江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 1 （二）具有本制度第六条规定的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-067 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 12 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<江苏传智播 客教育科技股份有限公司章程>的议案》等议案。根据《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，同意对《江苏 传智播客教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分公 司治理制度进行修订。具体情况如下： 修改前 修改后 第一百条 ...... 如因董事的辞职导致公司董事会成员 低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员 的三分之一或者独立董事中没有会计 专业人士时，辞职报告应当在下任董事 填补因其辞职产生的空缺后方能生效。 在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事 仍应当按照有关法律、行政法规和公司 章程的规定继续履行职责，公司应当在 二个月内完 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于补选第三届董事会独立董事的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏传智 播客教育科技股份有限公司章程》的有关规定,我们对拟提交第三届董事会第十 二次会议审议的《关于补选第三届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 李一帆先生已取得深圳证券交易所的上市公司独立董事培训证明。我们认为 李一帆先生具有丰富的法律专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、 专业能力和职业素质，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独立 性。现提请公司董事会按照《中华人民共和国公司法》和《江苏传智播客教育科 技股份有限公司章程》等相关规定履行相应选举聘任程序。 董事会提名委员会:董一鸣、李洪、黎活明 2023 年 12 月 12 日 经公司提名委员会慎重考察，我们认为本次提名已事前征得李一帆先生的同 意，其不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司独立董事 的情形，未受 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员内任命。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满， ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会现就提名李一帆为江苏 传智播客教育科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏传智播客教育科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏传智播客教育科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：传 智教育，股票代码：003032）股票连续 3 个交易日内（2023 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-064 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情况。 三、不存 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-063 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 江苏传智播客教育科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：传 智教育，股票代码：003032）股票连续 2 个交易日内（2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 14 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 5、股票异常波动 ...

二零二三年十一月 证券代码：003032 证券简称：传智教育 江苏传智播客教育科技股份有限公司 （沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 江苏传智播客教育科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 1-1-1 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 江苏传智播客教育科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩新科、王玉龙根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-I | 释 2 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 3 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 10 | | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩新科、王玉龙已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 | 释 义 3 | | --- | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 5 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | （一）本次发行的背景和目的 15 | | （二）本次发行的证券类型 18 | | （三）发行规模和数量 18 | | （四）证券面值和发行价格 19 | | （五）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额 19 | | （六）募集资金专项存储的账户 19 | | （七）募集资金投向 19 | | （八）发行方式和发行对象 20 | ...