独立董事提名 - 公司董事会提名朱炎生为第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[12] 其他事项 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 声明披露公告需报备5类文件[13]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-015 厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱炎生作为厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称该公司）第十二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第十 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 一、本人已经通过厦门灿坤实业股份有限公司第十一届董事会提名、薪酬与考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2026-008 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 2、投资金额 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%） 在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用 合计不超过人民币3亿元自有资金进行委托理财，占上市公司最近一期经审计净资产 的27.53%，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等 银行理财产品常见风险。 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的：漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金 进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股 东创造更大的收益。 2、投资金额：使用合计不超过人民币3亿元自有资金进行委托理财，占上市公司最 近一期经审计净资产的27.53%，上述资金额 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定；厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）2025 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2025 年 3 月 8 日召开的 2025 年第一次董事会及 2025 年 5 月 16 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计，并出具相关审计报告，费用合计为人 民币 100 万元（其中内部控制审计费用为 13 万元）,其他差 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-014 厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤金木作为厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称该公司）第十二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第十 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门灿坤实业股份有限公司第十一届董事会提名、薪酬与考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、子公司开展金融衍生品交易的背景 漳州灿坤开展的金融衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于漳州灿坤外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高漳州灿坤应对外汇波动风险的能力， 更好地规避漳州灿坤所面临的外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 四、子公司开展金融衍生品交易的基本情况 1、交易金额及期限 漳州灿坤拟开展总额度不超过 10,000 万美元的金融衍生品交易，来源于出口收汇 的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。期限自公司股东会审议通过之日起， 每笔衍生品交易自签约之日起不超过一年，上述额度在期限内可循环滚动使用。但期限 内任一时点的交易金额不超过总额度。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股 75%）主营 业务以出口为主，主要收入为外汇收入，而其成本构成以本币为主，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影 响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，拟开展以远期外汇交易 为主的金融衍生品交易。 二、子公司开展的金 ...

计机构负责 会计工作负 r □总表第1页 | 门灿坤实业股份有限公司 2025 年度 | | | | CO ST | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | - 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于股份有限公 | | | | ITT | | | | | | E 单位: | | 经营性资金占 | 金占用方名 | 用方与上市公 引的关联关系 | 育群众 重要单干 | 2025 年期初占 用资金余额 | ESS SU 2025 年度占用 计发生金额(不 利息) | 2025 年度占用 资金的利息(如 有) | 2025 年度偿 延累计发生金 三 ને | ਵਿ 2025 年期 占用资金 | 图图 细胞 ר | 占用性质 | | 股股东、实际控制 其附属企业 小计 | | | - | | | | | | | | | 控股股东、实际控 及其附属企业 其他关联方及其 小计 | = | | - | | | | | | | | | 企业 小计 렇计 | - | - | - | | | | | ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-006 重要内容提示: 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定。本次拟续聘会计师事务所事项经公司于 2026 年 3 月 7 日召开的 2026 年第一 次董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，在新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计） 47.48 亿元 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会关于 2025 年度在任独立董事独立性情况的评估专项意见 董事会 2026 年 3 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门灿坤实 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《2025 年度在任独立 董事独立性自查表》。公司董事会就公司 2025 年度在任独立董事吴 益兵先生、刘鹭华先生、汤金木先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事吴益兵先生、刘鹭华先生、汤金木先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况；亦未 发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的其他情形。因此， 公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；审计委员会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体实施工作，对纳入评 价范围的高风险领域和单位进行评价；由各部门的最高主管对本部门内控活动的 有效性进行评价，并通过书面形式进行汇报，由内部审计机构汇总评价结果，最 终汇 ...