审计机构变更 - 公司拟将审计机构从德勤华永变更为毕马威华振，因德勤已服务8年需更换[3] - 3月10日审计委员会、3月12日董事会和监事会批准变更提案[19][20] 毕马威华振情况 - 截至2024年底有241名合伙人，1309名注册会计师，超300名签过证券审计报告[5] - 2023年总审计收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务超19亿[6] - 2023年为98家上市公司审计，总服务费5.38亿，同行业53家[7] - 职业保险累计赔偿限额超2亿，2023年债券案担2% - 3%责任约270万[8] 人员情况 - 项目签字注册会计师王珊过去三年签或审2份上市公司审计报告[12] - 项目质量控制复核人陈玉红过去三年签或审4份上市公司审计报告[13]

业绩相关 - 2024年公司股票每日收盘价低于最近财年经审计每股净资产[3] - 2024年1 - 3月26日，ADAMA A收盘价5.3 - 7.01元，低于2022年每股净资产9.93元[3] - 2024年3月27日 - 12月31日，ADAMA A收盘价4.16 - 8.7元，低于2023年每股净资产9.41元[3] 未来展望 - 2025年3月12日董事会通过制定估值提升计划提案[4] - “Fight Forward”战略转型计划实施一年使2024年经营和自由现金流显著改善[9][10] 新策略 - 一年现金分红少于当年净利润30%且年末未分配利润和当期净收入为正需披露信息[13] - 密切跟踪股价，必要时经授权依法进行股份回购并注销[14] - 至少每年评估估值提升计划，未达预期分析原因并调整[20] - 若股价连续12个月低于每股权益且日均市净率低于行业平均，未来线上路演作特别说明[20]

股东大会时间 - 2024年度股东大会2025年4月7日召开，现场14:30开始[4] - 网络投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] 会议登记 - 登记日为2025年4月1日，B股股东3月27日前买股可投票[6] - 现场登记时间2025年4月2 - 3日9:30 - 16:30[13] 会议提案 - 提案共9项，含2024年报及摘要等，已通过董监事会[9][10] 投票方式 - 现场和网络投票，重复以首次为准，中小股东单独统计披露[3][11] 其他信息 - 现场会议地点为北京朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层[14] - 网络投票代码“360553”，简称“ADAMA投票”[25] - 先正达集团为关联方，回避提案7投票[7]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议于2025年3月12日召开，3名监事参会[3] - 2024年监事会共召开5次会议[5] 提案通过情况 - 2024年监事会工作报告等多项提案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过[4][10][12][13][14][16]

业绩总结 - 2024年公司净利润亏损29.03204亿元[8] - 2024年末合并报表留存收益16.80382亿元，报表留存收益7.79972亿元[10] - 2024年不进行现金或股票分红，不转储备入股本[9] 未来展望 - 2025年拟聘毕马威华振为审计机构[17] - 2025年预计开展衍生品套期保值，单日未平仓合约不超50亿美元[30] 其他新策略 - 董事会批准制定公司估值提升计划[24] - 董事会批准修订套期保值管理政策[26][27] 会议相关 - 董事会通过多项提案，部分需股东批准[4][6][11][12][13][15][16][18][20][21][22][25][28][34] - 2024年度股东大会2025年4月7日召开，将表决多项提案[35] - 2024年多项提案经多委员会审议通过[36][37]

业绩总结 - 2022年净利润6.09391亿元，2023年亏损16.05887亿元，2024年亏损29.03204亿元[8] - 过去3个会计年度平均净利润亏损12.999亿元[10] 分红情况 - 2022年现金分红6290.5万元，2023年和2024年无现金分红[8] - 过去3个会计年度累计现金分红6290.5万元[10] 预案审批 - 2025年3月10 - 12日审计、独立董事、董事会和监事会分别批准2024年股息分配预案[13][14][15][16]

财报与路演安排 - 公司2024年年报公告日期为2025年3月14日[3] - 2025年3月18日17:30 - 18:30举办2024年四季度和全年业绩线上路演[3] 路演相关信息 - 路演语言为英语，提供中文翻译[4] - 总裁、首席执行官、首席财务官等参加[5] - 在同花顺路演平台和Roadshowing.com直播[6] 投资者参与方式 - 可通过同花顺App等方式参会[6][7] - 2025年3月17日18:00前邮件或电话提问，也可现场提问[8] - 公司回应投资者普遍感兴趣的问题[8]

诉讼情况 - 公司涉及诉讼，被列为被告之一[3] - 原告要求三被告共担投资损失916,135元及诉讼费[4] - 诉讼于2025年2月5日受理，尚未开庭[7] 影响与应对 - 结果不确定，暂无法预测对损益影响[5] - 公司将维护权益，及时披露信息[13]

审计委员会构成 - 由四名非公司高级管理人员的董事组成，含三名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 成员由董事长、二分之一及以上独立董事或三分之一及以上全体董事提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议，提前三天通知[19] - 需至少三分之二成员出席，成员一票，决议多数通过[20] - 可举手或投票表决，也可通讯方式召开[23] 职责与工作流程 - 监督评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计师[8] - 指导监督内部审计部门工作，审核年度计划[10] - 财务和内审部门提供财务书面信息[14] - 内审报告审计会审议，决议提交董事会[15] - 会议有记录，提案和表决结果书面提交董事会[25]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[3] 委员会构成 - 提名委员会由4名董事组成，3名为独立董事[6] 成员产生 - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 职责权限 - 负责制定选拔标准和程序，提名罢免等[12] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二成员出席，多数投票通过[20][21]