独立董事津贴 - 独立董事津贴每人每年96,000元（含税）[2] - 公司按个人所得税标准代扣代缴独立董事个人所得税[2] - 独立董事津贴按月发放[2]

江苏传智播客教育科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司的管理效率和管理水平，明确总经理、副总经理的职 责权限，根据相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，制定本细则。 第二章 总经理及副总经理的任免 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理为公司高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的公司 高级管理人员： （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定聘任公司高级管理人员的，该聘任无效。在任高级管理人员出现上 述情形，公司董事会应当自知悉有关情况发生之日起，立即停止有关高级管理人员履 行职责，召开董事会予以解聘。 1 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[7] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议不定期[11] - 召集人提前三天通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 表决方式为书面记名投票，临时会议可通讯表决[11] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过后生效[14] - 由董事会负责解释与修订[14]

审计沟通 - 事前沟通在会计年度结束后至项目组进场前，涉及会计师独立性等[3][5] - 事中沟通在项目组进场后至外勤现场审计结束日，需督促提交审计报告等[14][16] - 事后沟通在审计结束日至财务报告披露日，涉及期后事项等内容[21][23] 审计流程 - 审计委员会审核财务信息及报表，对年度财务会计报告表决并提交董事会审核[2][30] - 年报审计结束后，提交监督职责情况报告及续聘或改聘决议[31][32] 决策机制 - 公司聘用或解聘会计师事务所，由审计委员会审议后提交董事会，股东会决定[32] 其他规定 - 审计委员会成员及相关人员在年报编制和审计期间负有保密义务[32] - 财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通[32] - 工作规程自董事会会议审议通过生效，由董事会负责解释与修订[33][34]

第二条 本办法所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.1条规定的交易事项； 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司 及股东的利益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》， 制定本办法。 （三）销售产品、商品； （四）提供或者接受劳务； （五）委托或者受托销售； （六）存贷款业务； （二）购买原材料、燃料、动力； （七）与关联人共同投资； （八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 本办法所称关联人、关联股东、关联董事按照法律、法规、规范 性文件以及监管机构的有关规定确定。公司与公司的控股子公司之间发生的交易 不适用本办法。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交 易协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方 式 ...

资金管理制度 - 制度加强公司资金管理，防控股股东及关联方占用资金[2] - 明确资金占用（经营性和非经营性）定义[2] 责任划分 - 董监高维护公司资金安全，董事长等为第一责任人[4] 检查与处理 - 财务会同内审每半年检查公司或子公司[6] - 发生占用，董事会追回资金和费用并报告监管[7]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[11] - 公司将内幕信息知情者控制在最小范围[13] 违规处理 - 内幕信息知情人违规董事会视情节处分[16] - 持有公司5%以上股份股东及实控人违规公司可追责[16] - 中介服务机构及人员违规公司可处理追责[17] - 内幕信息知情人违规构成犯罪移交司法机关[17]

担保适用范围 - 制度适用于公司为他人及控股子公司提供的担保[2] 担保原则 - 原则上不对除控股子公司外第三人提供担保，符合条件经批准可提供[4] 审批程序 - 对外担保须经董事会或股东会法定程序审议批准[4] 特殊担保审批 - 多项超比例或特定对象担保须董事会审议后提交股东会[6] 董事会审批要求 - 应由董事会审批的对外担保，需全体董事三分之二以上审议同意通过[8]

重大信息管理 - 制定重大信息内部报告制度规范管理[2] - 多类人员负有报告内部重大信息义务[3] 报告范围与流程 - 重大信息含董事会决议等多种情形[6] - 大股东持股变化需报告[8] - 知悉信息当日应报告并递交文件[10] 信息处理与披露 - 董事会办公室分析处理并草拟披露文件[10] - 秘书审核后汇报审批并披露[10] - 披露后整理保管信息并通报[12] 对外报告与追责 - 向监管等部门报告需内部审议和秘书审核[12] - 违规未履职人员将被追究责任[14]

人员变动 - 2024年9月19日监事苏小粉因工作调整申请辞任，辞任后仍任职[1] - 苏小粉间接持有公司股份136,403股[1] 监事补选 - 2024年9月20日会议同意提名肖婷婷为非职工代表监事候选人[2] - 肖婷婷任期至第三届监事会任期届满，未持股无关联[2][4]