股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于6月28日14:30开始[4] 参会股东情况 - 31名股东参会，代表18.64729187亿股，占总股份80.0378%[6] - 1名B股股东参会，代表13万股，占总B股0.0851%[7] - 30名中小股东参会，代表3659.1226万股，占总股份1.5706%[8] 表决情况 - 先正达集团持18.28137961亿股，关联提案回避表决[11] - 非关联股东3586.5086万股赞成，占98.0155%[12] - B股股东13万股反对，占100.0000%[12] 提案结果 - 购买董监高责任险及关联交易提案获非关联股东超50%票数通过[14] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[15]

会议安排 - 公司第十届董事会第三次会议于2024年6月12日以决议传阅方式召开，5名董事均参与[3] - 董事会召集2024年第二次临时股东大会于6月28日召开，提案全票通过[7] 责任险事项 - 公司拟通过加入先正达集团相关政策购买责任险，属关联交易[4] - 董事对购买责任险提案回避表决，提交股东批准[6] - 独立董事专门会议批准提案并同意提交股东[6]

业绩数据 - 截至2022年12月31日，先正达集团营收2248.4489亿元，净利润114.0569亿元[8] - 2023年关联交易金额324.642亿元，2024年预计414.371亿元[20] 保险与信贷 - 公司拟购董监高责任险，保额7500万美元，保费115680美元[11][15][16] - 子公司获先正达集团（荷兰）B.V.2亿美元信贷额度[20] 其他情况 - 公司及其子公司在中化财务存款余额3.72亿元人民币和200万美元[20] - 购买董监高责任险及关联交易提案将提交股东大会审议[3][4]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会，6月12日通过召集提议[3] 时间安排 - 现场会议6月28日14:30，网络投票6月28日[5] - 会议登记日6月25日，B股股东6月20日前买股可投票[6][7] - 现场登记6月26 - 27日9:30 - 16:30[13] 投票相关 - 中小股东投票单独计票披露[12] - 网络投票代码“360553”，缩写“ADAMA投票”[24] - 深交所网络投票9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[25][28] 会议提案 - 董事等买责任保险及关联交易提案已获董事会通过[11]

业绩数据 - 2023年销售额为46.6亿美元，占全球830亿美元市场份额[47] - 2023年直接经济价值为46.60554亿美元，总经济价值分配为46.40748亿美元[60] 新产品研发 - 2023年推出59种新产品，含34种除草剂、12种杀虫剂、12种杀菌剂和1种植物生长调节剂[36][37] - 2023年推出5款具增强可持续性属性新产品，开发5个配方平台用于2024年产品[125] - 2023年在巴西推出Araddo®除草剂，获最佳配方创新奖[130] - 2023年第一季度在美国推出FullScript®[140] - 2023年在秘鲁推出首款生物杀菌剂Actavan®，将拓展至其他市场[155] 环境可持续性 - 2023年碳足迹较2022年减少14%，10.5%能源来自可再生能源，用水量减约12%，废水排放量减7%，危险废物产生量减30%，48%危险废物被回收[36][37] - 过去3年拨款超3.4亿美元用于环境改善，同比增长13%[24] - 2030年目标为范围1和2的碳排放年均减少5%，增加“可持续领先”产品销售[73] - 计划到2024年将化石燃料绝对能耗降低10%[110] 人员与社区 - 32%的空缺职位内部填补，员工保留率为90%，员工总培训时长增加50%（从11.3万小时增至16.8万小时），社区捐赠210万美元[32][38] 治理与道德 - 93%的员工完成年度行为准则培训，社会和经济领域零违规事件，87%的员工完成数据隐私培训，董事会召开12次会议，出席率100%[38] 市场与业务 - 业务覆盖超100个国家，在全球20大市场均有直接业务[47] - 2023年销售额中亚太地区占28.1%（中国占12%），拉丁美洲及巴西占27.7%，欧洲、非洲及中东占26.6%，北美占17.6%[47][49] 评级情况 - Ecovadis评分从2018年的37分升至2024年的62分，跻身前20%[32] - 2024年EcoVadis评为“青铜”级，成为TfS社区成员[116] - 2024年2月Sustainalytics评级为38.1，高风险[117] - 以色列ESG评级机构Greeneye评级为53[118] - 2023年在MAALA评估中提升至“白金加”级[98][118] 其他策略与项目 - 2023年开展超900场C.U.I.D.A.活动，超25000人接受培训[173] - 2023年9月为露天蔬菜种植小农户引入植物增加生物多样性，建立灌溉系统，培训20名农民；2024年目标建立合规仓库，2.5公顷家庭农场可持续管理[177][178] - 2023年哥伦比亚8个市镇的8所“管理学校”认证209名管理员，2024年计划扩大规模和范围[181] - 2023年法国分发超2000份传单，应用程序下载超千次[188] - 有超15种农业技术解决方案在28个国家处于不同部署阶段[190] - 巴西Smart Ag Nation项目扩展到27位新农民，覆盖8300公顷大豆种植面积[192] - 2023年在罗马尼亚、意大利和德国开展产品标签数字化概念验证，2024年启动试点，目标年底实现三国所有产品标签数字化[195] - 2023年印度“ADAMA Fly High”无人机喷洒项目前两个月服务多种作物，覆盖490英亩，惠及116位农民[198] - 2023年推出Dealer Khata移动应用程序，2024年正式发布，可数字化管理账户[200]

会议决议 - 2024年5月14日召开第十届董事会第二次会议[3] - 重新任命高级管理人员及证券事务代表提案通过[5][7][8][13][16] - 发布2023年ESG报告提案通过[17] 人员信息 - 介绍史蒂夫·霍金斯等人员履历[20][23][27][30] - 上述人员无股份关联且符合任职资格[21][22][25][26][28][29][31][32]

仲裁信息 - 2024年5月8日公司收到仲裁受理通知[5] - 申请人为ADAMA Ltd.，被申请人为江苏辉丰[8] - 仲裁尚未开庭，对公司损益影响无法可靠计量[4] 财务数据 - 2021 - 2023年农易业务平均年毛利润基准860万元[9] - 2021 - 2023年ADAMA Huifeng农易年均毛利润363.5706万元[9] - 公司请求江苏辉丰支付价格调整款6453.5827万元[9][14] 其他请求 - 公司请求支付未按时付款损失赔偿[15] - 公司请求被申请人承担15万美元律师费[16]

独立董事任职条件 - 需有五年及以上法律、经济、会计等工作经验[7] - 直接或间接持股1%以上股东及其直系亲属不得担任[8] - 为持股5%以上股东工作的人员及其直系亲属不得担任[8] - 近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[10] - 近36个月内被交易所公开谴责或通报批评3次以上不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会和持股1%以上股东可提名[11] - 连续任期不得超过六年[16] 独立董事权利行使 - 行使部分权利需全体独立董事二分之一以上同意[27] - 相关事项经全体独立董事多数同意后提交董事会审议[31] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15天[38] - 工作记录及公司提供信息保存至少10年[41] - 向年度股东大会提交含参会次数的年度工作报告[42] - 年度工作报告不晚于发布年度股东大会通知时披露[46] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供必要工作条件和团队支持[48] - 保证独立董事享有与其他董事相同信息权[50] - 及时发送董事会会议通知并提供信息，材料保存至少10年[51] - 承担独立董事履职相关费用[54] - 给予适当津贴，标准由董事会制定、股东大会审议批准并在年报披露[55] 独立董事履职保障 - 履职遇阻碍可向董事会说明、请求配合，未消除可向证监会和深交所报告[53] - 履职涉及应披露事项，公司未及时披露可直接申请或报告[54]

候选人任职资格 - 有超五年法律、经济等专业工作经验[29] - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前10大股东自然人股东[34] - 候选人及直系亲属未受雇于持股超5%股东且不在前5大股东任职[37] - 过去36个月未受证券期货犯罪刑事或行政处罚[50] - 过去36个月未被证券交易所公开谴责或批评超三次[55] - 担任独立董事的国内上市公司数量不超三家[60] - 在公司担任独立董事不足连续六年[63]

委员会构成 - 薪酬与评估委员会由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 成员由董事会主席等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 会议原则上提前三天通知，全体同意可豁免[17] - 需至少三分之二成员出席，决议多数成员投票通过[18] - 成员接受委托出席，每人最多接受一名委托，独董指定独董代表[19] 薪酬审批 - 董事薪酬计划先经董事会批准，再提交股东大会审议[13] - 高管薪酬计划提交董事会批准[13] 委员会职责 - 负责制定评估标准、薪酬政策和计划并提建议[10] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划[12] 支持与生效 - 人力资源部提供专业支持，证券与法务部协调日常工作[9] - 本规则自董事会审议通过之日起生效[27]