务、新加坡国际高中业务等[8] - **业务模式**：黑马程序员线下针对大学毕业生或毕业两三年后想转型的学员，进行5到6个月高密度学习；线上通过博学谷品牌开展培训，科目设置与线下有所重合，但班级形式因线上线下特点不同而有所区别，线下主要针对重实践、就业导向型职业短训，线上更多是兴趣课、在职进修课及考证课[5][11] - **B2B合作**：通过收购优机股份公司推进电子商务专业建设，传智教育将高校渠道资源对接给优机股份团队，使其输出黑马程序员积累的其他强势专业；23年优机股份营收达到5300万元，净利润2600万元[3][6] - **国际化布局**：通过收购新加坡双语学校项目展开国际化布局，打通通向海外市场的路径，计划整合平台，将国内教育产品输送至海外，已成立招生办公室并增加预科班项目[18] - **AI影响**：AI技术的发展对公司业务是机遇而非威胁，公司推出针对人工智能开发的课程，并升级传统学科引入AI辅助教学工具，以提高授课效率并节省重复敲代码时间；学习AI课程的人数相比2024年有所增加，但整体占比仍然不高[3][15][21] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **市场回暖**：目前已观察到市场回暖迹象，预计两个季度后将在报名人数上看到明显改善，就业市场与职业培训需求紧密关联[3][8][12] - **各业务板块营收预估**：2024年黑马程序员营收规模大约在2亿至3亿元之间，新加坡国际高中预计营收约2000万元，厦门优趣汇控股预计体量为5000万元左右，大同大学满员5000人时营收体量可能在7000万元至1亿元之间，江苏沭阳中专学校是小几千万元规模[10] - **黑马程序员业务比例变化**：相较于2024年或之前，黑马程序员线上线下业务的比例将大幅减少，尽管总量预计保持稳定，但由于其他业务的提升，报表上显示其比例下降[13] - **新技术发展**：鸿蒙终端渗透率和APP数量增长迅速，其相关课程在在线学习平台中占比从2023年的几乎不占比例到现在已占两成；AI行业仍处于初期阶段，应用层商业化落地尚未成熟，但随着发展将带来更多业务机会[14] - **AI课程特点**：AI相关课程与传统编程课程终端结果相似，但实现途径不同，AI工具可提升设计师和开发工程师的效率；公司在原有科目中引入AI工具，需既懂技术又懂AI的人才，未来行业可能更多转向垂直领域[16][17]

学院信息 - 大同数据科技职业学院通过教育部备案并获办学许可证[1] - 办学许可证有效期为2024年12月至2030年12月[1] - 学院设置6个数字化专业[2] 规模数据 - 学院占地300余亩，一、二期总建筑面积25.6万平方米[3] - 一期校区可容纳约5000人[3] 未来展望 - 学院2025年正式招生，力争培养10000名高素质数字人才[3] 公告信息 - 公告发布于2025年3月19日[4]

市场扩张和并购 - 公司以106,404,210元现金收购优优汇联15,606,000股，占51%股份[2] - 优优汇联51%股份已完成过户交割，公司成控股股东[3] 未来展望 - 收购符合战略与政策导向，丰富产品线，拓展业务领域[4] - 收购利于整合资源，提升服务能力，完善产业布局[4] 其他新策略 - 公司已提交优优汇联新一届董监事会候选人提名[3]

业绩影响 - 2024年拟计提资产减值准备2000 - 3000万元[1][2] - 计提减值将减少2024年净利润和年末所有者权益[3] - 拟计提金额为初步测算，以年报为准[4]

业绩总结 - 公司预计2024年度三者孰低为负值[2][3] - 公司预计2024年扣除后营收低于3亿元[2][3] 未来展望 - 若符合规定，2024年年报披露后股票或被实施退市风险警示[2][3] - 触及标准将在披露年报同时披露警示公告[4] - 公告后股票停牌一天，复牌后实施警示[5]

2024年财务业绩情况 - 2024年预计利润总额亏损1.13 - 1.53亿元，上年盈利1069.88万元；归属上市公司股东净利润亏损9500 - 1.35亿元，上年盈利1562.98万元；扣非后净利润亏损1.08 - 1.48亿元，上年盈利2260.68万元[3] - 2024年预计营业收入2.05 - 2.95亿元，上年为5.34468亿元；扣除后营业收入2.043 - 2.943亿元，上年为5.336326亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.24 - 0.34元/股，上年盈利0.04元/股[3] 2024年业绩变动原因 - 2024年受外部环境影响，学员报名人数减少致营收下降、净利润由盈转亏，且计提资产减值准备[5] 教育项目进展 - 公司投资5.6亿元的大同数据科技职业学院（筹）一期校区可容纳约5000人，力争为大同培养10000名高素质数字人才[6][7] - 宿迁传智互联网中等职业技术学校2024年举办综合高中班，第一届近900人入学，目前在校生2000余人[7] 公司业务拓展 - 2025年1月4日，全资子公司完成收购辅仁控股51%股份，开拓国际业务版图[7] - 2024年12月20日董事会通过收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司51%股份议案，交易推进中，将拓展业务领域[8] 退市风险警示 - 若2024年度经审计相关指标不达标，公司股票交易可能被实施退市风险警示[10] 2025年公司发展方向 - 2025年公司将向打造多元化综合性教育集团迈进[9]

市场扩张和并购 - 公司以7票同意通过收购优优汇联51%股份议案[3] - 公司以1.0640421亿元现金收购优优汇联15606000股，占比51%[3] - 交易涉及14名优优汇联股东转让股份，各股东转让数量和比例不同[22][23] - 本次交易已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议，尚需全国股转系统合规确认及中登公司办理过户登记[31] 业绩总结 - 2023年12月31日优优汇联资产总额78391891.66元，负债17547778.79元，净资产60844112.87元[21] - 2024年6月30日优优汇联资产总额74811109.63元，负债12655777.48元，净资产62155332.15元[21] - 2023年度优优汇联营收53396034.71元，营业利润29352269.91元，净利润26136311.43元[21] - 2024年1 - 6月优优汇联营收12292625.29元，营业利润867860.26元，净利润1311219.28元[21] 未来展望 - 管理层股东承诺优优汇联2025 - 2027年度净利润分别不低于2800万、3000万、3200万元，或累计不低于9000万元[27] - 若业绩承诺期内累计净利润低于承诺数，管理层股东需补偿[27] - 若优优汇联超额完成业绩承诺，甲方将50%的累计超额业绩奖励给管理层[28] 其他新策略 - 本次收购符合公司战略方向，将丰富产品线，拓展业务领域，提升竞争力[36][37] 交易相关 - 交易定价参考评估报告，优优汇联评估基准日股东全部权益价值评估值为2.152717亿元[32] - 交易资金来源为公司自有资金及自筹资金[33] - 交割日后5个工作日内，甲方需向非管理层股东支付100%交易对价，向管理层股东支付15%交易对价[25][26] - 若2025、2026年度业绩承诺完成，分别向管理层股东支付5%、20%，剩余根据2027年业绩情况支付[25][26] 风险提示 - 交易流程完成及时间有不确定性[38] - 交易完成后若不能整合资源产生协同效应，可能影响整体营收和盈利增长[40] - 交易完成后，优优汇联日常经营面临政策、市场等风险，业绩补偿可能无法覆盖股份购买价款[41] - 交易完成后将形成商誉，若优优汇联经营未达预期，公司存在计提商誉减值风险[42]

市场扩张和并购 - 公司以106404210元现金收购优优汇联51%股份，计15606000股[2] - 收购完成后优优汇联成控股子公司并纳入合并报表范围[2] 其他新策略 - 董事会制定《舆情管理制度》提升舆情应对能力[3]

舆情管理组织 - 公司设立舆情管理工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情管理职责 - 董事会办公室负责股票相关舆情信息管理上报[4] - 各部门、分公司、子公司配合采集通报舆情[4] 舆情管理原则与处理 - 信息报告需及时、客观、真实、完整[5] - 管理原则为及时反应、针对性处理、信息协同[6] - 一般舆情针对性处理，重大舆情决策部署[7] 责任追究 - 违反保密义务公司有权处分处罚，犯罪追究法律责任[9] - 媒体编造传播虚假信息公司保留追责权利[10]

公司变更 - 公司近日变更办公地址[2] - 变更前地址为北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层[2] - 变更后地址为北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼[2] - 公司注册地址、联系电话、电子信箱等信息保持不变[2] - 公告发布时间为2024年11月16日[3]