青岛征和工业股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-045 青岛征和工业股份有限公司（以下简称公司）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《青岛征和工业股 份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内 部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。 特此公告。 青岛征和工业股份有限公司董事会 2025年8月22日 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施，不存在因被采取监 管措施而需要整改的情形。 根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-048 青岛征和工业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结 合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-046 青岛征和工业股份有限公司 青岛征和工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月21日召开第四届 董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了公司2025年度向特 定对象发行A股股票（以下简称本次发行）的相关议案。根据相关法律法规及监 管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 青岛征和工业股份有限公司董事会 2025年8月22日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

青岛征和工业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强公司利润分 配的透明度，引导投资者树立长期价值投资和理性投资理念，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《青岛征和工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关制度的规定，特制定《公司未来三年股东分红 回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际情况、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略规划 及发展阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及债权融 资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，确保利润分 配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的 ...

青岛征和工业股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在全 面了解和审核公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相 关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行 A 股股票 的条件和资格。 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等 相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 3、《青岛征和工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告》详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，青岛征和工 业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后， 共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部 到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字 ...

录 页 次 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 青岛征和工业股份有限公司 截至 2025年6月 30 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brm://arc.mof.net/ model = (htm://acc.mot.g 1-2 附件: 前次募集资金使用情况报告 1-4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于青岛征和工业股份有限公司截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA14828号 青岛征和工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的青岛征和工业股份有限公司(以下简称 "征和工业"） 截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 征和工业管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-044 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）主要假设 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次向特定对象发行股票预计于 2026 年 9 月末完成。该完成时间仅 用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要指标的影响，不构成对本次发行实际 完成时间的判断，最终发行完成以深交所审核通过且经中国证监会同意注册后， 公司实际发行完成时间为准。 3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金总额为不超过 81,800.00 万元， 本次向特定对象发行股票数量为不超过公司发行前总股本的百分之三十。按照公 司截至 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 81,750,000 股计算，本次向特定对象发 行股票的发行数量不超过 24,525,000 股（含本数）。若公司在本次向特定对象 发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本 等股本变动事项，本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量将进行相应调整。上 述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于测算本次发行摊薄即期 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-043 青岛征和工业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股 （A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后， 共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部 到位，已经立信会计师事务所 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第四届董事 会第十五次会议，决定于2025年9月9日（星期二）召开2025年第二次临时股东大会。现将 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-051 青岛征和工业股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年9月9日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票时间为2025年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投 ...