证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-022 青岛征和工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第四届董事 会第十三次会议，决定于2025年5月12日（星期一）召开2024年年度股东大会。现将会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月12日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票时间为2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2 ...

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-024 青岛征和工业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备查文件 1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。 青岛征和工业股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以书面方式 发出第四届监事会第十次会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在山东省青岛市崂山区香港东 路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场方式召开，监事长赵国林先生主 持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-023 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入395,091,613.48元，较上年同期增长6.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润53,838,523.71元，较上年同期增长100.09%[5] - 营业总收入本期为395,091,613.48元，上期为371,604,262.20元，同比增长约6.32%[19] - 营业利润本期为63,785,441.70元，上期为31,866,496.24元，同比增长约99.9%[20] - 净利润本期为53,838,523.71元，上期为26,906,639.20元，同比增长约99.9%[20] - 综合收益总额本期为52,396,280.54元，上期为25,864,239.34元，同比增长约102.6%[21] - 基本每股收益本期为0.66元，上期为0.33元，同比增长约100%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用14,560,521.74元，较上年同期增长62.76%[10] - 管理费用24,096,699.83元，较上年同期增长33.92%[10] - 财务费用1,430,267.63元，较上年同期减少62.74%[10] - 其他收益31,618,580.05元，较上年同期增长880.80%[10] - 营业总成本本期为369,213,018.56元，上期为340,310,224.43元，同比增长约8.5%[19] 现金流相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额4,890,286.79元，较上年同期增长109.96%[5] - 经营活动现金流入小计本期为370,444,905.09元，上期为349,009,907.38元，同比增长约6.14%[21] - 经营活动现金流出小计本期为365,554,618.30元，上期为398,125,685.18元，同比减少约8.18%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,890,286.79元，上期为 - 49,115,777.80元[21] - 投资支付的现金为25528781.85元，上年同期为0元[22] - 投资活动现金流出小计为164537028.14元，上年同期为57742024.71元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 107331588.14元，上年同期为 - 57742024.71元[22] - 偿还债务支付的现金为5500000元，上年同期为2500000元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3707067.22元，上年同期为4302931.46元[22] - 筹资活动现金流出小计为9207067.22元，上年同期为6802931.46元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9207067.22元，上年同期为 - 6802931.46元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1548266.96元，上年同期为1517927.67元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 110100101.61元，上年同期为 - 112142806.30元[22] - 期末现金及现金等价物余额为251584718.16元，上年同期为232384593.88元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,272[12] - 前10名无限售条件股东中，青岛魁峰控股集团有限公司持股47154300股，占比未提及；金雪臻持股350000股，占总股本0.43%[13] 管理层决策 - 2025年1月24日召开第四届董事会第十一次会议，2月11日召开2025年第一次临时股东大会，通过投资建设高端装备关键零部件产业园项目议案[14] 资产负债相关（期初期末对比） - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额251584718.16元，期初余额361804532.05元[16] - 2025年3月31日，应收票据期末余额22860859.27元，期初余额50967812.30元[16] - 2025年3月31日，应收账款期末余额328983916.51元，期初余额341711912.45元[16] - 2025年3月31日，固定资产期末余额833582816.99元，期初余额853656810.21元[17] - 2025年3月31日，在建工程期末余额86709501.45元，期初余额59907996.83元[17] - 2025年3月31日，应付票据期末余额42500000.00元，期初余额43000000.00元[17] - 2025年3月31日，应付账款期末余额225093450.72元，期初余额268774800.22元[17] - 2025年3月31日，资产总计期末余额2322446463.89元，期初余额2381978956.60元[17] - 本报告期末总资产2,322,446,463.89元，较上年度末减少2.50%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,310,282,255.02元，较上年度末增长4.17%[5] - 负债合计本期为1,012,164,208.87元，上期为1,124,092,982.12元[18]

文章核心观点 公司2024年业绩良好各板块稳健增长未来盈利能力有望提升持续推进产能布局预计2025 - 2027年营收和归母净利润持续增长维持“买入”评级 [1][2][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营收18.35亿元同增5.94%；归母净利润1.31亿元同增12.91%；扣非归母净利润1.28亿元同增24.63% [1] 各板块业务表现 - 车辆链系统、农业机械链系统、工业设备链系统分别实现收入10.65、3.27、2.88亿元同比增速分别为4.80%、6.45%、4.34% [2] 毛利率与费用率情况 - 2024年毛利率21.39%同比微降0.01pct基本稳定 [2] - 2024年期间费用率为13.73%同比降低销售费用同增19.90%至0.70亿元；管理费用同减7.06%至0.87亿元；财务费用同减21.69%至0.1亿元；研发费用同增2.98%至0.84亿元 [2] 公司业务领域 - 公司是国内链传动行业领军企业专注各类链传动系统研发、制造与销售形成三大业务板块产品应用广泛覆盖全球3000余家客户 [2] 产能布局情况 - 推进高端装备关键零部件产业园建设强化农机切割系统等产品研发制造能力完善农业装备产业链条 [3] - 推进浙江公司生产基地高标准投产打造汽车链系统全部自制核心竞争力 [3] - 推进泰国工厂智能化改造实现生产全流程数字化管控提升效率与精度构建全球服务网络加速全球化战略布局 [3] 盈利预测与估值 - 预计2025 - 2027年营收分别为20.54、23.56、26.23亿元同比增速分别为11.93%、14.73%、11.29% [4] - 预计2025 - 2027年归母净利润分别为1.7、2.07、2.5亿元同比增速分别为29.41%、22.18%、20.75% [4] - 2025 - 2027年业绩对应PE估值分别为23.78、19.46、16.12维持“买入”评级 [4]

文章核心观点 公司披露取得不动产权证书暨对外投资的进展情况 [2][3] 对外投资概述 - 2025年1月24日公司召开第四届董事会第十一次会议，2月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过投资建设高端装备关键零部件产业园项目 [2] - 2025年2月公司通过竞拍取得平度市自然资源局挂牌出让的国有土地使用权，并签订出让合同 [2] 对外投资进展情况 - 公司取得平度市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》 [3] - 不动产权号为鲁（2025）平度市不动产权第0024049号 [3] - 权利人为青岛征和工业股份有限公司，共有情况为单独所有 [3] - 坐落于平度市经济开发区潮州路东侧、登州路南侧 [3] - 权利类型为国有建设用地使用权，权利性质为出让，用途为工业用地 [3] - 面积为174,656平方米，土地使用期限从2025年03月20日起至2075年03月19日止 [3] 备查文件 - 《中华人民共和国不动产权证书》 [3]

市场扩张和并购 - 2025年1月24日召开董事会会议，2月11日召开股东大会，通过对外投资建设高端装备关键零部件产业园项目[2] 其他新策略 - 2025年2月竞拍取得平度市国有土地使用权[2] - 土地面积174,656平方米[4] - 土地使用期限从2025年03月20日至2075年03月19日[4]

文章核心观点 公司独立董事吴育辉忠实、勤勉履行职责，发挥独立董事作用，维护公司和全体股东合法权益，汇报2024年度履职情况并对2025年工作作出展望 [1][6] 独立董事基本情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，人数符合规定 [1] - 吴育辉为厦门大学管理学（财务学）博士等，现任多职，2019年11月至今任公司独立董事 [1] - 2024年度全体独立董事自查不存在影响独立性的情况 [2] 独立董事2024年度履职概况 出席董事会和股东大会情况 - 吴育辉应出席董事会4次，现场出席2次，通讯参加2次，无委托出席和缺席，未连续两次未亲自出席会议，出席股东大会2次 [2] - 吴育辉审阅议案，了解公司情况，参与讨论提建议，对董事会议案均投赞成票 [2] 出席董事会专门委员会会议情况 - 吴育辉应出席审计委员会会议3次、提名委员会会议1次，均实际出席，无委托出席和缺席 [3] - 审计委员会审核公司重要事项，在多方面建言献策维护公司及股东利益 [3] - 提名委员会遴选、审核高级管理人员人选及资格，考察任职情况并提建议 [4] 出席独立董事专门会议情况 - 2024年度公司未召开独立董事专门会议 [4] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 公司与内部审计人员和会计师事务所沟通，维护审计结果客观公正 [4] 与中小股东沟通交流及经营管理现场调查情况 - 吴育辉通过多种方式与中小股东沟通，累计现场工作不少于15天 [5] - 吴育辉与公司人员保持联系，了解公司情况，促进董事会科学决策和管理水平提升 [5] 公司配合独立董事工作情况 - 公司董事会和高级管理人员配合支持独立董事工作，提供信息助其作出判断 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 披露财务会计报告及定期报告 - 公司按要求编制并披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项，经审议通过，相关人员签署确认意见 [5] 利润分配 - 公司利润分配符合规定和发展战略，重视股东回报，不损害公司及股东利益 [6] 续聘会计师事务所 - 公司续聘立信事务所为审计机构，其具备能力，聘任理由合理，程序合规 [6] 董事、高级管理人员薪酬 - 董事和高级管理人员薪酬发放符合规定和原则，利于公司长远发展 [6] 行使独立董事职权情况 - 2024年度吴育辉未行使特别职权 [6] 总体评价和建议 - 吴育辉客观公正履职，与公司各方保持良好协作，2025年将继续尽责提建议维护公司和股东权益 [6]

文章核心观点 青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第九次会议审议多项议案，部分议案尚需提交股东大会审议，部分议案全体监事回避表决直接提交年度股东大会审议 [1][2][5] 监事会会议召开情况 - 2025年3月16日书面发出会议通知，3月26日在青岛崂山区现场召开会议 [1] - 监事长赵国林主持，应到监事3人，实到3人，会议召集和召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 审议通过的议案 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，具体内容见巨潮资讯网《2024年度监事会工作报告》，尚须提交股东大会审议 [1][2] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，实际可供股东分配利润681,986,744.23元，拟以总股本81,750,000股为基数，每10股派送现金5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，尚须提交股东大会审议 [2] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，具体内容见相关媒体及巨潮资讯网公告，尚须提交股东大会审议 [2][3] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》，监事会认为公司内部控制制度在报告期内有效执行，对报告无异议，具体内容见巨潮资讯网报告 [3] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》，监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整，具体内容见相关媒体及巨潮资讯网报告，尚须提交股东大会审议 [3][4] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，具体内容见相关媒体及巨潮资讯网公告，尚须提交股东大会审议 [4] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》，具体内容见相关媒体及巨潮资讯网公告，尚须提交股东大会审议 [4] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整，不存在募集资金使用不当等情况，具体内容见相关媒体及巨潮资讯网报告，尚须提交股东大会审议 [5] 回避表决的议案 - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容见相关媒体及巨潮资讯网公告 [5][6]

文章核心观点 征和工业公布2024年度利润分配预案，需提交股东大会审议，预案包括具体分配内容、调整原则等，且现金分红方案合理合规 [1][2][3] 审议程序 - 2025年3月26日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案的基本内容 - 公司股东净利润130,976,522.10元，母公司实现净利润43,366,315.26元，本年提取法定盈余公积金4,336,631.53元，减去已分配利润40,875,000.00元，加上上年未分配利润596,221,853.66元，本次实际可供股东分配的利润为681,986,744.23元 [1] - 股东每10股派送现金5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金分红40,875,000元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为31.21% [1][2] 本次利润分配预案的调整原则 - 本分配预案公布后至实施前，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额 [2] 现金分红方案的具体情况 现金分红方案指标 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|40,875,000|40,875,000|40,875,000| |回购注销总额（元）|0|0|0| |归属于上市公司股东的净利润（元）|130,976,522.10|116,005,491.02|169,921,022.39| |合并报表本年度末累计未分配利润（元）|681,986,744.23| - | - | |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）| - |109,449,591.52| - | |上市是否满三个完整会计年度|是| - | - | |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|122,625,000| - | - | |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|0| - | - | |最近三个会计年度平均净利润（元）|138,967,678.50| - | - | |是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否| - | - | [2] 现金分红方案合理性说明 - 公司本次利润分配方案综合考虑企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，兼顾股东即期利益和长远利益 [3] - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性 [3][4]