公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，审议39项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议11项议案[4] 独立董事履职 - 李长碧2020年6月至今任独立董事[2] - 2024年参加6次董事会、3次股东大会[5] - 2024年参加3次独立董事专门会议[9] - 2024年现场考察参与工作15天[10] 议案审议 - 审议通过2024年关联交易及存款业务议案[14] - 审议通过董监高薪酬议案[17] - 审议通过变更会计师事务所议案[19] 信息披露与报告 - 2024年严格履行信息披露义务[11] - 按时编制披露定期报告[18] - 拟定披露《2023年度内部控制评价报告》[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职建言[21]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，审议通过39项议案[4] - 2024年召开股东大会3次，审议通过11项议案[5] 人员出席 - 独立董事陈耿2024年应参加董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会3次[5] - 2024年审计等委员会应出席与实际出席次数相符[6] - 2024年独立董事陈耿参与现场工作15天[11] 议案审议 - 2024年8月22日审议通过上半年日常关联交易及下半年预计议案[14] - 2024年10月21日审议通过在广西北部湾银行开展存款业务暨关联交易议案[14] - 2024年3月21日审议通过2024年度对外担保额度预计的议案[15] - 2024年3月21日审议通过公司董监高2023年度薪酬的议案[17] - 2024年8月22日审议通过公司董监高2024年半年度薪酬的议案[17] - 2024年11月21日审议通过拟变更会计师事务所的议案[19] 其他情况 - 未发现公司被控股股东及其关联方违规占用资金的情况[15] - 公司及时编制并披露定期报告及《内部控制评价报告》[18] - 公司同意聘任重庆康华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[19]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次，审议通过11项议案[4] - 2024年召开董事会会议6次，审议通过39项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事陈煦江出席董事会6次、股东大会3次[5] - 独立董事参与现场工作15天[4] 专门会议审议 - 2024年三次独立董事专门会议分别审议关联交易等事项[7][9] 审核工作 - 审核董监高薪酬制度执行，未损害股东利益[16] - 审核多份报告，准确披露财务等事项[17][18] 审计机构 - 聘任重庆康华会计师事务所担任2024年度审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[20]

重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，以维护公司利益和股东利益为原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效 发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，共审议议案 17 项，监事会会议 通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法 律规章的规定。2024 年度监事会召开会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 3 月 21 日 ...

审计机构相关 - 2024年末重庆康华合伙人22人，注册会计师129名，签过证券审计报告的15名[1] - 2024年审议通过聘任重庆康华为2024年度审计机构[2][5] 审计会议相关 - 2024 - 2025年召开多次审计相关会议[5][6] 审计结果 - 重庆康华对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产及信用减值准备合计45,627,396.85元[2] - 本次计提使2024年度利润总额减少45,627,396.85元[12] - 本次计提使所有者权益减少38,820,956.68元[12] 具体计提情况 - 2024年度计提信用减值准备11,281,733.70元[3] - 2024年度计提资产减值准备34,345,663.15元[3] - 2024年度计提应收款项坏账准备11,281,733.70元[4] - 2024年度计提存货跌价准备8,912,163.36元[9] - 2024年度计提无形资产减值准备25,433,499.79元[10] 相关决议 - 公告包含第五届董事会第四十三次会议决议[16] - 公告包含第五届监事会第三十七次会议决议[16] 公告时间 - 公告发布于2025年3月21日[17]

业绩数据 - 2024年度营业总收入79,559.78万元，同比下降11.17%[3] - 2024年营业利润-10,582.18万元，净利润-8,008.85万元[3] - 2024年加权平均净资产收益率为 -4.31%，较2023年下降3.89%[23] - 2024年资产负债率为34.05%，较2023年增加7.46%[23] 资产负债 - 2024年末资产总计285,579.97万元，负债合计97,246.77万元，所有者权益188,333.20万元[3] - 2024年末货币资金1,072,103,854.70元，较期初增加235,667,113.55元，增长28.18%[8] - 2024年末其他应收款较期初减少10,198.19万元，下降37.95%[8][9] - 2024年末其他流动资产较期初增加772.09万元，增长215.45%[8][9] - 2024年末短期借款242,914,255.80元，较期初增加129,414,255.80元，增长114.02%[10] - 2024年末应付票据较期初减少3,211,590.22元，下降100%[10] - 2024年末应付账款65,620,494.34元，较期初增加30,930,240.22元，增长89.16%[10] - 2024年末一年内到期的非流动负债较期初增加78,143,457.19元，增长276.51%[10] 收支变动 - 报告期研发费用比上年度同期减少3,507.81万元，下降35.14%[20] - 报告期投资收益比上年度同期减少10,589.72万元，下降121.69%[21] - 报告期营业外收入比上年度同期增加3,066.44万元，增加9,340.28%[21] - 报告期营业外支出比上年度同期减少5,225.16万元，减少98.66%[21] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为18,503.00万元，同比增加10,349.87万元，增幅126.94%[15] 子公司情况 - 公司拥有8家全资子公司和13家控股子公司[4][6] - 对重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司持股比例均为100%[4][6]

财报披露 - 公司于2025年3月22日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月3日15:00至17:00举行“2024年度网上业绩说明会”[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[1] - 董事长梁建生、副董事长冷雪峰等出席[2] 投资者参与 - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 投资者可在微信小程序搜索“约调研”或扫描二维码参与交流[1]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[5] 公司治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会、总经理组成的法人治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 公司定位与风险应对 - 公司立足特色专科等细分领域和靶向肿瘤创新药技术平台发展[8] - 公司识别出行业政策、药品降价等主要风险并应对[11] 内部管理制度 - 公司针对各生产经营环节建立系列内部管理制度[12][13][14][15][16][17] - 公司建立相互制衡机制，明确授权批准内容[13] - 公司制订会计、财务、预算、资金等制度[13][14][15] - 公司制订采购、销售、资产等业务管理制度[16][17] - 公司建立GMP和安全环保管理体系防控风险[19][20] 审计委员会与缺陷标准 - 审计委员会有5名成员，3名为独立董事，主任委员为会计专业人士[24] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[26][27][28] 信息保障 - 公司制订多项制度保障信息流动和披露[22]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年3月21日[2]