委员会构成 - 薪酬与评估委员会由四名董事组成，含三名独立董事[5] - 成员由董事会主席等提名，经董事会选举产生[6] 会议规则 - 会议至少提前三天通知，全体同意可豁免[16] - 须至少三分之二成员出席，决议多数成员投票通过[17] - 成员应亲自出席，可委托他人，最多接受一人委托[18] 职责与流程 - 负责制定董事和高管评估标准、薪酬政策等[9] - 董事薪酬计划先经董事会批准，再提交股东大会审议[12] - 高管薪酬计划提交董事会批准[12] 支持与回避 - 人力资源部提供专业支持，证券与法务部协调日常工作[8] - 可聘请外部机构，费用公司承担[20] - 讨论涉及某成员事项时，该成员应回避[20]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长和1名职工代表董事[22] - 独立非执行董事在审计等委员会占多数并任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[10] 交易权限 - 董事会交易权限涉及指标超最新审计值20%且有绝对金额要求，关联和证券投资有额外标准[14] - 股东大会交易权限涉及指标超最新审计值50%且有绝对金额要求，关联和证券投资有额外标准[16] - 连续十二个月内资产交易金额达最新审计总资产30%，需提交股东大会审议并经超三分之二出席股东表决权通过[17] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10天通知全体董事、总裁兼首席执行官[33] - 持股比例不低于10%的股东等可请求召开董事会临时会议[34][36] - 董事会定期会议通知提前10天书面发送，临时会议提前2天口头或书面发送[43] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[46] - 独立董事只能委托其他独立董事代为出席会议[49] - 临时增加议程需经三分之二以上出席会议的董事同意方可审议[52] - 董事会决议需经全体董事过半数通过[59] - 关联董事不得对相关决议投票，无关联董事不足3人时事项提交股东大会审议[61] 其他规定 - 董事会对重大投资项目需组织专家评审，意见经批准后提交股东大会讨论[16] - 若控股股东及其子公司挪用公司资产，将申请司法冻结其股份[25] - 董事长由全体董事过半数选举产生，负责主持会议等[22][24][28] - 员工代表董事由公司员工民主选举产生，无需提交股东大会审议[23] - 交易含资产买卖等多种形式，不包括日常原材料和产品买卖[19][20] - 董事会决议需记录相关内容，董事对决议负责[63] - 董事会会议纪要应包含会议日期等内容[67] - 董事会会议决议和纪要由董事会秘书保存至少十年[68] - 公司董事会应严格遵守信息披露规定[69] - 若独立董事履职信息需披露，公司应及时处理[70] - 规则与《公司法》等冲突时，以相关法律法规和公司章程为准[71] - 公司在两种情况下可修订规则[72][73] - 规则修订由股东大会决定，授权董事会起草[74] - 规则中数字后“以上”等含该数字，“超过”等不含[74] - 董事会有权解释规则[75] - 规则经公司股东大会批准后生效实施[75]

公司基本信息 - 公司1993年9月获批发行3000万股人民币普通股，12月在深交所上市[1] - 1997年4月获批发行1.15亿股境内上市外资股，5月在深交所上市[1] - 公司注册资本为23.29811766亿元[11] - 发行股份总数为23.29811766亿股，含21.77071961亿股人民币普通股和15273.9805万股境内上市外资股[24] - 1992年8月由湖北沙市国资局折股和员工私募设立公司[23] - 公司业务包括农药生产、化工产品生产销售、进出口等[19] - 公司股份面值1元，存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司[22] 股份相关规定 - 为他人获取公司或母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股份总数10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[26] - 回购股份用于员工持股计划等时，持有股份总数不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[34] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市后一年内及离职后六个月内不得转让[36] - 持股超5%股东、董事和高管六个月内买卖股票收益被公司没收[37] 股东权益与诉讼 - 董事会拒绝遵守规定，股东有权要求30天内执行，否则可自行起诉[39] - 股东请求查阅或复制公司材料，公司10个工作日内回复[48] - 股东大会和董事会决议违法违规，股东可请求判定无效；程序或内容违规，可60天内请求撤销[50][51] - 连续180天以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会或董事会起诉[56] - 审计委员会或董事会拒绝起诉或30天内未起诉，股东可自行起诉[57][58] - 股东滥用权利致公司或其他股东损失，应承担赔偿责任；滥用法人地位和有限责任损害债权人利益，应承担连带责任[60][62] 公司治理与决策 - 控股股东和实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权损害公司或其他股东利益[63] - 公司与控股股东或实际控制人交易遵守关联交易决策程序[66] - 公司设立“占用即冻结”机制，董事长承担主要责任[67] - 公司30天内申请司法处置冻结股份补偿被占用资产[69] - 股东大会议事需审议一年内购买超30%最新审计总资产重大资产事项[72] - 公司对外担保总额超50%最新审计净资产、一年内对外担保金额超30%最新审计总资产、为资产负债率超70%对象提供担保、单笔担保金额超10%最新审计净资产需经股东大会审批[73][76] - 年度股东大会需在上一财年结束后六个月内召开[75] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10天内书面反馈[79] - 持股超1%股东可在股东大会召开10天前提出临时提案[95] - 年度股东大会召集人提前20天公告通知股东，临时股东大会提前15天[98] - 股东大会通知发出后无正当理由不得延期、取消，若有需提前至少两个工作日公告原因[101] - 股权登记日与会议日期间隔不超七个工作日，且确定后不得更改[104] - 会议记录等资料保存不少于十年[117] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需至少三分之二通过[120][121] - 一年内公司购买、销售或担保金额超最近审计总资产30%需特别决议通过[121] - 违规超比例购买的投票权36个月内不得行使[124] - 董事会、独董、持股超1%股东或法定投保机构可公开征集股东投票权[125] - 持股超1%股东可提名非员工代表非独立董事和独立董事候选人[133] - 股东大会选举两名及以上董事采用累积投票制[134] - 选举独立董事时，股东投票权数为持股数乘以可投票独立董事数[136] - 董事选举采用累积投票制，投票权数为股东持股数乘以应选董事人数[137] - 董事选举投票独立和普通董事分开进行[138] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[156] - 兼任高管和员工代表的董事不超公司董事总数一半[158] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人出席，视为不能履职[166] - 董事可提前辞职，公司两个交易日内披露信息[167] - 因董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，原董事在新董事就任前仍需履职[168] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东义务6个月内不解除[169] - 股东大会可决议罢免董事，无正当理由罢免需给予补偿[170] - 公司分配现金股利等方案在股东大会结束后两个月内实施[153] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，1名职工代表董事[173] - 董事会对交易涉及资产总额超公司最新审计总资产20%等有决策权[177] - 股东大会对交易涉及资产总额超公司最新审计总资产50%等有决策权[179] - 资产购买或出售交易金额连续十二个月累计达最新审计总资产30%，提交股东大会审议[181] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十天通知所有董事、总裁和首席执行官[187] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长收到提议十日内召开[188] - 董事会临时会议通知方式为口头或书面，提前两天通知，全体董事一致同意不受此限[189] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过[190] - 董事会会议记录保存不少于10年[196] - 独立董事履行职责，发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用[197] - 公司建立独立董事政策，由董事会起草、股东大会批准[198] - 持有公司已发行股份1%及以上或前10大股东的自然人股东及其配偶、父母和子女不得担任独立董事[199] - 持有公司已发行股份5%及以上或前5大股东的人员及其配偶、父母和子女不得担任独立董事[199]

委托协议 - 2021年12月31日公司与CNAC签委托运营管理协议，委托期两年，年委托费50万美元[3] - 公司等签补充协议延长委托期，2025年10月28日批准补充协议III，延至2026年12月31日[4][5][11] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，三位非关联董事全票通过[6] - 交易在董事会审批权限内，无需股东批准[7] - 补充协议III各方签署且ADAMA完成内部审批后生效[13]

Stock Code: 000553 (200553) Stock Abbreviation: ADAMA A(B) Announcement No. 2025-36 ADAMA Ltd. Announcement on Q3 and 9M 2025 Performance Online Roadshow The Company and all members of the Company's Board of Directors confirm that all information disclosed herein is true, accurate and complete, with no false or misleading statement or material omission. I. General Information and Meeting Time The announcement date of the Third Quarter 2025 Report of ADAMA Ltd. (hereinafter referred to as "the Company") is O ...

Stock Code: 000553(200553) Stock Abbreviation: ADAMA A (B) NO. 2025-34 ADAMA Ltd. Announcement on Providing Guarantees by a Wholly-owned Subsidiary to its Subsidiary The Company and all members of the Company's Board of Directors confirm that all information disclosed herein is true, accurate and complete, with no false or misleading statement or material omission. I. Overview In order to hedge FX risks, improve liquidity and to reduce finance costs of Adama Ukraine LLC (hereinafter referred to as "Adama Uk ...

ADAMA Reports Third Quarter and First Nine Months 2025 Results BEIJING, CHINA and TEL AVIV, ISRAEL, October 29, 2025 – ADAMA Ltd. (the "Company") (SZSE 000553), today reported its financial results for the third quarter and first nine months of 2025 that ended September 30, 2025. Third Quarter 2025 Highlights: First Nine Months 2025 Highlights: Gaël Hili, President and CEO of ADAMA, said, "In the third quarter, we continued to deliver improved financial results with stable sales and our sixth consecutive qu ...

Stock Code: 000553(200553) Stock Abbreviation: ADAMA A(B) Announcement No.2025-35 2. Convener: Board of Directors. The Company passed a proposal on calling for the 2 nd Interim Shareholders Meeting in 2025 on the 15 th Meeting of the 10 th Session of the Board of the Company on October 28, 2025. 3. The meeting is in line with the Company Law of the People's Republic of China, the Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, the Guidelines of Shenzhen Stock Exchange on Self-discipline Supervision of Listed Comp ...

The Company and all members of its board of supervisors hereby confirm that all information disclosed herein is true, accurate and complete with no false or misleading statement or material omission. The 7 th Meeting of the 10 th Session of the Board of Supervisors of ADAMA Ltd. (hereinafter referred to as the "Company") was held via video and on-site conference on October 28, 2025 following notifications sent to all the supervisors by email of October 23, 2025. Three supervisors were entitled to attend the ...

The 15 th Meeting of the 10 th Session of the Board of Directors of ADAMA Ltd. (hereinafter referred to as the "Company") was held via video and on-site conference on October 28, 2025 following notifications sent to all the directors by email on October 24, 2025. Six directors were entitled to attend the meeting and six directors attended. The meeting complies with all relevant laws and regulations as well as the Articles of Association of the Company. The following resolutions were deliberated and adopted: ...