一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.0800 | -25 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 6.01 | 5.88 | 2.21 | 5.66 | | 每股公积金(元) | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | | 每股未分配利润(元) | 2.91 | 2.82 | 3.19 | 2.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.7 | 3.73 | -0.8 | 3.12 | | 净利润(亿元) | 0.12 | 0.15 | -20 | 0.11 | | 净资产收益率(%) | 1.05 | 1.40 | -25 | 1.00 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9454.67万股，累计占流通股比： 50.99%，较上期变化： 28.82万股。 | ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-017 厦门灿坤实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日： 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 6 日（股东应在 2025 年 4 月 28 日或者更早买入公司股票方可参会）。 7、出席对象： (1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（《授权委托 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-012 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 4 月 7 日以电 子邮件方式发出召开 2025 年第二次董事会会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日在漳 州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议 由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2025 年第一季度报告 本案已经审计委员会审议通过； 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案 1、公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控股子 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月 25 日修订预案） 本董事会议事规则修订案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次董 事会审议通过，系修订预案，待公司 2024 年年度股东大会审批。 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门灿 坤实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外 ...

本章程修订案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次董事会审议通过， 系修订预案，待 2024 年年度股东大会审批。 厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月 25 日修订预案） 二○二五年四月二十五日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月 25 日修订预案） 本股东会议事规则修订案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次董 事会审议通过，系修订预案，待公司 2024 年年度股东大会审批。 第一章 总 则 第一条 为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》、《厦门灿坤实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000512 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：2025-014 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | | | 减（%） | | 营业收入 | 369,535,852.85 | 372,852,200.16 | -0.8 ...

公司基本信息 - 证券代码 200512，证券简称闽灿坤 B，为厦门灿坤实业股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2025 年 3 月 18 日 10:00 - 13:00，地点在漳州灿坤实业有限公司会议室 [2] - 参与人员有杨先生、顾先生、王先生，上市公司接待人员包括罗青兴副总等 [2] 应对策略 - 针对美国贸易战，与客户协商定价、分散风险、争取其他区域市场商机，实施降本控费计划，部分机种转移至印尼子公司生产，加快新产品研发并严控开发毛利 [2] 市场开拓 - 已有开拓国内市场方案，重点对咖啡机系列进行市场投入 [3] 市值与分红 - 市值提升计划不包含股份回购，要保有充足现金流确保可持续发展，实施稳定分红政策 [3] - 2022 年度、2023 年度分红金额分别占当年归属于上市公司股东净利润比例为 58.98%和 52.70%，2024 年度分红预案金额为 33,370,502.40，占比 45.84% [4] - 不考虑提高派息比例超 60%或年中分红，需长远考量可持续发展及稳健经营 [4] 资产情况 - 资产负债表中 5 亿债权投资主要为一年期以上定存 [3] - 2 亿应收款在收款票期范围内，公司严格管控回款；2 亿存货为成本及原材料，因过年提前生产和备货，按提列政策执行坏账和减值风险管控 [3][4] - 厦门房产住宅作干部宿舍，厂房租赁获取收益，暂无处置计划，需综合考量利弊 [5] 股份回购 - 理财是控股子公司自有资金操作，回购股份是上市公司行为，公司以做好主业为主，提升主业竞争力和获利能力，B 股市场向好需政策扶持 [5]

厦门灿坤实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 厦门灿坤实业股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称闽灿坤公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了闽灿坤公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]