会议信息 - 公司董事会于2024年8月10日公告本次股东大会通知[5] - 现场会议于2024年8月30日14:30召开，网络投票时间为2024年8月30日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人8名，代表股份85,058,458股，占比45.8804%[8] - 参加网络投票的股东9名，代表股份231,118股，占比0.1247%[9] - 现场及网络投票股东及代理人共17名，代表股份85,289,576股，占比46.0051%[9] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》：85,289,076股同意，占比99.9994%[13] - 《关于购买董监高责任险的议案》：85,191,759股同意，占比99.8853%[14]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-022 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 8 月 30 日(周五)下午 2:30 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 5、主持人 ：蔡渊松董事长 6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年第三次董事会会议审议，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 85,289,576 股，占公司有表决 权股份总数的 46.0051％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 8 ...

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由容诚变更为立信，已获董事会通过，待股东大会审议[3][21][22] - 公司就变更与前后任充分沟通，均无异议[18] 立信相关数据 - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[5] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元，同行业客户83家[5] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉及75人[9] 审计费用 - 公司拟2024年支付审计费用100万元，较2023年降8万元，降7.41%[14] - 2024年年报审计收费87万元，较2023年降6.45%[17] - 2024年内控审计收费13万元，较2023年降13.33%[17]

公司基本信息 - 公司股票简称为闽灿坤B，代码为2024年半年度营业收入为788,085,998.03元，较上年同期增长26.01%[10] - 截止披露前一交易日公司总股本为185,391,680股[11] - 公司已上市流通股份数量为185391680股，占比100.00%，本次变动数量为0，股份总数未发生变化[57] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为185391680元[90] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[97][98] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[99] 财务数据 - 整体业绩 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为33,989,579.63元，较上年同期增长20.03%[10] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,146,017.36元，较上年同期增长56.60%[10] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增长20.00%[10] - 2024年半年度加权平均净资产收益率为3.11%，较上年同期增加0.43个百分点[10] - 2024年报告期末总资产为2,548,042,164.94元，较上年度末减少1.63%[10] - 2024年报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,062,672,624.55元，较上年度末减少1.14%[10] - 公司实现利润总额4972万元，同比增加15.82%；归属上市公司股东净利润3399万元，同比增加20.03%；基本每股收益0.18元，同比增加0.03元[17] - 营业收入7.88亿元，同比增加26.01%；营业成本6.66亿元，同比增加31.62%[18] - 2024年上半年公司营业收入7.88亿元，同比增长26.01%，营业成本6.66亿元，同比增长31.62%，毛利率15.53%，同比下降3.60%[20][21] - 2024年上半年营收788,085,998.03元，2023年同期为625,410,489.15元[73] - 2024年上半年净利润44,517,418.07元，2023年同期为37,769,827.96元[73] - 2024年6月30日资产总计958,414,094.08元，2023年12月31日为961,789,041.46元[72] - 2024年6月30日负债合计30,068,664.20元，2023年12月31日为42,041,178.36元[72] - 2024年6月30日所有者权益合计928,345,429.88元，2023年12月31日为919,747,863.10元[72] - 2024年上半年综合收益总额44,639,735.04元，2023年同期为43,905,641.67元[75] - 2024年基本每股收益0.18元/股，2023年为0.15元/股[76] - 2024年稀释每股收益0.18元/股，2023年为0.15元/股[76] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润33,989,579.63元，2023年同期为28,317,860.90元[73] - 2024年上半年少数股东损益10,527,838.44元，2023年同期为9,451,967.06元[73] - 2024年1 - 6月营业收入30099321.70元，2023年同期为29022331.37元[78] - 2024年1 - 6月净利润54945486.78元，2023年同期为61351869.14元[78] 财务数据 - 现金流 - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 26,296,992.61元，较上年同期增长11.60%[10] - 销售费用1570.58万元，同比增加19.33%；管理费用3496.68万元，同比减少0.58%[18] - 财务费用21.36万元，同比减少98.04%；其他收益90.91万元，同比减少65.35%[18] - 投资收益1454.82万元，同比增加20.58%；公允价值变动收益195.09万元，去年同期为-148.46万元[18] - 信用减值损失131.10万元，同比增加665.38%；资产减值损失-538.57万元，同比减少75.35%[18] - 资产处置收益60.01万元，同比增加89.40%；营业外收入14.89万元，同比减少96.70%[18] - 所得税费用520.49万元，同比增加0.87%；研发投入3214.67万元，同比增加10.40%[18] - 经营活动现金流净额-2629.70万元，同比增加11.60%；投资活动现金流净额-1.53亿元，同比减少168.55%[18] - 筹资活动现金流净额-3756.20万元，同比增加32.30%；现金及现金等价物净增加额-2.18亿元，同比减少54.12%[18] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计840663989.42元，2023年同期为630172685.18元[80] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计866960982.03元，2023年同期为659920182.58元[80] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 26296992.61元，2023年同期为 - 29747497.40元[80] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计382562766.65元，2023年同期为416738502.69元[80] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计535367650.08元，2023年同期为473638059.19元[80] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 152804883.43元，2023年同期为 - 56899556.50元[80] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计27352265.05元，2023年同期为23910624.50元[80] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计64914278.39元，2023年同期为79392063.41元[80] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计32,268,208.35元，流出小计41,142,207.33元，净额为 - 8,873,998.98元；2023年同期流入小计33,192,230.66元，流出小计36,244,784.63元，净额为 - 3,052,553.97元[81] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计50,748,305.69元，流出小计0元，净额为50,748,305.69元；2023年同期流入小计58,215,670.49元，流出小计0元，净额为58,215,670.49元[81] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计0元，流出小计44,133,080.76元，净额为 - 44,133,080.76元；2023年同期流入小计1,802,497.32元，流出小计55,774,464.00元，净额为 - 53,971,966.68元[81] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,947.90元，2023年同期为 - 615,202.24元[81] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 2,261,721.95元，期初余额7,989,557.11元，期末余额5,727,835.16元；2023年同期净增加额为575,947.60元，期初余额7,931,576.16元，期末余额8,507,523.76元[81] 财务数据 - 资产负债 - 货币资金、债权投资本报告期末金额分别为3.47亿、3.33亿元，占总资产比例较上年末增减-8.28%、9.21%[23] - 应收账款、存货本报告期末金额分别为2.24亿、2.08亿元，占总资产比例较上年末增减1.21%、0.71%[23] - 短期借款本报告期末金额为2167.73万元，占总资产比例较上年末增加0.85%[23] - 应交税费本报告期末金额为1036.95万元，占总资产比例较上年末下降1.84%[24] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为742.55万元，占总资产比例较上年末增加0.26%[24] - 境外资产SCI规模1.62亿元，所在地印度尼西亚，收益状况为-833.23万元，占公司净资产比重15.21%，不存在重大减值风险[25] - 交易性金融资产期初469,576,233.34元，本期公允价值变动损益2,383,711.11元，本期购买50,000,000.00元，出售100,000,000.00元，期末421,959,944.45元[26] - 其他货币资金中3,253,013.75元为信用证保证金[27] - 远期外汇初始投资17,865.75万元，期初7,122.59万元，本期购入10,743.16万元，售出17,865.75万元，期末0.00万元，占期末净资产比例0.00%[28] - 2024年6月30日公司流动资产合计16.53亿元，较2023年12月31日的19.14亿元有所下降[68] - 2024年6月30日公司流动负债合计6.39亿元，较2023年12月31日的6.64亿元有所下降[68] - 2024年6月30日公司非流动资产合计8.95亿元，较2023年12月31日的6.76亿元有所上升[69] - 2024年6月30日公司非流动负债合计3.93亿元，较2023年12月31日的3.92亿元略有上升[69] - 2024年6月30日公司负债合计10.32亿元，较2023年12月31日的10.56亿元有所下降[69] - 2024年6月30日公司所有者权益合计15.16亿元，较2023年12月31日的15.34亿元有所下降[69] - 2024年6月30日母公司流动资产合计1270.81万元，较2023年12月31日的1508.62万元有所下降[71] - 2024年6月30日母公司流动负债合计3006.87万元，较2023年12月31日的4204.12万元有所下降[71] - 2024年6月30日母公司长期股权投资为9.23亿元，与2023年12月31日持平[71] - 2024年6月30日公司资产总计25.48亿元，较2023年12月31日的25.90亿元有所下降[69] 财务数据 - 收益构成 - 美食烹调、居家帮手、茗茶/咖啡、其他产品收入分别为4.62亿、2.29亿、0.64亿、0.33亿元，同比增减29.17%、38.44%、3.48%、-17.95%[20] - 美洲、欧洲、亚洲、澳洲、非洲地区收入分别为3.65亿、2.55亿、1.54亿、0.08亿、0.07亿元，同比增减52.03%、24.49%、-3.07%、31.48%、-57.49%[20] - 其他收益、投资收益、公允价值变动收益等非主营业务金额分别为90.91万、1454.82万、195.09万元，占利润总额比例分别为1.83%、29.26%、3.92%[22] 财务数据 - 所有者权益变动 - 2024年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益增加91,737.73元，未分配利润减少12,358,340.37元，所有者权益合计减少18,188,049.02元[83] - 2024年半年度综合收益总额为44,639,735.04元，其中归属于母公司34,081,317.36元，少数股东权益10,558,417.68元[83] - 2024年半年度利润分配使所有者权益合计减少62,827,784.07元，其中对所有者（或股东）的分配使归属于母公司所有者权益减少46,347,920

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理 - 董秘室负责舆情信息采集分析[4] - 处理原则为快速反应、协调宣传和真诚沟通[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情需决策控范围并沟通澄清[6][7] 其他规定 - 违反保密义务人员将受处分并可能担责[9] - 制度由董事会负责解释、修订[11]

公司法定代表人：蔡渊松 主管会计工作的负责人：吴建华 会计机构负责人：吴建华 编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：人民币万元 厦门灿坤实业股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占 | 2024年半年度占 | 2024年半年 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 度占用资金 的利息 | 偿还累计发生 金额 | 度期末占用 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — ...

责任险信息 - 公司拟为自身及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[1] 流程安排 - 提请股东大会授权董事会，再授权管理层办理[1] - 全体董事回避表决，议案提交股东大会审议[2] 其他 - 公告日期为2024年8月9日[2]

会议相关 - 2024年第三次董事会会议8月9日召开，7位董事全到[3] - 2024年半年度报告全文及摘要获7票同意通过[4] - 《舆情管理制度》议案获7票同意通过[8] 议案安排 - 拟变更会计师事务所为立信，审计费100万元[5] - 拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元/年[7] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会8月30日14:30召开[9] - 地点为漳州灿坤实业有限公司会议室[12] - 股权登记日为8月20日[12]

联系方式变更 - 公司自2024年7月24日起启用新邮箱[2][4] - 董秘邮箱变更为mm_sun@tk - eupa.com[2] - 证代邮箱变更为yy_dong@tk - eupa.com[2] 联系方式不变 - 公司网址、地址、电话、传真等保持不变[2]

利润分配 - 2023年度以185,391,680股为基数，每10股派现金2.5元，预计分配46,347,920元[3] - 母公司剩余341,016,484.92元未分配利润结转下一年[3] 扣税规则 - B股非居民企业等扣税后每10股派2.25元[3] - 境内（外）个人股东按持股期限补缴税款[3][4] - 境外个人股东暂免红利所得税[4] 时间安排 - B股最后交易日6月4日，除权除息日6月5日，股权登记日6月7日[5] - B股股东现金红利6月7日划入账户[7] - 红利扣税不符需7月5日前联系公司[8]