募集资金 - 公司向特定对象发行31,518,624股A股，募集资金总额879,999,982.08元，净额869,257,541.39元[2] 项目进展 - 年产60万吨再生铝项目拟使用62,000.00万元，已使用49,980.91万元，投入进度80.61%[5] - 数字化建设项目拟使用2,000.00万元，已使用170.56万元，投入进度8.53%[5] - 补充流动资金项目拟使用22,925.75万元，已使用22,925.75万元，投入进度100.00%[6] 项目调整 - 拟将“数字化建设项目”预计可使用状态日期由2025年12月调至2027年12月[7] - 拟终止“年产60万吨再生铝项目”，将12,418.08万元剩余资金永久补充流动资金[15] 审议情况 - 部分募投项目延期和终止议案已通过董事会，终止议案尚需股东会审议[17] - 相关事项已通过审计委员会、董事会审议，需股东会审议通过后方可实施[19]

募集资金情况 - 公司发行31,518,624股A股，发行价27.92元/股，募资总额879,999,982.08元，净额869,257,541.39元[4] 募投项目进度 - 年产60万吨再生铝项目拟用62,000万元，已用49,980.91万元，进度80.61%[7] - 数字化建设项目拟用2,000万元，已用170.56万元，进度8.53%[7] - 补充流动资金项目拟用22,925.75万元，已用22,925.75万元，进度100.00%[7] 项目调整 - “数字化建设项目”预计可使用日期由2025年12月调至2027年12月，因技术挑战和系统难点延期[8][9] - “年产60万吨再生铝项目”一、二期已建成投产，因市场竞争压力终止，剩余12,418.08万元补充流动资金[17][18] 决策流程 - 2026年2月27日相关会议审议通过项目调整议案，《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》需提交股东会审议[20][22] - 保荐人对部分募投项目延期、终止及资金补充事项无异议，事项需股东会审议通过方可实施[23]

股东会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会于3月18日召开[1] - 现场会议时间为14：30[3] - 深交所交易系统网络投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] 其他信息 - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[4] - 股权登记日为3月11日[7] - 会议审议部分募投项目终止及资金补充议案等[9]

董事会决策 - 第三届董事会二十八次会议于2026年2月27日召开，8人全出席[1] - 同意将“数字化建设项目”预定可使用日期调至2027年12月[2] - 同意终止“年产60万吨再生铝项目”，剩余募资补流[7] 会议表决 - “部分募投项目延期议案”8票同意通过[3] - “项目终止及募资补流议案”8票同意通过，待股东会审议[8][10] - “提请开2026年第一次临时股东会议案”8票同意通过[13] 股东会安排 - 提请公司于2026年3月18日下午2:30召开临时股东会[12]

资金使用 - 2025年10月24日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 本次实际补流募集资金总额10000万元[2] - 2026年2月24日公司提前归还10000万元闲置募集资金[2]

董事会决议与资金管理 - 公司董事会于2026年2月13日召开第三届董事会第二十七次会议，9名董事全部出席，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[1][2] - 董事会同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月，可循环滚动使用[2][9] - 该议案已获得董事会审计委员会审议通过，并获得保荐机构国元证券股份有限公司出具的核查意见[4][5][26] 募集资金基本情况 - 公司于2023年向特定对象发行A股股票31,518,624股，发行价格为27.92元/股，募集资金总额为87,999.998208万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为86,925.754139万元[9] - 截至2026年1月31日，募集资金实际结余总额为15,583.61万元，其中包括暂时补充流动资金的10,000.00万元以及银行利息收入净额447.90万元[12][13] - 由于募投项目建设需要周期，募集资金在短期内出现部分闲置情况[14] 现金管理计划详情 - 本次现金管理的目的为提高资金使用效率，增加资金收益，实现资金保值增值，保障股东利益[16] - 计划投资额度不超过20,000.00万元，投资期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，到期后资金将归还至募集资金专户[17] - 投资品种将严格限定于安全性高、流动性好的保本型产品，如协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等，期限不超过12个月[18] 前次现金管理情况 - 公司于2025年2月14日曾通过类似议案，授权使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2026年1月31日，公司募集资金现金管理的余额为4,600.00万元[15] 公司高层人事变动 - 公司非独立董事、副总经理李正培先生因工作调整，于2026年2月13日向董事会递交辞职报告，辞去董事及副总经理职务[30] - 李正培先生辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，也不会对公司的正常经营运作产生影响[30] - 截至公告披露日，李正培先生直接持有公司股份9,085,306股，占公司总股本的3.73%[31]

公司公告核心内容 - 鑫铂股份于2026年2月13日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 公司计划在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过20，000.00万元（即2亿元人民币）的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 上述现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度与期限范围内，资金可循环滚动使用 [2]

公司股东情况 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为23003户 [2]

公司人事变动 - 鑫铂股份非独立董事、副总经理李正培于2026年2月13日递交书面辞职报告 [2] - 辞职原因为工作调整 辞去第三届董事会非独立董事及副总经理职务 [2] - 辞职后 李正培仍在公司担任其他职务 [2]

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，对鑫 铂股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎的核查，具体核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 31,518,624 股，发行价格 27.92 元/股，发行募集资 金总额为 879,999,982.08 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69 元后， 实际募集资金净额为 869,257,541.39 元。容诚会计师事务所（特殊普通 ...