2025年会议情况 - 召开董事会会议8次，审议通过31项议案[5] - 召开股东大会2次，审议通过9项议案[5] - 召开2次独立董事专门会议，审议多项重大事项[8] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会、股东大会无缺席，各委员会应出席与实际出席次数一致[5][6] - 参与公司现场工作15天[12] 议案审议 - 3月20日审议通过2024年日常关联交易确认及2025年预计等议案[15] - 3月20日、8月19日、12月29日薪酬与考核委员会审议通过相关方案[17] - 8月20日审议通过续聘重庆康华会计师事务所的议案[19] 未来展望 - 2026年独立董事将依法履职、加强沟通发挥作用[21]

往来资金 - 2025年期初往来资金余额为92,256.96万元[2] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）为130,954.04万元[2] - 2025年度往来资金利息为1,514.52万元[2] - 2025年度偿还累计发生金额为138,279.59万元[2] - 2025年期末往来资金余额为86,445.92万元[2] 银行存款 - 广西北部湾银行2025年期初银行存款余额为35,846.34万元[2] - 年度发生额为82,449.51万元，利息为1,237.97万元[2] - 偿还额为94,749.49万元，期末余额为24,784.33万元[2] 其他应收款 - 湖南康源制药2025年期初其他应收款余额为7,649.13万元[2] - 偿还额为556.33万元，期末余额为7,092.80万元[2] - 爱甲专线健康管理2025年期初其他应收款及应收利息余额为3,088.36万元[2] - 年度发生额为2.61万元，利息为33.39万元[2] - 偿还额为2.60万元，期末余额为3,121.77万元[2] - 重庆莱美隆宇药业2025年期初其他应收款余额为27,719.97万元[2] - 年度发生额为26,496.18万元，偿还额为30,420.78万元[2] - 期末余额为23,795.37万元[2] - 成都市莱美医药2025年期初其他应收款余额为11,840.00万元[2] - 年度发生额为21,789.16万元，偿还额为12,332.81万元[2] - 期末余额为21,296.35万元[2]

会计政策变更 - 2026年3月17日董事会审议通过会计政策变更议案[1] - 变更目的是准确反映存货实际流转[1] - 采用未来适用法，不追溯调整，无重大财务影响[1]

业绩总结 - 重庆康华对莱美药业2025年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] - 莱美药业2025年度非经营性资金占用期初、期末余额均为0元[6] 资金往来 - 广西梧州制药2025年期初、期末往来资金余额均为0.30万元[6] - 广西北部湾银行2025年期初余额35,846.34万元，期末24,784.33万元[6] - 其他关联资金往来总计期初余额92,256.96万元，期末86,445.92万元[6]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事无影响独立性情况，符合法规要求[1] - 专项意见发布于2026年3月18日[1]

业绩总结 - 2025年度公司计提各项资产减值准备合计75,553,158.25元[2] - 本次计提对2025年度利润总额影响为 -75,553,158.25元，对所有者权益影响为 -64,508,292.88元[16] 减值明细 - 2025年度计提应收款项坏账准备4,870,106.12元[8] - 2025年度计提存货跌价准备8,444,930.30元[10] - 2025年度计提无形资产减值准备57,899,630.55元[11] - 2025年度计提固定资产减值准备2,261,740.00元[14] - 2025年度计提开发支出减值准备2,076,751.28元[15]

公司概况 - 公司成立于1999年，2009年在深交所创业板挂牌上市，是重庆首家创业板上市公司[20] - 公司拥有药品生产批文177个，独家产品卡纳琳是国内首家获CFDA批准的淋巴示踪剂[20] - 公司管理团队深耕医药领域超20年，具备市场价值识别和产品设计能力[29] 发展战略 - 公司聚焦两大核心定位，争做细分疾病领域和创新药领域的引领者与先行者[29] - 公司发展战略包括聚焦主责主业、巩固医药制造板块、布局医药创新板块[31][32][33] 2025年成果 - 获批多款药品，包括注射用尼可地尔等，覆盖多治疗领域[40] - 11月控股子公司医疗器械“医用电子内窥镜图像处理器”和“电子支气管镜”获注册证[40] - 7月纳米炭混悬注射液入选重庆市首批30个未来产业标志性产品[41] - 8月注射用艾司奥美拉唑钠荣获“2024年度重庆市重大产业技术创新产品”称号[41] - 10月多款产品中选广东联盟集采，覆盖抗感染等领域[42] - 多款产品通过一致性评价[43] - 6月玛巴洛沙韦片获伦理批件进入临床试验，期末已完成实验申报注册[44] - 11月尼可地尔片（规格：5mg）中选国家第十一批药品集采[46] - 12月控股子公司纳米炭铁混悬注射液获临床试验批准用于实体瘤治疗[47] 党建工作 - 截至报告期末，党员45人，入党积极分子12人[61] - 2025年创新提升非公党组织创建要明确路径、强化管理、注重实效[62] - 推进“书记领办项目”2个[63] - 年度党建聚焦混合所有制企业党建，打造“莱相汇”党建品牌[67] - 在混合所有制企业党建中优化双重管理体系，扩大党组织覆盖[68] - “莱相汇”党建品牌秉持党建引领高质量发展理念，以“大载体”为核心[69] - 坚持党对企业的领导，落实“双向进入、交叉任职”体制[70] - 将党建与生产经营深度融合，推进党建带群建工作[68] 公司治理 - 2025年召开2次股东会，审议通过9项议案[75] - 2025年董事会召开8次会议，成员出席率达100%，审议批准31项议案；专门委员会召开8次会议，审议通过17项议案[76] - 报告期内董事会由9名成员组成，独立董事3名，女性董事2名；独立董事任期超6年人数占比为0%；在超3家上市公司担任独立董事的独立董事数量占比为0%[78] - 报告期内公司定期报告发布4份，临时报告发布89份[95] - 投资者问询答复率为100%，深交所互动易平台投资者问答回复69次[95] - 报告期内召开业绩说明会2次[95] - 构建以股东会和董事会为核心的治理架构和运作体系，制定相关政策文件保障高效运营[74] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会职责分明，独立董事占多数并担任召集人[79][86] 合规管理 - 重要岗位人员《员工反腐败商业贿赂承诺书》签署率为90%，业务往来方《廉洁承诺书》签署率为100%[115] - 2025年10月党支部书记开展廉洁家访活动，与两位高管及其家属交流[121] - 2025年10月召开廉政专题会议，12月开展廉政教育培训[122] - 每半年组织一次全公司范围反垄断与公平竞争专题培训[125] - 建立覆盖制度建设、日常监控、风险防控与应急响应的全流程环境合规管理体系[133] - 围绕经营管理关键环节建立多层次、系统化内部控制措施[104] - 制定《反腐败反商业贿赂制度（试行）》《合规手册》等规范员工行为[114] - 实施“一把手”权力清单和负面清单强化领导监督[116] - 推出违规吃喝、违规饮酒专项整治方案[117] - 党支部发布“美相廉”廉洁文化品牌建设方案[118] 环境管理 - 建立完善环境管理体系，成立安委会及三个安委办负责环保日常管理[134] - 编制发放《环保管理制度汇编》，报告期内未发生重大行政处罚或被追究刑事责任情况[136] - 构建分级环境管理与责任落实机制，实施考核基金管理规定[138] - 环境合规管理目标均已完成，如环保设施同步投运率达100% [142] - 2025年9月莱美隆宇投入9.7万元推进智慧环保工作实施方案[142] - 报告期内开展12场环境事件应急演练，覆盖264人次[148] - 2025年6月以“双盲”模式组织应急疏散实战演练，126名员工参与[149] - 建立全流程污染物排放与废弃物管理体系，落实多项内部规范[150][151] - 报告期内未因污染物排放受重大行政处罚或被追究刑事责任，环境监测方案和风险管理无重大缺陷[153] - 力争2028年前实现碳排放达峰，单位营收二氧化碳排放量相比2020年降低10%[172] - 2025年4月，湖南康源投入约140万元实施工业蒸汽锅炉升级改造，将原有1台8蒸吨卧式老旧锅炉更换为3台合计10蒸吨的高效立式锅炉[175] - 每5年至少进行一次清洁生产审核，评估环保合规性和资源利用效率[173] - 围绕废弃物减量化、资源化和无害化管理目标，建立全周期废弃物管理流程[160] 研发创新 - 制定《科研管理手册》等44项制度，为研发工作提供规范与指引[185] - 推出“数字化知识平台”，以14个核心知识域为顶层架构，覆盖研发创新等全业务领域[185] - 组建生物医药研发团队，设立研发技术中心[185] - 从价值链全流程视角出发，针对创新相关风险完善管理与应对机制[188] - 重点布局纳米药物技术开发，推进多个肿瘤药物项目[191] - 参股公司康德赛个性化mRNA - DC肿瘤疫苗项目获国家“十三五”重大新药创制科技重大专项支持并启动I期临床[191] - 国内唯一获批的治疗中晚期肝硬的巨噬细胞疗法项目I期临床正顺利推进[191] - 技术中心在研品种覆盖多个领域，丰富创新研发管线[191] - 构建多层次研发创新激励机制，将一定比例薪酬与科研创新结果挂钩[192] - 2025年在药品研发、一致性评价及资质认证领域成果显著[194] - 报告期内成功获得5项新产品注册证书[198] - 报告期内共获得3项仿制药一致性评价批件[199] - 注射用吗替麦考酚酯获批后，公司成为该品种第二家通过一致性评价的企业[199] - 产品获重庆市重大产业技术创新产品荣誉，授予单位为重庆市经济和信息化委员会[193]

制度建设 - 2025年公司修订《公司章程》等多项规则和条例[7] - 公司制定多项人力资源管理制度[9] - 公司制定《反垄断与公平竞争管理制度》等[11] - 公司制定多项资金管理制度[15] - 公司制订《融资管理制度》规范融资行为[16] - 公司修订《对外投资管理制度》规范对外投资行为[17] - 公司制定《采购管理办法》等采购制度[17] - 公司制定《销售管理制度》等销售制度[18] - 公司制定《财务复核制度》等财务报告控制制度[21] - 公司制定系列安全管理制度[22] - 公司制定系列环保管理制度[22][23] - 公司制定法律事务管理办法[24] - 公司制定系列信息与沟通制度[25] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会，审计委员会行使监事会职权[7] - 公司审计委员会现有成员5名，其中独立董事3名，主任委员为会计专业人士[27] 发展战略 - 公司立足特色专科等领域和靶向肿瘤创新药研发平台制定发展战略[8] 风险控制 - 公司识别出行业政策等主要风险并做出应对[13] - 公司针对主要生产经营环节建立内部管理制度控制风险[14] 内部控制评价 - 截至2025年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[30] 其他 - 公司重视劳动者权益保护，依法签订合同等[10] - 公司建立药品质量管理和安全生产管理体系保障生产[10] - 公司以“专注人民健康、贡献莱美力量”为使命[10] - 公司向子公司委派人员，规范子公司经营行为[23] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[28][29]

审计机构相关 - 截至2025年12月31日，重庆康华合伙人25人，注册会计师116人，签过证券服务业务审计报告的22人[1] - 2025年经会议审议续聘重庆康华为2025年度审计机构[2][5] 审计工作情况 - 重庆康华认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 重庆康华认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 2025 - 2026年审计委员会召开多次沟通会及审议会议[5][6]

财报披露 - 公司于2026年3月19日披露《2025年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2026年4月3日15:00至17:00举行“2025年度网上业绩说明会”[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 出席人员有董事长梁建生、副董事长冷雪峰等[3]