会议基本信息 - 2024年年度股东大会由公司董事会召集，2025年4月25日决定召开[4] - 现场会议2025年5月16日14:00召开，网络投票同日进行[3][4] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月6日，2025年4月28日或更早买入可参会[3] - 登记时间为2025年5月12 - 14日，地点在福建漳州灿坤工业园[7] 审议与投票 - 审议12项议案，含2024年年度报告等[5] - 网络投票代码360512，简称为“灿坤投票”[13]

会议相关 - 2025 年第二次董事会会议 4 月 25 日召开，7 位董事实到[3] - 2025 年第一季度报告经审计通过，表决 7 票同意[4] - 提请 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会[16] 担保与增资 - 拟继续为 SCI 向厦门建行申请不超 5000 万元额度担保，新增占净资产 4.54%[5][7] - 截止披露日为 SCI 向厦门建行担保信用证累计承兑 35 万美元[5] - 通过英昇发展对 SCI 增资 1210 万美元[9] 资本变更 - 英昇发展增资后注册资本从 31885 万 HKD 增至 41297 万 HKD[11] - SCI 增资后注册资本从 4100 万美元增至 5300 万美元[14] 规则修订 - 修订《公司章程》等规则，提交 2024 年年度股东大会审议[12][13][15]

股份与股本 - 公司1993年设立时批准发行普通股总数1.48亿股，每股面值1元，向发起人发行1.08亿股，占比72.97%[16] - 公司已发行股份数为1.8539168亿股普通股，全部为境内上市外资股[16] - 公司注册资本为人民币1.8539168亿元[8] 股东与股权 - 香港优柏、福驰各认购4320万股，占可发行普通股总数29.19%；香港侨民认购2160万股，占14.59%[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[17] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[21] 人员任职 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[10] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[80] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不超公司董事总数二分之一[80] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司现金分红每年不少于当年可分配利润的10%[128] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[130] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[125] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[141] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[152]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[2] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[4] - 临时董事会会议提前三日书面通知，紧急事由可随时通知[4] 决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[8] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会[9] 其他规定 - 董事会议事规则修订案待2024年年度股东大会审批[1] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[11] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员需保密[13]

厦门灿坤实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月 25 日修订预案） 本股东会议事规则修订案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次董 事会审议通过，系修订预案，待公司 2024 年年度股东大会审批。 第一章 总 则 第一条 为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》、《厦门灿坤实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.695亿元，同比下降0.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1173.57万元，同比下降22.82%[5] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降25.00%[5] - 公司营业总收入本期为3.695亿元，同比下降0.89%，上期为3.729亿元[20] - 营业利润本期为1653.53万元，同比下降24.75%，上期为2197.33万元[20] - 净利润本期为1477.99万元，同比下降24.86%，上期为1967.27万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1173.57万元，同比下降22.82%，上期为1520.53万元[20] - 基本每股收益本期为0.06元/股，同比下降25%，上期为0.08元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失为-147.79万元，同比下降197.81%[10] - 公允价值变动收益为-94.21万元，同比下降158.78%[10] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-517.49万元，同比下降124.15%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-928.89万元，同比上升93.94%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为2020.72万元，同比上升216.15%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-517.49万元，同比下降124.15%，上期为2143.03万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-928.89万元，同比改善93.94%，上期为-1.5328亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2020.72万元，同比增长216.21%，上期为639.16万元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.4747亿元，同比增长2.67%，上期为4.3585亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.9424亿元，同比增长4.29%，上期为3.7804亿元[23] 投资收益 - 投资收益为926.02万元，同比增长73.14%[10] 资产和负债 - 总资产为25.49亿元，较上年度末下降3.27%[5] - 货币资金期末余额为450,574,397.99元，期初余额为444,377,943.52元[17] - 应收账款期末余额为174,140,777.24元，较期初203,955,899.80元下降14.6%[17] - 存货期末余额为145,764,807.77元，较期初194,399,523.78元下降25%[17] - 流动资产合计期末余额为1,278,955,968.78元，较期初1,531,494,363.30元下降16.5%[17] - 非流动资产合计期末余额为1,269,984,596.87元，较期初1,103,554,465.44元增长15.1%[19] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,113,698,150.80元，较期初1,102,399,642.68元增长1%[19] - 资产总计期末余额为2,548,940,565.65元，较期初2,635,048,828.74元下降3.3%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,372[13] - 第一大股东FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股比例为29.10%，持股数量为53,940,530股[13] - 第二大股东EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股比例为13.09%，持股数量为24,268,840股[13]

公司基本信息 - 证券代码 200512，证券简称闽灿坤 B，为厦门灿坤实业股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2025 年 3 月 18 日 10:00 - 13:00，地点在漳州灿坤实业有限公司会议室 [2] - 参与人员有杨先生、顾先生、王先生，上市公司接待人员包括罗青兴副总等 [2] 应对策略 - 针对美国贸易战，与客户协商定价、分散风险、争取其他区域市场商机，实施降本控费计划，部分机种转移至印尼子公司生产，加快新产品研发并严控开发毛利 [2] 市场开拓 - 已有开拓国内市场方案，重点对咖啡机系列进行市场投入 [3] 市值与分红 - 市值提升计划不包含股份回购，要保有充足现金流确保可持续发展，实施稳定分红政策 [3] - 2022 年度、2023 年度分红金额分别占当年归属于上市公司股东净利润比例为 58.98%和 52.70%，2024 年度分红预案金额为 33,370,502.40，占比 45.84% [4] - 不考虑提高派息比例超 60%或年中分红，需长远考量可持续发展及稳健经营 [4] 资产情况 - 资产负债表中 5 亿债权投资主要为一年期以上定存 [3] - 2 亿应收款在收款票期范围内，公司严格管控回款；2 亿存货为成本及原材料，因过年提前生产和备货，按提列政策执行坏账和减值风险管控 [3][4] - 厦门房产住宅作干部宿舍，厂房租赁获取收益，暂无处置计划，需综合考量利弊 [5] 股份回购 - 理财是控股子公司自有资金操作，回购股份是上市公司行为，公司以做好主业为主，提升主业竞争力和获利能力，B 股市场向好需政策扶持 [5]

厦门灿坤实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 厦门灿坤实业股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称闽灿坤公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了闽灿坤公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年3月8日对闽灿坤2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] 关联资金往来 - 2024年与灿星网通期初余额72.60万元，累计发生额341.72万元，偿还额319.23万元，期末余额95.09万元[7] - 与灿星网通往来性质为经营性往来[7] 报告审批 - 2025年3月8日董事会批准2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]