信会师报字[2025]第 ZA10090 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"闽灿坤公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10088 号的 无保留意见审计报告。 闽灿坤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是闽灿坤公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计闽灿坤公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 ...

会议参与情况 - 2024年独立董事现场出席5次董事会会议并投同意票[2][11] - 2024年独立董事现场列席2023年度股东大会和2024年第一次临时股东大会[2][11] - 2024年审计委员会召集人主持5次审计委员会会议并投同意票[3] - 2024年提名、薪酬与考核委员会委员参加2次该委员会会议并投同意票[3] - 2024年战略委员会委员参加2次战略委员会会议并投同意票[4] - 2024年独立董事参加3次独立董事专门会议并投同意票[5] 审计沟通情况 - 2024年审计委员会召集人就年度审计工作与会计师事务所召开3次审计沟通会议[6] 参观活动情况 - 2024年2月26日独立董事参观子公司漳州灿坤生产现场并参加座谈会[6] - 2024年3月15 - 16日独立董事赴上海参加AWE展并参观子公司上海灿坤经营场所[7] 其他活动情况 - 2024年5月16日独立董事参加2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动[17] - 2024年8月30日独立董事参加公司未来经营战略布局及投资计划专案沟通会[17] - 2024年10月15 - 16日独立董事赴广州参加广交会[25] 现场工作时间 - 2024年独立董事年度现场工作时间约15.5天[8] - 2024年独立董事年度现场工作时间约18.5天[17] - 2024年度合计现场工作时间约17.5天[26] 履职依据 - 独立董事将按2023年修订的管理办法履行职责[26]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-008 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、金融衍生品交易的目的：以避险为原则，降低汇率波动对利润的影响 2、已履行及拟履行的审议程序。 公司于 2025 年 3 月 8 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第一次审 计委员会会议和 2025 年第一次董事会会议审议通过《关于控股子公司漳州灿坤开展金融 衍生品交易的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。 3、风险提示。 在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等金融衍生品交易风险。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）为了 减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，进行以套期保值为目的的衍生品 交易来规避和防范汇率波动风险。公司于2025年3月8日召开的2025年第一次独立董事专 门会议和2025年第一次董事会会议，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生 品交易的议案 ...

关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-010 厦门灿坤实业股份有限公司 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 2、投资金额 使用合计不超过人民币 2 亿元自有资金进行委托理财，占上市公司最近一期经审计 净资产的 18.14%，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称"上海灿坤",系公司控股子公司漳 州灿坤实业有限公司（简称："漳州灿坤"，公司持股 75%）的控股子公司（漳州灿坤持 股 62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率， 使用合计不超过人民币 2 亿元自有资金进行委托理财。公司于 2025 年 3 月 8 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第一次审计委员会会议和 2025 年第一次董事 会会议，审 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-011 厦门灿坤实业股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、触发情形 为提升公司投资价值和提高股东回报能力，推动公司投资价值合理反映，增 强投资心信心，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划，具体内容如下： （一）聚焦主营业务，提升经营质量和公司业绩 公司坚持诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动公司经营水平稳定发展，同时注重质量提升。在 2025 年度，公司 继续专注绿色、节能、智能、便捷为主题的产品开发创新，通过漳州灿坤和印尼 子公司进行策略新产品开发以提升市场效益，坚持战略客户市场拓展，同时加速 全球新区域市场开拓，推进市场分散区域分散合作布局，强化客户商品力提升全 球市场占有率，重构中国市场竞争力；推进零件标准化及零件制造工艺制程技术 质量深耕改造，深化供应链合作管理等核心战略布局，装配制造自动化省力化精 益改造等多种方式提高制造生产力；并严格管控经营成本，切实提高公司经营质 量。同时积极采 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会关于 2024 年度在任独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门灿坤实 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度在任独立 董事独立性自查表》。公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事吴 益兵先生、刘鹭华先生、汤金木先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事吴益兵先生、刘鹭华先生、汤金木先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况；亦未 发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的其他情形。因此， 公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及公司《独立董事工作制度》中 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家[2] 合作情况 - 2024年公司聘立信为审计机构，费用100万元，聘期一年[4] - 立信对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[5][6] 审计沟通 - 2024 - 2025年公司董事会审计委员会与立信多次召开年报审计沟通会[7][8][9] - 2025年审计委员会多次审阅2024年度财务报表并发表意见[8][9]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-007 厦门灿坤实业股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会【2023】4 号）等相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收 ...

业绩总结 - 2025年度关联交易预计总金额不超4100万元，2024年实际发生3456.78万元[3] - 2024年采购额较预计减少2.65%，销售额较预计减少14.57%，交易总额差异不超3.98%[6] 关联交易 - 2025年预计向厦门升明采购3500万元，已发生363.86万元，2024年实际发生3115.06万元[5] - 2025年预计向灿星网通销售600万元，已发生57.99万元，2024年实际发生341.72万元[5] 合作方情况 - 厦门升明2024年总资产15532.59万元，净资产13767.26万元，收入15685.76万元，净利润3377.89万元[8][9] - 灿星网通2024年总资产1253224万元，净资产656014万元，收入794379万元，净利润42900万元[8][9] 会议决策 - 2025年3月8日独董会同意将关联交易案提交董事会审议[13][14] - 2025年3月8日董事会由5位非关联董事表决通过关联交易案[3]

关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-009 厦门灿坤实业股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 3、投资范围：用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品。 4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起 不超过一年。 1 2、投资金额 使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，占上市公司最近一期经审计 净资产的45.35%，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）在不 影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超 过人民币5亿元自有资金进行委托理财。公司于2025年3月8日召开了2025年第一次独立董 事专门会议、2025年第一次审计委员会会议和2025 ...