战略委员会组成 - 由五名董事组成[5] - 委员由董事长等提名[5] 任期规定 - 成员每届任期不超三年，独董连续任职不超六年[6] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[10] - 决议经成员过半数通过[10] - 每年至少召开一次，可开临时会议[10] 资料与通知 - 会前三日提供资料信息[10] - 通知提前十天，临时提前三日，紧急随时通知[12] 其他 - 委员两次不参会董事会三十日内撤换[12] - 会议资料保存不少于十年[13]

信息披露制度 - 信息披露事务管理制度于2025年8月7日经公司2025年第三次董事会审议通过[1] 定期报告规定 - 定期报告包括年度报告、中期报告[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[11] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 年度报告应记载公司股票、债券发行及变动情况等内容[12] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] 特殊情况披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况公司应及时披露本报告期相关财务数据[14] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作专项说明[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，公司应立即披露[16] - 公司变更名称、股票简称等事项应立即披露[18] - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，公司应及时了解影响因素并披露[20] 责任划分 - 董事长为信息披露事务管理首要责任人，董事会秘书为主要责任人[24] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[25] - 审计委员会对董事、高管信息披露履职行为进行监督[27] - 高级管理人员及时向董事会报告重大信息[28] - 公司董事长等对临时报告和财务报告信息披露承担主要责任[39][40] 其他规定 - 董事会秘书室档案保管期限不少于十年[30] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度[30] - 信息披露义务人沟通时不得透露未披露重大信息[31] - 信息披露相关文件保存期限不得少于十年[31] - 定期报告经审计委员会事前审核，全体委员过半数通过后提交董事会审议[33] - 董事会秘书负责将经董事会批准的定期报告对外披露[33] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[35] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[35] - 公司董事等应报送关联人名单及说明[36] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[37] - 公司解聘会计师事务所需说明具体原因和其陈述意见[37] - 信息披露“及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[42] - 信息披露违规责任人将受行政、经济处罚及法律追究[40]

管理办法 - 《投资者关系管理办法（2025年修订）》于2025年8月7日经第三次董事会审议通过[1] - 办法由董事会负责解释和修订，经审议通过后实施和修订[28][29] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理原则含合规、平等、主动和诚实守信原则[3][4] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[6][8] 管理渠道与机制 - 通过官网、新媒体等多渠道开展管理工作[7] - 特定情形按规定召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[11] 平台管理 - 互动易平台信息发布及回复不得涉未公开重大信息[14] - 董秘室负责日常管理，经董秘审核后发布或回复[18] 人员与档案 - 从事管理工作的人员需具备相应素质技能，可定期培训[22][25] - 应建立健全投资者关系管理档案[25]

审计委员会规程通过 - 审计委员会工作规程于2025年8月7日经2025年第三次董事会审议通过[2] 人员构成与任期 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[5] - 审计委员会成员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[5] 职权职责 - 行使《公司法》规定的监事会职权，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 审核公司财务会计报告，对真实性、准确性和完整性提出意见[11] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告及监督职责情况报告[13] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行检查[14] - 根据内部审计机构资料对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[16] - 公司存在内部控制重大缺陷等问题，督促做好后续整改与内部追责工作[16] 股东会与诉讼相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈，同意后五日内发通知，会议在提议之日起两个月内召开[19] - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求可向法院诉讼[20] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[20] 会议相关 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[24] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[24] - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料[24] - 会议通知提前十天书面通知，临时会议提前三日，紧急时可随时通知[25] - 委员连续两次不亲自也不委托出席会议，董事会三十日内撤换[27] 资料保存与规程实施 - 会议记录等资料保存期限不少于十年[27] - 本工作规程经公司董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修订[31][32]

资产负债 - 2025年6月30日流动资产合计13.87亿元，较2024年12月31日下降9.45%[2] - 2025年6月30日流动负债合计5.40亿元，较2024年12月31日下降19.45%[2] - 2025年6月30日非流动资产合计10.93亿元，较2024年12月31日下降1.01%[2] - 2025年6月30日非流动负债合计3.98亿元，较2024年12月31日增长0.63%[2] - 2025年6月30日负债合计9.38亿元，较2024年12月31日下降11.99%[2] - 2025年6月30日所有者权益合计15.41亿元，较2024年12月31日下降1.77%[2] - 2025年6月30日资产总计24.79亿元，较2024年12月31日下降6.09%[2] - 2025年6月30日货币资金为3.91亿元，较2024年12月31日下降11.98%[2] - 2025年6月30日应收账款为1.32亿元，较2024年12月31日下降35.42%[2] - 2025年6月30日存货为1.82亿元，较2024年12月31日下降6.34%[2] 经营业绩 - 2025年1 - 6月营业总收入652,773,296.39元，同比下降约17.17%[4] - 2025年1 - 6月净利润19,629,842.66元，同比下降约56.13%[4] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比下降50%[4] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金708,216,972.45元，同比下降约4.81%[7] - 2025年1 - 6月取得借款收到的现金35,848,000.00元，同比上升约68.44%[7] - 2025年1 - 6月分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,817,323.30元，同比下降约22.76%[7] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 - 52,657,661.45元，同比上升约76.76%[7] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 30,246,868.47元，同比下降约14.99%[7] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 11,056,381.12元，同比上升约92.76%[7] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,676,069.84元，同比上升约71.58%[7] 所有者权益 - 2025年年初归属于母公司所有者权益小计为1102399642.68元，年末为1084653963.43元，减少17745679.25元[9] - 2025年年初少数股东权益为466615694.36元，年末为456672338.97元，减少9943355.39元[9] - 2025年年初所有者权益合计为1569015337.04元，年末为1541326302.40元，减少27689034.64元[9] - 2025年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加15624823.15元，少数股东权益增加3503465.51元，所有者权益合计增加19128288.66元[9] - 2025年利润分配使归属于母公司所有者权益减少33370502.40元，少数股东权益减少13446820.90元，所有者权益合计减少46817323.30元[9] - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为1074939227.19元，年末为1062672624.55元，减少12266602.64元[11] - 2024年年初少数股东权益为459444612.96元，年末为453523166.58元，减少5921446.38元[11] - 2024年年初所有者权益合计为1534383840.15元，年末为1516195791.13元，减少18188049.02元[11] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加34081317.36元，少数股东权益增加10558417.68元，所有者权益合计增加44639735.04元[11] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益减少46347920.00元，少数股东权益减少16479864.07元，所有者权益合计减少62827784.07元[11] 另一部分数据 - 2025年6月30日流动资产合计20,290,763.03元，较2024年12月31日增长7.16%[13] - 2025年6月30日流动负债合计18,284,711.79元，较2024年12月31日下降41.51%[13] - 2025年6月30日非流动资产合计944,089,578.27元，较2024年12月31日下降0.09%[13] - 2025年6月30日负债合计18,284,711.79元，较2024年12月31日下降41.51%[13] - 2025年6月30日所有者权益合计946,095,629.51元，较2024年12月31日增长1.44%[13] - 2025年1 - 6月营业收入33,325,016.04元，较2024年1 - 6月增长10.71%[15] - 2025年1 - 6月营业成本20,729,470.91元，较2024年1 - 6月增长14.14%[15] - 2025年1 - 6月投资收益40,989,673.41元，较2024年1 - 6月下降19.23%[15] - 2025年1 - 6月营业利润48,676,159.05元，较2024年1 - 6月下降13.52%[15] - 2025年1 - 6月净利润46,803,746.82元，较2024年1 - 6月下降14.82%[15] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计37890572.79元，2024年1 - 6月为32268208.35元[17] - 2025年1 - 6月经营活动现金流出小计42843953.65元，2024年1 - 6月为41142207.33元[17] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 4953380.86元，2024年1 - 6月为 - 8873998.98元[17] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为40989673.41元，2024年1 - 6月为50748305.69元[17] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 33370502.40元，2024年1 - 6月为 - 44133080.76元[17] - 2025年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1478.03元，2024年为 - 2947.90元[17] - 2025年现金及现金等价物净增加额为2667268.18元，2024年为 - 2261721.95元[17] - 2025年半年度所有者权益合计较年初增加13433244.42元[19] - 2025年半年度综合收益总额为46803746.82元[19] - 2025年半年度利润分配金额为 - 33370502.40元[19] - 上年年末所有者权益合计为919,747,863.10元[21] - 本年年初所有者权益合计为919,747,863.10元，与上年年末相同[21] - 本年所有者权益增减变动金额为8,597,566.78元[21] - 本年综合收益总额为54,945,486.78元[21] - 本年利润分配使所有者权益减少46,347,920.00元[21] - 对所有者（或股东）的分配金额为46,347,920.00元[21] - 本年年末所有者权益合计为928,345,429.88元[21] - 股本金额为185,391,680.00元，本年年末未发生变化[21] - 资本公积金额为271,490,289.82元，本年年末未发生变化[21] - 盈余公积金额为75,501,488.36元，本年年末未发生变化[21]

制度通过 - 制度于2025年8月7日经公司2025年第三次董事会审议通过[2] 人员变动 - 董事辞任自通知收到生效，高管辞职自报告收到生效[5] - 董事补选六十日内完成，法定代表人三十日内确定[5] 职务解除 - 特定情形下公司依法解除董高职务，部分三十日内解除[6] 股份转让 - 董高离职后六个月内不得转让公司股份[7] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后六个月内每年减持不超25%[8] 违规追责 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[10] - 离职人员对追责有异议，十五日内向审计委员会申请复核[10]

财务数据 - 2025 年 6 月 30 日公司流动资产 13.87 亿元，较 2024 年 12 月 31 日下降 9.33%[5] - 2025 年 6 月 30 日公司流动负债 5.40 亿元，较 2024 年 12 月 31 日下降 19.46%[5] - 2025 年 1 - 6 月营业总收入 652,773,296.39 元，较 2024 年 1 - 6 月下降[12] - 2025 年 1 - 6 月净利润 19,629,842.66 元，较 2024 年 1 - 6 月下降[12] - 2025 年基本每股收益和稀释每股收益均为 0.09 元/股，2024 年为 0.18 元/股[13] 资产负债 - 2025 年 6 月 30 日公司负债合计 9.38 亿元，较 2024 年 12 月 31 日下降 11.99%[7] - 2025 年 6 月 30 日公司所有者权益合计 15.41 亿元，较 2024 年 12 月 31 日下降 1.77%[7] - 2025 年 6 月 30 日母公司流动资产合计 0.20 亿元，较 2024 年 12 月 31 日增长 7.16%[9] - 2025 年 6 月 30 日母公司流动负债合计 0.18 亿元，较 2024 年 12 月 31 日下降 41.51%[9] 现金流量 - 2025 年 1 - 6 月合并经营活动现金流入小计 802,029,319.89 元，2024 年同期为 840,663,989.42 元[15] - 2025 年 1 - 6 月合并经营活动产生的现金流量净额 - 30,246,868.47 元，2024 年同期为 - 26,296,992.61 元[15] - 2025 年 1 - 6 月合并投资活动现金流入小计 229,250,979.05 元，2024 年同期为 382,562,766.65 元[15] 股东权益 - 2025 年年末归属于母公司所有者权益小计 1084653963.43 元，年初为 1102399642.68 元[17][19] - 2025 年年末少数股东权益为 456672338.97 元，年初为 466615694.36 元[17][19] - 2025 年半年度综合收益总额为 19128288.66 元，利润分配使所有者权益减少 46817323.30 元[17] 业务数据 - 美食烹调产品 2025 年营业收入 392,599,119.51 元，较上期下降约 15.07%[198] - 居家帮手产品 2025 年营业收入 193,015,583.40 元，较上期下降约 15.53%[198] - 茗茶/咖啡产品 2025 年营业收入 41,387,776.71 元，较上期下降约 35.17%[198] 会计政策 - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[45] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[49] - 存货按成本进行初始计量，发出时采用加权平均法计价，盘存制度采用永续盘存制[73][74][75] 其他 - 2007 年 11 月 29 日起 700,476,830 股非上市外资股转为 B 股流通股，占公司总股本的 62.97%[27] - 截至 2025 年 6 月 30 日，三家法人股东持有公司 B 股流通股 82,830,966 股，占公司总股本的 44.68%[27] - 公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止[33]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并报表流动资产13.87亿元，较2024年12月31日下降9.45%[6] - 截至2025年6月30日，公司合并报表流动负债5.40亿元，较2024年12月31日下降19.45%[6] - 截至2025年6月30日，公司合并报表非流动资产10.93亿元，较2024年12月31日下降1.01%[7] - 截至2025年6月30日，公司合并报表非流动负债3.98亿元，较2024年12月31日增长0.63%[7] - 截至2025年6月30日，公司合并报表总资产24.79亿元，较2024年12月31日下降6%[7] - 截至2025年6月30日，公司合并报表总负债9.38亿元，较2024年12月31日下降11.99%[7] - 截至2025年6月30日，公司母公司报表流动资产2029.08万元，较2024年12月31日增长7.16%[8] - 截至2025年6月30日，公司母公司报表流动负债1828.47万元，较2024年12月31日下降41.52%[9] - 截至2025年6月30日，公司母公司报表非流动资产9.44亿元，较2024年12月31日下降0.09%[9] - 截至2025年6月30日，公司母公司报表总资产9.64亿元，较2024年12月31日基本持平[9] - 本报告期营收6.53亿元，去年同期7.88亿元，同比下降17.17%[10] - 本报告期净利润1962.98万元，去年同期4451.74万元，同比下降56.35%[10] - 本报告期基本和摊薄每股收益均为0.09元，去年同期均为0.18元，同比下降50%[12] - 本报告期经营活动净现金流为 -3024.69万元，去年同期为 -2629.70万元，同比下降14.99%[16] - 本报告期投资活动现金流入2.29亿元，去年同期3.83亿元，同比下降40.07%[16] - 本报告期筹资活动现金流入3889.54万元，去年同期2735.23万元，同比增长42.19%[16] - 本报告期财务费用235.49万元，去年同期21.36万元，同比增长993.13%[10] - 本报告期销售及分销费用1170.67万元，去年同期1570.58万元，同比下降25.46%[10] - 本报告期研发费用2994.18万元，去年同期3214.67万元，同比下降6.86%[10] - 本报告期其他收入180.81万元，去年同期90.91万元，同比增长98.88%[10] 权益数据 - 本年初归属母公司所有者权益合计为15.3438384015亿元，上年同期为15.1619579113亿元[1][2] - 报告期内归属母公司所有者权益变动为 -1818.804902万元[1] - 报告期内总综合收益为4463.973504万元[1] - 报告期内利润分配使归属母公司所有者权益减少6282.778407万元[1] - 母公司年初所有者权益合计为9.3266238509亿元[3] - 报告期内母公司所有者权益变动为1343.324442万元[3] - 报告期内母公司总综合收益为4680.374682万元[3] - 报告期内母公司利润分配使所有者权益减少3337.05024万元[3] - 报告期内其他综合收益增加9.173773万元[1] - 报告期内未分配利润减少1235.834037万元[1] 股本数据 - 截至2025年6月30日，公司股本为1.8539168亿元[25] - 2012年实施减股后，总股本从11.12350077亿股减至1.8539168亿股[25] - 2006年，中国证监会同意公司股东持有的7.0047683亿股非上市股份（占股本的62.97%）转为B股[25] - 截至2025年6月30日，三家法人股东持有的B股共计8283.0966万股（占股本的44.68%）[25] 会计政策 - 金融资产初始分类为按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益[60] - 应收账款和合同资产按整个存续期预期信用损失计量损失准备[87] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，超180天存货按类别计提减值准备[108][111] - 公司在履行合同履约义务、客户取得商品或服务控制权时确认收入[182] - 政府补助分为资产相关和收益相关两类[197]

资金数据 - 2025年初其他关联资金往来余额95.09万元[2] - 2025年半年度往来累计发生额166.28万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额224.87万元[2] - 2025年半年度期末占用资金余额36.50万元[2] 往来情况 - 与灿星网通往来因销售商品形成，属经营性往来[2]

会议安排 - 公司2025年7月3日发董事会会议通知，8月7日召开第三次董事会会议[3] 决议通过 - 2025年半年度报告全文及摘要获审计委员会和董事会通过[4] - 《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等多项制度获董事会通过[5][6][7][8][10][11]