董事会换届及高管任命 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月13日召开，应出席董事8名，实际出席8名，全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议选举黎活明担任第四届董事会董事长，任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] - 董事会选举第四届董事会专门委员会委员，任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任黎活明担任总经理 [2] - 聘任于洋、刘凡担任副总经理，陈碧琳担任副总经理兼董事会秘书 [2] - 聘任武晋雅担任财务总监 [2] 议案表决结果 - 所有议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票 [1][2][3]

会议基本情况 - 会议于2025年5月13日通过现场与网络投票结合方式召开 地点位于北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长黎活明担任 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议的股东代表股份总数200,483,069股 占公司有表决权股份总数的49.8160% 其中现场出席股东代表股份198,984,469股（占比49.4436%） 网络投票股东代表股份1,498,600股（占比0.3724%） [1] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》议案获同意200,207,569股 占有效表决权股份99.7976% 弃权35,200股（0.0176%） [2] - 《董事会工作报告》议案获同意200,213,569股（99.8003%） 弃权28,200股（0.0141%） [2] - 《监事会工作报告》议案获同意200,210,369股（99.7976%） 弃权35,200股（0.0176%） [2] - 《财务决算报告》议案获同意200,209,769股（99.8000%） 弃权28,800股（0.0144%） [3] - 《董事薪酬》议案获同意200,175,069股（99.7947%） 弃权39,400股（0.0197%） 中小投资者同意率79.5294% 反对率17.8519% [3][4] - 《监事薪酬》议案获同意200,176,369股（99.7940%） 弃权40,900股（0.0204%） 中小投资者同意率79.6158% 反对率17.6658% [4] - 《利润分配预案》议案获同意200,194,069股（99.7948%） 弃权38,500股（0.0192%） 中小投资者同意率80.7922% 反对率16.6489% [4][5] - 《续聘会计师事务所》议案获同意200,198,769股（99.7942%） 弃权39,700股（0.0198%） 中小投资者同意率81.1046% 反对率16.2568% [5] - 《董高责任保险》议案获同意200,187,569股（99.7944%） 弃权39,200股（0.0196%） 中小投资者同意率80.3602% 反对率17.0344% [5][6] - 《委托理财》议案获同意200,185,269股（99.7920%） 弃权24,100股（0.0120%） 中小投资者同意率80.2074% 反对率18.1909% [6] - 《公司章程修订》议案获同意200,214,969股（99.8000%） 弃权28,800股（0.0144%） 且获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [6][7] 董事会选举结果 - 黎活明以199,040,626票当选非独立董事 中小投资者支持率4.1311% [8] - 陈琼以199,446,636票当选非独立董事 中小投资者支持率31.1157% [8] - 于洋以199,026,608票当选非独立董事 中小投资者支持率3.1995% [8] - 刘凡以199,026,650票当选非独立董事 中小投资者支持率3.2022% [9] - 李洪以199,031,255票当选独立董事 中小投资者支持率3.5083% [9] - 李一帆以199,026,456票当选独立董事 中小投资者支持率3.1894% [9] - 赵伟以199,026,456票当选独立董事 中小投资者支持率3.1894% [10] 法律意见与文件 - 北京市天元律师事务所出具法律意见 确认会议召集程序及表决结果合法有效 [10] - 备查文件包括《2024年年度股东会决议》及律师事务所出具的专项法律意见书 [10]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满 正在进行第四届董事会换届选举工作 [1] - 第四届董事会由8名董事组成 包含1名职工代表董事和7名非职工代表董事 [1] - 职工代表董事由职工代表大会民主选举产生 非职工代表董事由2024年年度股东会选举产生 [1] 新任职工代表董事任命 - 张翼女士当选为公司第四届董事会职工代表董事 [1] - 新任董事会任期自职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1] 新任董事背景信息 - 张翼女士现任公司资金监管副总监职务 自2019年3月任职至今 [4] - 具有丰富的财务工作经验 曾担任华达数码电子销售有限公司出纳 世纪乐知网络技术有限公司出纳等财务相关职务 [4] - 目前同时担任厦门优优汇联信息科技股份有限公司监事会主席职务 [4] 新任董事持股及合规状况 - 张翼女士未直接持有公司股票 [5] - 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系 [5] - 无证券监管处罚记录 未被立案调查或列入失信被执行人名单 [5] - 符合深交所上市公司规范运作相关任职资格要求 [5]

董事会换届完成 - 公司完成第四届董事会换届选举 由8名董事组成 包括4名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事包括黎活明（董事长） 陈琼 于洋 刘凡 独立董事包括李洪（会计专业人士） 李一帆 赵伟 职工代表董事为张翼 [1] - 独立董事均已取得深交所资格证书 任职资格经深交所审核无异议 [1] - 董事会人员结构符合法规要求 独立董事比例不低于三分之一 兼任高管及职工代表董事人数未超半数 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会由黎活明（主任委员） 于洋 赵伟组成 [2] - 审计委员会由李洪（主任委员） 陈琼 李一帆组成 [2] - 提名委员会由李一帆（主任委员） 黎活明 李洪组成 [2] - 薪酬与考核委员会由赵伟（主任委员） 黎活明 李洪组成 [2] - 各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任黎活明为总经理 于洋 刘凡 陈碧琳为副总经理 其中陈碧琳兼任董事会秘书 武晋雅任财务总监 [2] - 陈碧琳已取得深交所董事会秘书资格证书 任职资格符合相关规定 [3] - 所有高级管理人员任职资格及条件符合要求 任期与第四届董事会一致 [2] 关键人员持股情况 - 黎活明直接持有公司90,309,527股股票 与陈琼为一致行动人及公司实际控制人 [5][6] - 刘凡直接持有公司900股股票 [7][8] - 于洋 陈碧琳 武晋雅均未持有公司股票 [6][9][10] 高管背景信息 - 黎活明为硕士研究生学历 现任Fis Holdings Pte Ltd董事及厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事长 [5] - 于洋为本科学历 曾任Java讲师及教学总监 现任公司副总经理 [6] - 刘凡为本科学历 拥有技术管理背景 现任公司董事兼副总经理 [7] - 陈碧琳为清华大学硕士 曾任投资者关系负责人 现任董事会秘书及厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事 [9] - 武晋雅为本科学历 注册会计师 曾任天健会计师事务所高级项目经理 现任财务总监及厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事 [10]

股东会信息 - 2025年5月13日召开年度股东会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席会议股东及代表共222名，代表股份200,483,069股，占比49.8160%[3] - 中小股东及代表共215名，代表股份1,504,600股，占比0.3739%[5] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》同意200,207,569股，占比99.8626%[6] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意200,213,569股，占比99.8656%[6] - 《关于核定2024年度董事薪酬的议案》中小投资者同意1,196,600股，占比79.5294%[8] - 《关于核定2024年监事薪酬的议案》中小投资者同意1,197,900股，占比79.6158%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意1,215,600股，占比80.7922%[9] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意1,220,300股，占比81.1046%[11] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》中小投资者同意1,206,800股，占比80.2074%[12] - 股东会表决同意200,214,969股，占比99.8663%；反对239,300股，占比0.1194%；弃权28,800股，占比0.0144%[14] 董事选举 - 选举黎活明为非独立董事，同意199,040,626股，占比99.2805%，中小投资者同意62,157股，占比4.1311%[14] - 选举陈琼为非独立董事，同意199,446,636股，占比99.4830%，中小投资者同意468,167股，占比31.1157%[15] - 选举于洋为非独立董事，同意199,026,608股，占比99.2735%，中小投资者同意48,139股，占比3.1995%[16] - 选举刘凡为非独立董事，同意199,026,650股，占比99.2735%，中小投资者同意48,181股，占比3.2022%[17][18] - 选举李洪为独立董事，同意199,031,255股，占比99.2758%，中小投资者同意52,786股，占比3.5083%[19] - 选举李一帆为独立董事，同意199,026,456股，占比99.2734%，中小投资者同意47,987股，占比3.1894%[20] - 选举赵伟为独立董事，同意199,026,456股，占比99.2734%，中小投资者同意47,987股，占比3.1894%[21] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等合法有效[22][23] - 备查文件有《2024年年度股东会决议》和《法律意见》[24]

公司治理 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月13日16:00召开，8名董事全部出席[1] - 黎活明当选第四届董事会董事长[2] - 选举第四届董事会专门委员会委员[3][4] - 黎活明任总经理，于洋、刘凡、陈碧琳任副总经理，武晋雅任财务总监[5]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 出席股东会股东及代理人222人，持股200,483,069股，占比49.8160%[10] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》同意200,207,569股，占比99.8626%[16] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意200,213,569股，占比99.8656%[18] 董事选举 - 选举黎活明为第四届董事会非独立董事，同意199,040,626票，占比99.2805%[43] - 选举陈琼为第四届董事会非独立董事，同意199,446,636票，占比99.4830%[45]

董事会换届 - 2025年5月13日公司完成董事会换届选举，第四届董事会由8名董事组成，含非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名[1] 人员持股 - 截至公告披露日，黎活明直接持有公司股票90309527股[8] - 截至公告披露日，刘凡直接持有公司股票900股[12] - 截至公告披露日，陈碧琳未持有公司股票[14] - 截至公告披露日，武晋雅未持有公司股票[16] 高管聘任 - 2025年5月13日公司聘任高级管理人员，任期至第四届董事会任期届满[5] - 总经理为黎活明，副总经理为于洋、刘凡、陈碧琳（兼任董事会秘书），财务总监为武晋雅[5] 委员会任职 - 战略委员会主任委员为黎活明，审计委员会主任委员为李洪，提名委员会主任委员为李一帆，薪酬与考核委员会主任委员为赵伟[4] 联系方式 - 董事会秘书陈碧琳联系电话为010 - 82939940，传真号码为010 - 82932240，电子邮箱为ir@itcast.cn[5] 人员履历 - 黎活明自2025年3月14日至今担任厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事长[7] - 陈碧琳自2025年3月14日至今担任厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事[13] - 武晋雅2010年7月至2017年6月任职于天健会计师事务所[15] - 武晋雅2017年6月至2018年8月任职于开源证券[15] - 武晋雅2018年12月至2024年5月在公司历任多职[15] - 2024年5月至今，武晋雅任公司财务总监[15] - 2025年3月14日至今，武晋雅担任厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事[15] 关联关系 - 陈碧琳与其他董监高、持股5%以上股东及实控人无关联关系[14] - 武晋雅与其他董监高、持股5%以上股东及实控人无关联关系[16]

公司治理 - 公司第四届董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 2025年5月13日召开职工代表大会第一次会议[1] - 张翼女士被选举为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 张翼1982年出生，本科，有丰富财务工作经历[4] - 张翼2025年3月14日至今任公司监事会主席[4] - 截至公告披露日，张翼未直接持有公司股票[5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入72,386,921.74元，上年同期50,924,867.57元，同比增长42.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,363,191.76元，上年同期-16,006,587.45元，同比增长66.49%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,922,658.33元，上年同期-41,967,523.12元，同比增长116.50%[5] - 本报告期末总资产1,777,575,599.66元，上年度末1,519,831,339.17元，同比增长16.96%[5] - 营业收入本期金额72,386,921.74元，上期金额50,924,867.57元，变动比例42.14%，主要为本期辅仁控股并表所致[11] - 研发费用本期金额6,449,858.65元，上期金额13,659,930.65元，变动比例-52.78%，因公司持续强化成本控制措施，优化人员结构所致[11] - 截至2025年3月31日，公司资产总计17.78亿元，较2024年12月31日的15.20亿元增长16.95%[17] - 2025年第一季度，公司营业总收入7238.69万元，较上期的5092.49万元增长42.14%[18] - 本期营业总成本8370.06万元，上期为8377.26万元，基本持平[18] - 本期净利润为-543.30万元，亏损幅度较上期的-1600.66万元有所收窄[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元，上期为-0.04元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为692.27万元，上期为-4196.75万元，由负转正[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，上期为1.60亿元，由正转负[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1359.99万元，上期为-898.98万元，亏损扩大[19] - 现金及现金等价物净增加额为-2.94亿元，上期为1.09亿元，由正转负[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.89亿元，较期初的6.82亿元减少42.76%[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额322,921,702.99元，期初余额100,114,795.25元，变动比例222.55%，主要为购买理财产品增加所致[10] - 应收账款期末余额52,926,881.09元，期初余额6,757,119.62元，变动比例683.28%，主要为优优汇联并表所致[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计228.18万元，其中非流动性资产处置损益16.12万元，计入当期损益的政府补助5.95万元等[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数49,972，前10名股东中黎活明持股比例22.44%，持股数量90,309,527股[12] - 黎活明持股22,577,382股，陈琼持股16,744,583股，二者为控股股东、实际控制人且系一致行动人关系[13] 公司业务发展事件 - 2023年1月，公司全资子公司大同好学教育科技有限公司开始筹备建设营利性全日制统招高等学校[14] - 2025年3月，大同数据科技职业学院通过教育部备案并获办学许可证，正式开始招生[14] - 2024年9 - 10月，公司审议通过全资子公司收购Fis Holdings Pte. Ltd.51%股权的议案[14] - 2025年1月4日，收购Fis Holdings Pte. Ltd.51%股权交易完成，1月3日起纳入合并报表范围[15] - 2024年12月20日，公司审议通过收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司51%股份的议案[15] - 2025年2月13日，收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司51%股份交割完成，3月1日起纳入合并报表范围[15] 财务报告相关说明 - 2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[20] - 公司第一季度报告未经审计[20] - 董事会发布报告时间为2025年4月30日[20]