独立董事任职情况 - 独立董事李长碧2024年度任职符合独立性要求[1] - 李长碧无不符合独立性的相关情形[1][2] - 后续履职将持续核查确保符合任职要求[2]

担保情况 - 2025年度公司拟为子公司授信申请提供不超3亿元总担保额度[1] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度预计不超2亿元，70%以下预计不超1亿元[1] - 莱美隆宇2025年担保额度预计不超1亿元，占上市公司最近一期净资产比例5.27%[3] - 康源制药2025年担保额度预计不超2亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.55%[3] - 2024年末公司累计对外担保使用额度为6600万元，实际担保余额为5952.93万元[21] 子公司财务数据 - 2024年12月31日康源制药资产总额194033438.26元，负债总额233011033.57元，净资产 -38977595.31元[5] - 2024年康源制药营业收入26634566.70元，利润总额26028.08元，净利润 -8994892.10元[5] - 2024年12月31日莱美隆宇资产总额227056936.81元，负债总额171617512.66元，净资产55439424.15元[7] - 2024年莱美隆宇营业收入177031207.55元，利润总额3308001.76元，净利润3778278.92元[7] - 莱美隆宇2024年资产总额6.12亿元，较2023年增长49.22%[8] - 莱美隆宇2024年营业收入9113.93万元，较2023年下降28.76%[8] - 莱美隆宇2024年净利润89.15万元，较2023年下降93.72%[8] - 四川瀛瑞2024年资产总额4.06亿元，较2023年下降41.92%[11] - 四川瀛瑞2024年营业收入3.38亿元，较2023年下降49.59%[11] - 四川瀛瑞2024年净利润3605.48万元，较2023年下降14.26%[11] - 爱甲专线2024年资产总额1141.80万元，较2023年下降20.19%[15] - 爱甲专线2024年营业收入1127.75万元，较2023年增长131.44%[15] - 爱甲专线2024年净利润亏损523.03万元，较2023年减亏78.32%[15] - 2024年末迈迪科资产总额为4012.12万元[19] - 2024年末迈迪科短期借款为526.43万元[19] - 2024年末迈迪科流动负债总额为3005.15万元[19] - 2024年末迈迪科负债总额为3062.13万元[19] - 2024年末迈迪科净资产为949.99万元[19] - 2024年迈迪科营业收入为2382.40万元[19] - 2024年迈迪科利润总额为183.45万元[19] 子公司其他信息 - 莱美医药注册资本3400万元，公司持有其100%股权[3] - 莱美隆宇资产负债率63.14%[3] - 康源制药资产负债率75.58%[3] - 莱美医药因诉讼纠纷已计提2302.96万元坏账准备，康源制药已暂按一审判决结果计提51761588元预计负债[5] - 公司持有莱美隆宇100%股权、莱美德济51%股权、四川瀛瑞61%股权、爱甲专线75%股权[8][10][12][13] - 迈迪科注册资本为500万元，公司持有其51%的股权[17]

独立董事任职情况 - 独立董事陈煦江2024年度任职符合独立性要求[1] - 陈煦江无不符合独立性的相关情形[1][2] - 陈煦江将持续核查确保符合任职管理要求[2]

关联交易数据 - 2025年预计与关联人发生日常关联交易总金额不超4569.43万元，2024年实际发生3146.76万元[2] - 2025年预计采购商品关联交易金额11.78万元，销售商品4442.48万元，提供租赁68万元，接受服务47.17万元[2] - 2024年实际采购商品关联交易金额9.43万元，销售商品3106.19万元，提供租赁31.14万元[2] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，广投智慧总资产10476.86万元，净资产2822.3万元，营收30418.62万元，净利润514.09万元[8] - 截至2024年12月31日，梧州制药总资产358212.73万元，净资产171194.48万元，营收63038.64万元，净利润 - 10729.07万元[10] - 湖南慧盼2024年营收6242.54万元，净利润1128.43万元[12] - 湖南迈欧2024年营收1163.07万元，净利润184.26万元[15] - 广西双钱健康2024年营收22564.53万元，净利润228.60万元[17][18] - 广西广投康养2024年营收2512.15万元，净利润 - 668.5万元[19] 关联交易差异 - 2024年双钱健康采购商品实际发生额较预计差异 - 43.87%[6] - 2024年梧州制药采购商品实际发生额较预计差异 - 92.62%[6] - 2024年湖南慧盼采购商品实际发生额较预计差异 - 99.74%[6] - 2024年湖南慧盼销售商品实际发生额较预计差异 - 8.46%[7] - 2024年湖南迈欧房屋租赁实际发生额较预计差异 - 16.65%[7] 其他要点 - 公司处理关联交易按规定执行，价格依市场公允价确定[22] - 2025年3月20日独立董事同意相关关联交易议案[24]

公司概况 - 公司成立于1999年，2009年在深交所创业板上市，拥有药品生产批文168个[10] - 独家产品卡纳琳是国内甲状腺外科手术常规一线用药[10] - 现有员工1000余人，多地有生产基地[12] - 管理团队行业经验超20年[13] 2024年成果 - 发布首份2024年度ESG报告，报告期为2024年1月1日至12月31日[2][3] - 2月，莱美隆宇尼可地尔原料药获批上市[28] - 3月，海南莱美医疗器械获2张医疗器械注册证[29] - 3月，参股公司康德赛巨噬细胞注射液CUD005临床试验申请获批[31] - 3月，20mg奥美拉唑镁肠溶片获批[32] - 5月，1ml：0.4mg盐酸纳洛酮注射液获批[32] - 10月，尼莫地平注射液获批，氨甲环酸氯化钠注射液通过一致性评价[33][35] - 11月，尼莫地平注射剂和奥美拉唑镁肠溶片纳入2024年医保目录，2025年1月1日起执行[36] - 12月，尼莫地平注射液中选第十批全国药品集中采购[38] - 召开3次股东大会，审议通过11项议案[52] - 董事会召开6次会议，审议批准39项议案，下设专业委员会召开9次会议，审议通过17项议案[53] - 监事会召开6次会议，审议通过17项议案[54][56] - 审计部门安排6个审计项目，实际完成率达100%，审计整改完成率超80%[94] - 研发投入9499.05万元，占营业收入比重11.94%，研发人员74人，占总员工比重7.26%[151] - 子公司瀛瑞医药获27项国内外专利授权[150] - 9月获四川省科学技术进步三等奖[156] - 8月纳米炭铁混悬注射液进入II期临床试验阶段[160] - 10个品种取得批件或补充申请批件、通过一致性评价，纳米炭铁混悬注射液获得II期临床试验伦理批件[173] - 尼莫地平注射剂和奥美拉唑镁肠溶片纳入《医保目录（2024）》，尼莫地平注射液中选第十批国家集中采购项目，伏立康唑片等4款产品中选相关省级集中采购项目[173] 未来展望 - 力争新增国家级技术认证平台1个[150] 公司策略 - 聚焦主责主业，整合内部资产和业务[15] - 医药制造板块巩固拳头产品优势，增加集采品种数量[16] - 医药创新板块围绕细分领域打造创新产品，建成有影响力的研发平台[17] 公司治理 - 董事会由9名成员组成，含3名独立董事，女性董事2人，占比约22%[63][67] - 重视董事会多元化建设，加强投资者关系管理[64][68] - 构建全面风险管理体系，建立系统的风险管理组织架构和流程[77][78][83] - 强化内部控制体系，每年对内部控制进行自我评价[81][82] - 建立系统的内部审计机制，制订审计管理制度和项目闭环工作机制[91][93] - 制定《反垄断与公平竞争管理制度》，每半年组织一次全公司范围反垄断与公平竞争专题培训[95][103] - 构建反商业贿赂与反贪污监管机制，实施日常廉政谈话，每年至少10次[104][115] - 实施“一把手”权力清单和负面清单，推出违规吃喝、违规饮酒专项整治方案[116][117] - 党支部发布“美相廉”廉洁文化品牌建设方案，启动全面自查自纠行动，配合医药领域腐败问题集中整治专项巡察[118][119][120] - 2024年坚持党建引领落实混合所有制企业党建工作要求，开展“莱相汇”党建品牌建设[135][137] 质量与安全 - 制定多种管理规程，定期和按需召开质量技术分析会[164][168] - 报告期内客户投诉解决率和客户满意度均达100%，客户投诉1个工作日内完成处理措施初步制定[170][171] - 至少每两年进行一次模拟召回，2024年未发生产品召回事件[172] - 采购工作由采供部负责，建立《合格物料供应商清单》[175][176] - 全年召开安委会4次，各安办组织安全会议37场次[196] - 安全生产系列制度包含19项制度，《职业健康管理制度汇编》和《消防安全管理制度汇编》各含12项制度[192][193] - 职业危害岗位人员职业健康档案建档率100%，体检率100%[200] - 构建数据安全风险管控机制[182] - 2024年度职业健康与安全总体目标及19项具体目标均已完成[200]

独立董事任职情况 - 独立董事陈耿2024年度任职符合独立性要求[1] - 陈耿无不符合独立性的相关情形[1][2] - 陈耿将持续核查确保符合任职管理要求[2]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额16,820.26万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）157,946.07万元[2] - 2024年度往来资金利息1,076.99万元[2] - 2024年度偿还累计发生额83,586.36万元[2] - 2024年期末往来资金余额92,256.95万元[2] 公司账款 - 广西梧州制药2024年期初预付账款余额0.72万元，偿还0.72万元[2] - 广西梧州制药2024年期初其他应收款余额0.30万元[2] 公司存款及应收款 - 湖南康源制药2024年期初银行存款101,372.19万元，期末35,846.34万元[2] - 湖南康源制药2024年期初其他应收款8,309.13万元，期末7,649.13万元[2] - 成都金星健康药业2024年期初其他应收款、应收利息5,651.42万元，期末6,111.84万元[2]

会计政策变更 - 2025年3月21日公告会计政策变更[9] - 按规定自2024年起执行新准则[4][7] - 变更不影响财务等，不追溯调整[3][9]

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-016 重庆莱美药业股份有限公司 关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十七次会议，分别审议通过《关 于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》，公司结合 自身实际情况和未来发展需要，为增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率 及闲置自有资金收益，在保障公司正常运营的前提下，公司拟继续使用不超过人 民币 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置自有资金在广西北部湾银行股份有限公 司（以下简称"北部湾银行"）开展存款业务，该事项自 2024 年年度股东大会审 议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效。具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事 会第三十三次会议，于 2024 年 11 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-017 重庆莱美药业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2025年4月11日（星期五） 关于召开2024年年度股东大会的通知 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月11日9:15～ 9:25、9:30～11:30，13:00～15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。根据实际情况，公 司决定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:30 召开 2024 ...