股份质押 - 2025年6月24日唐开健质押570万股，占其所持股份7.22%，占总股本2.34%[2] - 唐开健持股78,991,766股，比例32.41%[3] - 本次质押后已质押股份占其所持54.23%，占总股本17.58%[3] 到期情况 - 唐开健未来半年内到期质押股份1,973.80万股，占其所持24.99%，占总股本8.10%[4] - 唐开健未来一年内到期质押股份3,713.80万股，占其所持47.02%，占总股本15.24%[4] 其他情况 - 质押融资不用于上市公司生产经营[4] - 质押股份未作特定担保或保障用途[4] - 控股股东无侵害公司利益情形[5] - 质押股份无平仓或被强制过户风险[6]

子公司信息 - 鑫铂股份全资子公司鑫铂光伏注册资本壹亿捌仟万圆整[2] - 鑫铂光伏成立于2021年10月20日[2] 经营范围变更 - 鑫铂光伏变更经营范围，已完成登记并获新执照[1] - 变更符合公司战略，无重大不利影响[2] 公告时间 - 公告发布于2025年6月24日[5]

担保情况 - 本次新增担保2000万元，对鑫铂新能源担保余额66061.75万元，对所有子公司担保余额321130.82万元[2] - 拟向子公司提供不超45亿元担保额度[5] 鑫铂新能源情况 - 注册资本30000万元，公司直接持股100%[7] - 2024年营收47998.54万元，净利润 - 2953.83万元[7] - 2025年第一季度营收16968.51万元，净利润224.53万元[8][9]

担保情况 - 本次新增担保2500万元，对鑫铂科技担保余额106346万元，对所有子公司担保余额316390.82万元[2] - 拟向子公司提供不超45亿元担保额度[5] - 公司及其子公司对外担保累计余额占净资产比例104.87%[15] 鑫铂科技情况 - 鑫铂科技注册资本20000万元，公司直接持股71%，间接持股29%[8] - 2024年营收628922.02万元，净利润7685.93万元[8] - 2025年第一季度营收147327.32万元，净利润1868.72万元[9][10]

现金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1][2] - 现金管理目的是提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，保障股东利益，同时不影响正常经营运作资金需求 [2] - 资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [3] 现金管理实施 - 投资品种为银行、证券公司、基金公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品，不包括股票及其衍生产品、证券投资基金等 [1][3] - 授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括选择理财产品发行主体、明确理财金额、选择产品品种等 [2][4] - 公司财务总监将指导相关部门进行具体实施及签署相关合同 [3] 审议程序及意见 - 董事会审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为该计划不影响正常经营及资金安全 [4] - 监事会认为该计划不会影响公司日常资金周转和主营业务开展，有利于提高资金使用效率，不损害中小股东利益 [5] - 保荐机构核查后认为公司已履行必要审批程序，符合相关法律法规规定，对该事项无异议 [5] 信息披露与风险控制 - 公司将依据深圳证券交易所相关规定做好信息披露工作 [3] - 公司将选择信誉好、资金安全保障能力强的机构发行的产品，结合资金需求选择风险较低的投资品种 [4] - 公司将对现金管理业务进行严格监控，发现风险因素及时采取措施，并定期对理财产品进行全面检查 [4]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[1] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[1] - 投资中短期理财产品，不投股票[2] 决策与风险控制 - 授权董事长决策，财务总监实施[3] - 收益受宏观经济及政策影响有不确定性[4] 审议与保荐 - 2025年5月16日董事会和监事会通过议案[8] - 保荐人对继续使用闲置资金现金管理无异议[10]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产1011898.72万元，净资产301697.47万元[7] - 套期保值业务保证金和权利金上限占总资产0.79%，占净资产2.65%[7] 业务决策 - 2025年5月16日审议通过开展商品套期保值业务议案[13] 业务情况 - 套期保值交易品种为铝棒，投资用自有资金[2][3] - 业务不构成重大资产重组和关联交易[4][5] 风险与原则 - 套期保值业务存在价格、资金、内控等风险[6] - 按准则核算，遵循锁定原材料价格风险原则[11]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产为1011898.72万元，净资产为301697.47万元[15] 套期保值业务 - 2025年5月16日通过继续开展铝棒套期保值业务议案[1] - 业务保证金和权利金余额不超8000万元，期限不超12个月[3][4] - 业务保证金和权利金上限占总资产0.79%，占净资产2.65%[15] 风险与防控 - 套期保值业务存在价格波动等风险[14] - 防控措施包括业务与经营匹配等[21][22][23] 决策与披露 - 董事会等同意开展业务，保荐人认为程序合规[27][28][30][31][32] - 亏损达条件公司将及时披露[26]

现金管理 - 公司及子公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[2] - 期限12个月，资金可循环滚动使用[3] - 2025年5月16日董事会、监事会审议通过议案[3] 授权安排 - 授权董事长行使投资决策权并签署文件[3] - 授权财务总监指导实施及签合同[8] 风险与意见 - 理财产品及整体投资收益有不确定性[11] - 保荐人认为合规且无异议[17][18]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-056 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会 影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提 高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用闲置自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于继续开展商品套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展商品套期保值业务，有效降低原材料价格 波动对公司正常经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会 同意继续开展商品套期保值业务。 具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网 ...