证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2026-009 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 2、投资金额 本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称"上海灿坤",系公司控股子公 司漳州灿坤实业有限公司（简称："漳州灿坤"，公司持股 75%）的控股子公司（漳 州灿坤持股 62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资 金的使用效率，使用合计不超过人民币 1.5 亿元自有资金进行委托理财。占上市公 司最近一期经审计净资产的 13.76%，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的：上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金 进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股 东创造更大的收益。 2、投 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-016 厦门灿坤实业股份有限公司 一、本人已经通过厦门灿坤实业股份有限公司第十一届董事会提名、薪酬与考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人王凤洲作为厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称该公司）第十二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第十 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-013 厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 提名人厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称公司）董事会现就提名王凤洲 为公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门灿坤实业股份有限公司第十一届董事会提名、薪酬与 考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

提名人厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称公司）董事会现就提名汤金木 为公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门灿坤实业股份有限公司第十一届董事会提名、薪酬与 考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-011 厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2026-007 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、金融衍生品交易的目的：以避险为原则，降低汇率波动对利润的影响 金融衍生品交易品种、交易工具：包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产 品的组合，主要以远期外汇交易为主。 金融衍生品交易场所：与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务。 金融衍生品交易额度：不超过10,000万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的 63.35%，在此限额内可滚动使用。 2、已履行及拟履行的审议程序。 公司于 2026 年 3 月 7 日召开 2026 年第一次审计委员会和 2026 年第一次董事会审议 通过《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案》，该议案还需提交公司股 东会审议。 3、风险提示。 一、金融衍生品交易情况概述 1、开展金融衍生品交易的目的：漳州灿坤主营业务以出口为主，主要收入为外汇收 入，而其成本构成以本币为主，当汇率出现较大波动时， ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-005 厦门灿坤实业股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易内 | 2025 年 | 2025 年度 | 实际发生额 | 实际发生 额与预计 | | | 关联交易类别 | 关联人 披露日期及索引 | 容 | 1-12 月实 | 预计金额 | 占同类交易 | 金额差异 | | | | | | 际发生金额 | | 的比例（%） | | | | | | | | | | （%） | | | 向关联人采购原 | 厦门升明电子有 | 购买商品 | 2,445.29 | 3,500.00 | 2.83% | -30.13% | | | 材料 | 限公司 | | | | | | | | 向关联人销售产 | 灿星网通股份有 | | ...

证券代码：000512 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：2026-010 厦门灿坤实业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日 B 股股东应在 2026 年 05 月 07 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司 股票方可参会。 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-002 厦门灿坤实业股份有限公司 2026 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件 方式发出召开 2026 年第一次董事会会议通知；会议于 2026 年 3 月 7 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其 中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主 持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况： 本案已经审计委员会审议通过； 本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 1 议案四：2025 年年度利润分配预案 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案五：2026 年年度日常关联交易预计案 议案一：202 ...

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 7 日召开 的 2026 年第一次董事会会议审议通过了公司 2025 年年度利润分配预案。本案还 需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）公司 2025 年年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的审 计报告确认： 1、母公司报表期初未分配利润结余为 394,352,682.71 人民币元，减 2024 年 现金分红 33,370,502.40 元，加上本年净利润人民币 53,528,947.49 元， 依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人 民币 5,352,894.75 元；年末可供股东分配盈余为人民币 409,158,233.05 元； 2、合并报表期初未分配利润结余为人民币 527,518,517.81 元，减 2024 年现金 分红 33,370,502.40 元，加上本年净利润人民币 23,545,319.37 元，依照《公 司法》和《公司章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人民币 5,352,894.75 元；年末可供股东分配盈 ...

关联交易管理办法 - 关联交易管理办法于2025年10月28日经公司第四次董事会审议通过[2] - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人、自然人是关联人[7][8] 交易审议程序 - 与关联自然人成交超30万元交易需经独立董事同意并履行董事会审议程序[11] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需经独立董事同意并履行董事会审议程序[11] - 除关联担保外，与关联人成交超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需提交股东会审议[11] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事过半数及三分之二以上董事同意并提交股东会审议[11] 交易计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项按发生额在连续十二个月内累计计算[12] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的交易按累计计算原则适用规定[12] 信息披露 - 公司应在年报和半年报中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[13] - 部分关联交易可申请豁免提交股东会审议或免于履行相关义务[13] 审议流程 - 关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，并经独立董事专门会议审议[14] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[17] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[16] 其他规定 - 公司不得直接或通过子公司向董事、高级管理人员提供借款[18] 合约管理 - 公司会计部关联企业岗位负责人编制关联企业合约目录并排序保存，送交各方存查[20] - 各事业体会计主管指派专人保管关联合约正本，对借出、复印登记[20] - 合约作废需在封面右上方注明“作废”字样并加记日期[20] - 公司会计部关联企业岗位负责人保管合约电子文件[20] 财务核对 - 会计部关联企业岗位负责人每月底前核对上月关联人间进、销货发生额及应收、应付款项余额，有差异需作调节表[21] - 每月关联交易对帐及帐务处理依公司《关系企业标准作业规范》执行[21]