自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-023 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司 入选福建省省级第八批制造业单项冠军企业的 制造业单项冠军企业是指专注于制造业细分领域，科技含量高，生产技术或 工艺水平国内先进、省内领先，单项产品或生产性服务市场占有率位居全国前列 的企业。单项冠军企业是制造业创新发展的基石，是制造业竞争力的重要体现。 漳州灿坤入选"2024 年福建省省级制造业单项冠军企业"，是对公司产品 技术质量的认可及肯定，是公司行业地位、自主创新能力等综合实力的体现。 公 司将继续坚持技术创新，不断提高核心竞争力，巩固公司行业地位，稳步提升公 司行业份额，为客户和股东创造更多价值。 本次入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 根据《福建省制造业单项冠军企业管理实施细则》（闽工信规〔2024〕2 号） 和《福建省工业和信息化厅关于开展 2024 年省级 ...

关于厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 致：厦门灿坤实业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受厦门灿坤实业股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-022 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 8 月 30 日(周五)下午 2:30 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 5、主持人 ：蔡渊松董事长 6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年第三次董事会会议审议，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 85,289,576 股，占公司有表决 权股份总数的 46.0051％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 8 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为闽灿坤B，代码为2024年半年度营业收入为788,085,998.03元，较上年同期增长26.01%[10] - 截止披露前一交易日公司总股本为185,391,680股[11] - 公司已上市流通股份数量为185391680股，占比100.00%，本次变动数量为0，股份总数未发生变化[57] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为185391680元[90] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[97][98] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[99] 财务数据 - 整体业绩 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为33,989,579.63元，较上年同期增长20.03%[10] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,146,017.36元，较上年同期增长56.60%[10] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增长20.00%[10] - 2024年半年度加权平均净资产收益率为3.11%，较上年同期增加0.43个百分点[10] - 2024年报告期末总资产为2,548,042,164.94元，较上年度末减少1.63%[10] - 2024年报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,062,672,624.55元，较上年度末减少1.14%[10] - 公司实现利润总额4972万元，同比增加15.82%；归属上市公司股东净利润3399万元，同比增加20.03%；基本每股收益0.18元，同比增加0.03元[17] - 营业收入7.88亿元，同比增加26.01%；营业成本6.66亿元，同比增加31.62%[18] - 2024年上半年公司营业收入7.88亿元，同比增长26.01%，营业成本6.66亿元，同比增长31.62%，毛利率15.53%，同比下降3.60%[20][21] - 2024年上半年营收788,085,998.03元，2023年同期为625,410,489.15元[73] - 2024年上半年净利润44,517,418.07元，2023年同期为37,769,827.96元[73] - 2024年6月30日资产总计958,414,094.08元，2023年12月31日为961,789,041.46元[72] - 2024年6月30日负债合计30,068,664.20元，2023年12月31日为42,041,178.36元[72] - 2024年6月30日所有者权益合计928,345,429.88元，2023年12月31日为919,747,863.10元[72] - 2024年上半年综合收益总额44,639,735.04元，2023年同期为43,905,641.67元[75] - 2024年基本每股收益0.18元/股，2023年为0.15元/股[76] - 2024年稀释每股收益0.18元/股，2023年为0.15元/股[76] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润33,989,579.63元，2023年同期为28,317,860.90元[73] - 2024年上半年少数股东损益10,527,838.44元，2023年同期为9,451,967.06元[73] - 2024年1 - 6月营业收入30099321.70元，2023年同期为29022331.37元[78] - 2024年1 - 6月净利润54945486.78元，2023年同期为61351869.14元[78] 财务数据 - 现金流 - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 26,296,992.61元，较上年同期增长11.60%[10] - 销售费用1570.58万元，同比增加19.33%；管理费用3496.68万元，同比减少0.58%[18] - 财务费用21.36万元，同比减少98.04%；其他收益90.91万元，同比减少65.35%[18] - 投资收益1454.82万元，同比增加20.58%；公允价值变动收益195.09万元，去年同期为-148.46万元[18] - 信用减值损失131.10万元，同比增加665.38%；资产减值损失-538.57万元，同比减少75.35%[18] - 资产处置收益60.01万元，同比增加89.40%；营业外收入14.89万元，同比减少96.70%[18] - 所得税费用520.49万元，同比增加0.87%；研发投入3214.67万元，同比增加10.40%[18] - 经营活动现金流净额-2629.70万元，同比增加11.60%；投资活动现金流净额-1.53亿元，同比减少168.55%[18] - 筹资活动现金流净额-3756.20万元，同比增加32.30%；现金及现金等价物净增加额-2.18亿元，同比减少54.12%[18] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计840663989.42元，2023年同期为630172685.18元[80] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计866960982.03元，2023年同期为659920182.58元[80] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 26296992.61元，2023年同期为 - 29747497.40元[80] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计382562766.65元，2023年同期为416738502.69元[80] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计535367650.08元，2023年同期为473638059.19元[80] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 152804883.43元，2023年同期为 - 56899556.50元[80] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计27352265.05元，2023年同期为23910624.50元[80] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计64914278.39元，2023年同期为79392063.41元[80] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计32,268,208.35元，流出小计41,142,207.33元，净额为 - 8,873,998.98元；2023年同期流入小计33,192,230.66元，流出小计36,244,784.63元，净额为 - 3,052,553.97元[81] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计50,748,305.69元，流出小计0元，净额为50,748,305.69元；2023年同期流入小计58,215,670.49元，流出小计0元，净额为58,215,670.49元[81] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计0元，流出小计44,133,080.76元，净额为 - 44,133,080.76元；2023年同期流入小计1,802,497.32元，流出小计55,774,464.00元，净额为 - 53,971,966.68元[81] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,947.90元，2023年同期为 - 615,202.24元[81] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 2,261,721.95元，期初余额7,989,557.11元，期末余额5,727,835.16元；2023年同期净增加额为575,947.60元，期初余额7,931,576.16元，期末余额8,507,523.76元[81] 财务数据 - 资产负债 - 货币资金、债权投资本报告期末金额分别为3.47亿、3.33亿元，占总资产比例较上年末增减-8.28%、9.21%[23] - 应收账款、存货本报告期末金额分别为2.24亿、2.08亿元，占总资产比例较上年末增减1.21%、0.71%[23] - 短期借款本报告期末金额为2167.73万元，占总资产比例较上年末增加0.85%[23] - 应交税费本报告期末金额为1036.95万元，占总资产比例较上年末下降1.84%[24] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为742.55万元，占总资产比例较上年末增加0.26%[24] - 境外资产SCI规模1.62亿元，所在地印度尼西亚，收益状况为-833.23万元，占公司净资产比重15.21%，不存在重大减值风险[25] - 交易性金融资产期初469,576,233.34元，本期公允价值变动损益2,383,711.11元，本期购买50,000,000.00元，出售100,000,000.00元，期末421,959,944.45元[26] - 其他货币资金中3,253,013.75元为信用证保证金[27] - 远期外汇初始投资17,865.75万元，期初7,122.59万元，本期购入10,743.16万元，售出17,865.75万元，期末0.00万元，占期末净资产比例0.00%[28] - 2024年6月30日公司流动资产合计16.53亿元，较2023年12月31日的19.14亿元有所下降[68] - 2024年6月30日公司流动负债合计6.39亿元，较2023年12月31日的6.64亿元有所下降[68] - 2024年6月30日公司非流动资产合计8.95亿元，较2023年12月31日的6.76亿元有所上升[69] - 2024年6月30日公司非流动负债合计3.93亿元，较2023年12月31日的3.92亿元略有上升[69] - 2024年6月30日公司负债合计10.32亿元，较2023年12月31日的10.56亿元有所下降[69] - 2024年6月30日公司所有者权益合计15.16亿元，较2023年12月31日的15.34亿元有所下降[69] - 2024年6月30日母公司流动资产合计1270.81万元，较2023年12月31日的1508.62万元有所下降[71] - 2024年6月30日母公司流动负债合计3006.87万元，较2023年12月31日的4204.12万元有所下降[71] - 2024年6月30日母公司长期股权投资为9.23亿元，与2023年12月31日持平[71] - 2024年6月30日公司资产总计25.48亿元，较2023年12月31日的25.90亿元有所下降[69] 财务数据 - 收益构成 - 美食烹调、居家帮手、茗茶/咖啡、其他产品收入分别为4.62亿、2.29亿、0.64亿、0.33亿元，同比增减29.17%、38.44%、3.48%、-17.95%[20] - 美洲、欧洲、亚洲、澳洲、非洲地区收入分别为3.65亿、2.55亿、1.54亿、0.08亿、0.07亿元，同比增减52.03%、24.49%、-3.07%、31.48%、-57.49%[20] - 其他收益、投资收益、公允价值变动收益等非主营业务金额分别为90.91万、1454.82万、195.09万元，占利润总额比例分别为1.83%、29.26%、3.92%[22] 财务数据 - 所有者权益变动 - 2024年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益增加91,737.73元，未分配利润减少12,358,340.37元，所有者权益合计减少18,188,049.02元[83] - 2024年半年度综合收益总额为44,639,735.04元，其中归属于母公司34,081,317.36元，少数股东权益10,558,417.68元[83] - 2024年半年度利润分配使所有者权益合计减少62,827,784.07元，其中对所有者（或股东）的分配使归属于母公司所有者权益减少46,347,920

公司法定代表人：蔡渊松 主管会计工作的负责人：吴建华 会计机构负责人：吴建华 编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：人民币万元 厦门灿坤实业股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占 | 2024年半年度占 | 2024年半年 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 度占用资金 的利息 | 偿还累计发生 金额 | 度期末占用 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — ...

厦门灿坤实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司" ）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件信 息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-021 厦门灿坤实业股份有限公司 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决 本议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 2.被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员等 3.赔偿限额:不超过人民币 5000 万元 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 4.保险费:不超过人民币 25 万元/年(具体以保险合同约定为准) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5.保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保) 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年第三次董事会审议 了《关于购买董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益、降低公司运营风 险，同时促进公司管理层充分行使权利、行职责，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，责任保险的具体方案如下: 为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理 层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-020 厦门灿坤实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的简要原因：根据国家相关规定，结合容诚事务所 及其审计团队已为公司服务多年；鉴于公司经营发展及审计服务需要，经审 慎研究，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事项与前后 任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更 事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定。本次变更会计师事务所事项经公司于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第三次董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 ...

会议相关 - 2024年第三次董事会会议8月9日召开，7位董事全到[3] - 2024年半年度报告全文及摘要获7票同意通过[4] - 《舆情管理制度》议案获7票同意通过[8] 议案安排 - 拟变更会计师事务所为立信，审计费100万元[5] - 拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元/年[7] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会8月30日14:30召开[9] - 地点为漳州灿坤实业有限公司会议室[12] - 股权登记日为8月20日[12]

联系方式变更 - 公司自2024年7月24日起启用新邮箱[2][4] - 董秘邮箱变更为mm_sun@tk - eupa.com[2] - 证代邮箱变更为yy_dong@tk - eupa.com[2] 联系方式不变 - 公司网址、地址、电话、传真等保持不变[2]