2025年业绩下滑原因 - 2025年下半年全球经济未强劲反弹，总体关税较前一年度增加10%，并转嫁至终端消费者 [3] - 主要经济体维持高利率政策抑制终端消费和企业资本开支，市场总体需求趋弱，客户处于“去库存”阶段 [3] - 主要生产原材料（如铝、铜材）价格大幅上涨，显著压缩产品毛利空间 [3] - 2025年下半年人民币兑美元汇率持续升值，削弱出口产品价格竞争力及汇兑收益 [4] 2026年业绩改善举措 - 积极开拓国内市场，与有经验公司合资专注自有品牌拓展 [4] - 重点针对咖啡机系列进行市场投入 [4] - 实施成本控制、降本增效等举措 [4] - 持续加强与客户互动争取订单，积极参与国内外展会 [4] - 除欧美市场外，加大开拓一带一路、俄罗斯、中东中亚、中南美、非洲等区域市场 [4] - 加强研发效能，强化商品力和提升客户粘度 [4] 业务与资产状况 - 已成立参股合资公司进行自有品牌销售及国内市场开拓推广 [4] - 印尼制造基地扩产设备及厂房改扩建已基本完成投入使用 [4] - 公司账上沉淀现金资产逾10亿 [4] - 2025年度实施每10股派发1元分配预案，现金分红总额占2025年度净利润比例为78.74%，股息率约为3.6% [4] - 公司在厦门拥有商品房及园区资产，住宅部分主要作为干部宿舍使用，厂房以租赁方式获取收益，目前暂无处置计划 [5] 对股东建议的回应 - 保持充裕现金流以应对复杂的全球宏观经济环境，是公司穿越不稳定周期的重要保障 [4] - 股份回购属于重大事项，需由公司决策层审慎评估探讨和决策，公司目前以主业稳定经营为主 [6] - 目前没有明确的转板政策，B股市场长期向好需要政策支持 [6]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：2026-010 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日 厦门灿坤实业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:0 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10215 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东: 我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"闽灿坤公 司")2025年度的财务报表,包括 2025年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10214 号的无保 留意见审计报告。 闽灿坤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号 ) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是闽灿坤公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计闽灿坤公司 2025 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大 ...

TSANN KUEN (CHINA) ENTERPRISE CO., LTD. AUDITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS | | Table of Contents | Page | | --- | --- | --- | | I. | Auditor's Report | 1-6 | | II. | Financial Statements | | | | Consolidated and Company's Balance Sheets | 1-4 | | | Consolidated and Company's Income Statements | 5-6 | | | Consolidated and Company's Statements of Cash Flows | 7-8 | | | Consolidated and Company's Statements of Changes in Shareholders' Equity | 9-12 | | | Notes to the Financial Statements | 1-132 | Audit ...

厦门灿坤实业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 。 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2026]第 ZA10216 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称闽灿坤公 司) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.bov.cn） 进行登录 ： - In 厦门灿坤实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-86 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10214 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第一条 为进一步推动厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创 造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等有关法律法规、 规范性文件及《厦门灿坤实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，高级管理人员包括总经理、财 务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准与方案由董事会提名、薪酬 与考核委员会制定，向董事会提出建议。董事薪酬或津贴方案由股东会决定，并 予以披露。在董事会或提 ...

独立董事履职情况 - 2025年出席5次董事会会议，4次现场、1次电话出席[2] - 主持5次审计委员会会议，参加相关委员会会议共3次[3][4] - 参加3次独立董事专门会议[6] 沟通与考察活动 - 2025年召开3次审计沟通会，参加3次专案沟通会[8][10] - 2025年参加业绩说明会，赴广州、印尼考察[10][11] 工作时间 - 2025年度现场工作约20天[12]

厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 -汤金木- 尊敬的各位股东： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司章程以及本公司制定的《独 立董事工作制度》及有关法律法规和要求。本人作为公司独立董事，均现场参加报告 期内应出席的所有会议包括：董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东 大会会议。凡须经董事会决策的重要事项，都能尽本人所知及所信，充分、独立地发 表意见；年度内，对本公司的经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计报告与注 册会计师进行了多次专项沟通；就需独立董事专门会议审议的议案均表明自己的态度 及看法；在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究 和审阅，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职 责过程中，董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。 现将本人 2025 年度履行职责和参加会议情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2025 年，本人均现场出席了公司召开的 5 次董事会会议，对董事会所审议事项均 投同意票，无异议及弃权情况。现场列席了公司召开的 2024 年年度股东大会。 二、出 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 -刘鹭华- 尊敬的各位股东： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司章程以及本公司制定的《独 立董事工作制度》及有关法律法规和要求。本人作为公司独立董事，均现场参加报告 期内应出席的所有会议包括：董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东 大会会议。凡须经董事会决策的重要事项，都能尽本人所知及所信，充分、独立地发 表意见；年度内，对本公司的经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计报告与注 册会计师进行了多次专项沟通；就需独立董事专门会议审议的议案均表明自己的态度 及看法；在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究 和审阅，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职 责过程中，董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。 现将本人 2025 年度履行职责和参加会议情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2025 年，本人均现场出席了公司召开的 5 次董事会会议，对董事会所审议事项均 投同意票，无异议及弃权情况。现场列席了公司召开的 2024 年年度股东大会。 202 ...