文章核心观点 公司披露取得不动产权证书暨对外投资的进展情况 [2][3] 对外投资概述 - 2025年1月24日公司召开第四届董事会第十一次会议，2月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过投资建设高端装备关键零部件产业园项目 [2] - 2025年2月公司通过竞拍取得平度市自然资源局挂牌出让的国有土地使用权，并签订出让合同 [2] 对外投资进展情况 - 公司取得平度市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》 [3] - 不动产权号为鲁（2025）平度市不动产权第0024049号 [3] - 权利人为青岛征和工业股份有限公司，共有情况为单独所有 [3] - 坐落于平度市经济开发区潮州路东侧、登州路南侧 [3] - 权利类型为国有建设用地使用权，权利性质为出让，用途为工业用地 [3] - 面积为174,656平方米，土地使用期限从2025年03月20日起至2075年03月19日止 [3] 备查文件 - 《中华人民共和国不动产权证书》 [3]

市场扩张和并购 - 2025年1月24日召开董事会会议，2月11日召开股东大会，通过对外投资建设高端装备关键零部件产业园项目[2] 其他新策略 - 2025年2月竞拍取得平度市国有土地使用权[2] - 土地面积174,656平方米[4] - 土地使用期限从2025年03月20日至2075年03月19日[4]

文章核心观点 公司独立董事吴育辉忠实、勤勉履行职责，发挥独立董事作用，维护公司和全体股东合法权益，汇报2024年度履职情况并对2025年工作作出展望 [1][6] 独立董事基本情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，人数符合规定 [1] - 吴育辉为厦门大学管理学（财务学）博士等，现任多职，2019年11月至今任公司独立董事 [1] - 2024年度全体独立董事自查不存在影响独立性的情况 [2] 独立董事2024年度履职概况 出席董事会和股东大会情况 - 吴育辉应出席董事会4次，现场出席2次，通讯参加2次，无委托出席和缺席，未连续两次未亲自出席会议，出席股东大会2次 [2] - 吴育辉审阅议案，了解公司情况，参与讨论提建议，对董事会议案均投赞成票 [2] 出席董事会专门委员会会议情况 - 吴育辉应出席审计委员会会议3次、提名委员会会议1次，均实际出席，无委托出席和缺席 [3] - 审计委员会审核公司重要事项，在多方面建言献策维护公司及股东利益 [3] - 提名委员会遴选、审核高级管理人员人选及资格，考察任职情况并提建议 [4] 出席独立董事专门会议情况 - 2024年度公司未召开独立董事专门会议 [4] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 公司与内部审计人员和会计师事务所沟通，维护审计结果客观公正 [4] 与中小股东沟通交流及经营管理现场调查情况 - 吴育辉通过多种方式与中小股东沟通，累计现场工作不少于15天 [5] - 吴育辉与公司人员保持联系，了解公司情况，促进董事会科学决策和管理水平提升 [5] 公司配合独立董事工作情况 - 公司董事会和高级管理人员配合支持独立董事工作，提供信息助其作出判断 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 披露财务会计报告及定期报告 - 公司按要求编制并披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项，经审议通过，相关人员签署确认意见 [5] 利润分配 - 公司利润分配符合规定和发展战略，重视股东回报，不损害公司及股东利益 [6] 续聘会计师事务所 - 公司续聘立信事务所为审计机构，其具备能力，聘任理由合理，程序合规 [6] 董事、高级管理人员薪酬 - 董事和高级管理人员薪酬发放符合规定和原则，利于公司长远发展 [6] 行使独立董事职权情况 - 2024年度吴育辉未行使特别职权 [6] 总体评价和建议 - 吴育辉客观公正履职，与公司各方保持良好协作，2025年将继续尽责提建议维护公司和股东权益 [6]

文章核心观点 青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第九次会议审议多项议案，部分议案尚需提交股东大会审议，部分议案全体监事回避表决直接提交年度股东大会审议 [1][2][5] 监事会会议召开情况 - 2025年3月16日书面发出会议通知，3月26日在青岛崂山区现场召开会议 [1] - 监事长赵国林主持，应到监事3人，实到3人，会议召集和召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 审议通过的议案 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，具体内容见巨潮资讯网《2024年度监事会工作报告》，尚须提交股东大会审议 [1][2] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，实际可供股东分配利润681,986,744.23元，拟以总股本81,750,000股为基数，每10股派送现金5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，尚须提交股东大会审议 [2] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，具体内容见相关媒体及巨潮资讯网公告，尚须提交股东大会审议 [2][3] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》，监事会认为公司内部控制制度在报告期内有效执行，对报告无异议，具体内容见巨潮资讯网报告 [3] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》，监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整，具体内容见相关媒体及巨潮资讯网报告，尚须提交股东大会审议 [3][4] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，具体内容见相关媒体及巨潮资讯网公告，尚须提交股东大会审议 [4] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》，具体内容见相关媒体及巨潮资讯网公告，尚须提交股东大会审议 [4] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整，不存在募集资金使用不当等情况，具体内容见相关媒体及巨潮资讯网报告，尚须提交股东大会审议 [5] 回避表决的议案 - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容见相关媒体及巨潮资讯网公告 [5][6]

文章核心观点 征和工业公布2024年度利润分配预案，需提交股东大会审议，预案包括具体分配内容、调整原则等，且现金分红方案合理合规 [1][2][3] 审议程序 - 2025年3月26日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案的基本内容 - 公司股东净利润130,976,522.10元，母公司实现净利润43,366,315.26元，本年提取法定盈余公积金4,336,631.53元，减去已分配利润40,875,000.00元，加上上年未分配利润596,221,853.66元，本次实际可供股东分配的利润为681,986,744.23元 [1] - 股东每10股派送现金5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金分红40,875,000元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为31.21% [1][2] 本次利润分配预案的调整原则 - 本分配预案公布后至实施前，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额 [2] 现金分红方案的具体情况 现金分红方案指标 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|40,875,000|40,875,000|40,875,000| |回购注销总额（元）|0|0|0| |归属于上市公司股东的净利润（元）|130,976,522.10|116,005,491.02|169,921,022.39| |合并报表本年度末累计未分配利润（元）|681,986,744.23| - | - | |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）| - |109,449,591.52| - | |上市是否满三个完整会计年度|是| - | - | |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|122,625,000| - | - | |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|0| - | - | |最近三个会计年度平均净利润（元）|138,967,678.50| - | - | |是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否| - | - | [2] 现金分红方案合理性说明 - 公司本次利润分配方案综合考虑企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，兼顾股东即期利益和长远利益 [3] - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性 [3][4]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家[3] 审计相关 - 2024年4 - 5月通过续聘立信为2024年度审计机构的议案[4][9] - 立信认为公司2024年度财务报表编制合规，公允反映情况[6] - 2024年度公司保持了有效的财务报告内部控制[6] - 立信核查认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[6] - 2025年1月开展审前沟通并汇报，3月通过2024年年度经审计财务报表等议案[10]

业绩数据 - 2024年经营总收入183,506.75万元，同比增加5.94%[3] - 2024年利润总额14,128.76万元，同比增加14.91%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,097.65万元，同比增加12.91%[3] 资产数据 - 2024年末固定资产85,365.68万元，比上年同期上升39.09%[5][6] - 2024年末在建工程5,990.80万元，比上年同期下降67.91%[5][6] 负债数据 - 2024年末负债总额112,409.30万元，较上年增加3.48%[8] - 2024年末短期借款为0，比上年同期下降100.00%[8][9] - 2024年末应付票据4,300.00万元，比上年同期上升43.33%[8][10] - 2024年末合同负债5,773.34万元，比上年同期上升53.98%[8][10] 权益数据 - 2024年末股东权益总额125,788.60万元，较上年增加8.25%[11][12] 收支数据 - 2024年税金及附加1,399.65万元，较上年同期上升23.07%[14,16] - 2024年财务费用1,036.66万元，较上年同期下降21.69%[15,16] - 2024年其他收益1,622.52万元，较上年同期下降33.19%[15,16] - 2024年信用减值损失52.65万元，较上年同期下降92.49%[15,16] - 2024年资产减值损失143.82万元，较上年同期下降129.78%[15,16] 现金流数据 - 2024年度公司现金及现金等价物净增加额1,723.83万元[17] - 2024年末经营活动现金流量净额28,225.26万元，较上年同期上升70.65%[18,19] - 2024年末筹资活动现金流量净额 - 8,572.10万元，较上年同期下降139.14%[18,19]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险与赔偿 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4][5] - 金亚科技案承担12.29%连带责任，保千里案承担15%补充赔偿责任[6] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[8] 审计费用与续聘 - 2024年公司付审计费98万元，2025年预计持平[12] - 2025年拟续聘立信，待股东大会审议[2][14][15]

综合授信 - 2025年3月26日会议通过2025年度向银行申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信用于项目建设、流动资金借款等业务[1] 授权安排 - 董事会授权董事长或其指定代理人办理申请事宜[2] - 授权董事长决定并签署相关协议及法律文件[2] 有效期 - 议案有效期自2024年度股东大会通过至2025年度新议案通过[2]

2024 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议， 积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学 决策和规范运作。现将董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 青岛征和工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业收入 18.35 亿元，同比上升 5.94%；净利润 1.31 亿 元，同比上升 12.91%。资产总额 23.82 亿元，同比上升 5.95%，净资产为 12.58 亿元，同比上升 8.25%。 （一）积极应对挑战，夯实主营业务 报告期内，公司始终践行客户至上的理念，在业务拓展上，加大海外市场开 拓力度，不断扩展产品应用领域和开发新客户，传统优势产品持续巩固市场份额， 通过技术升级与品质优化，成功进入多个高端客户供应链体系，整体营收增长 5.94%。公司工业自动化零部件工厂获评"国家级绿色工厂"，子公司征和链传 动公司获评"青岛市首批中小企业数字化转型城市试 ...