募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 募集资金到账1个月内公司与保荐人、银行签三方监管协议[7] - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[7] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并报深交所备案公告[8] 募投项目管理 - 实际使用与预计金额差异超30%，公司调整投资计划[12] - 募投项目搁置超一年等，公司重新论证可行性[12] - 超投资计划完成期限且投入未达50%，公司重新论证项目[13] 资金使用与置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，经董事会等审议并披露[14] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于10%按程序使用[14] - 节余资金达或超10%，使用需经股东会审议通过[14] - 节余资金低于五百万元或1%可豁免程序，年报披露使用情况[15] 闲置与超募资金 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，补流单次不超12个月[15][17] - 用闲置募集资金补流到期归还，归还后2个交易日内公告[17] - 超募资金每十二个月内累计偿债或补流不超总额30%[19] 资金用途变更 - 变更募集资金用途经董事会等同意及股东会审议通过[22] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日向深交所报告公告[23] 资金监管与核查 - 会计部门设台账，内审部门至少每季度检查一次[25] - 董事会每半年度核查募投项目进展，年度聘请注会专项审核[26] - 保荐机构至少每半年现场检查募集资金存放与使用情况[26] - 鉴证结论异常，董事会分析整改，保荐机构分析提核查意见[26][27] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[29] - 制度由董事会负责解释[29] - 制度经股东会审议通过生效实施[29]

ESG管理架构 - 公司ESG管理架构由董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG执行机构组成三级管理架构[8] - 董事会是ESG工作的领导和决策机构[15] - 董事会战略与ESG委员会是研究和指导机构[16] - ESG工作小组负责制订战略、计划等工作[9] ESG职责履行 - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] - 公司应完善治理结构，公平对待股东等[12] - 公司应依法保护职工合法权益[14] - 公司应对供应商等诚实守信，提高质量和服务水平[15] - 公司应践行绿色发展理念[10] - 公司应考虑社区利益，参加社会公益活动[20] 环保相关 - 公司遵守环保法规，推进清洁生产和绿色发展[18] - 排放污染物超标的子公司需缴纳费用并治理[18] - 公司检查监督子公司环保政策实施情况[18] - 子公司发生重大环境污染事件应启动应急机制并上报[18] 报告与披露 - 公司应履行ESG职责，形成报告并自愿披露[22] - ESG报告编制发布应遵守规定，经董事会审议后公开披露[22] - 公司受行政处罚或发生重大ESG事项应及时披露信息[23] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[25]

资金占用防范 - 建立防控股股东及关联方占用资金长效机制[2] - 防止通过多种方式占用资金、资产和资源[3] 责任与审计 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[6] - 注册会计师需专项审计资金占用事宜[6] 股东权利与处理 - 特定股东有权报备公告并提请开临时股东会[7] - 发生占用应制定清欠方案并报告公告[8]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人或自然人属于公司关联人[4][7] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[8] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避，其有表决权股份不计入有效表决总数，决议反映非关联股东表决情况[8][10] 关联交易金额及审议主体 - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会披露、聘请中介审计或评估，须股东会审议通过[10] - 与关联自然人交易30 - 3000万元或超3000万元但低于最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议批准[11] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%，由董事会审议批准[11] - 与关联自然人交易低于30万元，与关联法人交易低于300万元或超300万元但低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由董事长批准，但董事长无权决定提供担保等事项[11] 关联交易披露规则 - 与关联自然人交易30万元以上，与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，应及时披露[12] 关联担保审议规则 - 为关联人或持有公司5％以下股份股东提供担保，董事会审议后提交股东会，相关股东回避表决[12] 关联交易累计计算原则 - 涉及“提供财务资助”等关联交易按发生额连续十二个月累计计算，达标准适用相关规定，已履行义务的不再累计计算[12][13] 关联交易其他要求 - 审议关联交易应了解标的和对方情况、确定价格、必要时聘请中介[14] - 关联交易定价应遵循市场原则，无市场价格应明确成本和利润标准[14] - 与关联方交易应签订书面协议，明确权利义务和法律责任[14] - 审计委员会至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[14] - 发生关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护措施[14] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易按金额提交董事会或股东会审议[15] - 已执行日常关联交易协议条款变化或期满续签需重新审议[15] - 可预计当年度日常关联交易总金额，超预计需重新审议[16] 关联交易信息发布 - 上市前告知股东、上市后发布关联交易公告，含多方面内容[17]

舆情管理组织 - 成立舆情工作组，董秘任组长[5] - 分、子公司设舆情信息联络人[9] 舆情信息采集与处理 - 采集设于证券部，涵盖境内外互联网信息[5][6] - 证券部建媒体信息管理档案，保存至少三年[7] - 处理原则为快速反应等[7] 舆情报告与应对 - 报告流程为职能部门报证券部，再报董秘[8] - 财经媒体报道影响股价时，自查、沟通、发公告并上报[10] 其他要求 - 加强与投资者、地方政府沟通，做好信息披露等[10] - 内部人员对舆情信息保密，违规受处分[12] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[16][17]

战略与 ESG 委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] 委员会会议规则 - 应不迟于会议召开前 3 日向独立董事提供相关资料[11] - 两名或以上委员或主任委员提议可召开临时会议[13] - 会议应由三分之二及以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] - 委员有利害关系应披露并回避[17] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[18] 公司信息 - 公司名称为安徽鑫铂铝业股份有限公司[21] - 细则生效时间为经董事会会议审议通过之日[20] - 细则解释权属于公司董事会[20] - 细则抵触时按规定执行并修订报董事会审议[20] 时间信息 - 时间为二○二五年八月[22]

制度修订 - 2025年8月4日会议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》多处内容调整补充[2][3] - 《股东大会议事规则》等多项制度更名或拟修订[4][5] 后续安排 - 董事会提请股东会审议相关事项并授权办理工商变更[3]

股东会时间 - 2025年8月21日召开第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为8月21日14：30[3] - 网络投票时间为8月21日9:15 - 15:00[4] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2025年8月14日[7] - 登记时间为8月18 - 20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为安徽省天长市公司办公楼8楼证券部[15] 议案信息 - 审议12项议案，1、2、4为特别决议议案[10][11][12] - 有12项非累积投票提案待表决[32] 投票规则 - 表决票需在“同意”“反对”“弃权”中选一项划“√”[33] - 委托人未作具体指示，受托人有权按自己意思表决[33] 授权委托 - 《授权委托书》复印件或自制均有效[33] - 本授权委托有效期自签署日至本次股东会结束[34]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年8月4日召开，3名监事全出席[1] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意[1][2] - 议案提交2025年第三次临时股东会，需非关联股东三分之二以上表决通过[2]

会议信息 - 安徽鑫铂铝业第三届董事会第二十三次会议于2025年8月4日召开，9名董事全部出席[2] - 公司2025年第三次临时股东会拟定于8月21日下午2:30在公司会议室召开[72][73] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多议案表决9票同意，部分需2025年第三次临时股东会特定表决通过[4][7][25] - 《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉》等议案需2025年第三次临时股东会审议[9][10][27][28] - 《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉》等多议案表决9票同意通过[12][15][17] - 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》等多议案表决9票同意通过[14][35][36][37] - 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉》等多议案表决9票同意，需2025年第三次临时股东会审议[41][42][43] 制度文件 - 修订制度全文详见公告同日巨潮资讯网披露的对应制度文件[14][36][39]