证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-007 厦门灿坤实业股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会【2023】4 号）等相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收 ...

委托理财 - 拟用不超5亿元自有资金委托理财[2] - 资金占最近一期经审计净资产45.35%[2] - 投资商业银行保本型低风险产品[2] - 期限自核准后每期不超一年[3] 其他 - 持股漳州灿坤75%[3] - 2025年3月8日会议通过议案[3] - 议案需股东大会审议[6] - 不属于关联交易[6] - 制定制度防范风险[7] - 不影响漳州灿坤经营[8]

业绩与财务数据 - 2022 - 2024年各年末每股净资产分别为5.61元、5.80元、5.95元[5] - 上市31年仅IPO募资1.88亿港币，累计现金分红5.18亿[7] - 2022 - 2024年分红分别为每10股3元、2.5元、1.8元[7][8] 未来展望 - 2025年3月8日通过《估值提升计划》[4] - 计划考虑多因素，目标实现有不确定性[11][12]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产总额、营收设认定标准[9] - 非财务报告内控缺陷有人民币定量认定标准[9] 内控工作安排 - 聘请立信会计师事务所对内控进行独立审计[3] - 董事会授权内审机构负责内控评价实施[3] 内控结果 - 报告期内无内控重大及重要缺陷[10] - 公司自评截至2024年底业务内控有效执行[11] 未来计划 - 内审机构2024年底拟定2025年审计计划呈董事会核定[11]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家[2] 合作情况 - 2024年公司聘立信为审计机构，费用100万元，聘期一年[4] - 立信对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[5][6] 审计沟通 - 2024 - 2025年公司董事会审计委员会与立信多次召开年报审计沟通会[7][8][9] - 2025年审计委员会多次审阅2024年度财务报表并发表意见[8][9]

业绩总结 - 2025年度关联交易预计总金额不超4100万元，2024年实际发生3456.78万元[3] - 2024年采购额较预计减少2.65%，销售额较预计减少14.57%，交易总额差异不超3.98%[6] 关联交易 - 2025年预计向厦门升明采购3500万元，已发生363.86万元，2024年实际发生3115.06万元[5] - 2025年预计向灿星网通销售600万元，已发生57.99万元，2024年实际发生341.72万元[5] 合作方情况 - 厦门升明2024年总资产15532.59万元，净资产13767.26万元，收入15685.76万元，净利润3377.89万元[8][9] - 灿星网通2024年总资产1253224万元，净资产656014万元，收入794379万元，净利润42900万元[8][9] 会议决策 - 2025年3月8日独董会同意将关联交易案提交董事会审议[13][14] - 2025年3月8日董事会由5位非关联董事表决通过关联交易案[3]

交易情况 - 交易目的为避险，降低汇率波动对利润影响[2] - 额度不超10000万美元，占净资产66.08%，可滚动使用[2][4] - 产品含远期、掉期等，以远期外汇交易为主[2][4] 交易安排 - 期限自核准后，每笔不超一年[4] - 资金来源为自有资金[4] 审批进展 - 2025年3月8日相关会议审议通过，待股东大会审议[2][5] 风险与应对 - 存在市场等风险，将调整策略等规避[6] - 制定内控制度，各部门分工风控[6] 核算处理 - 根据会计准则对衍生品交易核算[8]

监事会会议 - 2025年第一次监事会会议1月7日发通知，3月8日召开，3位监事全到[3] - 2024年召开四次监事会，分别通过相关报告及议案[15] 议案表决 - 2024年年度监事会工作报告等4项议案3票同意通过[4][5][7][9] 利润分配 - 以2024年末总股本185391680股为基数，每10股派1.8元，预计分33370502.4元[12] - 母公司剩余360982180.31元未分配利润结转，不进行资本公积转增股本[12] 公司评价 - 监事会认为公司决策程序合法，内控制度完善，财务报告真实[15] 资金募集 - 公司除1993年首次上市外，未再从资本市场募集资金[15]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-002 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件 方式发出召开 2025 年第一次董事会会议通知；会议于 2025 年 3 月 8 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话结合的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，林技典董事因集团公务时间冲突，授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友良董 事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列 席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 议案五：2024 年年度利润分配预案 独立董事专门会议出具如下审核意见： 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年年度董事会工作报告 1、具体内容详见附件 1； 2、本案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意通 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润72,782,642.48元，较2023年下降[6] - 2024年现金分红总额33,370,502.40元，较2023年减少[6] 利润分配 - 2025年3月8日通过2024年年度利润分配预案待审议[3] - 以185,391,680股为基数，每10股派现1.8元[4] - 本年度拟现金分红占净利润比例45.85%[6]