董事会提名 - 公司董事会提名杨光福为第十届董事会独立董事候选人[2] 候选人要求 - 被任命后按要求参加培训并获取证明[14] - 本人及直系亲属持股不超已发行股份1%[34] - 不被持股超5%股东直接或间接聘用[36] - 过去36个月无相关刑事处罚或行政处罚[48] - 过去36个月未被交易所公开谴责或批评超三次[53] - 过去12个月未因缺席会议被罢免或替换[56] - 担任独立董事的国内上市公司不超三家[58] - 在公司连续担任独立董事少于六年[60] 声明责任 - 提名者保证声明真实准确完整并承担法律责任[64]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举牛利民为第十届监事会职工代表监事[3] 人员信息 - 牛利民1967年出生，现任安道麦荆州基地总经理[7] - 毕业于吉林化工学院，主修有机化学，90年代开启职业生涯，为高级工程师[8] 持股与关联情况 - 截至公告日，牛利民未直接或间接持有公司股份[9] - 与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[9] 合规情况 - 牛利民未受中国证监会和深交所处罚，非失信被执行人，符合任职资格[10]

候选人声明 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司超1%股份，不在前10大股东之列[35] - 本人及直系亲属未受超5%股份股东雇佣，不在前5大股东任职[38] - 过去36个月未受证券期货犯罪刑事或行政处罚[51] - 过去36个月未被证券交易所公开谴责或批评超3次[56] - 担任独立董事的国内上市公司数量（含该公司）不超3家[61] - 在公司连续担任独立董事不足6年[64] - 具备上市公司运营知识，有超5年专业工作经验[30] - 本人、直系亲属和主要社会关系不是公司相关员工[33] - 过去12个月未出现第17至22条所述情形[45] 提名条件 - 被提名为会计专业人士应至少为注册会计师等并满足相应条件[31]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议时间为2024年5月13日，现场14:30开始，网络分时段投票[5] - 会议地点为中国北京朝阳朝阳公园南路10号A7号楼6层[8] 会议相关规则 - 会议登记日为2024年5月8日，B股股东4月30日前买股才有投票权[6] - 提案3 - 5选举采用累积投票制，中小股东投票单独统计披露[11][13] 投票信息 - 现场会议登记时间为2024年5月10 - 11日9:30 - 16:30 [18] - 网络投票代码为“360553”，缩写为“ADAMA投票”[29] 授权书 - 授权书自签发日生效，至股东大会结束[37]

会议决策 - 2024年4月25日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过多项提案[3] - 第一季度报告提案以5票赞成通过[4] - 提名非独立董事和独立董事候选人提案通过，待批准[5][7] - 修订独立董事政策等提案通过，部分待股东批准[10][13] - 子公司拟申请2亿美元信贷额度提案通过，待股东批准[15] 其他安排 - 召集2024年第一次临时股东大会于5月13日召开[17] 人员情况 - 自2023年12月起，杨教授担任公司独立董事[48] - 杨先生符合任职资格[50]

董事会提名 - 公司董事会提名葛明为第十届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 需有超五年法律等相关专业工作经验[32] - 若为会计专业人士需为注册会计师等并满足相应条件[33] - 候选人及其直系亲属和主要社会关系非公司及其关联公司员工[35] - 候选人及其直系亲属直接或间接持股不超公司已发行股份的1%，且非前十大自然人股东[37] - 候选人及其直系亲属未受持股超5%股东雇佣，且不在前五大股东处任职[39] - 候选人过去36个月未受司法机关刑事处罚或证监会行政处罚[51] - 候选人近36个月未被证券交易所公开谴责或批评超三次[56] - 候选人担任独立董事的国内上市公司数量不超三家[62] - 候选人在公司连续担任独立董事不超六年[64]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[3] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，两名是独立董事[6] 成员产生 - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 职责范围 - 负责制定选拔标准和程序，提名罢免等[12] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二成员出席，多数投票通过[20][21]

会议情况 - 公司第九届监事会第十三次会议于2024年4月25日召开，3名监事参会[3] - 会议审议通过确认2024年第一季度报告提案[4][5] 人员提名 - 会议审议通过提名刘建华和袁媛为第十届监事会非职工代表监事候选人提案[7][9] - 提名提案将提交2024年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制表决[8]

报告与路演安排 - 2024年4月26日公布第一季度报告[3] - 4月30日16:00 - 17:00举办第一季度业绩线上路演[3] 路演相关信息 - 英语进行并同步翻译中文[4] - 高管参加，在同花顺和Roadshowing.com直播[5][6] - 投资者多种方式参会及提问[6][7][9]

会议信息 - 2024年4月16日14:30召开现场会议，线上投票时间为同日9:15至15:00[5][6] 参会股东情况 - 21名股东参会，代表18.66亿股，占公司总股份的80.0966%[8] - 5名B股股东参会，代表64.13万股，占公司总B股的0.4199%[9] - 20名中小股东参会，代表3796.09万股，占公司总股份的1.6294%[10] 提案表决情况 - 《2023年年度报告及其摘要》等多个提案赞成股数约18.65亿股，占比超99.9%[12][15][19][22][26] - 聘请审计机构提案赞成股数18.65亿股，占99.9261%[29] - 某提案赞成36,634,986股，占96.5072%；反对1,325,912股，占3.4928%[33] - 2023监事会工作报告等提案赞成率超96%[36][40] 选举结果 - 刘洪生当选公司非独立董事[42]