参会股东情况 - 出席会议股东106人，代表股份58,125,138股，占比71.1011％[9] - 现场投票股东7人，代表股份57,953,050股，占比70.8906％[9] - 网络投票股东99人，代表股份172,088股，占比0.2105％[9] 议案表决情况 - 对外投资议案同意58,112,236股，占比99.9778％[10] - 中小股东表决同意159,186股，占比92.5027％[11]

会议情况 - 2025年1月24日召开第四届董事会第十一次会议，7位董事均参加表决[2] 投资项目 - 拟与山东省平度经济开发区管委会签投资协议，项目占地约261亩[3] - 高端装备关键零部件产业园项目总投资约8亿元[3] 议案表决 - 《关于对外投资并签订投资协议的议案》等三议案表决均为7票同意，0票反对和弃权[6][8][10] 审议进度 - 《关于对外投资并签订投资协议的议案》通过战略与投资委员会审议，待股东大会审议[4][5]

投资项目 - 2025年1月24日会议通过对外投资议案，待股东大会审议[2] - 项目用地约261亩，总投资约8亿人民币[5] - 项目一期24个月内竣工验收，验收后48个月内投产[5] 风险提示 - 项目短期内对财务及经营无重大影响[8] - 存在竞买、审批、市场、政策、供应及资金筹措等风险[9][10] 公司优势 - 有20多年动力传动和输送研发生产经验[6] - 在农机领域与国内外头部客户合作[7]

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-004 青岛征和工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年2月11日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票时间为2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-036 青岛征和工业股份有限公司 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 社会统一信用代码：91370283706492940G 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：金玉谟 注册资本：壹佰捌拾万元整 成立日期：1995 年 9 月 29 日 住所：青岛平度市白沙河街道办事处园区路 1 号 经营范围：企业管理咨询（不含金融、证券、期货、贷款类信息）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 通知，控股股东企业名称由"青岛魁峰机械有限公司"变更为"青岛魁峰控股集 团有限公司"，上述名称变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的 营业执照，相关信息如下： 公司名称：青岛魁峰控股集团有限公司 青岛征和工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 上述控股股东工商登记信息变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，对 公司经营活动不构成影响 ...

公司活动信息 - 2024年11月28日15:00 - 17:00参加“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 接待人员包括董事长、总裁金玉谟先生，副总裁、财务总监李国范先生，董事会秘书张妮娜女士 [1] 产品应用与客户 - 汽车链系统以发动机链条链轮和导板为核心，应用于乘用车混合动力发动机正时系统等领域 [1] - 子公司上海瀚通为长安、江铃、比亚迪等众多汽车主机厂商提供产品及服务 [1] - 船舶发动机链条为中国船柴、大连船柴、宜昌船柴等客户配套 [2] - 已为部分电动自行车龙头企业提供产品和服务，山地自行车、公路自行车等产品处于送样和客户验证阶段 [2] 分红情况 - 自上市以来连续三年现金分红，累计分红总额1.14亿元 [2] - 已制定《未来三年(2024 - 2026年)股东回报规划》，将结合经营等情况制定利润分配方案 [2] 项目与产能 - “工业自动化传动部件生产线建设项目”处于销售提升、产能释放阶段 [2] - “发动机链生产线建设项目”因中国摩托车业务快速增长，产能利用率较高 [2] - 泰国工厂2024年上半年完成厂房主体建设，部分产线开始试生产 [2] - 船舶发动机链条在公司发动机链生产厂区生产，产能利用率良好 [2] 业务收入 - 前三季度自行车链系统实现销售收入1341万元 [2] - 船舶发动机链条销售金额较小，2024年增速较快 [2] 费用控制 - 基于长期战略规划进行人员布局和资产配置，确定组织架构 [3] - 每年进行战略滚动迭代及预算管理，推演和优化费用率控制目标 [3] - 推行卓越绩效模式，以人均销售额为目标降低和优化各项费用率 [3]

活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[2] - 投资者可登录中国证券报中证网参与互动交流[2] 交流人员 - 公司董事长、总裁金玉谟等将在线与投资者交流[2]

会议信息 - 现场会议于2024年11月12日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年11月12日[3] 股东情况 - 出席会议股东84人，代表股份57,446,652股，占比70.2711％[9] 议案审议 - 审议调整子公司项目议案，同意57,442,750股，占比99.9932％[10] - 中小股东同意129,700股，占比97.0794％[11]

会议时间 - 2024年10月24日决定召开股东大会[5] - 2024年10月25日披露股东大会通知[2][5] - 2024年11月12日召开第一次临时股东大会[1][5] 参会情况 - 现场5人代表57,313,050股，占比70.1077%[7] - 网络79人代表133,602股，占比0.1634%[7] - 共84人代表57,446,652股，占比70.2711%[8] 议案审议 - 审议通过投资建设项目调整议案[11] - 同意57,442,750股，占比99.9932%[11] - 中小股东同意129,700股，占比97.0794%[11]

青岛征和工业股份有限公司 关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零 部件生产基地项目并签订补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目已经公司第 四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 2、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目，公司尚未 与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会相关政府部门正式签署相关协议， 公司可收回的退地补偿款将依据相关协议和文件确定，后续所涉及建设项目的实 施，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续, 存在一定的不确定性。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-032 3、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目后的项目投 资规模等数值为计划数或预估数，存在不确定性，投资金额并不代表公司对未来 业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。 4、公司将密切关注本次对外投资项目的后续进展，积极防范和应对项目实 施过程中可能面临的各种风险 ...