人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] 客户与服务 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[6] 法律诉讼 - 投资者诉立信2014年报案余1000多万诉讼，2015年案涉80万元[7] 监管情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[7] 费用与续聘 - 2025年拟支付审计费用100万元，内控审计13万元，与2024年持平[11] - 2025年3月8日审计委、董事会通过续聘立信议案[12][14] - 续聘需提交2024年股东大会审议生效[15]

委托理财 - 拟用不超5亿元自有资金委托理财[2] - 资金占最近一期经审计净资产45.35%[2] - 投资商业银行保本型低风险产品[2] - 期限自核准后每期不超一年[3] 其他 - 持股漳州灿坤75%[3] - 2025年3月8日会议通过议案[3] - 议案需股东大会审议[6] - 不属于关联交易[6] - 制定制度防范风险[7] - 不影响漳州灿坤经营[8]

业绩与财务数据 - 2022 - 2024年各年末每股净资产分别为5.61元、5.80元、5.95元[5] - 上市31年仅IPO募资1.88亿港币，累计现金分红5.18亿[7] - 2022 - 2024年分红分别为每10股3元、2.5元、1.8元[7][8] 未来展望 - 2025年3月8日通过《估值提升计划》[4] - 计划考虑多因素，目标实现有不确定性[11][12]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产总额、营收设认定标准[9] - 非财务报告内控缺陷有人民币定量认定标准[9] 内控工作安排 - 聘请立信会计师事务所对内控进行独立审计[3] - 董事会授权内审机构负责内控评价实施[3] 内控结果 - 报告期内无内控重大及重要缺陷[10] - 公司自评截至2024年底业务内控有效执行[11] 未来计划 - 内审机构2024年底拟定2025年审计计划呈董事会核定[11]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家[2] 合作情况 - 2024年公司聘立信为审计机构，费用100万元，聘期一年[4] - 立信对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[5][6] 审计沟通 - 2024 - 2025年公司董事会审计委员会与立信多次召开年报审计沟通会[7][8][9] - 2025年审计委员会多次审阅2024年度财务报表并发表意见[8][9]

业绩总结 - 2025年度关联交易预计总金额不超4100万元，2024年实际发生3456.78万元[3] - 2024年采购额较预计减少2.65%，销售额较预计减少14.57%，交易总额差异不超3.98%[6] 关联交易 - 2025年预计向厦门升明采购3500万元，已发生363.86万元，2024年实际发生3115.06万元[5] - 2025年预计向灿星网通销售600万元，已发生57.99万元，2024年实际发生341.72万元[5] 合作方情况 - 厦门升明2024年总资产15532.59万元，净资产13767.26万元，收入15685.76万元，净利润3377.89万元[8][9] - 灿星网通2024年总资产1253224万元，净资产656014万元，收入794379万元，净利润42900万元[8][9] 会议决策 - 2025年3月8日独董会同意将关联交易案提交董事会审议[13][14] - 2025年3月8日董事会由5位非关联董事表决通过关联交易案[3]

交易情况 - 交易目的为避险，降低汇率波动对利润影响[2] - 额度不超10000万美元，占净资产66.08%，可滚动使用[2][4] - 产品含远期、掉期等，以远期外汇交易为主[2][4] 交易安排 - 期限自核准后，每笔不超一年[4] - 资金来源为自有资金[4] 审批进展 - 2025年3月8日相关会议审议通过，待股东大会审议[2][5] 风险与应对 - 存在市场等风险，将调整策略等规避[6] - 制定内控制度，各部门分工风控[6] 核算处理 - 根据会计准则对衍生品交易核算[8]

监事会会议 - 2025年第一次监事会会议1月7日发通知，3月8日召开，3位监事全到[3] - 2024年召开四次监事会，分别通过相关报告及议案[15] 议案表决 - 2024年年度监事会工作报告等4项议案3票同意通过[4][5][7][9] 利润分配 - 以2024年末总股本185391680股为基数，每10股派1.8元，预计分33370502.4元[12] - 母公司剩余360982180.31元未分配利润结转，不进行资本公积转增股本[12] 公司评价 - 监事会认为公司决策程序合法，内控制度完善，财务报告真实[15] 资金募集 - 公司除1993年首次上市外，未再从资本市场募集资金[15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入170112万元，同比增13.74%；净利润7278万元，同比减17.23%[13] 利润分配 - 2024年以总股本185391680股为基数，每10股派1.8元，预计分配33370502.4元[13] - 2023年以总股本为基数，每10股派2.5元，2024年6月7日实施完毕[28] 审计与交易 - 拟续聘立信会计师事务所，2025年审计费用100万元[21] - 2025年年度日常关联交易预计案通过[10][11] 理财决策 - 控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易及委托理财额度议案通过[16][18][20] - 控股孙公司上海灿坤拟用不超2亿元自有资金委托理财[26] 会议相关 - 2025年第一次董事会会议3月8日召开，应到7人实到6人[3] - 2024年年度股东大会召开时间另行通知[25] - 2024年召开五次董事会，通过多项议案[27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润72,782,642.48元，较2023年下降[6] - 2024年现金分红总额33,370,502.40元，较2023年减少[6] 利润分配 - 2025年3月8日通过2024年年度利润分配预案待审议[3] - 以185,391,680股为基数，每10股派现1.8元[4] - 本年度拟现金分红占净利润比例45.85%[6]