业绩数据 - 截至2024年12月31日，灿晟光电资产总额17335.46万元，负债11763.11万元，权益5572.35万元[4] - 2024年度灿晟光电营业收入1566.84万元，净利润996.91万元[4] - 年初至披露日，子公司与灿晟光电关联交易金额1805079.19元[17] - 年初至披露日，实际控制人为公司及子公司提供关联担保总额10906万元[19] 交易情况 - 灿晟光电预计3年向鑫铂环保和鑫铂光伏各售电4500万度，电费合计6480万元[1] - 鑫铂环保和鑫铂光伏厂房屋顶租赁期均为2025.3.27 - 2028.3.27[5][6][10][11] - 鑫铂环保和鑫铂光伏购电每度比电价优惠17%，3年电费各预计3240万元[8][9][12][14] 其他信息 - 灿晟光电唐开健持股77%，任海清持股23%，注册资本6000万元[4] - 关联交易经董事会、监事会等审议通过，无需股东大会审议[20][21] - 独立董事和保荐人认为关联交易合规公允，保荐人无异议[20][21][22]

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝业 股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）向特定对象发行 A 股股票并在深 圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，国元证券对鑫铂股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）批复，鑫铂股份获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集 资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除各项 ...

前十大流通股东累计持有： 6678.02万股，累计占流通股比： 39.47%，较上期变化： 157.44万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 唐开健 | 1974.79 | 11.67 | 不变 | | 南京天鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 888.32 | 5.25 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证 | | | | | 券投资基金 | 805.06 | 4.76 | 新进 | | 滁州安元投资基金有限公司 | 539.35 | 3.19 | 不变 | | 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙) | 474.51 | 2.80 | -64.60 | | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 471.91 | 2.79 | 不变 | | 安徽鑫铂铝业股份有限公司回购专用证券账户 | 461.80 | 2.73 | 新进 | | 单小飞 | 385.19 | 2.28 | -366.96 | | 张培华 | 340.75 | 2.01 | ...

会议情况 - 2024年公司召开14次董事会会议、8次股东大会、4次审计委员会和1次薪酬与考核委员会[4] 独立董事履职 - 独立董事赵婷婷通讯出席相关会议并现场工作16天，参加专题培训[4][6] 合规事项 - 2024年公司关联交易、担保、资金使用、董高薪酬均合规[9] 股本与分配 - 2023年总股本178,430,061股，扣除回购后为177,121,061股[10] - 2023年每10股派4元现金，转增4股[10] 其他 - 2024年公司续聘容诚会计师事务所[10] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[12]

会议情况 - 2024年召开14次董事会、8次股东大会、4次审计委员会和1次薪酬与考核会[4] - 常伟2024年出席14次董事会、1次薪酬与考核会和8次股东大会[4] 合规情况 - 2024年审议关联交易无损害公司及非关联股东利益情形[7][8] - 截至2024年底，对子公司担保履行法定审批程序[8] - 2024年使用募集资金无违规情形[8] 利润分配 - 2023年以177,121,061股为基数，每10股派4元现金、转增4股[9] 人员履职 - 2024年独立董事履职促进公司决策科学性和高效性[11] - 2025年独立董事将继续履职为董事会决策提供参考[11]

会议情况 - 2024年召开14次董事会、8次股东大会、4次审计委员会和1次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事赵明健2024年应出席14次董事会，现场1次，通讯13次，委托0次[4] 利润分配 - 2023年以177,121,061股为基数，每10股派4元现金，转增4股[8] 合规情况 - 2024年对子公司担保履行法定审批程序[7] - 2024年审议关联交易议案，未损害公司及非关联股东利益[7] - 2024年使用募集资金无违规情形[7] 其他事项 - 2024年续聘容诚会计师事务所[8] - 2024年董事、高管薪酬符合规定，决策程序合法[8] - 公司信息披露符合要求[9] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[12]

独立董事任职情况 - 安徽鑫铂铝业独立董事2024年度任职符合独立性要求[2] - 独立董事及其配偶等无相关任职、持股等不符合独立性情形[2][3] - 独立董事将持续自查确保符合任职要求[4]

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[3] - 2022年度收入26.63亿，审计收入25.40亿，证券期货收入13.52亿[4] - 2023年度收入28.72亿，审计收入27.49亿，证券期货收入14.99亿[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费4.88亿，同行业客户282家[5] 公司审计相关 - 2024年续聘容诚，股东大会通过[6] - 容诚对2024年财报及内控审计，出标准无保留意见报告[7] - 审计委员会认为容诚有资质能力，表现良好[9][10] - 2025年3月27日，审计委员会通过2024年报议案并提交董事会[9]

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限公 司公司章程》等有关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事会审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注 公司发展状况，充分发挥审计委员会的作用。现将2024年度公司审计委员会履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，审计委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事赵婷婷女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议议题 14 项。 | 召开日期 | | | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于公司<2023 | | | | | | | 年年度报告全文>及 | | | | | | | 其摘要的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司<2024 | ...

业绩数据 - 公司总资产101.19亿元，营业收入3.91亿元，研发支出1.20亿元，纳税总额22.75万元[43] ESG相关 - 2024年全面升级《战略与ESG委员会工作细则》，将ESG目标纳入战略决策全流程[13] - 梳理出24项ESG核心议题，并构建ESG指标体系[20] - 规范治理在治理类ESG议题评估中得分8分[23] - 应对气候变化在环保类ESG议题评估中得分15分[23] - 绿色生产在环保类ESG议题评估中得分16分[23] - 公司力争在2030年前实现运营控制范围内的温室气体排放达到峰值[87] - 2024年度范围一碳排放量7.28万吨，范围二碳排放量24.64万吨[88] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[50] - 2024年公司召开董事会14次、独立董事专门会议4次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次[52] - 2024年公司召开临时股东大会7次、年度股东大会1次[52] - 2024年公司召开监事会13次[52] - 公司新增制定《ESG管理制度》，完成19项公司治理制度修订[51] - 公司建立三级ESG管治架构和常态化工作机制[52] - 公司基于相关法规建立完善的内部控制管理体系[57] - 公司编制《内部控制管理手册》规范操作[57] 社会责任 - 年初走访慰问杨村敬老院与龙集社区，春末参与“爱心报刊”捐赠获“助学先锋”称号，盛夏慰问消防战士，金秋向安徽省残疾人福利基金会捐赠[17] - 2024年全员培训投入增长30%，覆盖人次超5000[16] - 2024年全年累计招聘83人，其中校招29人，社招54人[123] - 截至2024年底，正式合同员工总数4065人，女性员工980人，占比24.11%[131] - 截至2024年底，公司退役军人员工136人，为11个残疾人员制定雇佣方案[131] - 2024年员工离职率11.92%，属业内较低水平[132] - 2024年鑫铂铝材完成职业病防护设施“三同时”工作[136] - 2024年公司无新增职业病患者[136] 环保举措 - 2024年外网购电量45923.64万千瓦时，天然气使用量3395.98万立方米，光伏发电量3281.28万千瓦时[95] - 2024年公司废水排放总量584256立方米，化学需氧量44毫克/升，悬浮物26毫克/升，氨氮3.86毫克/升[105] - 废气排放量40250万立方米，颗粒物7.85毫克/立方米，非甲烷总烃0.27毫克/立方米，氮氧化物30毫克/立方米，硫氧化物1.21毫克/立方米[107] - 一般废弃物中铝泥11148吨，铝材铝灰5310吨；危险废弃物中废酸144.78吨，含镍污泥151.40吨，水质在线自动设备废液0.5吨[109] - 公司建成9条回收铝加工生产线，利用40万吨边角料和20万吨外购铝锭生产60万吨再生铝棒[112] - 2024年公司通过第三方回收铝泥11148吨，循环利用铝材铝灰5310吨[113] - 集约化连续式大时效炉升级后，单炉较升级前平均吨耗降低1.14m³[97] - 公司将传统片碱清洗系统改造为闭环液碱循环系统，推动水资源循环利用[99] - 公司成立数字化中心部门进行系统改造升级，建立OA线上审批流程，年纸张消耗量大幅降低[101] - 公司新建硫酸铝MVR回收装置，构建废硫酸资源化闭环处理体系[117] - 公司实施熔铸铝渣灰资源化利用项目，引入热铝灰分离技术[115] 产品与质量 - 公司产品抽检合格率为100%，产品召回事件为0件[185] - 公司拥有3个专业实验室，具备多种检测能力[178] - 公司获得ISO9001和ISO/TS16949质量管理体系认证[170] - 公司“信鑫”铝型材获“安徽省名牌产品”称号[181] - 公司制定《不合格品控制制度》确保产品质量稳定提升[183] - 报告期内客户满意度达99.3%[187] - 报告期内客诉处理及时率为100%[187] 研发与合作 - 公司拥有各类专业技术人才368人，研发人员数量占比9%[190] - 报告期内公司建立科研人员激励机制后客户满意度达93.15%[194] - 与中南大学合作开发项目实现机械性能R0.2≥281MPa、Rm≥305MPa等核心指标[196] 投资者关系 - 报告期内举办6次投资者关系交流活动，召开2次业绩说明会，在互动易平台回复58个问题[67] - 公司获“杰出IR公司”等四项投资者关系管理殊荣[67] - 深交所2023 - 2024年度信息披露工作中，公司再次获A级（优秀）评价[70]