股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年年度利润分派方案以总股本185,391,680股为基数，每10股派发现金分红1.8元（含税），合计分配利润33,370,502.40元 [1] - 母公司剩余未分配利润360,982,180.31元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本 [1] 利润分派方案实施细节 - B股非居民企业及持有首发前限售股的个人股东扣税后每10股派1.62元，境内（外）个人股东实行差别化税率征收 [1] - 境外个人股东暂免缴纳红利所得税，B股股息按2025年5月19日人民币兑港币中间价（1:0.9199）折算港币支付 [2] 分红派息时间安排 - B股最后交易日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日，股权登记日为2025年6月13日 [2] - 现金红利将于2025年6月13日后通过中国结算深圳分公司发放，转托管股东在原托管机构领取 [2] 分派对象及税务处理 - 分派对象为截至2025年6月13日登记在册的全体B股股东 [2] - 持股1年内的股东需补缴税款0.18元/10股，超过1年则免税 [2] - 若存在误扣税情况，股东需在2025年7月7日前联系公司并提供材料以申请退税 [3] 公司联系方式 - 咨询地址为福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，联系人孙美美、董元源 [3] - 咨询电话0596-6268103/6268161，传真0596-6268104 [3]

利润分配 - 2024年以185,391,680股为基数，每10股派现1.8元，预计分配33,370,502.40元[2] - 母公司剩余360,982,180.31元未分配利润结转下年，不转增股本[2] 扣税规则 - B股非居民企业等每10股派现1.62元[2] - 境内（外）个人股东股息红利税差别化征收[2][3] - 境外个人股东暂免红利所得税[3] 时间安排 - B股最后交易日2025年6月10日，除权除息日6月11日，股权登记日6月13日[4] - B股股东现金红利6月13日划入账户[6] - 红利被扣税不符情况需7月7日前联系公司[7] 其他 - B股股息按2025年5月19日汇率折合港币兑付[3] - 分派对象为6月13日在册全体B股股东[5]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[13] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[8] 会议其他规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前两日公告说明[15] - 特定情形应采用累积投票制，违规超比例股份36个月内不得行使表决权[22] - 董事会等可公开征集股东投票权[22] 决议与公告 - 股东会决议公告应列明相关表决权股份比例，外资股公司需分别统计公告[25] - 会议记录应记载相关表决权股份比例，保存不少于10年[26][27] 方案实施与权益 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[27] - 股东可60日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[28] 规则实施 - 股东会议事规则修订案于2025年5月16日经2024年年度股东大会审议通过[1] - 本规则经公司股东会批准之日起实施[30]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[2] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[4] - 临时董事会会议提前三日书面通知，紧急事由可随时通知[4] 决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[8] - 有关联关系的董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[9] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[11] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员需保密[13] - 规则修改由董事会提方案，提请股东会审议批准[14]

公司基本信息 - 公司于1993年4 - 5月首次向境外投资人公开发行境内上市外资股4000万股，并于1993年6月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币185,391,680元[8] - 公司已发行股份数为185,391,680股普通股，全部为境内上市外资股[16] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[24] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[31] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[41] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[42] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[87] - 董事会决策单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产50%以下的投资事项[91] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知全体董事[94] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，由会计专业人士担任召集人[111][114] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[111] - 董事会战略委员会由5名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并选举产生[114] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[128] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[130] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[125] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[141] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[152]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月26日公告2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为同日多个时段[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人9名，代表股份85,461,469股，占比46.0978%[9] - 参加网络投票股东11名，代表股份758,490股，占比0.4091%[10] - 现场及网络投票股东及代理人共20名，合计代表股份86,219,959股，占比46.5069%[10] 议案表决 - 12项议案表决结果均为86,170,175股同意，49,784股反对，0股弃权，同意股数占比99.9423%[14][15][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]

股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份86,219,959股，占比46.5069％[4] - 通过现场投票的股东9人，代表股份85,461,469股，占比46.0978％[4] - 通过网络投票的股东11人，代表股份758,490股，占比0.4091％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份3,388,993股，占比1.8280％[6] 议案表决情况 - 2024年年度董事会工作报告同意86,170,175股，占比99.9423％，反对49,784股，占比0.0577％[7] - 2024年年度监事会工作报告同意86,170,175股，占比99.9423％，反对49,784股，占比0.0577％[11] - 2024年年度报告全文及报告摘要同意86,170,175股，占比99.9423％，反对49,784股，占比0.0577％[16] - 中小股东对各议案同意3,339,209股，占比98.5310%，反对49,784股，占比1.4690%[23] - 各议案总表决同意86,170,175股，占比99.9423%，反对49,784股，占比0.0577%[26] - 议案五、六、七、八、九表决通过[25][30][35][40][45] - 议案十总表决同意86,170,175股，占比99.9423％，反对49,784股，占比0.0577％[50] - 议案十一总表决同意86,170,175股，占比99.9423％，反对49,784股，占比0.0577％[54] - 议案十二总表决同意86,170,175股，占比99.9423％，反对49,784股，占比0.0577％[58] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[63]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月15日下午14:30 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理蔡渊松、独立董事吴益兵、监事郑彩云、董秘孙美美、财务负责人吴建华、证券事务代表董元源 [2] 股价与净资产问题 - 公司股价长期低于净资产，原因是B股市场属性及长期交易低迷，公司合法合规经营，资产真实不存在虚构 [2] 转板改革问题 - 目前没有明确转板政策，公司持续关注B股改革案例、政策导向并探索可行性，B股市场长期向好需要政策支持 [3] 理财与分红问题 - 理财由子公司漳州灿坤和上海灿坤以自有资金操作，与上市公司是不同经营主体 [3] - 公司2024年度拟定分配方案为10派1.8元，分配金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为45.85%，根据目前股价测算股息率约为6%，远超市场行情 [3]

分组1：美国关税影响及应对措施 - 美国4月2日加征关税，其他国家有90天豁免期，保留10%基础关税 [3] - 已协商将出口美国客户之前订单转移至印尼子公司生产，增加成本由客户承担 [3] - 以FOB交易条款接单避免直接承担进口高关税成本，推动供应链协同降本增效，整合核心供应商战略合作 [3] - 加快新产品研发时程及严控新产品开发毛利，加大其他国家地区市场商机争取，包括一带一路、俄罗斯等区域，努力扩大内销市场 [3][4] - 5月12日中美日内瓦经贸会谈联合声明达成关税共识，对国际市场和后续订单有积极影响 [4] 分组2：国内市场开发进展 - 公司控股子公司漳州灿坤于第一季度参股设立合资公司，借助对方资源和经验开拓国内市场，目前正在进行资源整合 [4] 分组3：资金利用及派息回购问题 - 公司现金类资产储备逾10亿，理财主要由子公司漳州灿坤和上海灿坤以自有资金操作 [4] - 2024年度拟定分配方案为10派1.8元，分配金额占当年归属于上市公司股东净利润比例为45.85%，股息率约为6% [4] - 是否中期派息需长远考虑稳健经营，根据上半年经营及资金需求情况慎重评估 [4] - 回购属于重大事项，需符合母公司决策考量和当地监管要求，情况复杂，需慎重评估可行性 [4][5] 分组4：市值与股权激励问题 - 公司市值低于净资产，基于B股市场属性，实施股权激励有不确定性，回购需慎重评估可行性 [5] 分组5：更换上市市场问题 - 港股市场以机构投资者为主，公司主业属一般传统行业，体量及知名度为中小企业，转到港股难获青睐，流动性和估值低，融资难，可能被边缘化，需慎重评估可行性 [5]

活动信息 - 公司将参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会[1] - 活动于2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[1] 沟通安排 - 董事长兼总经理蔡渊松等将与投资者交流[1] - 沟通涉及2024年度业绩、治理、战略等问题[1]