会议参与情况 - 2024年独立董事现场出席5次董事会会议并投同意票[2][11] - 2024年独立董事现场列席2023年度股东大会和2024年第一次临时股东大会[2][11] - 2024年审计委员会召集人主持5次审计委员会会议并投同意票[3] - 2024年提名、薪酬与考核委员会委员参加2次该委员会会议并投同意票[3] - 2024年战略委员会委员参加2次战略委员会会议并投同意票[4] - 2024年独立董事参加3次独立董事专门会议并投同意票[5] 审计沟通情况 - 2024年审计委员会召集人就年度审计工作与会计师事务所召开3次审计沟通会议[6] 参观活动情况 - 2024年2月26日独立董事参观子公司漳州灿坤生产现场并参加座谈会[6] - 2024年3月15 - 16日独立董事赴上海参加AWE展并参观子公司上海灿坤经营场所[7] 其他活动情况 - 2024年5月16日独立董事参加2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动[17] - 2024年8月30日独立董事参加公司未来经营战略布局及投资计划专案沟通会[17] - 2024年10月15 - 16日独立董事赴广州参加广交会[25] 现场工作时间 - 2024年独立董事年度现场工作时间约15.5天[8] - 2024年独立董事年度现场工作时间约18.5天[17] - 2024年度合计现场工作时间约17.5天[26] 履职依据 - 独立董事将按2023年修订的管理办法履行职责[26]

独立董事评估 - 2025年3月8日董事会对2024年在任独立董事独立性评估[2][3] - 独立董事无利害关系，符合独立性要求与任职资格[2]

股权结构 - 公司持有漳州灿坤75%股份[2] 金融衍生品交易 - 漳州灿坤拟开展不超10000万美元金融衍生品交易[5] - 交易期限自股东大会通过日起，每笔不超一年，额度可循环[5] - 交易品种含远期、掉期、期权合约等，以远期外汇为主[3][6] 交易管理 - 公司制定《金融衍生品投资内控制度》，操作以避险为目的[14] - 多部门分工操作、记账、复核、稽核[15] 交易影响 - 开展交易可增强漳州灿坤财务稳健性[16]

委托理财安排 - 拟用不超2亿元自有资金委托理财[2][3] - 资金占最近一期经审计净资产18.14%[2][3] - 投资商业银行保本型低风险理财产品[2][3][4] - 期限自核准后每期不超一年[4] 其他情况 - 2025年3月8日会议通过议案，需股东大会审议[3][7] - 制定《委托理财内控制度》防范风险[8]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-007 厦门灿坤实业股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会【2023】4 号）等相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收 ...

委托理财 - 拟用不超5亿元自有资金委托理财[2] - 资金占最近一期经审计净资产45.35%[2] - 投资商业银行保本型低风险产品[2] - 期限自核准后每期不超一年[3] 其他 - 持股漳州灿坤75%[3] - 2025年3月8日会议通过议案[3] - 议案需股东大会审议[6] - 不属于关联交易[6] - 制定制度防范风险[7] - 不影响漳州灿坤经营[8]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-011 厦门灿坤实业股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、触发情形 为提升公司投资价值和提高股东回报能力，推动公司投资价值合理反映，增 强投资心信心，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划，具体内容如下： （一）聚焦主营业务，提升经营质量和公司业绩 公司坚持诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动公司经营水平稳定发展，同时注重质量提升。在 2025 年度，公司 继续专注绿色、节能、智能、便捷为主题的产品开发创新，通过漳州灿坤和印尼 子公司进行策略新产品开发以提升市场效益，坚持战略客户市场拓展，同时加速 全球新区域市场开拓，推进市场分散区域分散合作布局，强化客户商品力提升全 球市场占有率，重构中国市场竞争力；推进零件标准化及零件制造工艺制程技术 质量深耕改造，深化供应链合作管理等核心战略布局，装配制造自动化省力化精 益改造等多种方式提高制造生产力；并严格管控经营成本，切实提高公司经营质 量。同时积极采 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%，重点关注的高风险领域主要包括：安全生 1 产、环境保护、信息系统、投资管理、资产管理、财务管理、采购付款管理、销 售收款管理等； 纳入评价范围的主要单位包括：厦门灿坤实业股份有限公司、漳州灿坤实业 有限公司以及 PT.STAR COMGISTIC INDONES ...

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家[2] 合作情况 - 2024年公司聘立信为审计机构，费用100万元，聘期一年[4] - 立信对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[5][6] 审计沟通 - 2024 - 2025年公司董事会审计委员会与立信多次召开年报审计沟通会[7][8][9] - 2025年审计委员会多次审阅2024年度财务报表并发表意见[8][9]

业绩总结 - 2025年度关联交易预计总金额不超4100万元，2024年实际发生3456.78万元[3] - 2024年采购额较预计减少2.65%，销售额较预计减少14.57%，交易总额差异不超3.98%[6] 关联交易 - 2025年预计向厦门升明采购3500万元，已发生363.86万元，2024年实际发生3115.06万元[5] - 2025年预计向灿星网通销售600万元，已发生57.99万元，2024年实际发生341.72万元[5] 合作方情况 - 厦门升明2024年总资产15532.59万元，净资产13767.26万元，收入15685.76万元，净利润3377.89万元[8][9] - 灿星网通2024年总资产1253224万元，净资产656014万元，收入794379万元，净利润42900万元[8][9] 会议决策 - 2025年3月8日独董会同意将关联交易案提交董事会审议[13][14] - 2025年3月8日董事会由5位非关联董事表决通过关联交易案[3]