会议信息 - 公司2024年10月21日发第四届董事会第十次会议通知，24日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际参加表决7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[3][4] - 审议通过调整子公司项目并签补充协议议案，尚需股东大会审议[5][7][8] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案，7票同意[9][10]

一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以 书面方式发出第四届监事会第八次会议通知，于 2024 年 10 月 24 日山东省青岛 市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事长赵国林先生主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-030 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 青岛征和工业股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-031）； 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、青岛征和 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-033 青岛征和工业股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票时间为2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第四届董事 会第十次会议，决定于2024年11月12日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会。现将 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为476,114,108.18元，同比增长9.64%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为1,320,603,673.61元，同比增长8.31%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为38,096,198.43元，同比增长15.45%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为97,776,935.20元，同比增长4.94%[1] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益的净利润为92,088,697.93元，同比增长13.77%[1][2] - 2024年前三季度营业收入为13.21亿元，同比增长8.3%[11] - 2024年前三季度净利润为9.78亿元，同比增长4.9%[12] - 2024年前三季度其他综合收益为0.76亿元，主要来自外币财务报表折算差额[13] - 2024年前三季度基本每股收益为1.20元，同比增长5.3%[13] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为94,996,836.66元，同比增长610.27%[1] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.27亿元[14] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1536万元[14] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.63亿元[14] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.25亿元[14] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为4400万元[14] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.36亿元[15] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为2000万元[15] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为3.27亿元[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5320万元[15] 资产负债 - 公司2024年9月30日总资产为2,264,112,434.88元，较上年度末增长0.70%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为1,219,659,258.63元，较上年度末增长4.96%[1] - 2024年9月30日公司总资产为22.64亿元，较年初增加0.7%[10] - 2024年9月30日公司净资产为12.20亿元，较年初增加5.0%[10] - 公司2024年第三季度末货币资金为24,876.91万元[7] - 公司2024年第三季度末应收账款为35,921.93万元[7] - 公司2024年第三季度末存货为27,416.73万元[7] - 公司2024年第三季度末固定资产为64,759.92万元[7] - 公司2024年第三季度末在建工程为25,202.63万元[7] - 公司2024年第三季度末无形资产为25,406.68万元[7] - 公司2024年第三季度末商誉为5,688.43万元[7] - 公司2024年第三季度末长期借款为52,347.73万元[7] - 公司2024年第三季度末合同负债为2,721.54万元[7] - 公司2024年第三季度末应付职工薪酬为3,570.02万元[7] 股东结构 - 公司前十大股东中，青岛魁峰机械有限公司持股比例为57.68%[6] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益项目金额为5,688,237.27元[2][3] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[16]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为8.44亿元，同比增长7.58%[23] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,968.07万元，同比下降0.83%[23] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,542.89万元，同比增长13.54%[23] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,148.16万元，同比增长199.93%[23] - 本报告期营业收入844,489,565.43元，同比增长7.58%[50] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,481,629.90元，同比增长199.93%[53] - 本报告期内销收入551,172,121.43元，同比增长17.37%[59,60] - 本报告期车辆链系统收入490,119,926.94元，同比增长5.67%[59,60] - 本报告期农业机械链系统收入140,462,601.38元，同比增长6.41%[59,60] - 本报告期工业设备链系统收入139,385,054.74元，同比增长11.62%[59,60] - 本报告期末货币资金222,281,098.44元，占总资产比例9.90%[65] - 公司报告期内投资额为9,992.03万元，较上年同期下降62.74%[75] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为41,200万元，截至2024年6月30日已累计使用38,987.38万元[81] - 公司工业自动化传动部件生产线建设项目已结项，本报告期实现净利润274.39万元[92] - 公司发动机链生产线建设项目已结项，本报告期实现净利润1,094.94万元[93] - 公司将节余募集资金2,159.93万元永久补充流动资金[89] - 公司技术中心创新能力提升建设项目投资进度为79.23%[88] - 公司调整部分募投项目内部投资结构并延期至2024年12月31日[100] 非经常性损益 - 公司2024年上半年获得政府补助5,121,407.83元[29] - 公司2024年上半年非流动性资产处置损失137,528.25元[28] - 公司2024年上半年其他营业外收支净收益31,658.28元[30] - 公司2024年上半年扣除所得税影响后的非经常性损益为4,251,809.18元[30] 财务指标 - 公司2024年上半年基本每股收益为0.73元，同比下降1.35%[23] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为5.01%，同比下降0.38个百分点[23] 主营业务 - 公司从事各类链传动系统的研发、制造和销售，主要产品包括车辆链系统、农业机械链系统及工业设备链系统[33] - 公司持续深耕主业，提升技术积累和研发实力，扩大生产规模，加强品牌推广，强化专业化优势[38] - 公司拥有多类研发、创新平台，与高校建立合作研发关系，在技术关键点上持续钻研，积极将前沿技术运用于产品开发[40] - 公司已具备多个研发项目并行开发、快速响应客户需求的能力，共申请专利32项，授权专利29项[40] - 公司先后通过多项管理体系认证，持续推进各环节管理创新，不断提升整体经营管理水平[44] - 公司与汽车、摩托车、农业机械、工业设备生产厂家保持良好合作关系，建立优良口碑和品牌形象[45] - 公司构建独特、丰厚的企业文化体系，以"传递动力、承载重托"为使命，以"改变中国和世界制造"为愿景[46,47] - 公司推进"四化融合"的数字化转型，实现全流程数字化工厂，荣获"2023年青岛市智能工厂"和"2023年山东省智能工厂"[48] 子公司情况 - 传动有限公司是公司的子公司，主要从事摩托车链系的生产、销售及出口业务，2024年上半年营业收入为39,535.60万元，营业利润为4,714.15万元，净利润为4,006.91万元[105] - 上海瀚通汽车零部件有限公司是公司的子公司，主要从事汽车零部件及配件制造业务，2024年上半年营业收入为5,507.69万元，营业利润为636.42万元，净利润为527.78万元[105] 风险管理 - 公司密切关注国家及地方经济发展状况，通过提升产品质量、降本、增效，提升产品竞争力以应对宏观经济波动风险[110] - 公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工具，尽可能减小汇兑风险[113] - 公司将加强项目的管理，规范工作流程，提高工作效率，加强过程监督，合理统筹项目建设资金预算、筹措方案，稳步推进项目建设[115] 利益相关方 - 公司注重与客户、供应商关系的维护，与客户、供应商始终坚持合作共赢、共谋发展[127] - 公司坚持以人为本，注重人才培养，不断改善工作办公环境，保障员工权益[129] - 公司注重企业社会价值的实现，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者[126] - 公司认真贯彻落实国家环保法律法规要求，成立节能减排领导小组统一部署相关工作[131] - 公司积极履行社会公益责任，持续开展爱心捐助和员工无偿献血等活动[131] 公司治理 - 公司实际控制人、股东等相关方在报告期内履行完毕承诺事项[132,133] - 公司不存在控股股东及其他关联方的非经营性资金占用情况[136,137] - 公司不存在

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-026 青岛征和工业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以书 面方式发出第四届监事会第七次会议通知，于 2024 年 8 月 15 日山东省青岛市崂 山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长赵国林先生主持，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-028 根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普 通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为 人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行 了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议， 具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-025 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第九次会议通知，于 2024 年 8 月 15 日在山 东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会 议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：《2024 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 半年度 期末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 不适用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 不适用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 不适用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 半年度 期末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 征和工业 （浙江）有 限公司 全 ...

市场扩张和并购 - 2022年通过产能扩建项目议案[2] 其他新策略 - 取得不动产权助力产能扩建项目[3][4] - 项目提升高端大排量摩托车链传动产能[4] 数据相关 - 土地面积13,249.92㎡，房屋建筑面积34,363.89㎡[3] - 土地使用期限从1998年12月22日至2048年12月21日[4]