公司业务布局 - 公司正在积极布局铝代铜方向的产品 [2] 行业应用领域 - 铝代铜主要应用在家用空调和电力输配电等行业 [2]

公司业务进展 - 公司镁铝合金产品已经完成打样并送样 [1] - 公司核心策略是聚焦双赛道 同时进行降本增效 优化业务结构 强化现金流管理 [1] 公司财务与股东回报 - 公司营业收入从2021年的26亿元增长至2024年的86亿元 规模增长迅速 [1] - 公司一直高度重视股东回报 努力通过分红或送股等方式回馈股东 [1] - 公司将结合经营和现金等情况研究2024年是否进行分红 [1] 公司经营与人才策略 - 公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配 根据不同岗位类别制定薪酬等级体系 [1] - 公司地处滁州下辖县级市 地理位置较偏远 因此将人才作为推动企业发展的第一要素 [1] - 公司通过提升薪资福利的竞争性以吸引优秀人才 并通过工资、奖金、绩效、福利等激励设计激发员工积极性 [1]

担保情况 - 本次新增担保990万元，为鑫发铝业贷款担保[2][7] - 公司拟向子公司提供不超45亿元担保额度[5] - 公司及其子公司对外担保累计余额356189.87万元，占比118.06%[14] 子公司数据 - 鑫发铝业2024年营收20176.61万元，净利润 - 507.97万元[8] - 2025年1 - 3季度营收15966.49万元，净利润 - 246.79万元[9] - 鑫发铝业注册资本8600万元，公司持股100%[8]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月29日14:30在安徽鑫铂科技有限公司会议室召开[11] - 深交所交易系统网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[12] - 本次股东会股权登记日为2025年12月22日[13] 征集信息 - 征集人及受托人是中证中小投资者服务中心有限责任公司，持股168股，比例0.0001%[6][23] - 征集对象为截至2025年12月22日收市后在册全体股东[15] - 征集时间为2025年12月12日至12月26日18:00[15] 投票及委托 - 累积投票议案1.01填股东所持表决权股份总数×3；1.02、1.03填0[23] - 非累积投票提案2.00、3.00需三选一投票，多选或未选视为弃权[23] - 有效授权委托需12月26日18:00前送达等条件[16]

董事会会议召开与审议概况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年12月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开符合法规要求 [2] - 会议审议通过了关于独立董事换届、调整专门委员会、调整独立董事薪酬、修订公司章程及召开临时股东会等五项议案 [3][7][9][13][16] 独立董事变更 - 三位现任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健因连续任职即将满六年，于近日提交书面辞职报告，辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效 [3][26] - 董事会提名黄继武、严崴、胡晓明为第三届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满 [3][27] - 独立董事候选人黄继武、严崴、胡晓明均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 [28] 独立董事薪酬调整 - 公司拟将独立董事薪酬（津贴）标准由每人每年5万元（含税）调整为每人每年7.2万元（含税），增幅为44% [9][21] - 调整后的薪酬为固定津贴，除此之外不再另行发放，该议案尚需提交股东大会审议通过 [9][12][21] 董事会专门委员会调整 - 因董事会成员调整，为保证专门委员会正常工作，拟在新任独立董事经股东大会选举通过后，相应调整各专门委员会委员组成 [7][29] - 调整后，胡晓明拟任审计委员会召集人，严崴拟任提名委员会召集人，黄继武拟任薪酬与考核委员会召集人，唐开健拟任战略委员会召集人 [29] 公司章程修订 - 为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案 [13] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规，该议案尚需股东大会审议通过 [13][15] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年12月29日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，审议独立董事选举、薪酬调整及章程修订等议案 [16][35][37] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日 [39][42] - 选举独立董事的提案将采用累积投票制，应选独立董事3人 [44]

公司治理动态 - 鑫铂股份董事会于12月11日晚间发布公告，同意提名严崴先生、胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人 [2]

公司动态 - 公司于2025年12月11日召开第三届第二十六次董事会会议，审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为37亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于铝制品业务，该业务占比达99.72%，其他业务收入占比仅为0.28% [1]

公司上市与股本 - 2021年1月22日公司经核准首次发行2,661万股普通股，2月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为24,369.5765万元[6] - 设立时发行股份总数为5800万股，面额股每股金额为1元[11] - 发起人唐开健等5人持股情况[13] - 公司已发行股份总数为24,369.5765万股，均为普通股[13] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[27] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会[37] - 董事会等有权提案，1%以上股份股东可提临时提案[46] 决议与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[58] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[58] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[58] 董事与董事会 - 因犯罪等特定情况不能担任董事[67] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] 交易审批 - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等多种情况提交股东会审议[79] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等需董事会审批[80] - 公司与关联人不同金额交易审批规定[81][82] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，每季度至少召开一次会议[98][99] - 战略委员会成员5人，董事长担任召集人[100] - 提名、薪酬与考核委员会成员均为3人，独立董事占多数并担任召集人[100] 公司运营与财务 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[111] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[111] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[114] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[130][131] - 控股股东定义[141]

公司章程修订 - 2025年12月11日董事会通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 修订后股东会决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[1] - 修订后1%以上股份股东可提董事候选人名单，原为3%[2] - 议案需提交股东会审议，授权管理层办工商变更[2]

独立董事薪酬方案 - 2025年12月11日董事会通过调整方案，待股东会审议[1] - 适用第三届领薪独立董事[1] - 薪酬从每人每年5万调至7.2万（含税）[3] - 方案通过后授权相关部门实施[6]