重庆莱美药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作指引》"）及《公司章程》，制定本规则。 第二条 董事会及其办公室 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，分别于上一会计年度 结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 提案程序 1 （一）代表十分之一以上表决权 ...

重庆莱美药业股份有限公司 章程 二零二叁年 1 | | | | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第三章 | 股份 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 股份发行……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | 第一节 | | 股份增减和回购 | 第二节 | | 股份转让… | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 股东 ……………………………………… ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规章制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前 五天通知全体独立董事。半数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议可以依照程序 ...

第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事 会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 重庆莱美药业股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事组成，不得少于三人，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第八条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审 计委员会应配 ...

重庆莱美药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联 方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律法规和《重庆 莱美药业股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等 价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第二章 关联人和关联交易 第四条 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-047 重庆莱美药业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。根据实际情 况，公司决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）15:30 召开 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：2023年12月6日（星期三） 其中：通过深圳证券交易系统 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和重庆莱美药业股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度 的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第五届 董事会第三十三次会议相关事项进行了事前审阅和审核，发表如下事前认可意见： 一、关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的事前认可 意见 经核查，我们认为：该事项的实施有利于提高资金使用效率及闲置自有资金收 益，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币50,000万 元闲置自有资金在广西北部湾银行股份有限公司开展业务存款事项，并同意将本次 关联交易提交公司董事会审议。 独立董事：陈煦江、陈耿、李长碧 2023 年 11 月 17 日 重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十三次会议 相关事项的事前认可意见 ...

公司概况 - 重庆莱美药业股份有限公司参加重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动主题为"心系投资者，携手共筑高质量发展"[1] - 公司总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监将参加本次活动[1] 活动安排 - 活动时间为2023年11月17日(星期五)15:00-17:00[1] - 投资者可登录全景路演平台参与互动交流[1] 公司互动 - 公司将通过网络在线交流形式就投资者关心的问题进行沟通和交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-042 重庆莱美药业股份有限公司 关于药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的盐酸雷莫司琼注射液（规格：2ml:0.3mg）（以下简称"药品" 或"产品"）的《药品补充申请批准通知书》，现将有关情况公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：盐酸雷莫司琼注射液 | | --- | --- | | | 药品英文名/拉丁名：Ramosetron Hydrochloride Injection | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 2ml:0.3mg | | 原药品批准文号 | 国药准字 H20055202 | | 药品注册标准编号 | YBH17662023 | | 包装规格 | 1 支/盒 | | 申请内容 | 仿制药质量和疗效一致性评价。 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革 | | | 药品医疗器械审 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事 审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司开展融 资租赁业务提供担保的议案》 同意公司为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司向平安点创国际融资 租赁有限公司申请 3 年期 1,600 万售后回租融资租赁业务提供连带责任担保。具 体内容以签订的合同为准。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-040 重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于为控股 ...