独立董事提名 - 黄景生被提名为安道麦第十届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 有超五年相关专业工作经验[26] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[31][33] - 过去36个月无相关处罚、谴责等情况[45][49] - 担任独董公司数量不超三家且任职不足六年[54][56] 候选人声明 - 对职责有全面了解，保证声明真实准确完整[59] - 任期内若不符规定将继续履职[60]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄景生为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 候选人需参加培训获交易所认可证书，目前未获得[13] - 应具备上市公司运营知识，有超五年相关专业工作经验[28] 任职限制 - 候选人及其直系亲属和主要社会关系非公司及关联员工[31] - 持股不超已发行股份1%且不在前十大股东之列[33] - 未受雇于持股超5%股东且不在前五大股东单位任职[34] - 过去36个月未受刑事处罚、行政处罚等[46][50] - 担任独立董事的国内上市公司不超三家[53] - 在公司连续担任独立董事不超六年[55]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议时间为2024年11月22日，现场14:30开始，网络分时段投票[5] - 会议登记日为2024年11月19日，B股股东11月14日前买股才可投票[7] 会议地点 - 会议地点为中国北京朝阳朝阳公园南路10号A7号楼6层[11] 提案内容 - 提案包括续约金融服务协议、变更经营范围等多项内容[12] - 提案2和3需至少2/3出席股东表决权批准，提案4在2和3获批后生效[14] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年11月20 - 21日9:30 - 16:30[18] - 现场会议登记地点为中国北京朝阳朝阳公园南路10号院7号楼6层公司办公室[19] 网络投票 - 网络投票代码为“360553”，缩写为“ADAMA投票”[28] - 网络投票系统投票时间为2024年11月22日9:15 - 15:00[29]

业绩数据 - 2024年1 - 6月，SAG总资产337.7亿美元，净资产74.76亿美元，营业收入82.42亿美元，净收入2.74亿美元[9] - 2024年1 - 6月，Yangnong总资产170.97亿元，净资产101.11亿元，营业收入56.99亿元，净利润7.64亿元[12] - 2023年，公司管理SAG委托业务销售额约5.82亿美元，管理Yangnong委托业务销售额约4240万元，Yangnong管理公司委托业务销售额约4757万元[15] - 2023年公司与中化集团子公司日常关联交易金额达32.4642亿元，2024年预计总额41.4371亿元，截至2024年6月30日累计发生13.3525亿元[33] 财务状况 - 截至公告日，公司及其子公司在财务公司存款余额为3.7979亿元和214万美元，贷款金额为5000万元[34] - 公司间接全资子公司ADAMANL获SGNL提供2亿美元额外信贷额度[35] - 公司为董事、监事和高管购买责任保险，保费支出115,680美元[37] 委托管理协议 - SAG每年需向公司支付200万美元委托管理费，协议初始期限3年，公司有权单边延长期限，每次不超3年[21][22] - 公司与Yangnong就委托业务互不收取委托管理费，协议初始期限3年，到期自动延长1年，任一方可提前3个月书面通知终止[29][30] - 重叠产品年销售额在一国不超100万美元且不超相关方该国作物保护年销售总额1%，或不超25万美元，不纳入委托管理范围[17] - 若公司与SAG或Yangnong间横向竞争消除，或相关方无义务解决竞争问题，协议提前终止[22][30] - 委托管理协议于2025年1月1日生效，需双方签署协议并完成内部审批流程[23][31] 关联交易 - 公司与SAG和扬农分别签署的委托管理协议构成关联交易[38] - 董事会审议关联交易程序符合法律法规和公司章程[39] - 公司与SAG和扬农的委托管理协议交易安排公平，利于解决潜在同业竞争[40] - 财务顾问认为关联交易决策程序合规，利于解决同业竞争[41] - 天元律师事务所认为委托管理协议适用中国法律，条款合规[43] - 两份委托管理协议将于2025年1月1日生效[44] - 关联交易已获独立董事专门会议审议，仍需股东大会批准[45] - 委托管理协议明确业务范围等，利于解决同业竞争，不损害非关联股东利益[46]

提案通过情况 - 拟续签与中化财务有限公司金融服务协议提案以4票赞成通过，需股东大会批准[3][5] - 对中化财务有限公司进行风险评估并出具报告提案以4票赞成通过[7][8] - 制定在中化财务有限公司存款应急计划提案以4票赞成通过[9][10] - 拟变更经营范围等提案以5票赞成通过，需提交股东大会批准[11][13][14] - 批准修订董事会议事规则提案以5票赞成通过，需提交股东大会批准[15][16][17] - 批准提名黄景生为独立董事提案以5票赞成通过，需提交股东大会批准[18][21][22] - 间接全资子公司拟申请2亿美元新信贷额度提案以3票赞成通过，需股东批准[23][24] 会议安排 - 董事会召集2024年第三次临时股东大会，11月22日召开，对部分提案表决[32][33] 公司变更 - 公司章程修订后经营范围新增农药生产等业务[37] - 董事会成员从5名（含2名独立董事）调整为5 - 7名（含3名独立董事）[38][40] 独立董事提名 - 提名黄景生为独立董事，有超10年美国跨境并购和期货市场经验[42] - 黄景生符合任职资格，无违规关联情况[43][44]

风险防控组织 - 公司建立存款风险防控领导小组，总裁兼首席执行官任组长，首席财务官任副组长[3] 风险报告制度 - 建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会汇报，审查中化财务定期财务报告[10][11] 应急机制启动条件 - 中化财务资产负债表指标不达标等情况，启动应急机制[13] - 公司在中化财务存款余额占比超30%，启动应急机制[13] - 中化财务向单一股东贷款余额超注册资本或股东出资50%，启动应急机制[13] 风险应对措施 - 风险发生后相关人员向领导小组报告，领导小组收集信息并汇报[14] - 领导小组启动应急程序，实施解决措施，制定并修订应急计划[15] - 公司与中化财务召开联席会议，必要时联合起草文件提交审议[10] - 必要时要求中化财务暂停或停止放贷、回收资金[16] 风险解决后续 - 风险解决后领导小组加强监督，重新评估风险并调整存款比例[20]

股价情况 - 公司A股2024年10月30日至11月1日连续三日收盘价跌幅与深证综指累计偏离超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[12] 经营与事项 - 近期经营及环境无重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项[6] 股东情况 - 异常波动期控股股东和实控人未买卖股票[6] - 未来三月无重大资产重组等交易计划[7]

业绩总结 - 2024年前九个月计提资产和信用损失减值准备2.43亿元（约3400万美元）[3] - 2024年前九个月无形资产减值1.52亿元（约2100万美元）[6] - 2024年前九个月信用减值损失8500万元（约1200万美元）[9] - 2024年前九个月固定资产和在建工程减值647万元[4] - 2024年前九个月存货减值 -88.1万元[4] 减值原因 - 无形资产减值因停止低投资回报产品注册投资[6] - 信用减值损失与巴西应收账款有关[9] 影响评估 - 2024年前九个月固定资产等减值对财报影响不大[12]

报告公布 - 公司计划2024年10月31日公布2024年第三季度报告[3] 业绩路演 - 公司计划2024年11月4日15:00 - 16:00举办业绩线上路演[3] - 路演以英语进行并同步翻译成中文[4] - 公司总裁等四人参加会议[5] - 路演在同花顺路演平台和Roadshowing.com直播[6] - 投资者可多种方式参加会议[6][7] - 路演包括展示和问答环节[8] - 投资者可提前或会议期间提问[8] - 公司将回应普遍感兴趣问题[8] 公告时间 - 公告发布于2024年10月29日[10]

股价情况 - 公司A股在2024年10月24 - 25日连续两日收盘价涨幅与深证综指累计偏离超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[5] - 未发现媒体对未披露重大信息报道[5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[12] 经营与事项 - 近期经营及环境无重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项[6] 交易计划 - 异常波动期控股股东和实控人未买卖股票[6] - 未来三月无重大资产重组或股份发行购买资产计划[7] 业绩报告 - 2024年Q3报告10月31日公告，未向第三方提供未发布业绩信息[11]