公司经营与订单情况 - 公司在投资者互动平台确认，其汽车零部件板块在手定点项目总金额为27.5亿元 [2] - 公司表示，目前在手订单正在逐步交付中 [2] - 公司获得的定点项目生命周期在1至5年之间不等 [2] - 公司汽车零部件板块的出货量正处于显著提升过程中 [2]

公司原材料供应结构 - 公司铝原材料来源分为两部分 [2] - 一部分原材料从铝棒企业外购 [2] - 另一部分由公司再生铝板块通过购买废铝生产出铝棒，供应给各业务板块 [2]

年产10万吨新能源汽车铝部件项目情况 - 项目目前处于产能爬坡阶段 [2] - 产能释放受限于定点项目的交付周期存在波动 [2] - 预计明年产能利用率能够提升到较高的水平 [2] 项目对公司财务与业务的影响 - 汽车零部件的毛利率较高 [2] - 该项目能够较好的提升公司的盈利能力 [2]

公司业务布局 - 公司正在积极布局铝代铜方向的产品 [2] 行业应用领域 - 铝代铜主要应用在家用空调和电力输配电等行业 [2]

公司业务进展 - 公司镁铝合金产品已经完成打样并送样 [1] - 公司核心策略是聚焦双赛道 同时进行降本增效 优化业务结构 强化现金流管理 [1] 公司财务与股东回报 - 公司营业收入从2021年的26亿元增长至2024年的86亿元 规模增长迅速 [1] - 公司一直高度重视股东回报 努力通过分红或送股等方式回馈股东 [1] - 公司将结合经营和现金等情况研究2024年是否进行分红 [1] 公司经营与人才策略 - 公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配 根据不同岗位类别制定薪酬等级体系 [1] - 公司地处滁州下辖县级市 地理位置较偏远 因此将人才作为推动企业发展的第一要素 [1] - 公司通过提升薪资福利的竞争性以吸引优秀人才 并通过工资、奖金、绩效、福利等激励设计激发员工积极性 [1]

担保情况 - 本次新增担保990万元，为鑫发铝业贷款担保[2][7] - 公司拟向子公司提供不超45亿元担保额度[5] - 公司及其子公司对外担保累计余额356189.87万元，占比118.06%[14] 子公司数据 - 鑫发铝业2024年营收20176.61万元，净利润 - 507.97万元[8] - 2025年1 - 3季度营收15966.49万元，净利润 - 246.79万元[9] - 鑫发铝业注册资本8600万元，公司持股100%[8]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月29日14:30在安徽鑫铂科技有限公司会议室召开[11] - 深交所交易系统网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[12] - 本次股东会股权登记日为2025年12月22日[13] 征集信息 - 征集人及受托人是中证中小投资者服务中心有限责任公司，持股168股，比例0.0001%[6][23] - 征集对象为截至2025年12月22日收市后在册全体股东[15] - 征集时间为2025年12月12日至12月26日18:00[15] 投票及委托 - 累积投票议案1.01填股东所持表决权股份总数×3；1.02、1.03填0[23] - 非累积投票提案2.00、3.00需三选一投票，多选或未选视为弃权[23] - 有效授权委托需12月26日18:00前送达等条件[16]

董事会会议召开与审议概况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年12月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开符合法规要求 [2] - 会议审议通过了关于独立董事换届、调整专门委员会、调整独立董事薪酬、修订公司章程及召开临时股东会等五项议案 [3][7][9][13][16] 独立董事变更 - 三位现任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健因连续任职即将满六年，于近日提交书面辞职报告，辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效 [3][26] - 董事会提名黄继武、严崴、胡晓明为第三届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满 [3][27] - 独立董事候选人黄继武、严崴、胡晓明均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 [28] 独立董事薪酬调整 - 公司拟将独立董事薪酬（津贴）标准由每人每年5万元（含税）调整为每人每年7.2万元（含税），增幅为44% [9][21] - 调整后的薪酬为固定津贴，除此之外不再另行发放，该议案尚需提交股东大会审议通过 [9][12][21] 董事会专门委员会调整 - 因董事会成员调整，为保证专门委员会正常工作，拟在新任独立董事经股东大会选举通过后，相应调整各专门委员会委员组成 [7][29] - 调整后，胡晓明拟任审计委员会召集人，严崴拟任提名委员会召集人，黄继武拟任薪酬与考核委员会召集人，唐开健拟任战略委员会召集人 [29] 公司章程修订 - 为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案 [13] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规，该议案尚需股东大会审议通过 [13][15] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年12月29日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，审议独立董事选举、薪酬调整及章程修订等议案 [16][35][37] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日 [39][42] - 选举独立董事的提案将采用累积投票制，应选独立董事3人 [44]

公司治理动态 - 鑫铂股份董事会于12月11日晚间发布公告，同意提名严崴先生、胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人 [2]

公司动态 - 公司于2025年12月11日召开第三届第二十六次董事会会议，审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为37亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于铝制品业务，该业务占比达99.72%，其他业务收入占比仅为0.28% [1]