股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月26日公告2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为同日多个时段[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人9名，代表股份85,461,469股，占比46.0978%[9] - 参加网络投票股东11名，代表股份758,490股，占比0.4091%[10] - 现场及网络投票股东及代理人共20名，合计代表股份86,219,959股，占比46.5069%[10] 议案表决 - 12项议案表决结果均为86,170,175股同意，49,784股反对，0股弃权，同意股数占比99.9423%[14][15][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]

股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份86,219,959股，占比46.5069％[4] - 通过现场投票的股东9人，代表股份85,461,469股，占比46.0978％[4] - 通过网络投票的股东11人，代表股份758,490股，占比0.4091％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份3,388,993股，占比1.8280％[6] 议案表决情况 - 2024年年度董事会工作报告同意86,170,175股，占比99.9423％，反对49,784股，占比0.0577％[7] - 2024年年度监事会工作报告同意86,170,175股，占比99.9423％，反对49,784股，占比0.0577％[11] - 2024年年度报告全文及报告摘要同意86,170,175股，占比99.9423％，反对49,784股，占比0.0577％[16] - 中小股东对各议案同意3,339,209股，占比98.5310%，反对49,784股，占比1.4690%[23] - 各议案总表决同意86,170,175股，占比99.9423%，反对49,784股，占比0.0577%[26] - 议案五、六、七、八、九表决通过[25][30][35][40][45] - 议案十总表决同意86,170,175股，占比99.9423％，反对49,784股，占比0.0577％[50] - 议案十一总表决同意86,170,175股，占比99.9423％，反对49,784股，占比0.0577％[54] - 议案十二总表决同意86,170,175股，占比99.9423％，反对49,784股，占比0.0577％[58] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[63]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月15日下午14:30 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理蔡渊松、独立董事吴益兵、监事郑彩云、董秘孙美美、财务负责人吴建华、证券事务代表董元源 [2] 股价与净资产问题 - 公司股价长期低于净资产，原因是B股市场属性及长期交易低迷，公司合法合规经营，资产真实不存在虚构 [2] 转板改革问题 - 目前没有明确转板政策，公司持续关注B股改革案例、政策导向并探索可行性，B股市场长期向好需要政策支持 [3] 理财与分红问题 - 理财由子公司漳州灿坤和上海灿坤以自有资金操作，与上市公司是不同经营主体 [3] - 公司2024年度拟定分配方案为10派1.8元，分配金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为45.85%，根据目前股价测算股息率约为6%，远超市场行情 [3]

分组1：美国关税影响及应对措施 - 美国4月2日加征关税，其他国家有90天豁免期，保留10%基础关税 [3] - 已协商将出口美国客户之前订单转移至印尼子公司生产，增加成本由客户承担 [3] - 以FOB交易条款接单避免直接承担进口高关税成本，推动供应链协同降本增效，整合核心供应商战略合作 [3] - 加快新产品研发时程及严控新产品开发毛利，加大其他国家地区市场商机争取，包括一带一路、俄罗斯等区域，努力扩大内销市场 [3][4] - 5月12日中美日内瓦经贸会谈联合声明达成关税共识，对国际市场和后续订单有积极影响 [4] 分组2：国内市场开发进展 - 公司控股子公司漳州灿坤于第一季度参股设立合资公司，借助对方资源和经验开拓国内市场，目前正在进行资源整合 [4] 分组3：资金利用及派息回购问题 - 公司现金类资产储备逾10亿，理财主要由子公司漳州灿坤和上海灿坤以自有资金操作 [4] - 2024年度拟定分配方案为10派1.8元，分配金额占当年归属于上市公司股东净利润比例为45.85%，股息率约为6% [4] - 是否中期派息需长远考虑稳健经营，根据上半年经营及资金需求情况慎重评估 [4] - 回购属于重大事项，需符合母公司决策考量和当地监管要求，情况复杂，需慎重评估可行性 [4][5] 分组4：市值与股权激励问题 - 公司市值低于净资产，基于B股市场属性，实施股权激励有不确定性，回购需慎重评估可行性 [5] 分组5：更换上市市场问题 - 港股市场以机构投资者为主，公司主业属一般传统行业，体量及知名度为中小企业，转到港股难获青睐，流动性和估值低，融资难，可能被边缘化，需慎重评估可行性 [5]

活动信息 - 公司将参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会[1] - 活动于2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[1] 沟通安排 - 董事长兼总经理蔡渊松等将与投资者交流[1] - 沟通涉及2024年度业绩、治理、战略等问题[1]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 06元 同比下降25 2024年一季度为0 08元 2023年一季度为0 06元 [1] - 每股净资产6 01元 同比增长2 21 2024年一季度为5 88元 2023年一季度为5 66元 [1] - 每股公积金1 6元 与2024年一季度持平 2023年一季度为1 6元 [1] - 每股未分配利润2 91元 同比增长3 19 2024年一季度为2 82元 2023年一季度为2 65元 [1] - 营业收入3 7亿元 同比下降0 8 2024年一季度为3 73亿元 2023年一季度为3 12亿元 [1] - 净利润0 12亿元 同比下降20 2024年一季度为0 15亿元 2023年一季度为0 11亿元 [1] - 净资产收益率1 05 同比下降25个百分点 2024年一季度为1 40 2023年一季度为1 00 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9454 67万股 占流通股比例50 99 较上期增加28 82万股 [1] - FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股5394 05万股 占总股本29 10 持股数量不变 [2] - EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股2426 88万股 占总股本13 09 持股数量不变 [2] - FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股462 16万股 占总股本2 49 持股数量不变 [2] - GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED持股243 57万股 占总股本1 31 减持21 65万股 [2] - 杨文亮持股213 47万股 占总股本1 15 增持65 73万股 [2] - E FUND (HK) CHINA EQUITY DIVIDEND FUND新进持股75 40万股 占总股本0 41 [2] - 招商证券(香港)有限公司退出前十大股东 上期持股90 66万股 占总股本0 49 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会由公司董事会召集，2025年4月25日决定召开[4] - 现场会议2025年5月16日14:00召开，网络投票同日进行[3][4] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月6日，2025年4月28日或更早买入可参会[3] - 登记时间为2025年5月12 - 14日，地点在福建漳州灿坤工业园[7] 审议与投票 - 审议12项议案，含2024年年度报告等[5] - 网络投票代码360512，简称为“灿坤投票”[13]

会议相关 - 2025 年第二次董事会会议 4 月 25 日召开，7 位董事实到[3] - 2025 年第一季度报告经审计通过，表决 7 票同意[4] - 提请 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会[16] 担保与增资 - 拟继续为 SCI 向厦门建行申请不超 5000 万元额度担保，新增占净资产 4.54%[5][7] - 截止披露日为 SCI 向厦门建行担保信用证累计承兑 35 万美元[5] - 通过英昇发展对 SCI 增资 1210 万美元[9] 资本变更 - 英昇发展增资后注册资本从 31885 万 HKD 增至 41297 万 HKD[11] - SCI 增资后注册资本从 4100 万美元增至 5300 万美元[14] 规则修订 - 修订《公司章程》等规则，提交 2024 年年度股东大会审议[12][13][15]

股份与股本 - 公司1993年设立时批准发行普通股总数1.48亿股，每股面值1元，向发起人发行1.08亿股，占比72.97%[16] - 公司已发行股份数为1.8539168亿股普通股，全部为境内上市外资股[16] - 公司注册资本为人民币1.8539168亿元[8] 股东与股权 - 香港优柏、福驰各认购4320万股，占可发行普通股总数29.19%；香港侨民认购2160万股，占14.59%[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[17] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[21] 人员任职 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[10] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[80] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不超公司董事总数二分之一[80] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司现金分红每年不少于当年可分配利润的10%[128] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[130] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[125] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[141] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[152]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[2] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[4] - 临时董事会会议提前三日书面通知，紧急事由可随时通知[4] 决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[8] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会[9] 其他规定 - 董事会议事规则修订案待2024年年度股东大会审批[1] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[11] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员需保密[13]