活动相关 - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[2] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[2] - 活动主题为“投”共进，“渝”见未来[2] 公司参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书崔丹先生参加[2] - 公司财务总监赖文女士参加[2] 活动形式 - 投资者可登录全景路演平台公司专区参与互动交流[2] - 公司与投资者以“一对多”形式沟通交流[2] 公司声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2]

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-050 重庆莱美药业股份有限公司 关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开 第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十四次会议分别审议通过了《关 于为参股公司康德赛借款提供担保展期的议案》，同意公司为参股公司四川康德 赛医疗科技有限公司（以下简称"康德赛"）向泸州银行股份有限公司成都分行（以 下简称"泸州银行"）申请的 2,000 万元银行借款提供担保展期，该笔借款原定到 期日为 2024 年 11 月 23 日，现展期至 2025 年 5 月 23 日。具体情况如下： 一、关联担保情况概述 1、前次提供关联担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日和 2023 年 12 月 28 日分别召开公司第五届董事 会第三十四次会议、第五届监事会第二十九次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-048 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的公告》。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议为临时会议， 根据《公司章程》第一百二十四条规定：董事会召开临时董事会会议通知时 限为会议召开 5 天以前，在公司发生需要紧急处置的事项时，通知时限可以 缩短。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建 生先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的议案》 同意公司为 ...

第五届监事会第三十四次会议决议公告 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-049 重庆莱美药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。根据《监事会议事规则》第七条规定： 监事会召开临时会议通知时限为会议召开 5 天以前，情况紧急，需要尽快召开监 事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经 出席会议监事审议和逐项书面表决，形成了以 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-052 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）15:30 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）15:30 （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月9日9:15～ 9:25、9:30～11:30，13:00～15: ...

审计相关 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[1] - 拟聘任重庆康华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 预计公司2024年度审计费用为83万元[13] 事务所情况 - 重庆康华职业保险累计赔偿限额7700万元[4] - 2023年度收入总额10170.32万元，审计业务收入10128.27万元[5] - 证券业务收入285.50万元，上市公司审计客户3家[5] 决策流程 - 2024年11月21日董事会通过变更议案[19] - 变更议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 议案自股东大会审议通过之日起生效[20]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于11月7日召开，394人代表17,535,356股，占总股本1.6607％[1] - 中小股东392人，代表17,417,446股，占总股本1.6495％[1] 议案表决情况 - 《关于在广西北部湾银行开展存款业务暨关联交易议案》，同意11,942,627股，占68.1060％[4] - 中小股东表决同意11,824,717股，占67.8901％[4]

股东大会信息 - 公司2024年10月23日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 股东大会于2024年11月7日下午15:30召开[7] - 股东网络投票时间为2024年11月7日多个时段[7] 参会股东情况 - 参加会议股东及代表394人，代表股份17,535,356股，占比1.6607%[8] - 中小投资者392人，代表股份17,417,446股，占比1.6495%[8] 议案表决情况 - 《关于在广西北部湾银行开展存款业务议案》同意11,942,627股，占比68.1060%[11] - 反对2,237,343股，占比12.7590%[11] - 弃权3,355,386股，占比19.1350%[11]

股份变动 - 2023年5月11日至2024年11月5日国海证券处置邱宇1056万股，占总股本1%[2] - 邱宇变动前持股12870万股，占比12.19%；变动后持股11814万股，占比11.19%[3] - 中恒集团及其一致行动人表决权股份数量从40868.4953万股减至39812.4953万股[5] - 中恒集团及其一致行动人表决权股份比例从38.70%降至37.70%[5] 其他事项 - 邱宇将股份表决权委托给中恒集团行使[4] - 邱宇减持与计划一致，履行减持承诺[3]

新产品 - 公司收到尼莫地平注射液《药品注册证书》[1] - 药品批准文号为国药准字H20249173[1] - 药品有效期18个月，批准文号有效期至2029年10月21日[1][3] 市场情况 - 尼莫地平注射液2000年在我国批准进口，已有44家国产企业获注册证书[4] - 2021 - 2023年在中国医院市场销售额分别为4.75亿、4.21亿、3.47亿元[4] 未来影响 - 获《药品注册证书》利于丰富产品线，但生产销售有不确定性[5]